H****** I***
InculpatG**** I***
InculpatŞ***** V*****
InculpatS***** F*******
InculpatO*** N****** T******
Inculpatacordat onorariu traducător
Incheiereanularecerere din 05.10.2021acordat onorariu traducător
Incheiereanularecerere din 15.09.2021acordat onorariu traducător
Incheiereanularecerere din 26.05.2021acordat onorariu traducător
Incheiereanularecerere din 22.02.2021ACORDAT ONORARIU TRADUCĂTOR
Incheiereanularecerere din 11.02.2021Admite sesizarea din oficiu. Dispune indreptarea erorilor materiale.
Incheiere indreptare eroare materiala din 21.12.2020Admite cererea formulată de RTZ & Parteners SPRL ?i sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta ?i dispozitivul Sentin?ei penale nr.141/11.12.2019 pronun?ată în dos. nr.1351/84/2019 al Tribunalului Sălaj, precum ?i în încheierea din data de 23.12.2019 pronun?ată în dos. nr.1351/84/2019 al Tribunalului Sălaj. Îndreaptă erorile materiale strecurate la fila 7 aliniatul 4 din minuta Sentin?ei penale nr. 141/11.12.2019 ?i la fila 85 ultimul aliniat din dispozitivul Sentin?ei penale nr. 141/11.12.2019 urmând ca în loc de „În baza art. 274 al.1-3 C.p.p., obligă în solidar inculpa?ii H. I., S. C., SC E. T. M. SRL (prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca) şi SC E. C. 2007 SRL (prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca), la plata sumei de 8.000 lei cheltuieli judiciare către stat.„, să se treacă: „În baza art. 274 al.1-3 C.p.p., obligă în solidar inculpa?ii H.I., S. C., SC E. T. M. SRL (prin lichidator CII ARDELEAN DUMITRU) şi SC E. C. 2007 SRL (PROMPT INSOLV IPURL Oradea), la plata sumei de 8.000 lei cheltuieli judiciare către stat.„ Îndreaptă erorile materiale strecurate la filele 1 ?i 2 din Încheierea din data de 23.12.2019 pronun?ată în dos. nr.1351/84/2019 al Tribunalului Sălaj, urmând a se re?ine că prin această încheiere s-a dispus îndreptarea de erori materiale ?i înlăturarea de omisiuni vădite din minuta sentin?ei penale nr.141/11.12.2019 pronun?ată în dos. nr.1351/84/2019 al Tribunalului Sălaj, iar nu din minuta sentin?ei penale nr. 144/11.12.2019 pronun?ată în dos. nr.1351/84/2019 al Tribunalului Sălaj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2020, la sediul Tribunalului Sălaj.
Incheiere indreptare eroare materiala din 12.02.2020Admite sesizarea din oficiu şi cererile formulate de dl. av. şi de lichidator şi dispune îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite strecurate în minuta Sentinţei penale nr. 144/11.12.2019, pronunţată în dosarul nr. 1351/84/2016 al Trbunalului Sălaj.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.12.2019Respinge ca neîntemeiată excepţia nulităţii absolute a urmăririi penale ?i a Rechizitoriului nr. 72D/P/2014 întocmit la data de 01.09.2016 de D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Sălaj. I.1. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul S. F. sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea alternativă a aderării) prev. şi ped. de art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.37 al. 1 lit. b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. 2. În baza art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 al.1 lit. b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, condamnă pe inculpatul S.F. la pedeapsa de: - 4 (patru) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală. În baza art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 rep., art. 65 Cod penal din 1969 rap. la art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe o durată de 4 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege ?i de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Constată că infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală pentru care inculpatul S.F. a fost judecat în prezentul dosar şi infracţiunea de tentativă la omor calificat pentru care a fost condamnat (la 6 ani închisoare ?i interdic?ia drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a ?i b C.p. din 1969 pe o perioadă de 4 ani) prin Sentinţa penală nr. 35/02.06.2011 a Tribunalului Sălaj (dos.nr.7247/2010) definitivă prin Decizia penală nr. 3868/01.11.2011 a Î.C.C.J. sunt concurente, ambele fiind comise în stare de recidivă postexecutorie în raport de pedeapsa de 1 an ?i 8 luni închisoare dispusă prin Sentin?a penală nr. 385/30.07.2003 a Judecătoriei Zalău (dos.nr. 2395/2003) definitivă prin neapelare la 14.08.2003. În baza art. 36 al.1 C.p. din 1969 rap. la art. 33 al. 1 lit. b ?i art. 35 al. 2-3 C.p. din 1969, contope?te pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu cea aplicată prin Sentinţa penală nr. 35/02.06.2011 a Tribunalului Sălaj, rezultând o pedeapsă de 6 ani închisoare ?i interdic?ia exercitării, pe o durată de 4 ani după terminarea executării pedepsei principale, a drepturilor prev. de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969. În baza art. 35, 36 al.3 C.p. din 1969, deduce din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre - durata reţinerii, arestării preventive şi pedeapsa executată în baza Sentinţei penale nr. 35/02.06.2011 a Tribunalului Sălaj, de la 17.08.2010 la 16.08.2016 ?i din pedeapsa complementară - durata interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a ?i b C.p. din 1969, de la 17.08.2016 la zi. Constată executată pedeapsa închisorii aplicată inculpatului S. F. Punerea în executare a prezentei hotărâri (în privin?a pedepselor complementare aplicate inculpatului S. F.) urmează a fi făcută conform art. 562 C.p.p. 2. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul O. N. T. sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea alternativă a aderării) prev. şi ped. de art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.37 alin. 1 lit. a ?i b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. În baza art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin.1 lit. a ?i b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul O. N. T. la pedeapsa de: - 4 (patru) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală. În baza art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 rep., art. 65 Cod penal din 1969 rap. la art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal, interzice inculpatului, pe o durată de 4 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.61 alin.1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 13 C.p. 1969 revocă liberarea condiţionată dispusă în urma executării pedepsei de 5 ani închisoare ?i interdic?ia drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a C.p. din 1969 pe o perioadă de 2 ani, aplicate prin sentinţa penală nr.139/09.12.2005 al Tribunalului Sălaj def. prin Dec. pen. nr. 2295/07.04.2006 a Î.C.C.J. În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin.1 lit. b, art. 35 şi art. 61 alin.1 teza III Cod penal 1969 contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă cu restul de pedeapsă rămas neexecutat, de 555 zile închisoare ?i aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 71 C.p., interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969. În baza art. 35 C.p. din 1969, interzice inculpatului, pe o durată de 4 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 3. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul ?. V. sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea alternativă a aderării) prev. şi ped. de art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.37 alin. 1 lit. a C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 . În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul ?. V. sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin. 1 lit. a) C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul ?.V. sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin. 1 lit. a) C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. Respinge ca inadmisibile cererile formulate de inculpatul ?. V. privind aplicarea, în favoarea sa, a prevederilor art. 396 al. 10 C.p.p. ?i a prevederilor art.19 din Legea nr. 682/2002. 4. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 condamnă pe inculpatul H. I. la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Trans Mol SRL şi SC Euro Card 2007 SRL. În baza art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - administrare societate comercială). În baza art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 rep., art. 65 Cod penal din 1969 rap. la art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe o durată de 4 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală- administrare societate comercială). Conform art.861 C.p. din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 (patru) ani stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă se va face de Serviciul de Probaţiune Sălaj. În baza art. 863 al. 1 Cod penal din 1969, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta, la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Sălaj, desemnat cu supravegherea lui; b) va anunţa în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra art. 864 al.2 Cod penal din 1969, privind condiţiile revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul H. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Card 2000 SRL. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul H. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Card 2007 SRL. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul H. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. şi ped. de art.29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. 5. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul G. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Card 2000 SRL. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul G.I. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. ?i ped. de - art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Card 2007 SRL. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. c C.p.p., achită pe inculpatul G. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969, prin evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Trans Mol SRL şi SC Euro Card 2007 SRL. