Z*** I**** E***
InculpatG**** S******
InculpatN***** G*****
InculpatC**** N******
InculpatT**** S******
InculpatÎn baza art. 278 Cod proc.pen.: Admite sesizarea formulată de inculpata Dănilă Sabina Maria prin apărător. Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei sentinţei penale 144/30 martie 2018 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar penal 1315/1/2015 în sensul că se va menţiona :,, Ridică sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa 1479/P/2011 din 09.03.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa , cu privire la imobilele inculpatei Dănilă Sabina Maria (...)" în loc de "Ridică sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa 1479/P/2011 din 09.03.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa , instituită prin Încheierea 4074/16.03.2012 OCPI Constanţa asupra imobilului aparţinând inculpatei Dănilă Sabina Maria şi numitului Dănilă Alexandru Dorel,,. Respinge ca nefondată cererea formulată de d-l apărător Olteanu Adrian privind acordarea onorariului din oficiu parţial. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 mai 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 07.05.2018Amana pronuntarea asupra cererilor de îndreptare a erorii materiale la data de 07.05.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.04.2018În baza art.396 alin. 5 Cod proc.pen. raportat la art 16 alin.1 lit. c Cod proc.pen.: Dispune achitarea inculpaţilor : Z*** I**** E***, G**** S******, N***** G*****, C**** N******, T**** S******, CARACOTI STELIAN MARIUS, NICOLAE GEORGE, CARACOTA ANTON, GIUMBA MIHAI, EMILIAN IULIANA CRISTINA, DANILĂ SABINA MĂRIA, - pentru săvârşirea, în condiţiile expuse, a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăz. de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9, alin. 1 lit. c şi alin. 2, din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 397 alin.1 Cod proc.pen.: Respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată de STATUL ROMÂN, prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F -Direcţia Generală a Vămilor prin care s-a solicitat obligarea inculpaţilor, în solidar, la 1 612 509,77 lei . Ridică sechestrul asigurator dispus prin Ordonanţa 1479/P/2011 din 09.03.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa , instituită prin Încheierea 4074/16.03.2012 OCPI Constanţa asupra imobilului aparţinând inculpatei Dănilă Sabina Maria şi numitului Dănilă Alexandru Dorel precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor N***** G*****, Nicolae George, T**** S******, Emilian Iuliana Cristina dacă nu au fost ridicate ca urmare a admiterii unor contestaţii formulate de inculpaţii în cauză anterior . În baza art. 272 Cod proc.pen.: Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 520 lei, se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Constanţa, pentru avocat Nicolae Elena . Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 30 martie 2018.
Hotarare 144/2018 din 30.03.2018Amana pronuntarea la data de 30.03.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2018Amână pronunţarea la data de 23 03 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.03.2018Avand nevoie de timp pentru a delibera, fixează termen pentru pronuntare la data de 09.03.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.02.2018Termen de judecată la data de 23.02.2018, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 26.01.2018Termen de judecată la data de 26.12.2015.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Amana cauza la data de 15.12.2017, pentru lipsa relaţiilor.
Incheiere de sedinta din 17.11.2017În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de doamna translator Boboc Paraschiva privind decontarea din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 100,68 lei , reprezentând onorariu traducător. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.11.2017.
Incheiere de sedinta din 07.11.2017Termen de judecată la data de 17.11.2017, pentru audierea martorilor propusi în apărare precum şi pentru obtinerea relaţiilor necesare solutionării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.10.2017Termen de judecată la data de 20.10.2017, ora 09.00, pentru audierea martorilor propuşi, precum şi pentru lipsa relaţiilor solicitate DGRV.
