L*** G***
InculpatS* M**** U**** I******* S** P*** M******* S***** C*******
InculpatS***** R**** P*** A***
Parte civilăAdmite sesizarea din oficiu. În baza art. 278 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală îndreaptă eroarea materială din cuprinsul MEPI nr.28/19.06.2018 emis în baza sentin?ei penale nr. 28/18.06.2018 pronunţată de Tribunalul Giurgiu, modificată ?i definitivă prin dec.pen.nr.906/A/18.06.2018 a CAB Sectia I penală, privind pe inculpatul L*** G*** şi dispune a se men?iona corect perioada săvâr?irii infrac?iunii, respectiv ”în perioada iunie 2011 – decembrie 2012” în loc de ” în perioada iunie 2011 – iunie 2014” cum din eroare s-a mentionat. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 11.12.2018..
Incheiere indreptare eroare materiala din 11.12.2018Constată că faptele pentru care inculpatul L*** G*** a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 563/21.10.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 859/122/2015 definitivă şi modificată prin Decizia penală nr. 889/24.05.2016 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I Penală şi faptele care fac obiectul prezentei cauze penale constituie acte materiale ale unei infracţiuni unice continuate de evaziune fiscală comisă în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, în perioada iunie 2011– iunie 2014. În baza art. 37 Cod penal desfiinţează sentinţa penală nr. 563/21.10.2015 pronunţată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr. 859/122/2015 definitivă şi modificată prin Decizia penală nr. 889/24.05.2016 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia I Penală doar în ceea ce priveşte pedepsele principală, complementară şi accesorie şi modalitatea de executare a acestora. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul L*** G***, la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, faptă comisă în perioada iunie 2011– iunie 2014 . În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani de la executarea pedepsei principale sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei) cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 136 Cod penal , condamnă pe inculpata SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL, la pedeapsa de 240 zile amendă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală – în modalitatea evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, faptă comisă în perioada iunie 2011– iunie 2014 . Fixează cuantumul unei zile amendă la suma de 100 lei şi prin urmare, valoarea amenzii penale la care este condamnată este de 24 000 lei. În baza art. 138 şi art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL pedeapsa complementară a publicării dispozitivului hotărârii definitive de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL. În baza art. 145 alineatul 2 şi 5 publicarea se va face o singură dată şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen. raportat la art. 1349 - 1371 C. civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpaţii L*** G*** şi SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu a sumei de 5 424 224 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală Tribunalul menţine sechestrul penal instituit prin ordonan?a nr. 499/P/2015 din data de 23.09.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor de?inute de inc. L*** G***, respectiv construcţie-casă (fără autoriza?ie de construc?ie sau act de proprietate) în suprafa?ă de 258,50 mp ?i teren intravilan aferent (fără act de proprietate) în suprafa?ă totală de 1000 mp, din care suprafa?ă liberă 741,50 mp, iar suprafa?ă ocupată 258,50 mp, până la concuren?a sumei de 5.424.224 lei reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii şi până la concuren?a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL şi ale inculpatului L*** G*** – cu excepţia bunurilor mobile şi imobile asupra cărora s-au menţinut măsurile sechestrului – inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul L*** G*** figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 5 424 224 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpaţi la plata sumei de 7500 lei , câte 3750 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariile expertului contabil pentru efectuarea celor două suplimente de expertiză contabilă în cuantum total 3500 lei vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei . Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul L*** G*** cuantum total de 200 lei va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul SC MEDIA URBAN INDUSTRY SRL cuantum total de 520 lei va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 26.01.2018
Hotarare 28/2018 din 26.01.2018Stabileşte pronunţarea pentru data de 26.01.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.01.2018Amână cauza pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 11.12.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru efectuarea unui nou supliment de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.10.2017Amână cauza pentru a pregăti apărarea.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru înaintarea relaţiilor solicitate.
Incheiere de sedinta din 18.09.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18. 09.2017 pentru a se comunica părţii civile suplimentul de raport de expertiză contabilă întocmit în cauză şi pentru a da posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia .
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru întocmirea raportului privind suplimentul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării suplimentului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.04.2017Amână cauza şi acordă termen de judecată pentru data de 28.04.2017 în vederea efectuării suplimentului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.04.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru data de 10.04.2017 în vederea întocmirii suplimentului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017Amână cauza şi stabileşte termen pentru data de 20.03.2017 în vederea citării martorilor.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017Amână cauza pentru data de 27.02.2017 pentru când se citează expertul.
Incheiere de sedinta din 13.02.2017Amână cauza pentru data de 13.02.2017 în vederea prezentării inculpatului care s-a aflat în imposibilitate medicală de a se prezenta la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 06.02.2017