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. c C.p.p., achită pe inculpatul G. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani prev. de art.29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. 6. În baza art.26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 13 C.p. din 1969, cu aplic. art. 396 al.10 C.p.p., condamnă pe inculpatul S.C. ( la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 6 (?ase) luni închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de complicitate la evaziune fiscală prin emiterea de facturi fiscale în vederea evidenţierii de operaţiuni fictive în contabilitatea SC Euro Trans Mol SRL. În baza art.71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – administrare societate comercială). Conform art.861 C.p. din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de încercare de 3 (trei) ani şi 6 (?ase) luni stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1969. Supravegherea executării obligaţiilor stabilite de instanţă se va face de Serviciul de Probaţiune Mehedin?i. În baza art. 863 al. 1 Cod penal din 1969, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta, la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Mehedin?i, desemnat cu supravegherea lui; b) va anunţa în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra art. 864 al.2 Cod penal din 1969, privind condiţiile revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul Stănescu Cina sub aspectul comiterii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea alternativă a aderării) prev. şi ped. de art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 13 C.p. din 1969. În baza art. 396 al. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achită pe inculpatul S. C. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani prev, şi ped. de art.29 al. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 rep. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969. II. În baza art. 397 şi art.404 al.4 C.p.p. rap. la art. 19 şi art.25 C.p.p., art. 1357, art. 1373 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj ?i, în consecin?ă: - obligă pe inculpatul S. F. la plata, către partea civilă, a sumei de 1.104.296 lei (din care 599.475 lei TVA şi 504.821 lei impozit pe profit) reprezentând prejudiciul efectiv creat, precum ?i la dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, ce se impun a fi calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a debitului. -obligă pe inculpatul O. N. T. la plata, către partea civilă, a sumei de 1.244.195 lei (din care 677.335 lei TVA şi 566.860 lei impozit pe profit) reprezentând prejudiciul efectiv creat, precum ?i la dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, ce se impun a fi calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a debitului. -obligă pe inculpatul H.I. în solidar cu inculpatul S. C., cu păr?ile responsabile civilmente SC Euro Trans Mol SRL, prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca ?i SC Euro Card 2007 SRL, prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca la plata către bugetul de stat, a sumei de 193.225,75 lei (din care 115.935,45 lei reprezintă TVA şi 77.290,30 lei reprezintă impozit pe profit), precum şi la dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi aferente, calculate de la data scadenţei până la data recuperării efective a debitului. Constată că SC Arzeellu SRL, SC Tibanca Prier SRL, SC Eden Grunding SRL Strehaia au fost radiate. În baza art.397 alin.1 C.p.p. rap. la art. 25 alin.1 C.p.p., respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată în cauză vizând: - obligarea inculpa?ilor ?. V., H. I., G. I. ?i a păr?ii responsabile civilmente SC Euro Card 2000 SRL la plata de despăgubiri reprezentând impozit pe profit şi TVA aferente unui număr de 5 facturi fiscale conţinând operaţiuni economice nereale, emise de Ş. V., înregistrate în contabilitatea SC Eurocard 2000 SRL, sumă la care s-au solicitat dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a debitului (205.740,74 lei, din care 111.687,78 lei TVA ?i 94.052,86 lei impozit pe profit, conform expertizei fiscale), - obligarea inculpa?ilor ?. V., H.I., G. I. ?i a păr?ii responsabile civilmente SC Eurocard 2007 SRL la plata sumei reprezentând impozit pe profit şi TVA aferente unui număr de 64 facturi fiscale conţinând operaţiuni economice nereale, emise de Ş. V., înregistrate în contabilitatea SC Eurocard 2007 SRL, sumă la care s-au solicitat dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, calculate de la data scadenţei până la data achitării efective a debitului (643.646,06 lei, din care 349.407,86 lei TVA ?i 294.238,20 lei, impozit pe profit, conform expertizei fiscale). În baza art.404 al.4 lit. i C.p.p. rap. la art. 25 alin. 3 C.p.p., desfiinţează cele 18 facturi fiscale emise de SC Arzeellu SRL, men?ionate la fila 36 din rechizitoriu, cele 22 facturi fiscale emise de SC Tibanca Prier SRL, men?ionate în rechizitoriu la filele 37-38 ?i cele 3 facturi fiscale emise de S. C. ?i