P*** N****** L******
InculpatA******* O** P***** D********* C****** I* N***** A*** R*********** A* M***** P***** S***** R****
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS.P. nr.235/16.11.2016 - Constată că legea penală mai favorabilă pentru inculpatul P*** N****** L****** este vechiul cod penal şi dispoziţiile Legii 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptei. În baza art. 9 alin.1 lit. c) , alin. 2 din Legea 241/2005 în forma în vigoare la data faptei, cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP, art. 5 N.C.p. condamnă inculpatul P*** N****** L******, la pedeapsa principală de 5 ( cinci) ani închisoare. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 în forma în vigoare la data faptei rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp din 1969 şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969. Constată că infracţiunea ce face obiectul cauzei este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală nr. 129 din data de 10.09.2013 a Judecătoriei Corabia în dosar nr. 653/213/2013, rămasă definitivă la data de 21.01.2014 prin decizia penală nr. 69 a Curţii de Apel Craiova. ( filele 41- 42, 69- 75 instanţă). În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, rap. la art. 85 alin. 1 VCP, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 129 din data de 10.09.2013 a Judecătoriei Corabia în dosar nr. 653/213/2013, rămasă definitivă la data de 21.01.2014 prin decizia penală nr. 69 a Curţii de Apel Craiova . Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 129 din data de 10.09.2013 a Judecătoriei Corabia în dosar nr. 653/213/2013, rămasă definitivă la data de 21.01.2014 prin decizia penală nr. 69 a Curţii de Apel Craiova în pedepsele componente , respective 2 pedepse a câte 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 215 alin. 4 C. pen. şi pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1, 3 C. pen. , pe care le repune în individualitate. În baza art. 33 lit. a) C. pen.din 1969 art. 34 alin. 1 lit. b) C.pen.din 1969 , 35 alin. 1 C. pen. din 1969 şi art. 85 alin. 1 C.pen. din 1969 , art. 15 din Legea nr. 187/2012, contopeşte pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicată în cauză cu cele 3 pedepse principale în privinţa cărora s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei, repuse în individualitate arătate mai sus, în pedeapsa cea mai grea , de 5 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare va începe după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p., deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului durata reţinerii de la data de de 16.11.2015 la data de 17.11.2015. (filele 14- 16 vol 1 dosar u.p.). În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpat, ca fiind legală şi temeinică. Constată că inculpatul a achitat din prejudiciul cauzat suma de 5400 lei, conform chitanţelor din datele de 13.11.2015 ( 2400 lei), 21.12.2015 ( 2000 lei), 01.04.2016 ( 1000 lei) ( fila 1472 vol 1 dosar u.p., fila 156, 157 - dosar instanţă). În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen. rap. la art. 1357 C. civ. , admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpatul la plata sumei de 612.228 lei cu titlu de prejudiciu nerecuperat, conform raportului de expertiză contabilă şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului formulată de partea civilă, constatând că inculpatul nu figurează în evidenţe cu bunuri mobile sau imobile. ( f. 32 dosar instanţă). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorailă îşi are domiciliul fiscal inculpatul. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea facturilor şi chitanţelor înregistrate în contabilitatea SC AMALIA & MARINA SRL, emise de societăţile indicate în anexa 3 a raportului la expertiză contabilă întocmit în cauză la rubrica “ furnizor” şi CD-ul anexat prezentei cauze. ( filele 72- 125 vol 2 dosar u.p.). În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 800 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de u.p. şi 1000 lei aferent fazei de judecată, din care 150, 95 lei reprezintă cheltuieli avansate de stat pentru deplasarea martorei Bălănuţă Alina la instanţă în vederea audierii la termenul din data de 22.04.2016. ( fila 85 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 16.11.2016.
Hotarare 235/2016 din 16.11.2016Amână pronunţarea pentru data de 16 noiembrie 2016. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11 noiembrie 2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2016In temeiul art. 391 alin.2 Cod de procedura penala, instanţa amână pronunţarea la data de 11.11.2016. Pronunţata in şedinţă publică, azi 1.11.2016 la Tribunalul Olt.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.11.2016Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 01.11.2016. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 18.10.2016, la Tribunalul Olt. ************* Încheiere nr.378/18.10.2016 pronunţată în dosarul nr.20/104/2016/a8 - În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******, prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt , ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 18.10.2016, ora 15:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.10.2016Faţă de solicitarea apărătorului ales al inculpatului, în sensul de a depune înscrisuri în circumstanţiere, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 18.10.2016, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 11.10.2016Pentru administrarea probei cu martori, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 11.10.2016, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 27.09.2016Faţă de lipsa martorilor citaţi pentru acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 27.09.2016, ora 11:00. Prin încheierea nr. 329/30.08.2016 pronunţată în dosarul nr. 20/104/2016/a7 s-au dispus următoarele: "În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******, prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 30.08.2016, ora 13.30.
