M***** G******* S********
InculpatB*** F***** V*****
InculpatA*** P******** R**** P*** D**** C**** P*** A************ J******** A F********* P****** S*** M***
Parte civilăRespinge cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de catre inc. M.G.S., prin aparator ales. Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice formulate de catre parchet si in consecinta schimba incadrarea juridica retinuta in actul de sesizare in sarcina inculpatului M.G.S., din infractiunea de evaziune fiscala prev. prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, în infractiunea de infractiunea de evaziune fiscala în forma calificata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969. Constata aplicabilitatea în cauza a legii penale vechi, ca fiind lege penala mai favorabila, din perspectiva incidentialitatii dispozitiilor art. 5 din Noul Cod penal. Anuleaza suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 luni inchisoare aplicate inculpatului M.G.S. prin sentinta penala nr. 616/23.04.2013 a Judecatoriei Satu Mare, pronuntata în dosar nr. 2988/296/2013, definitiva prin nerecurare la data de 08.05.2013. Condamna pe inculpatul M.G.S. pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala în forma calificata prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a si alin.2, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art.5 Cod penal, la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b si c din Codul penal din 1969. Contopeste pedepsele de mai sus in pedeapsa cea mai grea,fara spor, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b si c din Codul penal din 1969. Dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 6 ani. Condamna pe inculpatul B.F.V. pentru complicitate la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a si alin.2, art. 76 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1969, totul cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedura penala si art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare. Dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate mai sus inculpatului, pe durata termenului de încercare de 3 ani. Admite actiunea civila alaturata procesului penal si în consecinta, dispune obligarea inculpatului M.G.S. la plata sumei de 344.059 lei, precum si obligarea in solidar a inculpatilor M.G.S. si B.F.V. la plata sumei de 296.606 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu titlu de T.V.A. si impozit pe profit, cu majorarile si penalitati de întârziere aferente, în favoarea partii civile Statul Român, prin ANAF Bucuresti, reprezentat prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu Mare, cu titlu de despagubiri civile reprezentând daune materiale. În baza art. 393 raportat la art. 249 Cod procedura penala mentine masura sechestrului asigurator asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului M.G.S. instituit prin Ordonanta procurorului din data de 04.11.2014, in vederea recuperarii pagubei cauzate prin infractiune.
Hotarare 53/2019 din 02.04.2019Se amâna pronuntarea solutiei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.04.2019Se amâna pronuntarea solutiei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2019Se amâna pronuntarea solutiei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.03.2019Se amâna pronuntarea solutiei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.03.2019Se amâna pronuntarea solutiei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.03.2019Se amâna pronuntarea solutiei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.02.2019Se amâna pronuntarea solutiei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.02.2019Se amâna pronuntarea solutiei
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.01.2019Se amâna pronuntarea solutiei
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.01.2019Se acorda termen în vederea studierii completarii raportului de expertiza efectuat în cauza
Incheiere de sedinta din 22.11.2018Se acorda termen în vederea revenirii cu adresa catre expert pentru a raspunde la obiectuivul. 1 din expertiza conform notelor depuse de catre asv. ML.
Incheiere de sedinta din 25.10.2018Se acorda termen în vederea studierii raportului de expertiza efectuat în cauza.
Incheiere de sedinta din 27.09.2018FATA DE LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIZA SE ACORDA UN NOU TERMEN DE JUDECATA ÎN VEDEREA REVENIRII CU ADRESA CATRE EXPERT.
Incheiere de sedinta din 28.06.2018Se acorda termen în vederea efectuarii expertizei contabile încuviintata la acest termen.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018Se proroga pronuntarea asupra cererilor în probatiune formulate de catre aparatorul inculpatului M.G.S. Se admite cererea reprezentantului Ministerului Public, sens în care se emite adresa catre specialistul anti frauda din cadrul PTSM poentru a raspunde solicitarilor formulate de catre reprezentantul Ministerului Public.
Incheiere de sedinta din 19.04.2018Ramâne în pronuntare asupra cererilor în probatiune formulate de catre aparatorul inculoatului M.G.S.
