Z***** E*****
InculpatA*** P*** A************ J******** A F********* P****** T*****
Parte civilăÎn temeiul art. 386, alin. 1 c.pr.pen.; Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală din o infracţiune prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior în două infracţiuni prevăzute de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (una care vizează înregistrarea cheltuielilor fictive la SC SIRCOS EXIM SRL şi una care vizează înregistrarea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la SC INCON SPED SRL Tulcea). În temeiul art. 396, alin. 5 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. c c.pr.pen.; Achită pe inculpatul Z***** E***** pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (fapta care vizează înregistrarea cheltuielilor fictive la SC SIRCOS EXIM SRL). În temeiul art. 396, alin. 5 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. b c.pr.pen.; Achită pe inculpatul Z***** E***** pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior (fapta care vizează înregistrarea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la SC INCON SPED SRL Tulcea). În temeiul art. 396, alin. 6 c.pr.pen., raportat la art. 16, alin. 1, lit. f c.pr.pen.; Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Z***** E***** pentru infracţiunea prevăzută de art. 290, alin. 1 c.pen.anterior, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior. În temeiul art. 273 din Legea nr. 86/2006, cu aplic. art. 41, alin. 2 c.pen.anterior; Condamnă pe inculpatul Z***** E***** la o pedeapsă de 4 ani închisoare. În temeiul art. 65, alin. 2 c.pen.anterior, raportat la art. 273 din Legea nr. 86/2006; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a, b şi c c.pen.anterior (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) pe durata prevăzută de art. 71 c.pen.anterior. Respinge acţiunea civilă a părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia judeţeană a finanţelor publice Tulcea, aferentă faptei ce vizează înregistrarea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni legale la SC INCON SPED SRL Tulcea, ca nefondată. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă a părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia judeţeană a finanţelor publice Tulcea aferentă faptei ce vizează înregistrarea cheltuielilor fictive la SC SIRCOS EXIM SRL. În temeiul art. 274, alin. 1 c.pr.pen.; Obligă inculpatul Z***** E***** la plata sumei de 1000 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2018.
Hotarare 71/2018 din 26.03.2018amâna pronunţarea cauzei la 26.03.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.03.2018amână pronunţarera cauzei la 19 martie 2018 pentru ca apărătorul inculpatului să depună concluzii scrise
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2018obtinere relatii organele de urmărire penala cu privire la faptele deduse judecatii
Incheiere de sedinta din 20.02.2018pentru studiul raspunsului la obiectiunile raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 23.01.2018acordă termen la 23.01.2018 pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate.
Incheiere de sedinta din 05.12.2017studiere obiectiuni raport expertiza
Incheiere de sedinta din 21.11.2017studiu expertiza
Incheiere de sedinta din 17.10.2017lipsă raport expertiza
Incheiere de sedinta din 19.09.2017efectuare expewrtiza contabila
Incheiere de sedinta din 13.07.2017efectuare expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 27.06.2017în vederea efectuării expertizei şi a solicitării de relaţii
Incheiere de sedinta din 16.05.2017încuvinţează proba cu expertiza tehnică fiscală şi proba cu audierea martorilor Zibileanu Ion şi Sandu Adrian. stabileste onorariu provizoriu pentru expert in sumă de 1000 lei. amână cauza pentru lipsa martorilor, ce vor fi citati cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 27.04.2017audiere martori, obtinere informatii ANAF
Incheiere de sedinta din 28.03.2017audiere inculpat şi martori
Incheiere de sedinta din 21.02.2017