H******** P**** R***
InculpatM***** M*****
InculpatS***** R**** P*** A***
Parte civilăS* H**** S*** C** 2******* P*** G** S******* D* I*********
Parte responsabilă civilmenteAdmite cererea. În baza art. 278 CPP: Dispune îndreptarea erorii materiale strecurare în minuta sentin?ei penale cu nr. 413/05.07.2017 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. 1416/63/2016, astfel că se va menţiona: " Condamnă pe inculpata M***** M*****, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani." cum era corect, în loc de " Condamnă pe inculpata M***** M*****, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani." cum în mod greşit s-a menţionat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 06.07.2017Dosar nr. 1416/63/2016 HOT În baza art. 386 C.p.p. dispune respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul H******** P**** R*** , prin apărători, din infracţiunile de evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005, art. 272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 în infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002. În baza art. 386 C.p.p. dispune aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice în ceea ce îl priveşte pe inculpatul H******** P**** R*** din infracţiunile de evaziune fiscală (în relaţia cu S.C. Metal Import Impex S.R.L.), folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005, art. 272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art.38 alin.1 C.p., în infracţiunile de evaziune fiscală (în relaţia cu S.C. Metal Import Impex S.R.L.), folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani, prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968 şi art. 5 C.p., art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968 şi art. 5 C.p. şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968 şi art. 5 CP, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. de la 1968. În baza art. 386 C.p.p. dispune aplicarea legii penale mai favorabile şi schimbarea încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata M***** M***** din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi infracţiunii de spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 48 al.1 din C.p. rap la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 C.p., în complicitate la evaziune fiscală şi infracţiunii de spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art., prevăzute şi pedepsite de art.26 C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968 şi art. 5 C.p., şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968 şi art. 5 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. de la 1968. În baza art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 Cp Condamnă pe inculpatul H******** P**** R*** la pedeapsa de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului H******** P**** R*** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968, art. 5 CP, Condamnă pe inculpatul H******** P**** R***, la pedeapsa principală de 1 an închisoare. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului H******** P**** R*** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968, art. 5 CP Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului H******** P**** R*** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a Cp din 1968, art. 34 lit. b Cp din 1968 şi art. 35 alin. 1 Cp din 1968 Contopeşte pedepsele aplicate urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatului H******** P**** R*** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. Constată că infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracţiunile pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin s.p. nr. 382/28.05.2015 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. nr. 516/30.03.2016 a Curţii de Apel Craiova. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o perioadă de 2 ani aplicată prin s.p. nr. 382/28.05.2015 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. nr. 516/30.03.2016 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor astfel: - pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 republicată, cu aplic. art. 5 Cp.; - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 291 C.p cu aplic. art. 5 Cp. - pedeapsa de 3 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 291 C.p cu aplic. art. 5 Cp. În baza art. 85 C.p. dispune anularea suspendării condiţionate dispuse prin s.p. nr. 382/28.05.2015 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. nr. 516/30.03.2016 a Curţii de Apel Craiova. În baza art. 36 alin. 1 C.p. de la 1968 rap. la art. 33 lit. a C.p. de la 1968 combinat cu art. 34 alin. 1 lit. b C.p. de la 1968 şi art. 35 alin. 1 C.p. de la 1968 contopeşte cele trei pedepse stabilite prin prezenta sentinţă cu pedepsele rezultate în urma descontopirii pedepsei rezultante aplicată prin 382/28.05.2015 a Tribunalului Dolj, definitivă prin d.p. nr. 516/30.03.2016 a Curţii de Apel Craiova, şi aplică inculpatului H******** P**** R*** pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani închisoare, cu executare în regim de detenţie, şi pedeapsa complementară privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p (acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi c C.p. (acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 C.p. În baza art. 26 Cp rap la art. 9 alin. 1 lit.c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969, şi cu aplic.art.5 CP: Condamnă pe inculpata M***** M*****, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c C.p din 1968 - acesta din urma constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţii comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatei M***** M***** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. de la 1968, cu aplic.art.41 al.2 CP-1969 cu aplic.art.5 CP. Condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa principală de 3 ani închisoare. În baza art. 71 alin. 1 Cp din 1968 cu aplic. art. 5 Cp, interzice inculpatei M***** M***** ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen din 1968, pe toată durata executării pedepsei principale. În baza art.33 lit.a CP-1969, art.34 lit.b CP-1969: Inculpata M***** M***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. prev.de art.64 lit.a teza II , lit.b, lit.c CP-1969, pe o durată de 3 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei, sau considerării ca executată. În baza art.71 alin.2 C.p, dispune aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II, lit.b, lit.c CP-1969, pe durata executării pedepsei. În baza art.25 al.3 CPP: Dispune anularea următoarelor facturi fiscale: factura fiscală nr. 0000001/15.12.2009, factura fiscală nr. 000002/22.12.2009, factura fiscală nr. 0000010/23.02.2010, factura fiscală nr. 0000011/26.03.2010, factura fiscală nr. 0000017/28.04.2010, şi a contractelor nr. 142/15.12.2009, 150/22.12.2009, 49/26.04.2010, 37/26.03.2010 şi 19/23.02.2010. În baza art. 25 CPP , rap. la art. 397 alin. 1 CPP, cu aplicarea art.1357 C.Civ. Admite acţiunea civilă formulată de partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj. Obliga în solidar inculpaţii M***** M***** şi Hurezeanu Radu Petru, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. Helco SRL, prin GMC Servicii de Insolven?ă la plata, către partea civila Statul Roman prin ANAF, prin DGFP Dolj, a sumei de 1.088.059 lei despăgubiri civile (497.398 lei impozit pe profit , 590.660,50 lei TVA) precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate potrivit OG.92/2003 privind codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la achitării integrale. In temeiul art. 12 din legea 241/2005, dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi, sunt decăzuţi din drepturi. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p. de la 1968 dispune confiscarea specială a sumei de 3.699.400 lei reprezentând bunuri dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală de la inculpatul H******** P**** R***. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cp.p. şi art. 249 C.p.p. menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa procurorului din 27.01.2015 ?i 29.01.2016 în vederea confiscării speciale. In temeiul art.274 alin. 2 CPP: Obligă pe inculpata M***** M***** la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu va rămâne în sarcina statului. In temeiul art.274 alin. 2,3 CPP: Obligă pe inculpatul Hurezeanu Radu Petru, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC. Helco SRL, prin GMC Servicii de Insolven?ă la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.07.2017.
Hotarare 413/2017 din 05.07.2017În baza art. 391 alin 1 Cpp, amână deliberarea şi pronun?area în cauză la data de 05.07.2017.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Acordă termen la solicitarea GMC Servicii de Insolvenţă
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Repune cauza pe rol si acordă termen la data de 07.06.2017, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017În baza art. 391 alin 2 Cpp, amână deliberarea şi pronuntarea în cauză la data de 24.05.2017.
Incheiere de sedinta din 09.05.2017În baza art. 391 alin 1 Cpp, amână deliberarea şi pronun?area în cauză la data de 09.05.2017.
Incheiere de sedinta din 26.04.2017Acorda termen la solicitarea aparatorilor, in vederea depunerii de înscrisuri in circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017Acordă termen in vederea audierii martorei Olmazu Simona Claudia.
Incheiere de sedinta din 29.03.2017Acordă termen pentru lipsa martorilor citaţi.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017Acordă termen pentru audierea martorilor conceptaţi.
Incheiere de sedinta din 15.02.2017Acordă termen în vederea audierii martorilor conceptaţi in rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 18.01.2017Acordă termen în vederea audierii martorilor citaţi
Incheiere de sedinta din 13.12.2016Acordă termen pentru administrarea probelor din dosar.
Incheiere de sedinta din 23.11.2016Acordă termen pentru lipsă de procedură cu SC HELCO SRL
Incheiere de sedinta din 09.11.2016Acordă termen la data de 09.11.2016, in vederea audierii inculpatului Hurezeanu Petru Radu
Incheiere de sedinta din 12.10.2016În baza art. 345 alin. (1) C. proc. pen., respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul H******** P**** R***. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 705/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, privind pe inculpaţii H******** P**** R***, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia şi spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, art. 272 alin.1 lit. b din Legea 31/1990 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art.38 alin.1 C.p.. şi M***** M*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi infracţiunii de spălare de bani, fapte prev. şi ped. de art. 48 al.1 din C.p. rap la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit. a din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 35 alin.1 şi art. 38 alin.1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii H******** P**** R*** şi M***** M*****. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, azi, 06.05.2016.
Incheiere camera preliminara din 06.05.2016