F******* M*****
InculpatS***** R**** P*** M***** R********** D* A******* P*** D********* C****** P*** A******* O**
Parte civilăS* B******* E** C****** S** P*** A************ J******* I******** D****
Parte responsabilă civilmenteS* A****** C******** S** P*** A************ J******* I******** D****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., prin înlăturarea art. 5 din NCP şi art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, condamnă inculpatul F******* M***** la pedeapsa principală de 12 ( doisprezece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2 , 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 5 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat , ca fiind legală şi temeinică. În baza art. 25 C. proc. pen., art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Business New Era Creativ SRL ( fostă SC MARSILVA COM SRL) la plata sumei de 991. 863, 29 lei prejudiciu nerecuperat şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale şi pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Alinmar Construct SRL la plata sumei de 33.681 lei prejudiciu nerecuperat şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. În baza art. 112 alin. 1 lit. e) C. pen., ia măsura de siguranţă a confiscării speciale de la inculpatul F******* M***** a sumei de 116.128 lei dobândită din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală reprezentând diferenţa dintre suma solicitată de partea civilă pentru actele materiale din procesul verbal nr. 180269 /2015 ( 790. 996 lei) şi prejudiciul cauzat prin acestea. ( 907. 124 lei). Ridică măsura asigurătorie a sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 396/P/2013 din data de 24.02.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. ( filele 209- vol 2 dosar u.p.). În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea dispunerii măsurilor asigurătorii cu privire la bunurile mobile sau imobile ale inculpatului şi ale părţilor responsabile civilmente. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentaant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen. dispune anularea facturilor fiscale şi a chitanţelor prevăzute în anexa nr. 1 a raportului de expertiză fiscală aflată la filele 262, 262, 263, 264 vol 2 dosar u.p., înregistrare în evidenţa contabilă a SC Business New Era Creativ SRL ( fostă SC MARSILVA COM SRL), în anexa nr. 1 a suplimentului la raportul de expertiză fiscală aflată la fila 281 vol 2 dosar u.p, a facturilor emise de SC Class Com Impex SRL, SC Olitur Rolcom SRL, SC Tehnologica Beni BF SRL - menţionate în pv 180269/2015 ( fila 279 vol 2 dosar u.p.), a facturilor emise de SC Olitur Rolcom SRL, SC Tehnologica Beni BF SRL – menţionate în pv. 180273/2015 ( fila 279 vol 2 dosar up), înscrisuri ce se află la filele 30-127 vol 3 doar u.p. cele emise de SC TOTAL Construct SRL, filele 9- 17 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC Vladiana COM SRL, f. 36- 44 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC CHIM PROD SRL, filele 130- 133 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC PROD MARCOS SRL, filele 126- 127 vol 3 dosar u.p . cele emise de SC TREND IMPORT EXPORT SRL, filele 134- 136 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC CRIDO GRUP INVEST, filele 143- 144 vol 3 dosar u.p., cele emise de SC CLASS COM IMPEX SRL, filele 151- 154 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC MACOR COMIMPEX SRL, filele 177- 176 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC VALROM EXIM SRL, filele 179- 186 vol 3 dosar u.p. cele emsie de SC HAKMOD EXIM SRL, filele 215- 248 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC PHOENIX CONSTRUCT 2003 IMPEX SRL, filele 154- 173 vol 3 dosar u.p. cele emise de SC SILVA IMPEX 2000 SRL, filele 5- 8 vol 4 dosar u.p. emise de SC INVEST ANDRES SRL, filele 9- 24 vol 4 dosar u.p. emise SC ROMEX SRL, filele 128-148 vol 4 dosar u.p. emise de SC ALEX CONS SRL , filele 149 – 151 vol 4 dosar u.p. emise de SC GRATZIANO COMP SRL, filele 152 , 155 vol 4 dosar u.p. emise de SC CONIAS SRL , filele 153 – 154 şi următoarele 2 file din vol 4 dosar u.p. emise de SC MIRA DISTRIBUTION SRL, filele 156- 159 vol 4 dosar u.p. emise de SC CRISMAR COM SRL, fila 186 vol 4 dosar u.p. emisă de SC AMA CRIS COMTEXTIL SRL, filele 187- 188 vol 4 dosar u.p. emise de SC WIZION COM SRL , filele 189- 200 vol 4 dosar u.p. emise de SC VERDECOR ART SRL, filele 