L***** L***** M****
InculpatD**** B********** M****
Parte civilăA***** L*** R***** G******* R****
IntimatÎn temeiul art. 396 alin. (1) ?i (2) Cod procedură penală, condamnă inculpatul LLM, la pedeapsa închisorii de 2 ani ?i 9 luni, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (26 acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 alin. (1) Cod penal. În temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, art. 65 alin. (1) şi (2) Cod penal din 1969, interzice inculpatului Lukits Lazslo Milan cu titlu de pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969, respectiv al dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ?i al dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau de a avea calitatea de asociat în cadrul oricărei societăţi comerciale înregistrate la ONRC, pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 71 Cod penal din 1969, interzice inculpatului LLM cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal din 1969, respectiv al dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ?i al dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator sau de a avea calitatea de asociat în cadrul oricărei societăţi comerciale înregistrate la ONRC. În temeiul art. 81 Cod penal din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani ?i 9 luni închisoare aplicate. În temeiul art. 82 Cod penal din 1969 stabileşte un termen de încercare de 4 ani ?i 9 luni. În temeiul art. 71 alin. (5) Cod penal din 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii prevăzută de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal din 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage aten?ia inculpatului LLM asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul în care inculpatul va săvârşi din nou o infracţiune în cursul termenului de încercare sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile civile stabilite. În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357, art. 1381 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă AJFP ?i obligă inculpatul la plata sumei de 140.951,72 lei, din care TVA în sumă de 138.574,365 lei ?i impozit pe profit în sumă de 2377,36 lei, precum şi accesoriile aferente până la data stingerii integrale a sumei datorate. Constată ca inculpatul a achitat suma de 3587 lei, suma rămasă de achitat fiind în cuantum de 137.364,72 lei. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod procedură penală, art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, men?ine măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului LLM, dispusă prin Încheierea Penală din data de 16 ianuarie 2018, pronun?ată în dosarul nr. 2068/102/2016/a2 al Tribunalului Mure? până la concurenţa sumei de 137.364,72 lei, sumă care reprezintă valoarea prejudiciului efectiv creat şi neachitat până la acest moment. În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 5600 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat din care suma de 550 de lei este aferentă fazei de urmărire penală, iar suma de 5050 lei din faza de judecată. În temeiul art. 274 alin. (1) teza finală Cod procedură penală, suma de 520 reprezentând onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat apărarea inculpatului în cursul camerei preliminare rămâne în sarcina statului ?i se va plăti din fondurile speciale ale Ministerului Justi?ie în contul Baroului Mure?. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei, apel care se va depune la Tribunalul Mure?. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 noiembrie 2020.
Hotarare 134/2020 din 19.11.2020Amana pronuntarea la data de 19.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.11.2020Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 04.11.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.10.2020Amana cauza la data de 23.10.2020, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 02.10.2020Amana cauza la data de 02.10.2020, ora 12:00, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 04.09.2020Amana cauza la data de 04.09.2020, ora 13:10, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 02.07.2020Amana cauza la data de 02.07.2020, ora 10:00, pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 19.06.2020Amana cauza la data de 19.06.2020, ora 12:00, pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 04.06.2020Suspendat de drept pe durata starii de urgenta, in temeiul art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedura.
Pentru continuitatea completului de judecată, se va amana judecarea cauzei la data de 20.03.2020.
Incheiere de sedinta din 14.02.2020Admite cererea de amanare a judecarii cauzei si stabileste termen la data de 14.02.2020. Dispune reluarea procedurii de citare cu martorii.
Incheiere de sedinta din 20.12.2019Amana cauza la data de 20.12.2019, pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 16.12.2019Amana cauza la data de 20.12.2019, pentru administrarea probei testimoniale. Stabileste si termenul din 16.12.2019, ora 12.00, pentru audierea martorei Andras Edith, la domiciliul acesteia.
Incheiere de sedinta din 25.11.2019Amana cauza la data de 25.11.2019, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 08.11.2019Amana cauza la data de 08.11.2019, pentru întocmirea suplimentului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 16.10.2019Amana cauza la data de 16.10.2019, pentru studierea raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 23.09.2019Amana cauza la data de 23.09.2019, pentru întocmirea raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 10.07.2019Amana cauza la data de 10.07.2019, pentru intocmirea rapoartelor de expertiza.
Incheiere de sedinta din 12.06.2019Amana cauza la data de 12.06.2019, pentru întocmirea rapoartelor de expertiza.
Incheiere de sedinta din 10.05.2019Amana cauza la data de 10.05.2019, pentru întocmirea rapoartelor de expertiza.
Incheiere de sedinta din 20.03.2019Amana cauza la data de 20.03.2019, pentru întocmirea rapoartelor de expertiza.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Amana cauza la data de 20.02.2019, pentru întocmirea rapoartelor de expertiza.
Incheiere de sedinta din 28.01.2019Amana cauza la data de 28.01.2019, pentru a se depune rapoartele de expertiza.
Incheiere de sedinta din 10.12.2018Amana cauza la data de 10 decembrie 2018, pentru administrarea probelor.
