M***** D*****
InculpatS***** R**** P*** M***** R******** A******* P*** D********* C****** P*** A******* O**
Parte civilăS* M**** C** M***** S**
Parte responsabilă civilmenteSentinţa Penală nr. 119 - În baza art. 386 C.p.p. admite cererea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului M***** D***** prin actul de sesizare. În baza art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului M***** D***** prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 , art. 5 NCP în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin. 1 NCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, cu înlăturarea actului material privind relaţia comercială cu SC Sarona SRL Ploieşti materializată în factura nr. 155/30.07.2014, (secţiunea IV, pct. 8 rechizitoriu), condamnă inculpatul M***** D***** la pedeapsa principală de 2 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, constând în actele materiale menţionate la secţiunea IV - pct. 1- 7, 9- 10 din rechizitoriu. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 66 alin. 1, 2, 3 Cp aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia, de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a , b şi g Cp a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, ce se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen . rap. la art. 1357 C. civ. 1382 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* M**** C** M***** S**, cu sediul în com. Izbiceni, sat Izbiceni, str. locotenent Petre Muşuroi, nr. 22, jud. Olt, la plata sumei de 330. 327, 88 lei, conform raportului de constatare întocmit în faza de urmărire penală ca urmare a înlăturării din sarcina inculpatului a actului material privind relaţia comercială cu SC Sarona SRL Ploieşti materializată în factura nr. 155/30.07.2014 şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării lor integrale. În baza art. 249 alin. 5 C.p.p. ia măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului cu care acesta figurează înscris în registrul agricol al comunei Izbiceni, judeţul Olt, volumul XI poziţia 24 şi anume : casă de locuit în suprafaţă de 140 mp fără autorizaţie de construcţie şi suprafaţa de 0, 02 ha teren intravilan cu destinaţia curţi – construcţii fără acte de proprietate, situate în comuna Izbiceni, str. locotenent Petre Muşuroi, nr. 20, jud. Olt, până la concurenţa sumei de 330. 327, 88 lei în vederea recuperării prejudiciului cauzat, dispoziţie executorie conform art. 397 alin. 4 C.p.p. ( fila 27, 46- 50 instanţă). Constată imposibilitatea dispunerii măsurilor asigurătorii cu privire la partea responsabilă civilmente S* M**** C** M***** S** deoarece aceasta nu figurează în evidenţele fiscale cu bunuri mobile şi imobile. ( f. 27 dosar instanţă). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de u.p. şi 700 lei aferente fazei de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. suma de 260 lei şi suma de 100 lei reprezentând onorariu avocat Slujitoru Constantin desemnat din oficiu, cu privire la care s-a dispus prin încheierea nr. 86 din data de 06.09.2016 în dosar nr. 1705/104/2016/a1 şi prin încheierea din data de 22.11.2016 avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt, rămân in sarcina statului. ( fila 44 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 07.06.2017.
Hotarare 119/2017 din 07.06.2017În baza art. 391 alin.2 Cpp, amână pronunţarea la data de 07 iunie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2017În temeiul art. 391 alin.1 Cpp, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 24 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2017Amână cauza la data de 09 mai 2017, ora 09:00, sala 2. Încuviinţează cererea formulată de inculpatul M***** D*****, prin apărător, de audiere în calitate de martor a numitului Stănescu Dorian, punându-i în vedere inculpatului ca în termen de 3 zile să depună la dosar lista de martori în care să indice adresa de citare a acestui martor, urmând ca acesta să fie citat conf. art.259 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 25.04.2017.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017Amână cauza la data de 25 aprilie 2017, ora 12:00, sala 2, pentru audierea martorului Giumanca Mircea Cristian, pentru care se va emite mandat de aducere. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 28.03.2017.
Incheiere de sedinta din 28.03.2017Audierea din oficiu a numitului Giumanca Mircea Cristian în calitate de martor (fila 95 vol.III dosar urmărire penală) şi citarea acestuia conf.art.259 alin.1 C.p.p. Emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Ciobai Marioara, Stănescu Lucian şi Briceag Adrian Ştefan. În vederea audierii martorilor, amână cauza la data de 28 martie 2017, ora 09:30, sala 2. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 14.02.2017.