201- 206vol 4 dosar u.p. emise de SC CRIS and CO PROD COM SRL, filele 207- 210 vol 4 dosar u.p. emise de SC ALEX CONS SRL. În baza art. 274 alin 1, 3 C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Alinmar Construct SRL la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 1500 lei aferent fazei de u.p. şi 1000 lei aferent fazei de judecată. În baza art. 274 alin 1, 3 C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Business New Era Creativ SRL ( fostă SC MARSILVA COM SRL) la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 1500 lei aferent fazei de u.p. şi 1000 lei aferent fazei de judecată, din care 106, 46 lei reprezintă cheltuieli acordate de stat pentru deplasarea martorei Enache Mihaela, suma de 401 lei reprezintă suma acordată de stat pentru deplasarea martorului Simonca Florin în vederea audierii în cursul judecăţii. ( încheierea din data de 12.09.2017- fila 184 vol 11 instanţă). În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. suma de 100 lei reprezentând onorariu parţial avocat desemnat din oficiu cu privire la care s-a dispus prin încheierea din data de 10.01.2017 avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, rămâne în sarcina statului. ( fila 71 vol 1 instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.10.2017.
Hotarare 206/2017 din 25.10.2017Amână pronunţarea la data de 25.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 24.10.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.10.2017Amână pronun?area la data de 24.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 17.10.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.10.2017În temeiul art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 17.10.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 26.09.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.09.2017În temeiul art.10 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat Stoica Constantin, care substituie apărătorul ales al inculpatului, şi acordă termen la data de 26.09.2017, ora 12:00, sala 2. Dispune crearea unui dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpat, în care stabileşte termen la data de 26.09.2017, ora 12:00, sala 2. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 12.09.2017.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017Pentru audierea martorului Istrate Florin, amână cauza la data de 12.09.2017, ora 10:00, sala 2. Se va cita martorul Istrate Florin la adresa indicată de inculpat la acest termen, pe citaţie urmând a se face men?iunea că prezenta este obligatorie, în vederea audierii, în cazul lipsei nejustificate urmând a i se aplica amenda judiciară în cuantum de 350 lei. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 27.06.2017.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Pentru audierea în continuare a martorilor, amână cauza la data de 27 iunie 2017, ora 12:30, sala 2. Citarea telefonică a martorului lipsă Jipa Ionuţ Victor. Încuviinţează pentru inculpat următoarele probe:- proba cu martorul Istrate Florin, care se va cita la ambele adrese indicate la fila 104 vol.XI dosar;- înscrisurile depuse la dosar la data de 24.05.2017 (filele 13-89 vol.XI dosar);- înscrisurile depuse la acest termen (filele 98-103 vol.XI dosar). Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi prorogă punerea în discuţie a cererilor în probaţiune formulate în scris de inculpat, având ca obiect efectuarea unei expertiza contabile şi a unei expertize tehnice în domeniul construcţiilor, pentru următorul termen de judecată. Se va crea dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpat, stabilind termen la data de 27.06.2017, ora 12:30, sala 2, pentru când inculpatul urmează să se prezinte necitat, acesta primind termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 13.06.2017Acordă termen la data de 13.06.2017, ora 11.00, în vederea audierii martorilor Becheanu Ovidiu Ştefan şi Bancu nicolae, care se vor cita cu menţiunea că în situaţia neprezentării se va dispune sancţionarea cu amendă în cuantum de 300 lei şi Jipa Ionuţ Victor,pentru care se va emite mandat de aducere. Se vor cita martorii Ulmeanu Marius şi Gheorghe Ştefan, propuşi de inculpat. Pune în vedere apărătorului inculpatului să indice în scris, teza probatorie a înscrisurilor depuse la dosar, pentru ca atât instabna cât şi reprezentantul Ministerului Public să poată lua la cunoştinţă de aceasta, până la termenul acordat.