Incheiere de sedinta din 22.09.2017Termen de judecată la data de 22.09.2017, ora 09.00, pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 30.08.2017În baza art. 273 alin. 1 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de martora Ţuţu Zamfira. Dispune decontarea sumei de 300 lei către martora Ţuţu Zamfira, reprezentând cheltuieli cu deplasarea la termenele de judecată fixate de instanţă , sumă ce va fi virată din fondurile Ministerului Justiţiei , în contul martorei cu numărul RO75BRD180SV08351241800. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 iunie 2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.06.2017În baza art. 100 alin. 2 Cod proc.pen., admite cererile inculpaţilor Caracotă Anton, G**** S******, Z*** I**** E*** şi Dănilă Sabina, prin apărător, privind : - solicitarea de la DRV – SSCV a tuturor bonurilor fiscale în litigiu din perioada februarie - septembrie 2005 emise de SC GFS DUTY FREE ROMÂNIA SRL la punctul de lucru din Punctul de Frontieră Vama Veche care conţin elementele esenţiale ale acuzării: persoana care le-a intocmit, data, cantitatea de ţigări, persoana către care au fost vândute ţigările; - emiterea unei adrese către SC G.F.S. Investment România SRL (fosta SC GFS Duty Free România SRL) pentru a se preciza care erau caracteristicile caselor de marcat electronice fiscale de la punctul de lucru din judeţul Constanta - Punctul de Frontiera Vama Veche din anul 2005 (marca Fujitsu I.C.L. model Tempos 4000 si marca XCOMM EpsonTM-TT260F model XCOMM - Duty Free) si a softului conex (inclusiv daca exista cititor pentru datele din paşapoarte, daca exista cate o parola alocata fiecărui operator, daca se puteau emite bonuri fiscale fără a se introduce parola); - emiterea unei adrese către SC GFS Investment România SRL (fosta SC GFS Duty Free România SRL) pentru a se depune la dosar evidenta salariaţilor de la punctul de lucru din judeţul Constanta - Punctul de Frontiera Vama Veche din perioada februarie - septembrie 2005, inclusiv pontajele zilnice (interesând in mod special inculpaţii din prezenta cauza); - emiterea unei adrese către Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Garda de Coasta - pentru a se indica numele si datele de contact ale funcţionarilor din cadrul Politiei de Frontiera care supravegheau activitatea SC GFS Investment România SRL in Punctul de Frontiera Vama Veche in perioada februarie - septembrie 2005 precum si a conducătorului unităţii de politie de frontiera de la acel moment. Prorogă pronunţarea după înaintarea bonurilor fiscale cu privire la următoarele solicitări: - audierea în calitate de martori a persoanelor care se regăsesc pe bonurile fiscale (astfel cum se va stabili după verificarea acestor bonuri) pentru a se stabili daca in ziua respectiva s-au aflat in Punctul de Frontiera Vama Veche, pe ce sens (intrare/ieşire din România) si daca au achiziţionat ţigări ori alte produse de la SC GFS Duty Free România S.R.L; - emiterea unei adrese către Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Garda de Coasta - pentru a se specifica dacă persoanele menţionate in bonurile fiscale au tranzitat punctul de frontiera Vama Veche - Durankulak în perioada februarie - septembrie 2005; - solicitarea pe calea comisiei rogatorii internaţionale de relaţii de la Administraţia Poliţiei de Frontieră din Bulgaria pentru a se stabili daca persoanele menţionate în bonurile fiscale în litigiu ca şi cumpărători ai ţigărilor au tranzitat punctul de frontiera Vama Veche - Durankulak in perioada februarie - septembrie 2005; - efectuarea unei expertize financiar- contabilă , probă solicitată de inculpaţii Caracotă Anton, G**** S******, Z*** I**** E*** , Dănilă Sabina, N***** G*****. Admite în parte solicitările inculpatului Caracoti Stelian, formulate prin apărător, privind : - audierea a doi martori dintre cei menţionaţi; - emiterea unei adrese către lichidatorul judiciar în vederea ataşării rapoartelor de stocuri privind predarea şi primirea mărfurilor în punctul de trecere al frontierei negru-Vodă în perioada 01.01.2005 - 29.05.2005; - emiterea unei adrese către lichidatorul judiciar în vederea ataşării registrului de vânzări marfă în perioada 01.01.2005 – 29.05.2005; - emiterea unei adrese către Poliţia de Frontieră Negru – Vodă pentru punerea la dispoziţie a evidenţelor cu lucrătorii din magazinul Duty Free în perioada 01.01.2005 – 29.05.2005. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică , azi 21 iunie 2017.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Termen de judecată la data de 30.08.2017, ora 09.00. Asupra cererilor de probatorii fixează termen pentru pronuntare la data de 21.06.2017.
Incheiere de sedinta din 16.06.2017Termen de judecată la data de 16.06.2017.
Incheiere de sedinta din 19.05.2017Termen de judecată la data de 19.05.2017.
Incheiere de sedinta din 21.04.2017Termen de judecată la data de 21.04.2017, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 24.03.2017Termen de judecată la data de 24.03.2017, pentru lipsa de apărare a inculpatului N***** G*****.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017Termen de judecată la data de 24.02.2017, pentru lipsa de apărare a inculpatului T**** S******.
Incheiere de sedinta din 13.01.2017Termen de judecată la data de 13.01.2016, pentru lămurirea neconcordabnţelor existente în cuprinsul rechizitoriului, precum şi pentru a solicita părţii civile să comunice prejuduciul defalcat.
Incheiere de sedinta din 11.11.2016Termen de judecată la data de 11.11.2016, ora 09.00, pentru a-i oferi partii responsabile civilmente posibilitatea de a-şi angaja apărător.
Incheiere de sedinta din 21.10.2016T:21.10.2016 ca urmare cerere de amanare
Incheiere de sedinta din 09.09.2016Termen de judecată la data de 09.09.2016, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 10.06.2016Termen de judecată la data de 10.06.2016, ora 09.00, pentru garantarea dreptului la apărare al inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 29.04.2016