M***** M*****
InculpatS***** R**** P*** M***** P*** A*** R********** D* D**** C****** P*** A*** O**
Parte civilăS*** N** C** M***** S***** P*** A************ M***** C******
Parte responsabilă civilmenteS.P. Nr.239/20.12.2017 - În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică dată faptelor reţinute în sarcina inculpatului M***** M***** prin actul de sesizare din infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală comisă în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 privind recidiva postexecutorie şi art. 5 alin. 1 Cod penal. Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul M***** M***** este vechiul cod penal şi în consecinţă, În baza art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969, art. 37 alin. 1 lit. b C. pen. din 1969, art. 5 NCP, condamnă inculpatul M***** M*****, la pedeapsa principală de 7 ( şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp din 1969 şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969. În baza art. 139 C. pen. din 1969 anulează reabilitarea judecătorească dispusă prin sentinţa penală nr. 287 din data de 29.10.2015 pronunţată de Tribunalul Olt astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 76 din data de 10.02.2016 a Curţii de Apel Craiova în dosar nr. 2151/104/2015 privind pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.119/23.05.2005 a Tribunalului Olt definitivă prin decizia penală nr. 5365/19.09.2006 a ÎCCJ şi pedeapsa de 400 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. 611/30.08.2002 a Judecătoriei Novaci definitivă prin neapelare la 14.09.2002. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p., deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului durata reţinerii de la data de 23.03.2016 la data de 24.03.2016. (filele 314- 315 vol 2 dosar u.p.). În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat, ca fiind legală şi temeinică. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 , 1382 C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC NEW COD MENTOR SRL la plata sumei de 821. 559 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 04.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt asupra bunurilor imobile şi mobile ce aparţin inculpatului M***** M***** şi părţii responsabile civilmente S.C. NEW COD MENTOR S.R.L. (fila 86 -93 vol. IV dosar u.p.). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen. dispune anularea facturilor fiscale şi chitanţelor emise de S.C. EURO RECICLABIL S.R.L., S.C. AGLOMETAL 77 S.R.L. şi S.C. OIL TRANZING METAL S.R.L prevăzute în tabelul din raportul de expertiză fiscală la filele 11-12 vol 4 dosar u.p. , înscrisuri aflate la filele 287- 260 , 258- 251 , 249- 243, vol 33 dosar u.p. În baza art. 274 alin 1, 3 C. proc. pen. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 2000 lei avansaţi în faza de urmărire penală şi 2000 lei avansaţi în faza de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.12.2017.
Hotarare 239/2017 din 20.12.2017Pentru deliberare şi pronunţare, amână pronunţarea la data de 20.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.12.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.12.2017În baza art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 19.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 14.12.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.12.2017În baza art.391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 14.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 05.12.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.12.2017În temeiul art.386 C.p.p., admite cererile de amânare formulate de reprezentantul Ministerului Public şi inculpat prin apărătorul ales, în vederea pregătirii apărării. Acordă termen la data de 05.12.2017, ora 09:30, sala 2. Inculpatul, partea responsabilă civilmente şi partea civilă au termen în cunoştinţă, astfel că nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 28.11.2017.
Incheiere de sedinta din 28.11.2017Amână cauza la 28.11.2017, ora 09:30, sala 2. Dispune întocmirea unui referat privind situaţia juridică a inculpatului (starea de recidivă), de către Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Olt. Părţile urmează a nu se mai cita, acestea având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.10.2017.
Incheiere de sedinta din 03.10.2017În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente, amână cauza la data de 03.10.2017, ora 09:00, sala 2. Se va cita partea responsabilă civilmente cu men?iunea pentru agentul poştal de a înmâna acest înscris numai persoanei împuternicite, respectiv administratorul de drept, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare în cuantum de 300 lei. Dispune crearea unui dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpat, în care stabileşte termen la data de 03.10.2017, ora 09:00, sala 2. Inculpatul se va prezenta necitat, având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 12.09.2017.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017Revine asupra dispoziţiilor menţionate în încheierea de şedinţă din 24.10.2016 şi introduce în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente societatea comercială NEW COD MENTOR S.R.L., care se va cita prin administrator Mihaiu Claudia, la ambele adrese indicate de inculpat la acest termen. Pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente, amână cauza la data de 12.09.2017, ora 09.30, sala 2. Emite adresă către partea civilă Statul Român prin M.F.P. reprezentat de ANAF prin DGRFP Craiova prin AJFP Olt, pentru a se comunica dacă îşi menţine pretenţiile formulate în cauză în faza de urmărire penală, la aceasta urmând a se ataşa copia adresei aflate la fila 54 vol.II dosar u.p. Prorogă punerea în discuţie atât a înscrisului depus la dosar de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, precum şi a înscrisului depus de inculpat la acest termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 27.06.2017.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Încuviinţează cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi pentru ca acesta să depună în scris cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată inculpatul, acordă un nou termen de judecată la data de 27 iunie 2017, ora 14:30, sala2. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 06.06.2017.