Incheiere de sedinta din 22.03.2018Se revine cu adresa catre partea civila, în vederea precizarii constituirii de partea civila, defalcat pentru fiecare pct.din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Se admite cererea de amânare formulata de catre aparatorul inculpatului M.G.S. av.ales M.L.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018Fata de raspumnsul la adresa emisa catre partea civila si urmare solicitarii reprezentantului Ministerului Public si al aparatorilor inculpatilor, se acorda un alt termen de judecata pentru când se revine cu adresa catre partea civila si se emite o adresa catre Dir.general ANAF în vederea desemnarii unui consilier juridic care sa se prezinte în reprezentarea partii civile.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Se revine cu adresa catre partea civila, în vederea precizarii constituirii de partea civila, defalcat pentru fiecare inculpat si fiecare pct.din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 09.11.2017Se încuviinteaza cererea formulata de catre reprezentantul Ministerului Public, sens în care se dispune amânarea cauzei în vederea emiterii unei adrese catre partea civila pentru a preciza defalcat constituirea de parte civila în ce priveste pct.1 si 2 din actul de sesizare.Proroga pronuntarea cu privire la efectuarea unei expertize în constructii formulata de aparatorul inc.M.G.S. si se va pune în discutie cererea de schimbare a încadrarii juridice a faptelorformulata de reprezentantul Ministerului Public în ce-l priveste pe inculpatul B.F.V.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017Se acorda termen pentru data de 12.10.2017, ora 09:00, sala 112, în vederea repetarii procedurii de citare cu martorul A.F., lipsa la acest termen.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017amâna cauza la 14.09.2017, sala 112, ors 9, în vederea citarii martorilor încuviintasi înca de la termenul anterior, pentru care s-a depus azi lista cu adresele corecte în vederea citarii.
Incheiere de sedinta se am. cauza la 14.09.2017 din 08.06.2017amâna cauza la 08.06.2017, sala 112, ora 9. Încuviinteaza solcitarea de probatiune formulata de inculpatul MG( urmând a fi indicate adresele tuturor martorilor, în vederea citarii, în t. de 3 zile), proroga solicitarea vizând încuviintarea efectuarii unei expertize în constructii.
Incheiere de sedinta se am. cauza la 08.06.2017 din 11.05.2017amâna cauza la 11.05.2017, sala 112, ora 9, la solicitarea aparatorului ( nou) angajat în cauza, în vederea pregatirii apararii
Incheiere de sedinta se am. cauza la 11.05.2017 din 27.04.2017în vederea emiterii de mandate de aducere pentru martorii încuviintati, lipsa la acest termen
Incheiere de sedinta se am. cauza la 27.04.2017 din 30.03.2017amâna cauza la 30.03.2017, sala 112, ora 9, în vederea citarii martorilor încuviintati
Incheiere de sedinta se am. cauza la 30.03.2017 din 02.03.2017amâna csuza la 02.03.2017, fiind încuviintata audierea martorului propus prin rechizitor, si la solicitarea apararii, a altor 2 martori (IS si HC). Privitor la celelalte cereri de probatiune, instanta se va pronunta la termenul urmator, pentru care se dispune citarea celor 3 martori încuviintati.
Incheiere de sedinta se am. cauza la 02.03.2017 din 02.02.2017amâna cauza la 02.02.2017, sala 112, ora 9, data pentru care mentine dispozitiile încheierii anterioare. Noul termen s-a acordat în raport cu motivatia cererii de amânare depusa.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 02.02.2017 din 15.12.2016amâna cauza la 15.12.2016, sala 112, ora 9, data pentru care se va proceda la audierea inculpatului MGS. În privinta inculpatului BF se va solicita efectuarea unui referat de evaluare.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 15.12.2016 din 17.11.2016Amâna cauza la data de 17.11.2016, sala 112, ora 9, raportat la cererea de amânare depusa de aparatoruzl inculpatului MGS cu atentionarea aparatorului de a asigura substituirea, în situatia imposibilitatii prezentarii si depunerii de acte justificative în privinta lipsei de la acest termen.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 17.11.2016 din 20.10.2016amâna cauza, raportat la solicitarea scrisa a aparatorului inculpatului MGS. Pentru pregatirea apararii, instanta acorda un singur termen de judecata.
Incheiere de sedinta se amână cauza la 20.10.2016 din 22.09.2016