Incheiere de sedinta din 30.08.2016Prin încheierea nr.284/19.07.2016 pronunţată în dosarul nr. 20/104/2016/a6 s-au dispus următoarele: În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 5 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******,prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt , ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.07.2016, ora 14.00.
Pentru a fi administrată din oficiu proba cu martorii Bîcă Viorel, Enescu Gheorghe, Tănase Constanţa şi Parascan Marius Daniel, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.08.2016, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 05.07.2016Acordă termen la 5 iulie 2016 , ora 9,30 pentru a fi audiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu, lipsă la acest termen de judecată şi pentru care se vor emite mandate de aducere. Respinge cererea formulată de martorul Ştefan Cristian privind audierea prin comisie rogatorie, apreciind că faţă de declaraţia pe care a dat-o în faza de u.p. se impune audierea nemijlocită. În ceea ce priveşte cererea în probaţiune formulată de inculpat, instanţa se va pronunţa prin încheiere după audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 14.06.2016Pentru a se relua procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen, sub sacţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de neprezentare, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14.06.2016, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 24.05.2016Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen la 24 mai 2015 , ora 11,00 în vederea continuării audierii martorilor lipsă la acest termen de judecată respectiv Ştefan Cristian,Oprescu Mircea Viorel, Ştefănescu Nicolae,Oală Mihai Doru. Se vor cita aceştia cu meţiunea de a se prezenta sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Se pune în vedere martorilor că pot solicita că pot fi audiaţi prin comisie rogatorie la instanţele de domiciliu urmând a încunoştiinţa instanţa despre aceasta pentru următorul termen, în caz contrar se va dispune sancţiunea de amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 22.04.2016Acordă termen învederea citării şi audierii martorilor nominaşizaţi în rechizitoriu. Se va emite adresă la Judecătoria Corabia pentru a se întocmi un referat de către Biroul de Executări penale raportat la menţiunile indicate în fişa de cazier a inculpatului. În situaţia în care inculpastul înţelege să formuleze cereri de probe să fie depuse în scris la dosar cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termen pentru a fi observate de reprezentantul Ministerului Public şi instanţă. În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 4 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******, prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt, ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 05.04.2016, ora 13.30.
Incheiere de sedinta din 05.04.2016Acordă termen pentru lipsă de procedură cu partea civilă ANAF Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 15.03.2016Încuviinţează cererea formulată de avocat Tomescu Anca, apărător ales al inculpatului şi acordă termen la 15 martie 2016, sala 2, ora 10,00 pentru când se va relua procedura de citare cu partea civilă.
Incheiere de sedinta din 08.03.2016încheierea nr. 26 din 23.02.2016 pronunţată în dosar nr. 20/104/2016/a1 În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 184/P/2013 din data de 06.01.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpatul P*** N****** L******, trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 V C. pen., art. 5 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul P*** N****** L******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 V C. pen., art. 5 NCP.Definitivă.Pronunţată în camera de consiliu, azi, 23.02.2016, ora 10.30. Prin încheierea nr. 86 din 23 februarie 2016 pronunţată în dosarul nr. 20/104/2016/a3În baza art. 362 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 208 alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******, prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt , ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 23.02.2016, ora 13.30.
Încheierea nr. 7/11.01.2016 pronunţată în dosarul nr. 20/104/2016/a2 În baza art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 207 alin. 2 C.p.p., art. 207 alin. 4 C. proc. pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul P*** N****** L******, prin încheierea nr. 136 din data de 17.11.2015 în dosar nr. 3181/104/2015 al Tribunalului Olt , ca fiind legală şi temeinică. Copia prezentei încheieri se va comunica inculpatului, Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, Poliţiei oraşului Corabia - Olt - Compartimentul supraveghere judiciară, I.P.J. Olt , SPCEP , Poliţiei de Frontieră. Cu drept de contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi , 11.01.2016, ora 15.00.