S******* I****
InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** B********* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăS* A***** P******* S** B*******
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul S******* I**** pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală”, prev. de: - art.9 al.1 lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2,42 cod penal 1968, art. 5 cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit.a teza II,b şi c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968, pe o durată de 1 an; - art.4 din legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de 6 luni închisoare; În temeiul art. 33 lit. a, 34 Cod penal 1968, art.5 Cod penal, aplică inculpatului S******* I**** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 pe o durată de 1 an. În temeiul art. 71 Cod penal 1968 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, b, c (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. În temeiul art. 86/1, 86/2 şi art. 71 al.5 Cod penal 1968 dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei principale şi a celei accesorii pe o durată de 4 ani, atrăgând atenţia inculpatului asupra disp. art. 86/4 Cod penal 1968 cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei, în cazul săvârşirii unei infracţiuni, a neexecutării obligaţiilor civile şi în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori a obligaţiilor impuse de instanţă. În temeiul art. 86/3 al.1 Cod penal 1968, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul S******* I**** va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, la datele fixate de acesta; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 86/3 al.3 Cod penal 1968, impune inculpatului S******* I**** să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. Obligă inculpatul S******* I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. ALUMIN PETROTUB SRL Botoşani să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani suma de 435.443,71 lei despăgubiri civile, la care se va calcula dobânda legală potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. Menţine măsura asiguratorie dispusă prin Ordonanţa nr. 346/P/2011 din 20 martie 2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani asupra imobilului aparţinând inculpatului S******* I****, reprezentând casă de locuit, în suprafaţă de 72 m.p., situată în oraş Hîrlău, jud. Iaşi. În temeiul art.13 din Legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.5 din O.G. 39/2015, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani,în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă pe inculpatul S******* I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească statului 800 lei cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 februarie 2018.
Hotarare 24/2018 din 15.02.2018Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 15 februarie 2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 ianuarie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.01.2018Pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la expertiză, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 11.01.2018Pentru a se comunica expertului obiecţiunile la raportul de expertiză, depuse de către partea civilă ANAF şi de către reprezentantul Ministerului Public, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.11.2017În vederea comunicării raportului de expertiză către partea civilă, acordă un nou termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.10.2017Pentru audierea martorului lipsă la acest termen şi pentru a se depune la dosar raportul de expertiză, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 07.09.2017Amână cauza la data de 07.09.2017 pentru când se vor cita martorii Stănescu Elena, Stănescu Petru, Raus Nicu Claudiu, Florea Gheorghe şi Cenuşă Florin.
Incheiere de sedinta din 20.06.2017Constată că prezentul dosar a fost repartizat ciclic la completul PCPJ2 conform Notei interne nr.2 din 28.04.2017 dată de Cabinetul Preşedintelui Tribunalului Botoşani. Stabileşte termen de judecată la data de 20 iunie 2017 în completul PCPJ2. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 20 iunie 2017.
Incheiere de sedinta din 20.06.2017Amână cauza pentru data de 20.06.2017 în vedere întocmirii expertizei încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017Amână cauza la data de 25.04.2017 în vedere întocmirii expertizei încuviinţate în cauză.
Incheiere de sedinta din 28.03.2017Numeşte expert, prin tragere la sorţi, pe Maga Gheorghe. Stabileşte termen la data de 28.03.2017.
Incheiere de sedinta din 14.03.2017Admite proba cu expertiză contabilă, specialitate-fiscalitate. Desemenază expert, prin tragere la sorţi, pe doamna Boca Laura. Stabileşte termen la data de 14.03.2017 pentru a fi convocate părţile şi expertul desemnat.
Incheiere de sedinta din 28.02.2017Pentru studiul obiectivelor depuse astăzi la dosar de apărătorul ales al inculpatul în ceea ce priveşte proba cu expertiza de specialitate solicitată în cauză.
Incheiere de sedinta din 14.02.2017Pentru citarea martorei Stănescu Elena.
Incheiere de sedinta din 17.01.2017Pentru angajare apărător ales.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016