V** A****
InculpatS* M******* S****** S** P*** R*********** L**** M***** M****** A**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C*** N***** - A************
Parte civilăP******** D* P* L**** T********* B****
Reprezentant legalS******* R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1968 şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare la 29 noiembrie 2011, faţă de care: I. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi cu re?inerea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul V. A. la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată (56 acte materiale). În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului V. A. exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administator al unei societăţi, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal 1968, cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal 1968, cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului V. A. exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita funcţia de administator al unei societăţi, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 Cod Penal de la 1968, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi stabileşte potrivit art. 82 alin. (1) Cod Penal de la 1968 un termen de încercare de 5 ani, termen ce se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 404 alin. (2) Cod penal, pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 83 Cod Penal de la 1968 referitoare la posibilitatea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. Conform art. 71 alin. (5) Cod Penal de la 1968, cu aplicarea art. 5 Cod Penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. II. În baza art. 396 alin. (1) şi (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC M. S. SRL, trimisă în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi cu re?inerea art. 5 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie specială a răspunderii penale, potrivit art. 124 Cod penal de la 1968, raportat la art. 122 alin. (2) lit. b) Cod penal de la 1968. Admite ac?iunea civilă formulată de Statul român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor şi, În baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin. 1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, dispune obligarea, în solidar, a inculpaţilor V.A. şi S. M. S. SRL la plata către partea civilă statul român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 309.791 lei, reprezentând debitul principal datorat (format din 181.862 lei TVA şi 127.929 lei impozit pe profit), precum şi obligaţiile fiscale accesorii datorate până la achitarea efectivă a întregului debit (constând în dobânzile şi penalităţile de întâziere aferente facturilor fiscale fictive emise de SC E. C. SRL, SC E. G.&A. SRL, SC G. E. I. SRL, SC C. SRL, SC LI. SRL ?i SC A. N. SRL), potrivit normelor procesual fiscale incidente. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura asiguratorie instituită prin ordonanţa emisă de P******** D* P* L**** T********* B****, la data de 02.10.2014, în dosarul nr. 479/P/2013 asupra bunurilor inculpaţilor V. A. şi S. M. S. SRL (f. 285-286, vol I, d.u.p.), măsură executorie de la data pronunţării prezentei. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, după rămânerea definitivă a acesteia. În temeiul art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul V.A. să plătească statului suma de 8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care suma de 5000 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. Cu drept de apel, în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 07 ianuarie 2020.
Hotarare 1/2020 din 07.01.2020Amana pronuntarea la data de 07.01.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2019Stabileste termen de pronuntare la data de 23.12.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.12.2019In vederea dezbaterii fondului cauzei, amana judecarea cauzei la data de 16.12.2019, ora 09.00
Incheiere de sedinta din 21.11.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 21.11.2019, ora 11.00
Incheiere de sedinta din 10.10.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 10.10.2019, ora 15.00
Incheiere de sedinta din 12.09.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 12.09.2019, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 06.06.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 06.06.2019, ora 14.00
Incheiere de sedinta din 09.05.2019In vederea administrarii probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 09.05.2019, ora 14:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 11.04.2019In vederea administrarii probei testimoniale in continuare, amana judecarea cauzei la data de 11.04.2019, ora 11:00, sala 7
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Ca urmare a desfiinţării completului PI4 potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 4/20.02.2019, dosarul a fost repartizat ciclic completului PI 3.
Fata de lipsa martorilor citaţi pentru acest termen de judecată şi în vederea emiterii unei adrese către ANAF amana cauza la data de 27.02.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019In vederea revenirii cu adresă la Primăria Oradea, pentru a se cita martorul Dulman Gheorghe cu mandat de aducere şi în vederea reaudierii a doi martori amana cauza la data de 16.01.2019, ora 9, sala 7.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018În vederea citării martorului Dulman Gheorghe cu mandat de aducere şi pentru emiterea unei adrese către Primăria Oradea-Serviciul urbanism amana cauza la data de 21.11.2018, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.10.2018în vederea audierii martorilor lipsă la acest termen de judecată, amână cauza pentru data de 10.10.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 11.07.2018în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână cauza pentru data de 11.07.2018, ora 10,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână cauza pentru data de 06.06.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018în baza art. 353 alin. 10 CPP preschimbă termenul de judecată din data de 07.05.2018 în 09.05.2018 pentru continuitatea completului.
în vederea continuării audierii martorilor, amână cauza pentru data de 07.05.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018în vederea emiterii unei adrese către partea civilă şi pentru continuarea audierii martorilor, amână cauza pentru data de 28.03.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018în vederea audierii martorilor şi pentru a se emite adresă la ANAF privind situaţia plăţilor, amână cauza pentru data de 14.03.2018, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018în vederea citării cu mandate de aducere a martorilor lipsă, amână cauza pentru data de 31.01.2018.
Incheiere de sedinta din 06.12.2017în vederea administrării probaţiunii încuviinţate, amână cauza pentru data de 06.12.2017.
Incheiere de sedinta din 11.10.2017amână cauza pentru data de 11.10.2017, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 13.09.2017pentru continuitatea completului de judecată, va amâna cauza pentru data de 13.09.2017, ora 09,00, sala 7, complet PI4.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017în vederea emiterii unei adrese către reprezentantul desemnat pentru inculpată, amână cauza pentru data de 07.06.2017.
Incheiere de sedinta din 10.05.2017în vederea citării mandatarului desemnat pentru inculpată, amână cauza pentru data de 10.05.2017.
Incheiere de sedinta din 12.04.2017în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, amână cauza pentru data de 12.04.2017.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017în vederea citării inculpatei M. S. SRL prin mandatar, amână cauza pentru data 15.03.2017.
Incheiere de sedinta din 15.02.2017in vederea desemnarii unui practician in insolventa pentru inculpata, acorda termen la data de 15.02.2017.
Incheiere de sedinta din 18.01.2017În baza art. 346 alin. (1) C. proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul din data de 04.03.2016 emis în dos. nr.479/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, a administrării probelor în faza de urmărire penală şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: V A, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, fapta prev. de art.9 aliniatul 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din CP, cu ref.la art.5 din CP ?i-SC M S SRL, cu sediul social trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, fapta prev. de art.9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din CP, cu ref. la art.5 din CP. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Dispune comunicarea minutei Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi inculpaţilor din cauză prezenta cauză. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 05.10.2016. Judecător de cameră preliminară,
Incheiere camera preliminara 134 din 05.10.2016Amână a se pronunţa pentru termenul din 05.10.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.09.2016Amână pronunţarea pentru data de 30.09.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.09.2016Faţă de lipsa de procedură, în vederea introducerii şi citării în calitate de parte civilă a Statului Român prin ANAF
Incheiere camera preliminara din 22.06.2016