înregistrate în eviden?a contabilă a SC Euro Trans Mol SRL (nr. 301/07.05.2012, nr. 302/08.05.2012 ?i nr. 303/14.05.2012). În baza art. 10 din Legea nr. 241/2005, art. 397 şi art.404 al.4 lit. c ) C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p., menţine, până la concurenţa sumei de 193.225,75 lei sechestrul asiguratoriu instituit prin ordonanţa nr. 72/D/P/2014 din data de 21.08.2015 şi aplicat la data de 07.10.2015 asupra bunurilor apar?inând inculpatului H. I. (...). Dispune ridicarea sechestrului asiguratoriu instituit prin Ordonan?a nr.72/D/P/2014 din 21.08.2015 şi aplicat la data de 07.10.2015 asupra bunurilor aparţinând inculpatului G. I.: imobil situat în .... Dispune ridicarea sechestrului asiguratoriu instituit prin Ordonan?a nr.72/D/P/2014 din 21.08.2015 şi aplicat la data de 07.10.2015 asupra bunurilor aparţinând inculpatului ?. V.: imobil situat în ..... Constată că prin Încheierea penală nr. 263/27.11.2015 (dos.nr.2143/84/2015 al Tribunalului Sălaj) a fost admisă contestaţia formulată de O. A. M. împotriva Ordonanţei din data de 07.10.2015 a D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj, din dosarul nr. 72/D/P/2014 ?i s-a dispus desfiinţarea ordonanţei procurorului din data de 07.10.2015 şi a Procesului-verbal de sechestru din data de 07.10.2015 ?i, în consecinţă - ridicarea sechestrului instituit asupra imobilelor aparţinând contestatoarei. Constată că prin Încheierea penală nr.264/27.11.2015 (dos.nr.2146/84/2015 al Tribunalului Sălaj) s-au admis contestaţiile formulate de H. A. şi G. M., împotriva Ordonanţei procurorului DIICOT- Biroul Teritorial Sălaj de luare a măsurii asigurătorii în dosarul 72/D/P/2014 ?i s-a dispus desfiinţarea ordonanţei şi a Procesului-verbal de sechestru din data de 07.10.2015 ?i, în consecinţă - ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra imobilelor aparţinând contestatoarelor . În baza art.397 alin.2 raportat la art.249 alin.1, 2, 5, 6 C.p.p., la art. 254 C.p.p., art.11 din Legea nr.241/2005, în vederea recuperării în întregime a prejudiciului creat bugetului statului prin comiterea infrac?iunilor de complicitate la evaziune fiscală, dispune luarea măsurilor asiguratorii ale sechestrului asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpa?ilor S. F. (până la concuren?a sumei de 1.104.296 lei) ?i O. N. T. (până la concuren?a sumei de 1.244.195 lei) şi popririi (în limitele prevăzute de lege) sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpa?ilor de către o a treia persoană. În baza art.397 alin.2 raportat la art. 249 alin.1, 2, 5, 6 C.p.p., la art. 254 C.p.p., art.11 din Legea nr.241/2005, în vederea recuperării în întregime a prejudiciului creat bugetului statului prin comiterea infrac?iunilor de evaziune fiscală ?i complicitate la evaziune fiscală, dispune, până la concuren?a sumei de 193.225,75 lei, luarea măsurilor asiguratorii ale sechestrului asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpatului S.C. ?i păr?ilor responsabile civilmente SC Euro Trans Mol SRL ?i SC Euro Card 2007 SRL şi popririi (în limitele prevăzute de lege) sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului ?i păr?ilor responsabile civilmente de către o a treia persoană. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, art.501 şi art. 576 alin. 1 C.proc.pen., art.37 din Legea nr.656/2002 modif., dispune comunicarea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, către Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu-Mare ?i Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedin?i - în vederea înscrierii, în cazierele fiscale, de menţiuni cu privire la infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor şi pedepsele aplicate, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor ?i către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj. În baza art. 274 al.1 şi 2 C.p.p., obligă inculpaţii S. F. ?i O. N. T. la plata a câte 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 274 al.1-3 C.p.p., obligă în solidar inculpa?ii H. I., S. C., SC Euro Trans Mol SRL (prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca) şi SC Euro Card 2007 SRL (prin lichidator RTZ & Partners SPRL Cluj Napoca), la plata sumei de 8.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Constată că în faza de judecată inculpaţii H. I., G. I., S. C. şi Ş. V. au fost asistaţi de apărători aleşi. Onorariul în cuantum de 1040 lei, cuvenit d-nei av. Sas Garofiţa, apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţii S. F. şi O.N. T. în faza de judecată (conform împuternicirii avoca?iale nr. 427/17.07.2017), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Sălaj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11.12.2019, la sediul Tribunalului Sălaj.
Hotarare 141/2019 din 11.12.2019Amână pronunţarea pentru data de 11.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2019Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.11.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2019la cererea inc. St. C. prin avocat.
