D********* D***** D**
InculpatS* N** R**** I*********** S** R*********** L**** D* P*********** D* I********* G******** V********
Parte civilăB****** D**** C*******
InculpatC****** G******* V*****
InculpatS***** R**** R********** D* A*** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art. 345 alin. 1 Cpp Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii C****** G******* V*****, D********* D***** D**, Iordache Gabriela Diana, Moandă Ileana, B****** D**** C*******, Ţugui Răzvan Ovidiu şi SC LORD HOUSE GROUP SRL. În baza art. 346 alin. 2 Cpp Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 366/P/2014 din data de 08.12.2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cu privire la inculpaţii: - D********* D***** D** - pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, unei infracţiuni de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, unei infracţiuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 308 rap. la art. 295 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, şi unei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - S.C. NEW RIBON INCORPORATED S.R.L., pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, şi unei infracţiuni de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - C****** G******* V*****, pentru săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, şi unei infracţiuni de delapidare în formă continuată, prev. de art. 308 din Codul penal rap. la art. 295 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - B****** D**** C*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - IORDACHE GABRIELA DIANA - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. - S.C. YUKO GROUP S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. - ŢUGUI RĂZVAN OVIDIU, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - MOANDĂ ILEANA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. - S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu.
Incheierefinalacamerapreliminara5/2017 din 23.03.2017Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 23 martie 2017. Pronunţată în camera de consiliu.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.03.2017Respinge cererea formulată de avocat Manuela Gornoviceanu, pentru desemnarea unui curator persoanei juridice S.C. New Ribon Incorporated S.R.L. Respinge ca nefiind utilă cauzei cererea privind solicitarea către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, de a înainta o copie a actului prin care a fost desemnat procurorul de caz să efectueze urmărirea penală. Respinge ca nefiind utile cauzei cererile privind solicitările de a se înainta un protocol încheiat între Serviciul Român de Informaţii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de a preciza Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova dacă mai deţine înscrisuri care nu se află la dosarul de urmărire penală.
Incheiere de sedinta din 27.02.2017având în vedere cererile de amânare formulate de avocat Tomoială Costel şi inculpatul Chirfot Gheorghe
Incheiere de sedinta din 06.02.2017