Incheiere de sedinta din 14.02.2017În baza art. 383 alin. 2 C.p.p. admite cererea formulată de inculpat privind renunţarea la proba cu martorii din rechizitoriu Trifu Silvia Elena, Ilie Daniela, Mariovitz Marius Alexandru, Vucu Ovidiu Florin şi Ienciu Traian şi dispune a nu mai fi administrată proba cu martorii sus- menţionaţi. Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2017 ora 09.30, sala 2, în vederea audierii martorilor Mihaiu Cîmpeana, Ciobai Vasile, Ciobai Marioara, Stănescu Lucian şi Briceag Adrian Ştefan, sens în care dispune citarea acestora conform art.259 alin.1 C.p.p. Pune în vedere apărătorului inculpatului M***** D*****, avocat Rezeanu Florin, ca în temeiul disp. art. 172 C.p.pen. să indice în scris obiectivele expertizei fiscale menţionate în cererea de probatorii depusă la dosar, în termen util pentru a fi observate, respectiv cu 5 zile lucrătoare anterioare termenului de judecată, cu indicarea motivelor de fapt şi de drept a obiectivelor care urmează a fi solicitate. Pune în vedere martorei Mihaiu Câmpeana, prin intermediul inculpatului şi apărătorului ales al acestuia, că în situaţia în care nu se va prezenta la termenul stabilit, pentru audiere şi nu va depune înscrisuri pentru a justifica lipsa de la acest termen de judecată, se va dispune în ce o priveşte pe aceasta, aplicarea sancţiunii amenzii judiciare, conform dispoziţiilor prev.de art.283 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 17.01.2017, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 17.01.2017Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17 ianuarie 2017 ora 09.30, sala 2, complet C prel- CPi 6. Pune în vedere apărătorului inculpatului M***** D*****, avocat Rezeanu Florin, ca în situaţia în care va solicita proba cu expertiza, în temeiul disp. art. 172 C.p.pen. să indice obiectivele în scris, în termen util pentru a fi observate, respectiv cu 5 zile lucrătoare anterioare termenului de judecată, cu indicarea motivelor de fapt şi de drept a obiectivelor care urmează a fi solicitate. Se vor cita primii 5 martori, respectiv Mihaiu Cîmpeana, Trifu Silvia Elena, Neamţu Mariana Teodora, Notreţu Valentina Loredana şi Ilie Daniel. Din oficiu, dispune audierea în cauză, în calitate de martori, a numiţilor Stănescu Lucian, Briceag Adrian Ştefan, Ciobai Marioara şi Ciobai Vasile. Emite adresă către Primăria comunei Izbiceni, pentru a se comunica dacă pentru imobilele deţinute de inculpatul M***** D*****, aşa cum s-a comunicat prin adresa nr.7130/04.10.2016 emisă de Primăria comunei Izbiceni – fila 27 dosar, sunt sau nu plătite taxe şi impozite şi dacă inculpatul figurează înregistrat cu debite, urmând a se înainta înscrisuri în acest sens; se va solicita înaintarea copiei certificate a registrului agricol volumul XI poziţia 24, privindu-l pe inculpat. În baza art. 5 alin. 1 lit. a) din Protocolul nr. 48025/2015, încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt suma de 100 lei reprezentând onorariu parţial cuvenit avocatului desemnat din oficiu, Slujitoru Constantin, până la prezentarea avocatului ales al inculpatului, aferent fazei de judecată, (delegaţie nr.1056/2016 – fila 54 dosar instanţă). În conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. 2 C.p.p. părţile au termen în cunoştinţă, astfel că nu vor mai fi citate. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 22.11.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 22.11.2016Având în vedere cererea de amânare a cauzei formulată de inculpat pentru angajare apărător ales, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 22.11.2016, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 01.11.2016Faţă de lipsa inculpatului la acest termen, amână judecarea cauzei la data de 01.11.2016, ora 10:00, pentru când se va emite mandat de aducere pe numele inculpatului şi se va emite adresă către Primăria de domiciliu a inculpatului şi a părţii responsabile civilmente pentru a comunica dacă deţine bunuri mobile sau imobile.
Incheiere de sedinta din 11.10.2016Prin încheierea nr. 86/06.09.2016 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1705/104/2016/a1 s-au dispus următoarele:"În baza art. 346 alin. 1 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 275/P/2015 din data de 21.07.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul M***** D*****, trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M***** D***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit.b din Legea 241/2005, cu aplicarea 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP. În baza art. 5 alin. 1 lit. a) din Protocolul nr. 48025/2015, încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt suma de 260 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu, Slujitoru Constantin, aferent fazei camerei preliminare. ( fila 5 dosar instanţă). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 06.09.2016. "