Incheiere de sedinta din 06.06.2017acordă termen la data de 06.06.2017, ora 9.30, pentru ca reprezentantul Ministerului Public să depună la dosar,în scris, în termen de 3 zile, crerea de schimbare a încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpat, sub aspectul legii penale mai favorabile, pentru ca la termenul acordat inculpatul şi apărătorul său ales să poată pune concluzii în deplină cunoştinţă de cauză.
Incheiere de sedinta din 09.05.2017În vederea audierii martorului lipsă Lazăr Alin, amână cauza la data de 09.05.2017, ora 09:30, sala 2. În temeiul art.259 al.1 C.p.p., se va cita martorul Lazăr Alin, cu menţiunea că în situaţia în care nu se va prezenta şi nu va face dovada imposibilităţii prezentării, va fi amendat cu amendă judiciară. Pune în vedere inculpatului şi apărătorului ales al acestuia, să depună în scris cererea de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză, formulată în cadrul dezbaterilor, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit. Prorogă punerea în discuţie a cererii de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză formulată de inculpat prin apărător, după depunerea acesteia în formă scrisă la dosar. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.04.2017.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017Încuviin?ează cererea formulată de inculpat prin apărător şi dispune audierea în calitate de martor a numitului Lazăr Alin. Pentru audierea martorilor, amână cauza la data de 11.04.2017, ora 10:30, sala 2. Pune în vedere inculpatului să depună la dosar adresa la care urmează a fi citat martorul Lazăr Alin, astfel încât acesta să fie citat pentru termenul stabilit. Dispune citarea cu mandat de aducere a martorei lipsă Stănescu Radomina şi cu citaţie, conf.art.259 al.1 C.p.p., a martorului Lazăr Alin. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.03.2017.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Acordă termen la data de 14.03.2017, ora 11.30, sala nr. 2, completul Cprel-Cpi6, în vederea audierii martorilor Stănescu Dragoş, Stănescu Racovina, Stănescu Bogdan, Stănescu Neculai şi Stănescu Ioan, care se vor cita în vederea prezentării la instanţă sub sancţiunea amenzii judiciare. Dispune crearea unui dosar asociat în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive luate faţă de inculpat.
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Încheiere nr. 13, pronunţată în dosar nr. 1511/104/2016/a7 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului M***** M*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 ianuarie 2017, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă un nou termen de judecată la data de 13.02.2017, ora 9.00, pentru când se va emite mandat de aducere pentru martora Majari Maria şi pentru când se va repeta procedura de citare cu martorul Stănescu Dragoş. ******************************** Dispune crearea unui dosar asociat nr. 1511/104/2016/a7, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar, luată pentru inculpat.
Incheiere de sedinta din 23.01.2017Încheiere nr. 418/13.12.2016 pronunţată în dosarul nr. 1511/104/2016/a6 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului M***** M*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 decembrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la data de 23.01.2017, ora 9.00, pentru când se va repeta procedura de citare cu martorii Majari Maria şi Stănescu Dragoş şi se va emite mandat de aducere pentru martorul Radu Istrate.
Incheiere de sedinta din 12.12.2016Acordă termen la data de 12.12.2016, ora 9.00, pentru lipsa de procedură intervenită în cauză cu martorii Majari Maria şi Radu Istrate, pentru care se repetă procedura de citare. De asemenea se va cita martorul Stănescu Dragoş.