Incheiere de sedinta din 09.05.2017Pentru audierea în continuare a martorilor din acte, amână cauza la data de 09.05.2017, ora 11:00, sala 2. Se vor cita în continuare martorii din rechizitoriu, până la poziţia 21 din conceptă. Încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de inculpat la acest termen. Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisurile depuse de inculpat la dosar la data de 14.03.2017 (filele 90-200 vol.I dosar instanţă, volumele II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX – dosar instanţă şi filele 1-38 vol.X dosar instanţă), după indicarea în scris a tezei probatorii, cu menţionarea exactă a numărului de file la care se găsesc acestea. Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea martorilor Ulmeanu Marius şi Gheorghe Ştefan solicitaţi de inculpat (filele 83-85 vol.I dosar instanţă), după audierea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11.04.2017.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017În vederea audierii în continuare a martorilor din rechizitoriu, stabileşte termen la 11 aprilie 2017, ora 11:00, sala 2. Dispune emiterea de mandate de aducere pentru martorii lipsă Mucea Ionica, Preda Marian, Talpă Angheluţă, citarea martorului lipsă Vitan Cristian după verificarea în baza de date DEPABD a adresei actuale, precum şi citarea următorilor 7 martori din rechizitoriu. Încuviinţează cererea formulată de inculpat prin apărător şi dispune emiterea de adresă către ONRC Bucureşti, pentru a se înainta fişele informatizate detaliate privind firmele SC ALEX CONS SRL Mureş şi SC CRIDO GRUP IN VEST SRL Bucureşti. Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisurile depuse de inculpat la dosar la data de 14.03.2017 , după ce acestea vor fi avizate pentru conformitate şi după ce se va indica în scris ce se doreşte a se dovedi cu acestea. Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea martorilor Ulmeanu Marius şi Gheorghe Ştefan solicitaţi de inculpat, după audierea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 21.03.2017.
Incheiere de sedinta din 21.03.2017În vederea audierii martorilor din rechizitoriu, amână cauza la data de 21 martie 2017, ora 11:00, sala 2. Dispune citarea primilor 6 martori din rechizitoriu, conf.art.259 alin.1 C.p.p. Prorogă punerea în discuţie a probei cu înscrisuri, atât în circumstanţiere cât şi pe fondul cauzei, formulată de inculpat prin apărător, după ce acestea vor fi depuse la dosar, cu menţiunea ca înscrisurile respective să fie depuse cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat. Prorogă pronunţarea asupra cererii având ca obiect audierea celor trei martori solicitaţi de inculpat (aflată la filele 83-85 vol.I dosar instanţă), după audierea martorilor din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 14.02.2017.
Incheiere de sedinta din 14.02.2017Încheierea nr. 16/27.01.2017 pronunţată în dosarul nr. 1510/104/2016/a6 În baza art. 242 alin. 1 C.p.p., respinge cererea de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar formulată de inculpatul F******* M*****, ca nefondată. În baza 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., rap la art. 207 alin 4 C.p.p. menţine ca fiind legală şi temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul F******* M***** În baza art. 208 1 C.p.p. rap. la art. 215 alin. 9 C.p.p, încuviinţează cererea inculpatului având ca obiect încetarea temporară a obligaţiei prev. de art. 215 alin. 1 lit. c) C.p.p. stabilite în sarcina sa cu ocazia luării măsurii preventive a controlului judiciar, de se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat şi în consecinţă dispune încetarea temporară a acestei obligaţii ( de se prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat) pentru inculpat în perioada 31.01.2017-10.02.2017 inclusiv, pentru a urma un tratament medical în localitatea Băile Felix, judeţul Bihor în centrul de tratament Nelumbo Med – Spa- Hotel Lotus Therm. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 27.01.2017, ora 12.30 la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de avocat Ciurea Angela, apărător ales al inculpatului Florea Marian. Acordă un nou termen de judecată la data de 14 februarie 2017, ora 11:00, sala 2. Dispune crearea unui dosar asociat, având ca obiect verificarea temeiniciei şi legalităţii măsurii preventive a controlului judiciar privind pe inculpatul F******* M*****, în care stabileşte termen la data de 27.01.2017 ora 11:30, sala 2. Pune în vedere inculpatului să se prezinte necitat la termenul de judecată stabilit în dosarul asociat nou creat. De asemenea, pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat Ciurea Angela, să se prezinte la acest termen pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 10.01.2017.
