S******* G** T******
InculpatS******* C* M*******
InculpatS* M********** S**
Parte responsabilă civilmenteA**** A************ J******** A F********* P****** S******
Parte civilăSchimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara prin rechizitoriu, din infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin 1 lit. b, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal, în infracţiunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 30.06.2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, şi art. 5 noul Cod penal, condamnă pe inculpatul STĂNESCU TIBERIU, la pedeapsa principală de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1968 şi art. 53 pct. 2 lit. a Cod penal din 1968, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 861 alin. 1 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 noul Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului STĂNESCU TIBERIU pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 862 Cod penal din 1968. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1968 pe durata termenului de încercare de 5 ani, inculpatul STĂNESCU TIBERIU trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere şi să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Suceava desemnat cu supravegherea sa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 vechiul Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 359 alin. 1 vechiul Cod de procedură penală rap. la art. 864 alin. 1 Cod penal din 1968 atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării executării pedepsei şi a executării în întregime a pedepsei, în cazul săvârşirii din nou a unei infracţiuni, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta sentinţă, ori a neexecutării obligaţiilor civile în situaţia în care acestea vor fi stabilite în sarcina sa. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 30.06.2012), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, şi art. 5 noul Cod penal, condamnă pe inculpata STĂNESCU MĂRIOARA, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1968 şi art. 53 pct. 2 lit. a Cod penal din 1968, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale). În temeiul art. 81 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatei STĂNESCU MĂRIOARA pe o perioadă de 4 ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. de la 1968 cu aplic. art. 5 din C.p., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţia inculpatei STĂNESCU MĂRIOARA asupra prevederilor art. 83 C.p. de la 1968 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. În temeiul art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 Cod procedură penală şi art. 1349, 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – AJFP Suceava şi obligă în solidar inculpaţii Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara să plătească suma de 93.214 lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesorii constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere care se calculează în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Menţine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpatului Stănescu Tiberiu, cu privire la: 1. o casă de locuit în suprafaţa de 60 mp, amplasată în sat Dumbrava, com. Cornu Luncii, jud. Suceava şi valoarea de impunere de 33.300 lei; 2. cota de 1 din suprafaţa de 1800 m.p. teren arabil intravilan amplasată în sat Dumbrava, com. Cornu Luncii, jud. Suceava, înscrisă în CF nr. 31884 UAT Cornu Luncii, număr cadastral 897, cu o valoare de aproximativ 900 euro; 3. autoutilitara marca Mercedes Benz Sprinter 411CDI, serie şasiu WDB9046131R263798, an de fabricaţie 2001, cu nr. de înmatriculare SV82TBI, în valoare de 27.180 lei; 4. autoturism marca Volkswagen Passat, serie şasiu WVWZZZ3BZYE397584, an de fabricaţie 2000, cu nr. de înmatriculare SV11TBY, în valoare de 13.549 lei. măsură dispusă prin ordonanţa nr. 551/P/2013 din data de 20.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava (vol.III, f.194). În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii Stănescu Tiberiu şi Stănescu Mărioara să plătească statului suma de câte 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate în procesul penal, din care suma de 400 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale. În baza art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare o copie de pe dispozitivul acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.12.2017.
Hotarare 339/2017 din 27.12.2017Pronunţarea va avea loc la data de 27.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.12.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.12.2017Pronunţarea va avea loc la data de 12.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.11.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.11.2017Admite cererea formulată de apărare, sens în care amână judecarea cauzei la data de 27.11.2017, ora 09:00 – C6F, pentru când se va emite adresă către Administraţia Finanţelor Publice Fălticeni – Trezoreria Fălticeni cu solicitarea de a comunica ce reprezintă sumele plătite conform celor 5 chitanţe depuse la dosar de către apărătorul inculpatei Sănescu Mărioara, ce vor fi înaintate anexat în copie, urmând să precizeze în concret dacă au fost achitate cu titlu de impozit pe profit pentru S.C. METALCOLECT S.R.L. aferent perioadei de referinţă indicată în rechizitoriu, respectiv mai 2010 – iunie 2012, precum şi dacă inculpaţii au achitat şi alte sume cu aceeaşi destinaţie. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.10.2017.
Incheiere de sedinta din 30.10.2017Termen la data de 30.X.2017, ora 9,00, pentru când se va efectua adresă către partea civilă pentru a indica contul în care inculpaţii pot achita prejudiciul stabilit în ds.u.p.551/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi petru a preciza dacă aceştia au mai plătit sume de bani din cuantumul prejudiciului stabilit strict pentru acest dosar. Asupra chestiunii de drept invocată de instanţă din oficiu vizând schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpaţii sunt traşi la răspundere penală prin rechizitoriu se va pronunţa odată cu fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 18.09.2017Încuviinţează cererile formulate de apărătorii inculpaţilor şi acordă termen pentru a le da posibilitate să achite diferenţă onorariu cuvenit expertului pentru efectuarea raportului de expertiză, conform decontului existent la f. 115 ds., punându-li-se în vedere să procedeze în consecinţă în termen de 20 de zile şi să acopere prin plată prejudiciul în cuantumul considerat de aceştia ca fiind cauzat, sens în care amână judecarea cauzei la data de 18.09.2017, ora 09:00 – C6F; prorogă discuţiile în contradictoriu asupra chestiunii de drept invocată din oficiu vizând schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.06.2017.
