G**** N* F***
InculpatI******* I* V*****
InculpatL******* G* I**** R*****
InculpatM**** M* I****
InculpatD****** G* G*****
InculpatÎn baza art. 346 alin. 4 C.proc.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.180/P/2013 din data de 07.12.2016 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi privind pe inculpaţii: 1. CUCU ALIN pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 280 indice 1 din Legea nr. 31/1990; 2. ANTON CRISTIAN – pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 280 indice 1 din Legea nr. 31/1990; 3. SC FLASH MATIN SRL Bucureşti – pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 4. ALEXE-MIHAI VALERIU pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 5. GRECU FANE – pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ; 6. BUIEA GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 48 alin 1 C.p. rap la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 7. IORDACHE VASILE pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 8. MAREŞ ALIN - GABRIEL pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 9. SPĂTARU MARIANA CRISTINA pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 10. CĂRĂBĂNEANU CĂTĂLIN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p;. 11. LIXANDRU IONUŢ ROBERT pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 12. MUTCU IONEL pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 13. TUDOSE NELU pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.; 14. PIRNECI MARIAN pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. 15. DURUIAN GEORGE pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor, cu excepţia raportului de constatare tehnico-ştiinţifică efectuat la data de 31.08.2016 de specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi care a fost înlăturat prin Încheierea din 21.02.2017, dispoziţie pe care o menţine. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii sus menţionaţi. În baza art. 275 al. 3 c.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul apărător oficiu pentru inculpatul Duruian George în sumă de 230 lei –Toma Cristina, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpaţii Iordache Vasile şi Grecu Fane în sumă de 460 lei –Catrangiu Ana Maria, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpatul Tudose Nelu în sumă de 230 lei – Ştefan Adrian, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpatul Buiea Gabriel în sumă de 230 lei –Ştefănescu Daniela, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpatul Pirneci Marian în sumă de 230 lei –Mitişor Nicoleta, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpaţii Spătaru Cristina şi Mareş Alin Gabriel în sumă de 460 lei –Gheorghe Ioan, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpaţii Lixandru Ionuţ Robert şi Mutcu Ionel în sumă de 460 lei –Marin Maria, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ. Onorariul apărător oficiu pentru inculpata SC Flash Matin SRL în sumă de 230 lei – Ene Gheorghe Aritoneta, aferent camerei preliminare, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile MJ Cu drept de contestaţie în trei zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 29.03.2017
17/2017 din 29.03.2017Amana pronunţarea in vederea deliberarii la data de 29.03.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.03.2017Admite excepţiile invocate de inculpaţii Cucu Alin şi Anton Cristian, prin apărători. În baza art.345 alin.3 C.pr.p.constată neregularitatea actului de sesizare nr.180/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi în ce priveşte descrierea faptelor de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. reţinute în sarcina inculpaţilor Cucu Alin şi Anton Cristian la capitolul „ în fapt”, neregularitatea constând în neindicarea activităţii infracţionale concrete a inculpaţilor Cucu Alin şi Anton Cristian, nedescrierea concretă a actelor materiale, cu arătarea numărului actelor materiale, a datei de săvârşire a fiecăruia în parte şi a contribuţiei inculpaţilor la fiecare act material, neindicarea elementului de fictivitate în cazul operaţiunilor calificate ca nereale, lipsa analizei procesului decizional în cadrul societăţii SC Flash Matin SRL,în care cei doi inculpaţi aveau calitatea de asociaţi şi administratori ( cine a semnat de primire pe facturi, cine a dispus efectuarea plăţii, cine a ţinut legătura cu prezumtivii prestatori de servicii fictive), pentru a demonstra caracterul esenţial al acţiunilor inculpaţilor în luarea deciziilor, existenţa unor contradicţii între perioadele reţinute ca date ale săvârşirii faptelor de evaziune fiscală şi spălare de bani, existenţa unor contradicţii între sumele reţinute ca achiziţii fictive de la SC Grefan Construct SRL, existenţa unei contradicţii între valoarea operaţiunilor reţinute ca fictive dintre Flash Matin şi Grefan Construct şi cuantumul sumelor prezumtiv spălate. Admite excepţia invocată din oficiu de instanţă şi în baza art.345 alin.3 C.pr.p.constată neregularitatea actului de sesizare nr.180/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi cu privire la inculpaţii Alexe Mihai Valeriu, Grecu Fane şi Buiea Gabriel, neregularitate constând în: 1.Cu privire la inculpatul Alexe Mihai Valeriu – neindicarea nici la capitolul în fapt şi nici la cel în drept a societăţilor fantomă prin care a înlesnit emiterea de facturi fictive şi nelămurirea laturii civile cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală; 2. Cu privire la inculpaţii Grecu Fane şi Buiea Gabriel - nelămurirea laturii civile, nici la capitolul în fapt şi nici la cel în drept, cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 102 alin. 2 C.pr.p dispune înlăturarea raportului de constatare tehnico-ştiinţifică efectuat la data de 31.08.2016 de specialiştii antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, existent în volumul I de urmărire penală, paginile 66-89. Copia încheierii se comunică spre ştiinţă parchetului, inculpaţilor, părţii civile, conform art.345 alin.2 C.pr.p. În termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri, procurorul urmează să se conformeze dispoziţiilor art.345 alin.3 C.pr.p. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată conform art.346 C.pr.p. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 21.02.2017.
Hotarare intermediara din 21.02.2017Amana pronuntarea în vederea deliberării la data de 21.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.02.2017pt desemnare mandatar pentru SC FLASH MATIN SRL Bucuresti, termen 16.02.2017 ora 12,00.
Incheiere de sedinta secreta din 06.02.2017