Incheiere de sedinta din 09.11.2018- prorogă discuţia cu privire la audierea martorei Andras Edith şi pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să depună înscrisuri medicale cu privire la această martoră; - pune în vedere dlui avocat să depună înscrisuri, în original, care să parvină de la inculpat, din perioada indicată ca fiind aceea a săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina acestuia, şi să indice exact care sunt semnăturile pe care le contestă, având în vedere că înscrisurile în discuţie conţin mai multe semnături; Amână judecarea cauzei la data de 09 noiembrie 2018, pentru care păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08 octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018- prorogă discuţia cu privire la audierea martorei Andras Edith; - pune în vedere dlui avocat să depună înscrisuri, în original, care să parvină de la inculpat din perioada indicată ca fiind aceea a săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina acestuia, iar inculpatul să se prezinte în faţa instanţei pentru a i se lua probe de scris; de asemenea, să indice exact care sunt semnăturile pe care le contestă, având în vedere că înscrisurile în discuţie conţin mai multe semnături; - numeşte expert contabil în cauză pe dl expert Duca Filip Olimpiu; emiterea unei adrese către expertul desemnat pentru efectuarea expertizei şi comunicarea obiectivelor formulate de apărătorul ales al inculpatului, respectiv: - „ Să se stabilească valoarea pretinsului prejudiciu, fără luarea în calcul a vreunei diferenţe între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare al autoturismelor, în raport de considerentele cuprinse în rechizitoriu ( pag.16); - Dacă în lipsa avansării de către SC BABY SHOP SRL a sumelor aferente preţului de achiziţie al autoturismelor care au făcut obiectul achiziţiei intracomunitare, poate fi operată înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi a unui bun de genul celor menţionate în facturile fiscale de achiziţie intracomunitară. Să descrie din punct de vedere contabil operaţiunile respective. - Dacă sumele ce reprezentau preţul de vânzare înscris în facturile de comercializare ulterioară a vehiculelor rulate în România nu era încasat de către SC BABY SHOP SRL, în ce a constat prejudiciul cauzat de către SC BABY SHOP SRL ? Să se descrie din punct de vedere contabil operaţiunile respective. - Să se precizeze dacă preţurile de vânzare în euro din Anexa 1 la Raportul de constatare tehnico - ştiinţifică privind activitatea SC BABY SHOP SRL corespund cu valorile de vânzare în lei. Cum sunt justificate aceste diferenţe?”; - stabilirea unui onorariu provizoriu în cuantum de 500 lei; emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare al Tribunalului Mure?, privind cuantumul onorariului provizoriu stabilit ?i se va solicita avansarea acestuia către dl expert Duca Filip Olimpiu, din fondul special al Ministerului Justi?iei. Amână judecarea cauzei la data de 08 octombrie 2018, pentru care păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 05 septembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 05.09.2018- admite proba cu expertiza contabilă şi grafică solicitată a fi administrate de către inculpat; - traducerea înscrisurilor aflate în volumul II fila 171, volumul V fila 45, volumul V fila 66, volumul V fila 138 , volumul III fila 47 faţă verso, şi volumul III fila 48 faţă verso, din limba germană în limba română; - citarea cu mandat de aducere a martorei Andras Edith; - pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să depună înscrisuri în original care să parvină de la inculpat din perioada indicată ca fiind aceea a săvârşirii infracţiunilor reţinute în sarcina acestuia, iar inculpatul să se prezinte în faţa instanţei pentru a i se lua probe de scris; de asemenea, să indice exact care sunt semnăturile pe care le contestă, având în vedere că înscrisurile în discuţie conţin mai multe semnături; Amână judecarea cauzei la data de 05 septembrie 2018, pentru care păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 06 iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Amana cauza la data de 6 iunie 2018, pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018- citarea cu mandat de aducere a martorilor Graur Arnold Zsolt şi Deac Ionuţ Bogdan; - emiterea unei adrese către apărătorul ales al inculpatului pentru a justifica lipsa de la acest termen de judecată; Prorogă discu?ia cu privire la probele constând în expertiza grafică ?i expertiza contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 09 mai 2018, pentru care păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 aprilie 2018.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Emiterea unei adrese către grefierul delegat la baza de date D.E.P.A.B.D., pentru a verifica adresa martorului Szabo Andris Barna, şi citarea cu mandat de aducere la adresa indicată. Emiterea unei adrese către grefierul delegat la baza de date D.E.P.A.B.D., pentru a verifica adresa martorului De Villa Ferenc Oskar, şi citarea cu mandat de aducere la adresa indicată cât şi cea de domiciliu. Prorogă discu?ia cu privire la probele constând în expertiza grafică ?i expertiza contabilă. Citarea martorilor Graur Arnold Zsolt şi Deac Ionuţ Bogdan pentru termenul stabilit. Amână judecarea cauzei la data de 16 aprilie 2018, pentru care păr?ile au termen în cuno?tin?ă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2018.
Incheiere de sedinta din 12.03.2018Amana cauza la data de 12.03.2018 pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 19.02.2018- încuviinţează proba cu martori solicitată de apărătorul ales al inculpatului; - citarea martorilor Szabo Andris Barna şi De Villa Ferenc Oskar pentru termenul care se acordă; - pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să depună în scris obiectivele pentru expertizele solicitate; - acordă termen în cunoştinţă inculpatului prezent la acest termen de judecată; - Amână cauza; - Stabileşte termen pentru 19 februarie 2018. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 ianuarie 2018.
Incheiere de sedinta din 15.01.2018Amana cauza la data de 15.01.2018, pentru citarea inculpatului cu mandat de aducere si asigurarea asistentei juridice.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Amana cauza la data de 15.12.2017, pentru pregatirea apararii.
Incheiere de sedinta din 13.11.2017Amana cauza la data de 13.11.2017, pentru ca inculpatul să isi angajeze un avocat.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Amana cauza la data de 18 octombrie 2017, pentru prezentarea inculpatului si a aparatorului desemnat din oficiu
Incheiere de sedinta din 18.09.2017