Dosar 1441/102/2016/a1 din 11.07.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 26.10.2016 la ora 9:00

  Complet: CF 6 (OV)

• Rezolvat chestiuni prealabile

  I. Respinge ca nefondate cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii E****** M****, T***** A****, PODHORA PALMA ERIKA, MURĂ?AN CRISTIAN MARIUS, NAGHIU GEORGE SEBASTIAN ?i SERAC GRIGORE cu privire la obiectul camerei preliminare. În baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării instan?ei, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală în cauză. Dispune începerea judecă?ii în cauză privind pe inculpa?ii: 1. C******* S**** D*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Active Trucks S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Apuseni Explorer S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Ardeion Com S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. B&M Direct Consulting S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Ber Medical S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Berevas S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Cetatea Rîul Mic S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Claudiana Trans S.R.L); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Coradin Mixt S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Deratex Chim S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Dudu Clasic S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Gami Clean S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Indra Alicom S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Inteligent Construct S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.p. ( în relaţia cu S.C. Landis Impex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Mediflex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Me?teri Pietrari S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Opportunity Business S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Rucoel S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Schadi & Alex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Selmaw S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Super Security S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Transilvania General Import – Export S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Trio Ardecrij S.R.L.); - instigare la spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 47 din Codul penal (cu privire la suma de 486.519 lei); - instigare la spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 47 din Codul penal (cu privire la suma de 5.005.808 lei); - constituire grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 2. B*** A*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Active Trucks S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Ardeion Com S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Ber Medical S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Berevas S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C Claudiana Trans S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Deratex Chim S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (în relaţia cu S.C. Gami Clean S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Indra Alicom S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Inteligent Construct S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Landis Impex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Mediflex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Me?teri Pietrari S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Opportunity Business S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Rucoel S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Selmaw S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Super Security S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Transilvania General Import – Export S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Trio Ardecrij S.R.L.); - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu privire la suma de 5.005.808 lei); - constituire grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 3. MIHU? CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Apuseni Explorer S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. B&M Direct Consulting S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Berevas S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Cetatea Rîul Mic S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Claudiana Trans S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Coradin Mixt S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Deratex Chim S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Dudu Clasic S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Gami Clean S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Indra Alicom S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Inteligent Construct S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Opportunity Business S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Rucoel S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Schadi & Alex S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (în relaţia cu S.C. Super Security S.R.L.); - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu privire la suma de 486.519 lei); - constituire grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 4. E****** M****, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - constituire grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 5. T***** A****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 6. ARDELEAN IONUŢ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 7. MIHAI NICU?OR MIRCEA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 8. RUJOIU ADINA MARIANA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 9. RUJOIU CORNEL LUCIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Dudu Clasic SRL. - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Rucoel SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din Codul penal. 10. PODHORA PALMA ERIKA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 11. CRIJAN FELICIAN DĂNUŢ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 12. MURĂŞAN CRISTIAN MARIUS, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al SC Ber Medical SRL, - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiune săvârşită în calitate de administrator al SC Mediflex SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 13. BERECZKI ATTILA JANOS, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (prejudiciul fiind de peste 100.000 euro, respectiv 142.552 euro); - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 14. VLAD PETRU FLORIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Claudiana Trans SRL. - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (prejudiciul fiind de peste 100.000 euro, respectiv de 105.920,61 euro); - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Super Security SRL, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 15. NAGHIU GEORGE SEBASTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Inteligent Construct SRL. - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, infracţiuni săvârşite în calitate de administrator al SC Opportunity Bisiness SRL. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 16. SERAC GRIGORE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. 17. BĂLĂNEANU CĂLIN-ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. Primul termen de judecată va fi stabilit după rămânerea definitivă a acestei încheieri. II. Admite cererea inculpatului NAGHIU GEORGE SEBASTIAN de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale cu excep?ia de neconstitu?ionalitate a art. 3 alin. 3, art. 3 alin. 4, art. 4 alin. 9, art. 4 alin. 11 ?i art. 4 alin. 13 din Ordonan?a de Urgen?ă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea ?i reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i a art. 172 alin. 10 din Codul de procedură penală. Potrivit art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 prezenta încheiere, care cuprinde punctele de vedere ale părţilor ?i opinia instanţei asupra excepţiei, însoţită de dovezile depuse de părţi se trimite Curţii Constituţionale. Trimite aceleia?i Cur?i numele părţilor din proces, cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu contesta?ie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu din data de 26 octombrie 2016.

  Incheierefinalacamerapreliminara145/2016 din 26.10.2016

• Sedinta din data de 12.10.2016 la ora 12:00

  Complet: CF 6 (OV)

• Amână pronunţarea

  Amână pronuntarea pe cereri si exceptii formulate în procedura camerei preliminare si asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale, la data de 26 octombrie 2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.10.2016

• Sedinta din data de 14.09.2016 la ora 12:00

  Complet: CF 6 (OV)

• Amână cauza

  Pentru a nu încălca dreptul la apărare al inculpatului T***** A****, căruia nu i s-a comunicat actul de inculpare la adresa indicată în declara?ia dată în faza de urmărire penală, amână cauza la data de 12 octombrie 2016, ora 12, 00.

  Incheiere de sedinta din 14.09.2016