S******* D****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F*************** G******* R******** A F********* P****** B*****
Parte civilăS***** R****************** G******* R******** A F********* P****** B******************* J******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art. 396 alin. 1 şi 5 C.pr.pen., rap. la art. 16 alin. 1 lit. a şi b C.pr.pen., achită pe inculpatul S******* D****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (77 acte materiale), cu aplicarea art. 5 C.pen. (astfel cum a fost schimbată prin încheierea din data de 17.11.2021). În baza art. 404 alin. 1 teza a II-a C.pr.pen., rap. la art. 19 şi 25 alin. 1 C.pen. şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, privind obligarea inculpatului S******* D**** la plata sumei de 642.183 lei despăgubiri civile, din care suma de 456.906 lei obligaţie fiscală principală şi 185.277 lei obligaţii fiscale accesorii, calculate până la data de 10.05.2016, precum şi la plata în continuare a obligaţiilor fiscale accesorii, până la data stingerii integrale a debitului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin. 3 C.pr.pen., rap. la art. 249 C.pr.pen., ridică măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar dispusă prin ordonanţa din data de 16.12.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 91/P/2012, asupra imobilului - casă cu suprafaţa construită desfăşurată de 1.436 mp. şi cu o valoare de impozitare de 5.153.108 lei, situată în oraşul Costeşti, str. Pieţii, nr. 11, jud. Argeş, proprietatea inculpatului S******* D****. Constată că, prin încheierea nr. 26 din data de 22 iunie 2021 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. 1287/119/2016/a2, s-a ridicat, în cursul judecăţii, măsura asigurătorie a sechestrului imobiliar dispusă prin ordonanţa din data de 16.12.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, în dosarul de urmărire penală nr. 91/P/2012, asupra imobilului teren, curţi-construcţii şi arabil intravilan în suprafaţă totală de 4.500 mp., situat în oraşul Costeşti, proprietatea inculpatului S******* D****. În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 11/2022 din 18.03.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., din lipsă de timp, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 18 martie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.03.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., din lipsă de timp, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 17 martie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.03.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., din lipsă de timp, amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 11 martie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.02.2022În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 11 februarie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.01.2022În vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii, stabileste termen pentru data de 14 ianuarie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.11.2021În vederea punerii în discutie a cererii de schimbare a încadrării juridice, invocată din oficiu, a audierii expertului, dar şi în vederea obţinerii de relaţii de la cele două entităti admise.
Incheiere de sedinta din 25.10.2021Faţă de lipsa inculpatului şi al apărătorului ales al acestuia, văzând şi dispozitiile art. 90 lit. c C.pr.pen.
Incheiere de sedinta din 06.10.2021Faţă de lipsa răspunsului la obiectiunile formulate la raportul de expertiză fiscală nr. 128/2021.
Incheiere de sedinta din 01.09.2021Faţă de lipsa răspunsului la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză fiscală nr. 128/2021.
Incheiere de sedinta din 14.07.2021Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză fiscală nr. 128/2021.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de către partea civilă.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Pentru a da posibilitatea părţilor să studieze raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 26.04.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, văzând şi cererea domnului expert privind amânarea termenului de predare a expertizei.
Incheiere de sedinta din 10.03.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, dar şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, prev. de art. 354 alin. 2 Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021În vederea efectuării expertizei fiscale dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 16.12.2020Faţă de lipsa expertului de la acest termen, şi faţă de lipsa inculpatului şi al apărătorului ales al acestuia, dar şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, prevăzută de art. 354 alin. 2 Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020Faţă de lipsa expertului de la acest termen, şi faţă de lipsa inculpatului şi al apărătorului ales al acestuia, dar şi în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, prevăzută de art. 354 alin. 2 Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 18.11.2020În vederea aducerii la cunoştinţa expertului a obiectivelor expertizei fiscale, precum şi în vederea solicitării de relaţii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 26.10.2020În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu reaudierea martorilor Mihai Istrate, Tătîrcă Dănuţ, Stănescu Aurel-Gheorghe şi Maria Nicolae, precum şi în vederea audierii expertului.
Incheiere de sedinta din 21.09.2020Pentru completarea raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 21.09.2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 08.07.2020în vederea comunicării completării la raportul de expertiza fiscală către A.N.A.F.-A.J.F.P. Covasna, amână cauza pentru data de 08.07.2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 17.06.2020Se suspendă de drept conf. Decretului Preşedintelui României nr. 240/2020.
Preschimbă termenul pentru data de 06.05.2020.
Faţă de lipsa suplimentului raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 13 aprilie 2020.
Incheiere de sedinta din 02.03.2020Pentru a da posibilitatea expertului să răspundă la obiecţinulie la raportul de expertiză, amână cauza pentru data de 02.03.2020.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Pentru precizarea obiecţiunilor la raportul de expertiză, amână cauza pentru data de 29.01.2020, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 15.01.2020În vederea studierii raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 15.01.2020.
Incheiere de sedinta din 16.12.2019În vederea efectuării raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 16.12.2019.
Incheiere de sedinta din 16.10.2019În vederea înlocuirii expertei Halasz Katalin cu experta Juga Elena, amână cauza pentru data de 16 octombrie 2019.
Incheiere de sedinta din 07.10.2019Faţă de lipsa raportului de expertiză, precum şi faţă de lipsa martorului Tătârcă Dănuţ, amână cauza pentru data de 07.10.2019.
