Dosar 1994/116/2015/a12 din 16.03.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 22.02.2016 la ora 09:30

  Complet: FCP2

• Soluţionare

  Ia act că inculpatul Sandu genică renunţă la cererea de excludere de probe şi de anulare a actelor de urmărire penală. În baza art.345 alin.1 C.p.p. Respinge excepţia nelegalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, respectiv cererea de excludere a raportului de constatare efectuat la data de 24.09.2015, în dosarul nr. 284/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cerere formulată de inculpatul Teleoacă Dănuţ. Respinge excepţia nelegalităţii/neregularităţii rechizitoriului nr. 284/P/2014 din 23.11.2015 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, excepţie invocată de inculpatul Mihai Toma. Respinge excepţia nelegalităţii sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 284/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, formulată de inculpatul Ouahmane Khalid. Respinge excepţia nelegalităţii efectuării actelor de urmărire penală, respectiv a administrării probei constatării tehnico ştiinţifice şi, implicit, cererea de excludere a raportul de constatare întocmit de specialistul antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Călăraşi la data de 24.09.2015, în dosarul 284/P/2014. Constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 284/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind pe inculpaţii: ?TEFAN VALERIU MARIAN –pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. SC EDILIZZIA AB FACTORY SRL Vasila?i, jud. Călăra?i, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1, lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp., spălare de bani, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. P******* L*****, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani, faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. PETRACHE FLORIN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002. UNGUREANU LIVIU, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani, faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. UNGUREANU CONSTANTIN-ADRIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. TELEOACĂ DĂNU?, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de spălare de bani, faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. SANDU GENICĂ , pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. DIALLO MAMADOU ALPHA EVY, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. CONSTANTIN ADRIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. MIHAI TOMA,pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. OUAHMANE KHALID, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. DUMITRU MARIAN IULIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la infrac?iunea de spălare de bani, faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen. STAN DUMITRU VALENTIN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la infrac?iunea de spălare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002. ENACHE-CRISTEA MARIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., transmitere fictivă a păr?ilor sociale sau a ac?iunilor în scopul sustragerii de la urmărire penală sau în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din L. 31/1990, cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. STĂNESCU ION, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen. STĂNESCU MIHALACHE,pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9, alin. 1, lit. c) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., complicitate la infrac?iunea de spălare de bani - faptă prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 29, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35, alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38, alin. 1 C.pen. şi art. 5, alin. 1 C.pen., dispunând începerea judecăţii. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, respectiv cotele cuvenite din aceste onorarii se plătesc din fondurile Ministerului Justiţiei, după cum urmează: avocat Nicolae Nicoleta - 290 lei; avocat Galescu Ionica Mihaela – 460 lei; avocat Catrangiu Ana Maria – 120 lei; Moisei Alina Florentina – 120 lei; Naum Lenuţa – 290 lei; Tudor Marinela – 120 lei; Mitroi Radu Lucian – 180 lei; Constantin Carmen – 120 lei şi Ştefănescu Daniela – 180 lei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 22.02.2016.

  Incheierefinalacamerapreliminara din 22.02.2016