T**** L***** I****
InculpatE***** D** I***
InculpatB******** L*******
InculpatP******** F******** R****** I***** S*** B********
Parte civilăRespinge cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului T**** L***** I**** de schimbare a faptei din infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal în infracţiunea de complicitate la înşelăciune, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal. I. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod penal schimbă încadrarea juridică dată faptelor inculpatului T**** L***** I**** din infracţiunile de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale) şi cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi nouă infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal. Condamnă pe inculpatul T**** L***** I****, - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal, art. 374 alin.4 şi art. 396 alin. 10 Cod pr. penală la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare; - pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (9 acte materiale), art. 374 alin.4 şi art. 396 alin. 10 Cod pr. penală la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare; În temeiul art. 38 alin. 1 lit. a), 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare. În temeiul art.91, 92 Noul Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani. În baza art.93 alin.1 Noul Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin. 2 lit.b din Codul penal impune condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Botoşani. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la Primăria oraş Bucecea, jud. Botoşani. În baza art.91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. II. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod penal schimbă încadrarea juridică dată faptelor inculpatului Elencu Dan Ion, din infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) şi aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi şapte infracţiuni de uz de fals, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) şi aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi infracţiunea de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal Condamnă pe inculpatul Elencu Dan Ion, - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare; - pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată, prev. şi ped. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 38 alin. 1 lit. a), 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art.91, 92 Noul Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani. În baza art.93 alin.1 Noul Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin. 2 lit.b din Codul penal impune condamnatului să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Botoşani. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la Primăria mun. Iaşi, jud. Iaşi. În baza art.91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. III. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod penal schimbă încadrarea juridică dată faptelor inculpatei B******** L******* din infracţiunile de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi opt infracţiuni de uz de fals, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal şi infracţiunea de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 lit. a Cod penal. Condamnă pe inculpata B******** L*******, - pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. şi ped. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale) şi art. 77 lit. a Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare; - pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. În temeiul art. 38 alin. 1 lit. a), 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă aplicată, inculpata urmând a executa pedeapsa de 1 (un) an şi 1 (una) lună închisoare. În temeiul art.91, 92 Noul Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani. În baza art.93 alin.1 Noul Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Botoşani la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.93 alin. 2 lit.b din Codul penal impune condamnatei să execute obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Botoşani. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare la Primăria oraş Bucecea, jud. Botoşani. În baza art.91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.96 Cod penal referitoare la condiţiile în care se poate dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. SA Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, sector 4, Central Business park, Corp D-E ,Et.I, corp D, et. 2, jud. Ilfov şi obligă în solidar, inculpaţii: T**** L***** I****, Elencu Dan Ion şi B******** L*******, să plătească părţii civile suma de 16.973,59 lei cu titlu de despăgubiri. În temeiul art. 25 alin. 3 Cod pr. penală dispune anularea adeverinţelor de venit falsificate de la dosar (f. 139, 151, 170, 186, 197, 214, 232, 255 şi 279 dosar urmărire penală). Obligă pe fiecare dintre cei trei inculpaţi să plătească statului suma de câte 475 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 10 decembrie 2018.
Hotarare 1430/2018 din 10.12.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 10 decembrie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.12.2018AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 07 DECEMBRIE 2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.11.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 23 noiembrie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.11.2018Deliberând, repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor, în privinţa inculpatului Elencu Dan Ion, din infracţiunea de înşelăciunea prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) şi cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi şapte infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciunea prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale) şi cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal şi o infracţiune de uz de fals în forma continuată (7 acte materiale), prev. de art. 323 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (prin înlăturarea agravantei prev. de art. 77 lit. a Cod penal) şi în privinţa inculpatei B******** L*******, din infracţiunile de înşelăciune (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 77 lit. a din Codul penal şi opt infracţiuni de „uz de fals ”, prev. de art. 323 alin. 1 lit. a din Codul penal cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal, în infracţiunea de înşelăciune cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din Codul penal şi cu aplicarea art. 77 lit. a din Codul penal şi o infracţiune de „uz de fals ” în formă continuată, prev. de art. 323 alin. 1 lit. a din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte materiale, prin înlăturarea agravantei prev. de art. 77 lit. a Cod penal. Se vor cita părţile şi se vor înştiinţa avocaţii aleşi, să se prezinte la termenul stabilit.
Incheiere de sedinta din 18.10.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 18 octombrie 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.10.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 3 octombrie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.09.2018Întrucât martorul Ciornei Bogdan Ionuţ poate fi prezent la ora 9.00 în instanţă pentru a se proceda la o recunoaştere a inculpaţilor a căror prezenţă va fi asigurată de apărătorii acestora, pentru a se lua la cunoştinţă de cererea depusă la acest termen de apărătorul inculpatului T**** L***** I****, va amâna cauza, fiind necesar a se mite un nou mandat pentru martorul din lucrări Damian Cristian Radu.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018Întrucât martorul Ciornei Bogdan Ionuţ deşi a fost înştiinţat despre necesitatea prezentării la proces, nu a înţeles să dea curs solicitării instanţei, se va proceda la aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de 500 lei, în temeiul art. 283 alin. 2 Cod procedură penală. Se va emite din nou mandat de aducere pe numele martorului Ciornei Bogdan Ionuţ, pentru a fi prezent la termenul stabilit. Totodată, cu atenţionarea organelor de poliţie de a asigura prezenţa martorilor în instanţă, se vor emite mandate de aducere şi pentru martorii Rotundu Mîndrilă Iulia şi Damian Cristian Radu.