Incheiere de sedinta din 09.09.2019Faţă de lipsa martorilor şi faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 09.09.2019, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Faţă de lipsa martorilor Tătârcă Dănuţ şi Stănescu Aurel Gheorghe , amână cauza pentru data de 12 iunie 2019, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019În vederea reaudierii martorilor Maria Nicolae, Tatârcă Dănuţ, Stănescu Aurel Gheorghe şi Mihai Istrate, precum şi pentru depunerea raportului de expertiză,amână cauza pentru data de 15.05.2019.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019În vederea depunerii raportului de expertiză contabilă, precum şi pentru discutarea readministrării probelor în dosar, amână cauza pentru data de 17 aprilie 2019.
Incheiere de sedinta din 18.03.2019Având în vedere lipsa expertizei fiscale încuviinţată în cauză, faţă de cererea de amânare formulată de către doamna expert/consultant fiscal Halasz Katalin, în vederea respectării principiului continuităţii,amână judecarea cauzei pentru data de 18.03.2019.
Incheiere de sedinta din 21.01.2019Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţată în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 21.01.2019.
Incheiere de sedinta din 19.11.2018Văzând lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţat în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 19.11.2018.
Incheiere de sedinta din 22.10.2018- Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţat în cauză, în vederea terminării cercetării judecătoreşti, amână cauza pentru data de 22.10.2018.
Incheiere de sedinta din 24.09.2018Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţat în cauză, în vederea terminării cercetării judecătoreşti, amână cauza pentru data de 24.09.2018.
Incheiere de sedinta din 09.07.2018Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală care nu a fost întocmit şi depus la dosarul cauzei, deşi s-au acordat numeroase termene în acest sens, amână judecarea cauzei, stabileşte termen pentru data de 09 iulie 2018.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţată în cauză, în vederea finalizării cercetării judecătoreşti,stabileşte termen de judecată pentru data de 18.06.2018.
Incheiere de sedinta din 04.06.2018Faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţat în cauză şi lipsa răspunsului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, amână judecarea cauzei pentru data de 04.06.2018.
Incheiere de sedinta din 14.05.2018faţă de lipsa raportului de expertiză fiscală încuviinţat în cauză şi lipsa răspunsului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, amână judecarea cauzei pentru data de 14.05.2018, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018În vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţată în cauză şi pentru a se solicita de la parchet declaraţia dată de numitul Stănescu Gheorghe Aurel în dosarul penal nr. 1071/P/2017,amână judecarea cauzei pentru data de 18.04.2018.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018În vederea efectuării expertizei fiscale încuviinţată în cauză, având în vedere cererea de amânare formulată de către expertul/consultant fiscal, amână judecarea cauzei pentru data de 21 martie 2018, ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Având în vedere imposibilitatea prezentării în instanţă a inculpatului din motive medicale, văzând dispoziţiile art. 364 C.pr.pen., amână judecarea cauzei, fixează termen de judecată pentru 21.02.2018, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018În vederea efectuării expertizei ffiscale încuviinţată în cauză, având în vedere cererea de amânare formulată de către expertul/consultant fiscal şi pentru comunicarea relaţiilor solicitate de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, amână judecarea cauzei pentru data de 17.01.2018, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 04.12.2017În vederea efectuării expertizei fiscale şi pentru solicitarea de relaţii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, amână judecarea cauzei pentru data de 04.12.2017, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă Udrea marin şi Mandel Tivadar,pentru solicitarea de relaţii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi pentru efectuarea raportului de expertiză fiscală, amână judecarea cauzei pentru data de 06.11.2017, orele 11:00.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor Mihai Marius, Mihai Maria, Udrea Marian şi Mandel Tivadar, amână judecarea cauzei pentru data de 04.10.2017, orele 10:00.
Incheiere de sedinta din 11.09.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor lipsă Mihai Gheorghe, Mihai Ionel şi Radu Mihai Puia, şi a următorilor trei martori încuviinţaţi de instanţă, respectiv Mihai Lucian, Iorgu Brătianu şi Buică Fănel, amână judecarea cauzei pentru data de 11.09.2017, orele 10:00.
Incheiere de sedinta din 09.08.2017În vederea continuării cercetării judecătoreşti cu audierea martorului lipsă Stănescu Marian şi a următorilor trei martori încuviinţaţi de instanţă, respectiv Mihai Gheorghe, Mihai Ionel şi Radu Mihai Puia, amână judecarea cauzei pentru data de 09.08.2017, orele 10:00.
Incheiere de sedinta din 31.05.2017În vederea continuării judecătoreşti cu martorii lipsă şi cei încuviinţaţi de instanţă, amână judecarea cauzei pentru data de 31.05.2017, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 03.05.2017Apreciind necesare şi utile soluţionării cauzei probele propuse atât de către reprezentanta Ministerului Public cât şi de către apărătorul ales al inculpatului, în vederea respectării dreptului la apărare, în baza art. 100 al.3 C.pr.pen., instanţa va admite în parte cererile în probaţiune formulate de reprezentanta Ministerului Public şi apărătorul ales al inculpatului. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei pentru data de 03.05.2017
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Pentru precizarea cererilor în probaţiune atât de către reprezentanta Ministerului Public cât şi de către apărătoarea aleasă a inculpatului, cu indicarea tezei probatorii cu privire la fiecare martor în parte, amână cauza pentru data de 05.04.2017, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 08.03.2017