Incheiere de sedinta din 10.01.2017Admite cererea de amânare pentru angajarea unui avocat ales, formulată de inculpatul F******* M***** şi acordă un singur termen de judecată în acest sens, la data de 10 ianuarie 2017, ora 09:30, sala 2 , Completul Cprel- Cpi6. Se va repeta adresa către Primăria Oporelu pentru a se comunica dacă inculpatul deţine bunuri mobile sau imobile iar în caz afirmativ, să se comunice care sunt acestea şi să se ataşeze înscrisuri doveditoare în acest sens. Pune în vedere inculpatului să se prezinte la termenul stabilit în vederea audierii. Partea civilă STATUL ROMÂN prin M.F.P. reprezentat de ANAF prin D.G.R.F.P. Craiova reprezentat de A.J.F.P. OLT şi părţile responsabile civilmente S.C. BUSINESS ERA CREATIV SRL prin administrator judiciar Iacobescu Diana şi S.C. ALINMAR CONSTRUCT S.R.L. prin administrator judiciar Iacobescu Diana au termen în cunoştinţă şi în temeiul art.353 al.1 C.p.p., nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 06.12.2016. ****************** Încheiere nr.412/06.12.2016 pronunţată în dosarul nr.1510/104/2016/a4 - În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art.208 alin.2 C.p.p., rap.la art.207 alin.4 C.p.p. menţine ca fiind legală şi temeinică măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul F******* M*****. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.12.2016 ora 14,10. **********Încheiere pronunţată în dosarul nr.1510/104/2015/a5 - În conformitate cu dispoziţiile art. 43 C.p.p. dispune trimiterea dosarului nr.1510/104/2016/a5 la dosarul nr.1510/104/2016 al Tribunalului Olt, în vederea reunirii cauzelor. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 decembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 06.12.2016Prin încheierea nr. 90/16.09.2016 pronunţată în dosarul nr. 1510/104/2016/a1 s-au dispus următoarele: "În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. respinge cererile invocate de inculpatul F******* M***** în procedura camerei preliminare, ca nefondate. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 396/P/2013 din data de 30.06.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul F******* M*****, trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. şi art.5 N.C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul F******* M***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 alin.2 V.C.p. şi art.5 N.C.p.. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.09.2016."
prin închierea de şedinţă din data de 07.09.2016 pronunţată în dosarul nr. 1510/104/2016/a1 s-a admis cererea de amânare formulată de avocat Preda Robert şi s-a acordat termen de judecată la data de 16 septembrie 2016 ora 9,00.
Încheierea Nr. /2016 În baza art. 348 alin. 2 NCPP rap. la art. 207 alin. 7 NCPP constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul F******* M*****, în baza ordonanţei nr. 396/P/2013 din 17.06.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin. 4 NCPP menţine măsura preventivă a controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului F******* M***** prin Ordonanţa 396/P/2013 din 17.06.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, respectiv: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la IGPR – IPJ Olt desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere stabilit de organul de poliţie (subcomisar de poliţie Dan Nicu) sau ori de câte ori este chemat; d) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, 24.08.2016 ora 12,00 la Tribunalul Olt. Încheiere pronuntata in dosarul 1510/104/2016/a3
Prin încheierea din data de 17.08.2016 pronunţată în dosarul nr. 1510/104/2016/a1 s-a dispus amânarea cauzei la data de 07.09.2016, faţă de lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente.
Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorului si ale inculpatului asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul asociat nr. 1510/104/2016/a2, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.