A****** M* N*******
InculpatR*** G* C***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăM**** L*******
InculpatS* C****** M**** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, pentru inculpatele ANDRONE NICULINA şi M**** L*******, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în forma de la data comiterii faptelor, cu aplicarea art. 42 Cod penal de la 1969 şi art. 5 din Noul Cod Penal Respinge schimbarea încadrării juridice a faptei, pentru inculpatul Radu Coca, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 alin. 1 C.pen, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 în forma de la data comiterii faptelor săvârşite, cu aplicarea art. 42 Cod penal de la 1969 şi art. 5 din Noul Cod Penal În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 42 alin. 1 Cod penal de la 1969, art. 74 alin. 1 litera a şi c şi alineatul 2 Cod penal de la 1969, art. 76 alineatul 1 litera b Cod penal de la 1969, art. 5 din Noul Cod Penal şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpata ANDRONE NICULINA , la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. In baza dispoziţiilor art.64 şi 65 Cod penal de la 1969 inculpata va executa alături de pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. art. 64 lit. a teza finală si lit. b C.p. din Cod penal de la 1969, pe o durata de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. de la 1969. În baza art. 86 indice 1 Cod penal de la 1969, suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe o durată de 6 ani, termen de încercare stabilit conform art. 86 indice 2 Cod penal. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod penal de la 1969. , pune în vedere inculpatei să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov, conform programului de supraveghere care va fi întocmit de această instituţie; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la literele b), c), d) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov. Supravegherea se execută de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov. În baza art. 404 alineatul 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 Cod penal de la 1969. cu referire la art. 83 şi art. 84 Cod penal de la 1969, privind situaţiile care atrag revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, neexecutarea obligaţiilor civile şi neîndeplinirea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 88 Cod penal de la 1969 deduce din pedeapsă perioada reţinerii din data de 09.03.2016. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 42 alin. 1 Cod penal de la 1969, art. 5 din Noul Cod Penal şi art. 396 alin. 10 C proc. pen. condamnă pe inculpata MIHAI LUMINITA la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. In baza dispoziţiilor art.64 şi 65 Cod penal de la 1969 inculpata va executa alături de pedeapsa principala si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevăzute de art. art. 64 lit. a teza finală si lit. b C.p. din Cod penal de la 1969, pe o durata de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. de la 1969. Pedeapsa va fi executată în regim de detenţie. În temeiul art. 88 Cod penal de la 1969 deduce din pedeapsă perioada reţinerii din data de 09.03.2016. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Noul Cod Penal condamnă pe inculpatul RADU COCA, la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite, în tot, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman şi obligă inculpaţii Androne Niculina, Radu Coca şi M**** L*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. COZMINA METAL S.R.L. având CUI 30335105, J 52/362/2012, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 765 623 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală Tribunalul menţine sechestrul penal instituit asupra bunurilor imobile prin ordonanţa nr. 408/P/2015 din data de 20.09.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu respectiv asupra imobilului deţinut de inc. M**** L*******, în cotă parte de 1/1, situat în oraş Găeşti, str. Armatei, jud. Dâmboviţa, înscris în CF 70992, nr. topo nr. 70992, în valoare de 110.800 lei dobândit prin contract de vânzare cumpărare, încheiat din data de 24.03.2015. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpaţi la plata sumei de 1400 lei , câte 466 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu pentru inculpaţi în cuantum total de 1570 lei, respectiv: 440 lei onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Radu Coca, doamna avocat Pană Iuliana, 440 lei onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata M**** L*******, doamna avocat Zamfirică Oana şi 690 lei onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Androne Niculina, doamna avocat Ţone Liliana, vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18.10.2017
Hotarare 439/2017 din 18.10.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 18.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.10.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru înaintarea relaţiilor solicitate.
Incheiere de sedinta din 18.09.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsa martorului.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru citarea martorilor.
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsă de procedură cu martorii.
Incheiere de sedinta din 28.04.2017în vederea audierii martorilor acordă termen la data de 28.04.2017.
Incheiere de sedinta din 10.04.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru data de 10.04.2017 ora 11:00 în vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 27.03.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător de către inculpata Androne Niculina.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Amână cauza şi stabileşte termen de judecată pentru data de 14.03.2017 pentru prezentare inculpat Androne Niculina.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017Amână cauza pentru data de 27.02.2017 pentru angajare apărător ales.
Incheiere de sedinta din 06.02.2017admite cererea de abţinere
Incheiere abtinere din 02.11.2016