Incheiere de sedinta din 16.06.2017Amână judecarea cauzei la data de 16.06.2017, ora 09:00 – C6F, în vederea studierii raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat şi depus la dosar, pentru ca atât procurorul, cât şi apărătorii părţilor să fie în măsură să-şi exprime poziţia procesuală prin relaţionare la concluziile lucrării de specialitate, inclusiv dacă înţeleg să formuleze obiecţiuni. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.05.2017.
Incheiere de sedinta din 19.05.2017Amână judecarea cauzei la data de 19.05.2017, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu martorul din lucrări Neamţu Petru Dan ca în precedent, emiţându-se un nou mandat de aducere pe numele său, cu înaintarea adresei corespunzătoare către organele competente pentru a asigura prezenţa acestuia prin însoţire efectivă, sub sancţiunea amenzii; se va reveni cu adresă către expert cu solicitarea de a finaliza şi înainta raportul de expertiză în domeniul fiscalitate dispus în cauză, cu atenţionarea de a respecta celeritatea în îndeplinirea însărcinării primite şi obligaţia de a depune lucrarea de specialitate la termenul stabilit, în caz de neconformare urmând a se aprecia asupra sancţiunii judiciare aplicabile. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.03.2017.
Incheiere de sedinta din 31.03.2017Amână judecarea cauzei la data de 31.03.2017, ora 09:00, pentru când se reveni cu adresă către expert cu solicitarea de a finaliza şi înainta raportul de expertiză în domeniul fiscalitate, urmând a se emite mandate de aducere pe numele celor doi martori Dogariu Vasile Florin şi Neamţu Petru Dan, lipsă la termenul de astăzi, cu înaintarea adreselor corespunzătoare către organele competente pentru a asigura prezenţa acestora prin însoţire efectivă în vederea audierii, sub sancţiunea amenzii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2017.
Incheiere de sedinta din 03.03.2017Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2017, ora 09:00, pentru când se reveni cu adresă către expert pentru a proceda la efectuarea raportului de expertiză în domeniul fiscalitate, cu anexarea dovezii achitării onorariul provizoriu, urmând a se emite mandat de aducere pe numele martorului lipsă la termenul de astăzi, cu înaintarea adresei corespunzătoare către organele competente pentru a asigura prezenţa acestuia prin însoţire efectivă, sub sancţiunea amenzii şi a fi citaţi şi ultimii 2 martori din lucrări în vederea audierii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2017.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2017, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Revenire cu adresă către expert contabil Blaj Doina cu informarea că la termenul de astăzi s-a încuviinţat proba cu înscrisuri şi, pe cale de consecinţă, actele suplimentare depuse la dosar vor fi avute în vedere la efectuarea raportului de expertiză contabilă în domeniul fiscalitate, în condiţiile stabilite de instanţă, sens în care urmează a le studia şi a proceda la întocmirea lucrării de specialitate care să răspundă obiectivelor ce i-au fost comunicate în precedent. Se va face menţiunea că s-a stabilit onorariu provizoriu în cuantum de 3000 lei, cu obligaţia în sarcina inculpaţilor de a achita suma în termen de 10 zile în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, pe numele expertului şi să facă dovada că s-au conformat acestei dispoziţii. Citarea martorilor din lucrări Marţincu Arcadie şi Popescu Romică, în vederea audierii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2016.
Incheiere de sedinta din 16.12.2016Emitere adresă către expert Blaj Doina desemnat în vederea efectuării raportului de expertiză specialitatea contabilitate-fiscalitate, probă încuviinţată pentru inculpaţi, prin care să se concluzioneze asupra obiectivelor stabilite ce vor fi comunicate, cu solicitarea de a proceda în consecinţă, urmând să înainteze decontul provizoriu şi să precizeze timpul material necesar alocării întocmirii lucrării de specialitate, obligaţia de plată a contravalorii acesteia incumbându-le solicitanţilor; citarea martorilor din lucrări S.V. şi S.D. de la adresele de domiciliu/alese pentru comunicarea actelor procedurale în vederea audierii. Amână judecarea cauzei la data de 16.12.2016, ora 09:00 – C6F, termen în cunoştinţa părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.11.2016.
Incheiere de sedinta din 25.11.2016Amână judecarea cauzei la data de 25.11.2016, ora 09:00, pentru când vor fi citaţi martorii din lucrări Codău Liviu Costel, Atodiresei Sorin şi Roşca Valentin, de la adresele de domiciliu/alese pentru comunicarea actelor procedurale; pune în vedere apărătorului inculpatului Stănescu Tiberiu să-şi materializeze în scris cererea de suplimentare a probatoriului, vizând efectuarea unui raport de expertiză contabilă, cu dezvoltarea tezei probatorii şi indicarea în concret a obiectivelor asupra cărora solicită să se concluzioneze de către expert, urmând a o pune la dispoziţie spre analiză la dosarul cauzei cu 5 zile înainte de termenul de judecată fixat, astfel încât să ia cunoştinţă de conţinut atât părţile, cât şi procurorul şi să fie posibilă punerea în discuţie contradictorie. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.10.2016.
Incheiere de sedinta din 28.10.2016Încuviinţează cererile formulate de către apărătorii aleşi ai inculpaţilor şi acordă un singur termen de judecată în sensul solicitat, dându-le posibilitatea să-şi definească linia apărării, funcţie de actele şi lucrările dosarului, sens în care amână judecarea cauzei la data de 28.10.2016, ora 09:00 – C6F, pentru când se va emite adresă şi către instituţia abilitată cu solicitarea de a înainta fişele de cazier actualizate ale inculpaţilor. Pronunţată în şedinţă publică,. azi, 30.09.2016.
Incheiere de sedinta din 30.09.2016