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Se vor emite mandate de aducere pentru martorii din lucrări Rotundu Mîndrilă Iulia, Damian Cristian Radu şi Ciornei Bogdan Ionuţ, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Se va reveni cu adresă către partea civilă Provident Financial România, I.F.N. SA Bucureşti (căreia i se va comunica copia rechizitoriului), să precizeze dacă s-au mai făcut plăţi, nivelul pretenţiilor pentru fiecare client în parte în mod detaliat şi ce reprezintă (debit, penalităţi, etc.), dacă au intervenit modificări raportat la suma solicitată cu titlu de despăgubiri: 36.198,89 lei. Se vor emite mandate de aducere pentru martorii din lucrări Rotundu Mîndrilă Iulia, Damian Cristian Radu, Casandriuc Ioan, Cherar Domnica şi Ciornei Bogdan Ionuţ, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 27.02.2018Admite cererea inculpatului T**** L***** I**** Rusu Petru şi dispune judecarea dosarului în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 375 C.p.p. pentru a beneficia de procedura simplificată. Se va reveni cu adresă către partea civilă Provident Financial România, I.F.N. SA Bucureşti (fila 71 dosar) Se vor trece pe concept şi cita în calitate de martori: Rotundu Mîndrilă Iulia, Damian Cristian Radu, Casandriuc Ioan, Cherar Domnica şi Ciornei Bogdan Ionuţ, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 23.01.2018Având în vedere lipsa martorilor Rotundu Mîndrilă Neculai şi Fuior Constantin Cristian, se vor emite mandate de aducere pentru aceştia, în vederea audierii. De asemenea, se va face adresă către partea civilă Provident Financial România, I.F.N. SA Bucureşti să comunice dacă vis-a-vis de constituirea de parte civilă din prezentul dosar sau intervenit modificări şi raportat la suma solicitată cu titlu de despăgubiri respectiv: 36.198,89 lei să precizeze în ce constă efectiv această sumă (debit, penalităţi, etc.) detaliat pe fiecare client în parte.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Faţă de constatările lucrătorilor jandarmeriei Iaşi, potrivit cărora martorul Bolohan Marius Ovidiu este plecat din ţară, instanţa constată că se află în imposibilitatea audierii acestui martor şi revine la administrarea probei conform art. 383 alin. 4 Cod pr. penală, urmând a ţine cont de declaraţia dată de acesta în cursul urmăriri penale. Admite proba testimonială solicitată de apărătorul inculpatului Elencu, fiind suficient ca pentru următorul termen de judecată să fie citate în calitate de martori: Şurubaru Ionela, Rotundu Mîndrilă Neculai şi Fuior Constantin Cristian.
Incheiere de sedinta din 25.10.2017Se va trece pe concept şi cita martorul din lucrări Iftimie Maricel, se va emite mandat de aducere pentru martorul lipsă Bolohan Marius Ovidiu, instanţa revenind în temeiul art. 383 alin. 2 Cod pr. penală la audierea numitei Grigoraş Profira în calitate de martor, având în vedere calitatea procesuală a acesteia.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Pentru stabilirea împrejurărilor comiterii faptelor şi justa soluţionare a cauzei instanţa consideră necesară audierea primilor trei suspecţi trecuţi pe conceptul rechizitoriului (Floria Nicoleta, Bolohan Marius Ovidiu şi Grigoraş Profira) în calitate de martori şi a martorului din lucrări Iftimie Maricel. Admite proba testimonială cu martora Ivan Alina propusă de inculpatul Elencu Dan Ion prin apărător, respingând cealaltă probă cu privire la solicitarea de către instanţă de la partea civilă a fişei postului inculpatului, având în vedere că aceste înscrisuri se regăsesc deja la dosarul de urmărire penală. Instanţa prorogă discutarea cererilor inculpaţilor T**** L***** I**** şi B******** L******* de judecarea dosarului în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, după audierea tuturor martorilor urmând să se dispună, dacă va fi nevoie, reaudierea acesteia din urmă, raportat la declaraţia dată de inculpatul Elencu Dan Ion.
Incheiere de sedinta din 08.06.2017Instanţa prorogă discutarea cererilor inculpaţilor T**** L***** I**** şi B******** L******* de judecarea dosarului în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale. Pentru audierea celuilalt inculpat E***** D** I***, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 31.05.2017Având în vedere solicitarea a doi inculpaţi prin apărători de acordare a unui termen de judecată pentru a face demersuri pentru o eventuală împăcare cu partea civilă, va amâna cauza şi se va rectifica conceptul în sensul că inculpatul Elencu va fi trecut în mod corect.
Incheiere de sedinta din 20.04.2017