N***** E****
InculpatS* G***** 9* S** - P*** M******* E** M*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 litera a Cod penal, art. 76 Cod penal şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă inculpata N***** E****, cetăţean român, fost administrator al societă?ii GERAST 96 SRL, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă comisă în perioada 01.01.2010 – 30.11.2014 . În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiei de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 136 Cod penal şi art. 75 alin. 2 litera a Cod penal, art. 76 Cod penal, cu aplic. 396 al. 10 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul SC GERAST 96 SRL, , în insolven?ă, înregistrată la Registrul Comer?ului de pe lângă Tribunalul Giurgiu reprezentată de mandatarul ENE MIOARA, practician în insolven?ă din mun. Giurgiu, la pedeapsa de 180 zile amendă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, faptă comisă în perioada 01.01.2010 – 30.11.2014 . Fixează cuantumul unei zile amendă la suma de 500 lei şi prin urmare, valoarea amenzii penale la care este condamnată este de 90 000 lei. În baza art. 138 şi art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC GERAST 96 SRL pedeapsa complementară a publicării dispozitivului hotărârii definitive de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala SC GERAST 96 SRL. În baza art. 145 alineatul 2 şi 5 publicarea se va face o singură dată şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman şi va obliga inculpatele N***** E**** şi SC GERAST 96 SRL, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman a sumei de 2.031.943,56 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală menţine sechestrul penal instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei N***** E**** şi poprirea sumelor de bani deţinute la instituţiile bancare instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din data de 21.01.2016, după cum urmează: - poprirea sumelor de bani existente la RAIFFEISEN BANK SA, B.C.R. S.A. ?i BANCA COMERCIALĂ CARPATICA. - cota de 1/3 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafa?ă de 32.000 mp situat în extravilanul comunei Hotarele, jud. Giurgiu, din care 30.000 mp teren arabil, situat în Sola 6, Parcela 41/1 ?i 2000 mp teren vie în Sola 43, Parcela 41, dobândite prin moştenire de la părinţii săi Botâlcă Maria şi Botâlcă Vasile, - autoturism marca Mercedes –Benz tip 211 înmatriculată cu numărul , evaluat la suma de 70.000 lei, - autoturism marca Mitsubishi tip V60/V6321/PAJERO, evaluat la suma de 50.000 lei. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală menţine sechestrul penal instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC GERAST 96 SRL instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din data de 05.07.2016, după cum urmează: - autotractor marca VOLVO, , culoare albastru, - semiremorcă marca SCHMITZ, , culoare albastru, - autospecializată marca Renault, , culoare alb, - autospecializată marca IVECO, , culoare alb, - autoutilitară marca CITROEN JUMPER, , culoare alb, - autoutilitară marca Renault, , culoare alb, - autospecializată marca IVECO, , culoare alb-gri, - autoutilitară marca PEUGEOT (defectă), culoare alb galben, - camion marca MITSUBISHI (defect), , culoare alb, - cabină modulară 1 bucată situată la punctul de lucru din mun. Giurgiu, str. Pictor Grigorescu nr. 4, valoare de inventar 8.403 lei, - stoc ambalaje butelii în cantitate de 26.915 bucă?i (stoc final la 31.07.2015), în valoare de 699.344,94 lei, - rezervor cu valoare de inventar 3.782 lei, poartă metalică cu valoare de inventar 3.852 lei, - sta?ie de sortare mobilă cu trei benzi , în valoare de 5000 lei achizi?ionată de la SC GABI GRUP CONSTRUCT SRL, . În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obliga pe inculpaţi la plata sumei de 1500 lei , câte 750 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor din oficiu pentru inculpaţi cuantum total de 920 lei, câte 460 lei fiecare vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24.03.2017.
Hotarare 145/2017 din 24.03.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 24.03.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.03.2017Amână cauza şi stabileşte termen de judecată pentru data de 20.03.2017 în vederea emiterii citaţiei pentru ANAF.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017Amână cauza pentru data de 27.02.2017 în vederea pregătirii apărării de către inculpata N***** E****.
Incheiere de sedinta din 06.02.2017