Incheiere de sedinta din 30.10.2019Admite în parte cererile formulate la datele de 04.09.2019 şi 27.09.2019 de apărătorul inculpa?ilor G. I. ?i H. I. şi, văzând prevederile art. 5 N.C.P. şi considerentele Deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale a României, constatând legea veche (cu referire la Codul penal din 1969, la Legea nr. 241/2005 ?i Legea nr. 656/2002) ca fiind lege penală mai favorabilă tuturor inculpa?ilor, în baza art. 386 al. 1 C.p.p. schimbă încadrarea juridică reţinută în sarcina inculpa?ilor H. I., G.I., Ş. V., S. F. ?i O. N. T. ?i, calificând faptele prin aplicarea legii penale mai favorabile, în sarcina acestora re?ine următoarele încadrări juridice: H. I.: - art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a C.p. din 1969 G. I.: - art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a C.p. din 1969 Ş. V.: - art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 37 alin.1 lit. a) C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin. 1 lit. a) C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin. 1 lit. a) C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin.1 lit. a C.p. din 1969. S. F.: - art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art.37 alin. 1 lit. b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969, art. 37 alin.1 lit. b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin.1 lit. a C.p. din 1969 O. N. T.: - art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 13 C.p. din 1969 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a ?i b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a ?i b C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin.1 lit. a C.p. din 1969 S. C.: - art. 7 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 13 C.p. din 1969 - art. 26 C.p. din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 - art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. din 1969 ?i art. 13 C.p. din 1969 totul cu aplic. art. 33 alin.1 lit. a C.p. din 1969 Respinge cererile formulate în sensul re?inerii în sarcina inculpa?ilor H. I. ?i G. I. a câte trei infrac?iuni continuate (?i concurente) de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr.241/2005 ?i în sensul re?inerii în sarcina inculpatului ?. V. a două infrac?iuni continuate (?i concurente) de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr.241/2005. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.10.2019, la sediul Tribunalului Sălaj.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019pentru citarea şi prezentarea inculpaţilor O.N.T., S.F. şi S.V. Stabileşte termen la data de 23.10.2019 pentru a se pronunţa cu privire la cererile de schimbare a înbcadrării juridice formulate.
Incheiere de sedinta din 16.10.2019la solicitarea aparatorului inc. S.V. pentru formularea unui punct de vedere cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de aparatorul inculpaţilor H.I şi G.I.
Incheiere de sedinta din 27.09.2019raportat la cererea de amânare formulată.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Termen acordat pentru studiul cererii de schimbare a încadrării juridice depuse astăzi şi pentru discutarea acestei cereri.
Incheiere de sedinta din 04.09.2019pentru efectuarea expertizei grafoscopice şi audiere martori
Incheiere de sedinta din 25.06.2019Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul încheierii de şedinţă din data de 29.05.2019.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019pentru citarea expertului şi pentru audierea martorilor încuviinţaţi
Incheiere de sedinta din 29.05.2019pentru efectuarea rapoartelor de expertiză
Incheiere de sedinta din 24.04.2019Termen acordat pentru comunicarea raportului de expertiză, studiul acesteia şi pentru formularea unor eventuale obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019pentru administrarea probei cu înscrisuri
Incheiere de sedinta din 27.02.2019pentru administrarea in continuarea a probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019pentru administrarea in continuarea a probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 19.12.2018pentru audiere martori.
Incheiere de sedinta din 03.12.2018PENTRU ADMINISTRAREA IN CONTINUARE A PROBATORIULUI.
Incheiere de sedinta din 19.11.2018pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018pentru audierea martorului lipsă şi pentru audierea doamnei expert.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018Termen acordat pentru audiere de martori.
Incheiere de sedinta din 17.09.2018TERMEN - acordat pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 29.06.2018Amânat pentru citarea martorilor lipsă si incuvostiintarea expertului.
Incheiere de sedinta din 13.06.2018pentru a se cita martorii lipsă
Incheiere de sedinta din 23.05.2018pentru administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 25.04.2018pentru a se reveni cu adresa la BCCO şi pentru a se cita inculpatul S C cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018PENTRU AUDIERE INCULPATI
Incheiere de sedinta din 28.02.2018pentru audiere inculpati
Incheiere de sedinta din 31.01.2018pentru ca inculpatul S V să-si exprime pozitia procesuală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017pentru administrare probatoriu
Incheiere de sedinta din 22.11.2017pentru a se cita inculpatul lipsă şi pentru citarea lichidator
Incheiere de sedinta din 25.10.2017ÎNCUVIINŢAT CEREREA DE AMÂNARE
Incheiere de sedinta din 27.09.2017