Incheiere de sedinta din 21.11.2016Încheiere nr. 382/25.10.2016, pronunţată în dosar nr. 1511/104/2015/A5- În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului M***** M*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 25 octombrie 2016, ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Acordă termen la data de 21.11.2016, pentru când se emite adresă către ANAF - AJFP Vâlcea, pentru a se efectua verificări pe baza cărora să se constate existenţa mărfii aflate în depozitele ce aparţineau firmei SC NEW COD MENTOR SRL.
Incheiere de sedinta din 24.10.2016Încheiere nr.366 pronunţată în dosarul nr. 1511/104/2016/a4 - În baza art. 208 alin. 5 C.pr.pen. constată temeinicia şi legalitatea măsurii preventive a controlului judiciar aplicată inculpatului M***** M*****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar aplicată acestui inculpat. Cu drept de contestaţie în 48 de ore. Pronunţată în şedinţă publică azi 27 septembrie 2016 , ora 12,00 la Tribunalul Olt.
acordă termen la data de 24.10.2016, ora 9.00, la cererea inculpatului de a-şi stabili proziţia procesuală în raport de procedura recunoaşterii faptei.
Incheiere de sedinta din 26.09.2016Încheierea Nr. 325/2016 I. În baza art. 348 alin. 2 NCPP rap. la art. 207 alin. 7 NCPP constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpatul M***** M*****, în baza încheierii nr. 22/24.03.2016 pronunţată în dosarul 583/104/2016 al Tribunalului Olt şi ulterior prelungită prin ordonanţa nr. 319/P/2016 din 17.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 207 alin. 4 NCPP menţine măsura preventivă a controlului judiciar şi a obligaţiilor stabilite în sarcina inculpatului M***** M***** prin încheierea nr. 22/24.03.2016 pronunţată în dosarul 583/104/2016 al Tribunalului Olt şi ulterior şi prin ordonanţa nr. 319/P/2016 din 17.05.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, respectiv: 1) Conform art. 215 alin. 1 NCPP: a) se va prezenta la organele de urmărire penală sau la autoritatea judiciară în faţa căreia se află cauza ori de câte ori va fi chemat; b) va informa de îndată judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Olt sau autoritatea judiciară în faţă căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei ; c) se va prezenta la Poliţia municipiului Corabia ce se desemnează cu supravegherea inculpatului, conform programului de supraveghere întocmit de către organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. 2) Conform art. 215 alin. 2 NCPP pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească raza teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Olt sau a autorităţii judiciare în faţa căreia se află cauza; b) să nu se apropie de martorii audiaţi în cauză, respectiv : Majari Maria, Stănescu Ioan, Stănescu Neculai, Stănescu Bogdan, Stănescu Racovina, Radu Istrate, Stănescu Dragoş, Stănescu Fraga, şi să nu comunice direct sau indirect cu martorii în cauză, pe nicio cale. c) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Copii de pe încheiere se vor comunica inculpatului, Poliţiei municipiului Corabia Inspectoratului de Poliţie al jud. Olt – Biroul de Supraveghere Judiciară, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române. În baza art.272 NCPP dispune avansarea sumei de 130 lei cu titlu de onorariu cuvenit avocatului desemnat pentru a asigura asistenţa judiciară obligatorie pentru inculpat, conform delegaţiei nr. 1066/27.07.2016 în contul Baroului Olt. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu, azi, 24.08.2016 ora 12,00 la Tribunalul Olt. Încheiere pronuntata in dosarul 1511/104/2016/a3
prin încheierea nr. 79/17.08.2016 pronunţată în dosarul nr. 1511/104/2016/a1 s-au dispus următoarele:În baza art. 346 alin. 2 NCPP : - respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul M***** M***** ca nefondate; - constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în dosarul 319/P/2016 privind pe inculpatul M***** M*****, în prezent sub control judiciar, cercetat pentru infracţiunile de evaziune fiscală prev. şi ped de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 şi art. 5 din NCP şi art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 41 alin. 1 şi art. 5 din NCP, totul cu aplicarea art. 38 NCP. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M***** M*****. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu la data de 17.08.2016.
Concluziile reprezentantului parchetului, ale apărătorilor si ale inculpaţilor asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar, precum si soluţia dispusă în cauză, se regăsesc în dosarul asociat nr. 1511/104/2016/a2, aşa cum prevăd noile reglementări din R.O.I.