D********
ApelantD****** G*******
Apelant InculpatM****** V******
Apelant InculpatC****** I**
Apelant InculpatM****** O***
Apelant InculpatDp.1060/A/În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală, inculpaţii D****** G*******, M****** V******, C****** I**, M****** O***, Ciumac Gabriela, Munteanu Vladimir, Alexandrovici Leonard Constantin, Zbarcea Alina, Moraru Adrian, Muntean Liviu Vasile, Samson Sergiu, Pătraşcu Marius Vasi şi Al Omari Samir şi partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei penale nr. 2180 din data de 22.09.2016 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. 20526/3/2015. Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă pentru toţi inculpaţii este Codul penal de la 1969. 1. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului D****** G******* pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului D****** G******* pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului D****** G******* pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului D****** G******* pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art.12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul D****** G******* la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul D****** G******* la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. În baza art. 25 Cod penal rap la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul D****** G******* la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul D****** G******* la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.25 Cod penal rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul D****** G******* la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 2. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** V****** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** V****** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** V****** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** V****** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** V****** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** V****** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 25 Cod penal rap la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** V****** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** V****** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.25 Cod penal rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** V****** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani , ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 3. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C****** I** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C****** I** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C****** I** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C****** I** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art.12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul C****** I** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul C****** I** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 25 Cod penal rap la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul C****** I** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul C****** I** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.25 Cod penal rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul C****** I** la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare , conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. In baza art. 88 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea si arestul preventiv începând cu data de 21.06.2006 până la data de 17.12.2006. 4. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** O*** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** O*** pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** O*** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M****** O*** pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art.12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** O*** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** O*** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 25 Cod penal rap la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** O*** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** O*** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.25 Cod penal rap la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul M****** O*** la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. În baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. In baza art. 88 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea si arestul preventiv începând cu data de 21.06.2006 până la data de 17.12.2006. 5. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei CIUMAC GABRIELA pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei CIUMAC GABRIELA pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata CIUMAC GABRIELA la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata CIUMAC GABRIELA la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal ?i art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata CIUMAC GABRIELA la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatei prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 6. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MUNTEANU VLADIMIR pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MUNTEANU VLADIMIR pentru săvâr?irea infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală, prev. de art. 25 Cod penal rap la art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEANU VLADIMIR la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.26 Cod penal rap. la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art.5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEANU VLADIMIR la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art.5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEANU VLADIMIR la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani , ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. In baza art. 88 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea si arestul preventiv începând cu data de 02.09.2006 până la data de 01.10.2006. 7. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art.74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul ALEXANDROVICI LEONARD CONSTANTIN la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.26 Cod penal rap. la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul ALEXANDROVICI LEONARD CONSTANTIN la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 3 ani şi 6 luni, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 8. În baza art. 396 alin. 10 C.p.p. rap la art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata ZBARCEA ALINA la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art.396 alin. 10 C.p.p. rap la art. 26 Cod penal rap. la art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata ZBARCEA ALINA la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatei prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 9. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MORARU ADRIAN la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MORARU ADRIAN la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal cu aplic. art.74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MORARU ADRIAN la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 10. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MUNTEAN LIVIU VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului MUNTEAN LIVIU VASILE pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEAN LIVIU VASILE la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEAN LIVIU VASILE la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEAN LIVIU VASILE la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 11. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SAMSON SERGIU pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SAMSON SERGIU pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul SAMSON SERGIU la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul SAMSON SERGIU la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul SAMSON SERGIU la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 12. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul PĂTRAŞCU MARIUS VASI la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul PĂTRAŞCU MARIUS VASI la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani , ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 13. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DMITRENCO RADJ pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DMITRENCO RADJ pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul DMITRENCO RADJ la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul DMITRENCO RADJ la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul DMITRENCO RADJ la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 14. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DMITRENCO OXANA pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DMITRENCO OXANA pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata DMITRENCO OXANA la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata DMITRENCO OXANA la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art.74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul DMITRENCO OXANA la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatei pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatei prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. 15. În baza art.396 alin.6 rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală coroborat cu art.122 alin.1 lit.c, art.124 din Codul penal din 1969, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AL OMARI SAMIR pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. In baza art. 7 alin. 1-3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul AL OMARI SAMIR la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 178 rap la art. 179 din Legea nr. 141 /1997 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul AL OMARI SAMIR la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire de acte falsificate la autorităţile vamale. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, art. 74 alin. 1 lit. a si alin. 2 Cod penal ?i art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul AL OMARI SAMIR la o pedeapsă de 2 ( doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal contopeşte toate pedepsele menţionate mai sus urmând ca în final, inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare. Face aplicarea 71-64 alin. 1 lit.a teza a-II-a si b Cod penal. In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului pe o durată de 4 ani, ce constituie termen de încercare, conform prevederilor art. 82 Cod penal. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 Cod penal. În baza art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art. 25 rap la art. 397 C.p.p. obligă în solidar pe toţi inculpaţii, inculpata Ciumac Gabriela în limita sumei de 3.036.039,12 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Iunona Price SRL), inculpatul Moraru Adrian în limita sumei de 1.667.360,96 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Elpis Grup SRL), inculpatul Muntean Liviu Vasile în limita sumei de 2.721.066,3 lei (pentru prejudiciul cauzat de Nordia Trading SRL), inculpatul Samson Sergiu în limita sumei de 3.279.468,54 lei (pentru prejudiciul cauzat de SC Samson Star SRL ), inculpatul Pătraşcu Marius Vasi în limita sumei de 1.667.360,96 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Elpis Grup SRL), inculpaţii Dmitrenco Oxana şi Dmitrenco Radj în limita sumei de 59647,88 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Corida Impex SRL) şi respectiv în limita sumei de 519193,06 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Admoecro SRL), pentru această din urmă sumă în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC ADMOECRO SRL, prin lichidator judiciar Levitomi Expert S.P.R.L., inculpatul Al Omari Samir în limita sumei de 665.353,05 lei (pentru prejudiciul cauzat prin SC Sarels România Impex SRL, în prezent SC SES Services Limited SRL), sumă pentru care răspunde în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SES SERVICES LIMITED SRL, la plata sumei de 13.330.023,41 lei către partea civilă ANAF, cu titlu de prejudiciu material precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestei sume, calculate conform legislaţiei în vigoare de la data la care obligaţiile au devenit scadente şi până la data achitării integrale a prejudiciului. În baza art. 397 Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa nr. 149/P/2005 din 26.05.2005 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa - Năsăud, Ordonanţa nr. 782D/P/2005 din 21.08. 2006 si Ordonanţa nr. 782/D/P/ 2005 din 11.09.2006 ale P.I.C.C.J. – DIICOT - Structura Centrală în limitele şi până la concurenţa sumelor menţionate mai sus. Dispune instituirea măsurilor de indisponibilizare ale sechestrului asigurător şi popririi asigurătorii, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpa?ilor precum ?i ale părţilor responsabile civilmente SC ADMOECRO SRL si SC SES SERVICES LIMITED SRL, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 13.330.023,41 lei ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente debitului principal, calculate conform legisla?iei fiscale în vigoare, de la data la care obligaţiile au devenit scadente şi până la data achitării integrale a prejudiciului, cu respectarea limitelor stabilite anterior pentru răspunderea civilă pentru fiecare inculpat şi parte responsabilă civilmente. În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală desfiinţează documentele falsificate menţionate la filele 2-14 din raportul de expertiză contabilă, vol. 33 dosar de urmărire penală, cu excepţia documentelor de intrare în Zona Liberă Brăila. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În baza art. 421 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de partea responsabilă civilmente SC Admoecro SRL prin lichidator Levitomi Expert S.P.R.L. împotriva sentinţei penale nr. 2180 din data de 22.09.2016 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, pronunţată în dosarul nr. 20526/3/2015. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare în apelurile admise rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală obliga pe partea responsabilă civilmente SC Admoecro SRL prin lichidator Levitomi Expert S.P.R.L. la plata sumei de 300 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin.6 Cod procedură penală şi art.272 alin.2 Cod procedură penală onorariile avoca?ilor din oficiu pentru inculpaţi rămân în sarcina statului şi se plătesc conform Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei ?i Uniunea Na?ională a Barourilor din România. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.06.2017.
Hotarare 1060/2017 din 30.06.2017AMÎNĂ PRONUN?AREA LA DATA DE 30.06.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2017STABILESTE PRONUNTAREA LA DATA DE 29.06.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2017T 19.06.2017, ora 11.00-revenire adresă PTB
Incheiere de sedinta din 22.05.2017T 22 MAI 2017, DUPA ORA 11:00 - LIPSĂ RĂSPUNS ADRESĂ EMISĂ
Incheiere de sedinta din 24.04.2017În baza art.100 Cod procedură penală admite, în parte, cererile formulate de apelanţii inculpaţi Al Omari Samir, Ciumac Gabriela, M****** V****** şi Muntean Liviu Vasile. Încuviinţează administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de apelanţii inculpaţi Ciumac Gabriela, M****** V****** şi Muntean Liviu Vasile precum şi cererea formulată de apelantul inculpat Al Omari Samir de emitere a unei adrese către PÎCCJ – DNA pentru solicitarea de relaţii privind denunţul formulat de inculpat. Respinge celelalte solicitări de probe formulate de apelanţii inculpaţi Al Omari Samir, Alexandrovici Leonard Constantin, Ciumac Gabriela, M****** V****** ?i Pătraşcu Marius Vasi. Pronunţată în şedin?ă publică, azi, 18 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 18.04.2017Amană pronuntarea asupra probelor la data de 18.04.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.04.2017AMÂNĂ PRONUN?AREA ASUPRA PROBELOR LA DATA DE 14.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.04.2017TERMEN - 24.04.2017, ORA 11.30. STABILE?TE PRONUNTAREA ASUPRA PROBELOR LA DATA DE 10.04.2017.
Incheiere de sedinta din 27.03.2017T.27.03.2017
Incheiere de sedinta din 27.02.2017TERMEN FOND:27.02.2017
Incheiere de sedinta din 30.01.2017