M**** I*****
InculpatD********* C****** P***** A***
Parte civilăA******* O** R*********** A* D********* C******
Parte civilăS*** A** P***** C***** S***** P*******
Parte responsabilă civilmenteSentinţa penală nr. 185 - În baza art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale raportate la art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1968 în vigoare anterior datei de 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin.1 din C. pen. actual privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei şi a art. 3201 alin.7 din C.pr.pen.în vigoare până la 1.02.2014, privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei., condamnă pe inculpatul M**** I*****, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din C.pen. din 1968 pe durată de 2 ani pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 861 alin. 1 rap. la art. 862 alin.1 din C.pen. din 1968 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durată de 5 ani ce constituie termen de încercare. În baza art. 863 alin. 1 C.pen. din 1968 pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere -se va prezenta la Serviciul. de probaţiune Olt la datele fixate de acesta -va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu ,reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea -va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă -va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă Se pun în vedere inculpatului prevederile art. 864 C.pen. din 1968 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 2 din C.pen. din 1968 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a (de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c teza I-a (de a ocupa funcţiile de asociat şi administrator de societăţi comerciale)din acest C.pen. pe durata pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art. 348 C.pr.pen . dispune anularea următoarelor facturi false : 1. facturi pretins emise de Sc Danmar Agrocom Srl cu numerele: 3/23.04.2011, 6/25.04.2011, 7/26.04.2011, 20/4.05.2011, 22/6.05.2011, 23/7.05.2011, 125/12.05.2011, 110/13,05.2011, 126/15.05.2011, 112/16.05.2011, 114/17.05.2011, 114/17.05.2011, 124/17.05.2011,116/18.05.2011,118/19.05.2011,126/20.05.2011,127/21.05.2011,119/22.05.2011,18/5.2011, 3/2,06.2011, 4/3.06.2011, 8/8.06.2011,10/9.06.2011, 13/10.06.2011, 15/12.06.2011, 20/13.06.2011, 23/14.06.2011, 26/16.06.2011,31/18.06.2011, 102/1.07.2011, 103/2.07.2011, 105/3.07.2011, 109/6.07.2011, 114/8.07.2011, 39/9.07.2011, 115/9.07.2011, 116/9.07.2011, 40/10.07.2011, 117/10.07.2011, 42/11.07.2011, 127/11,07.2011, 129/12.07.2011, 47/13.07.2011, 136/13.07.2011, 140/14.07.2011, 141/16.07.2011, 144/17.07.2011,146/18.07.2011,147/19.07.2011,150/20.07.2011,79/1.08.2011,120/1.08.2011, 78/2.08.2011, 81/3.08.2011, 80/4.08.2011, 82/6.08.2011, 83/7.08.2011, 83/8.08.2011, 85/9.08.2011, 85/10.08.2011, 85/.08.2011, 377/11.08.2011, 321/15.08.2011, 86/16.08.2011, 327/16.08.2011,388/17.08.2011,391/18.08.2011,410/24.08.2011,1111/25.08.2011,417/27.08.2011, 427/29.08.2011, 458/30.08.2011, 463/31.08.2011,.466/1.09.2011, 031/1.09.2011, 164/1.09.2011, 687/2.09.2011, 53/3.09.2011,165/3.09.2011, 8/7.09.2011, 210/8.09.2011, 56/10.09.2011, 202/ 11.09.2011, 166/12.09.2011, 694/12.09.2011, 167/13.09.2011, 203/13.09.2011,63/19.09.2011,97/20.09.2011,245/21.09.2011,70/22.09.2011,71/25.09.2011,212/25.09.2011,169/26.09.2011,183/27.09.2011,84/28.09.2011,184/29.09.2011,368/30.09.2011,185/1.10.2011,169/2.10.2011,218/4.10.2011,328/11.10.2011,186/13.10.2011,8/24.10.2011,10/3.11.2011,11/4.11.2011,12/6.11.2011,13/7.11.2011,15/9.11.2011,16/12.11.2011,18/14.11.2011,21/23.11.2011,22/24.11.2011,23/27.11.2011,31/1,12,2011,36/2.12.2011,41/4.12.2011,42/5.12.2011,44/11.12.2011,46/12.12.2011,47/15.12.2011,48/18.12.2011,49/21.12.2011 2. facturi pretins emise de Sc Gacosimpex Srl cu numerele următoare : 402/20.12.2011 şi 403/21.12.2011 3.facturi pretins emise de Sc Sorey Srl cu numerele următoare: 84/17.10.2011,85/18.10.201186/24.10.2011,88/26.10.201189/28.10.2011,90/2.11.2011,91/3.11.2011,92/10.11.201193/11.11.201195/14.11.201196/15.11.2011 Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Adi Picola Colect Srl la plata sumei de 87.671 lei , reprezentând impozit pe profit ,cu titul de despăgubiri pentru daune materiale compesatorii şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii reprezentate de majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă calculate în cotă procentuală legală asupra acestei sume, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la stingerea debitului prin plată ori în altă modalitate legală, către partea civilă Min. Finanţelor - A.N.A.F.- Direcţia generală regională a finanţelor publice Craiova. În baza art. 11 din legea nr. 241/2005 dispune măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului şi părţii responsabile civilmente până la concurenţa sumelor de mai sus stabilite cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale compensatorii şi moratorii sub forma majorărilor de întârziere în vederea recuperării pagubei produse părţii civile. În baza art. 251 alin. 1 C.pr.pen. constată că obligaţia de identificare şi evaluare a bunurilor sechestrate revine organului care procedează la aplicarea sechestrului. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal ai societăţii reglementate de legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, că este decăzut din drepturi. În baza art. 7 alin.1 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin.1 din legea nr. 241/2005 dispune să se trimită Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copie a acesteia . În baza art. 7 alin. 2 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 2 din legea nr. 241/2005 dispune să se facă înregistrări în registrul comerţului cu privire la cele de mai sus. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 2.000 de lei către stat cu titlul de cheltuieli judiciare şi constată că suma de 260 de lei ce reprezintă onorariu de avocat din oficiu avansat Baroului Olt pentru asistenţa juridică în cursul camerei preliminare conform delegaţiei acestui Barou cu nr. 829/2016 din 9.06.2016 rămâne în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror şi părţi iar pentru martori , experţi şi avocat de îndată după pronunţarea sentinţei dar nu mai târziu de 10 zile de la această dată. Pronunţată în şedinţă publică azi 15 sept. 2016 ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 185/2016 din 15.09.2016Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 15.09.2016, ora 12.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.09.2016Încheiere nr.73/14.07.2016 dispusă în dosarul asociat nr.1316/104/2016/a1 - În baza art. 346 alin. 1 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 123/P/2015 emis la data de 7.06.2016 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii împotriva inculpatului M**** I***** pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 rap.la art.41 alin.1 din C.pen. din 1969. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu azi 14.07. 2016 ora 14:00 la Tribunalul Olt.