Dosar 2220/118/2016 din 01.04.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 18.12.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Încheiere

  În baza art.278 Cod procedură penală, Dispune îndreptarea erorii materiale evidente din minuta pronunţată la data de 08.11.2017 în dosarul penal nr.2220/118/2016 al Tribunalului Constan?a în sensul că la pct.XI referitor la inculpata ION ANCA GINA se va trece: „În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale aplicate, urmând ca inculpata ION ANCA GINA să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. În baza art.81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.83 Cod penal 1969, termen ce va curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.” în loc de „În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale aplicate, urmând ca inculpata ION ANCA GINA să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.83 Cod penal 1969, termen ce va curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.” Despre îndreptarea efectuată se va face men?iune la sfâr?itul actului corectat. În baza art.275 alin. 3 Cod procedură penală, Cheltuieli judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată în şedinţă publică azi, 18.12.2017.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 18.12.2017

• Sedinta din data de 08.11.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Condamnare fără acord de recunoaştere

  DOSAR PENAL NR.2220/118/2016 TRIBUNALUL CONSTANŢA HOT: 08 NOIEMBRIE 2017 I.T**** G******* Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul T**** G******* la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul T**** G******* la pedeapsa de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul T**** G******* la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpatul T**** G******* să execute în final pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul T**** G*******. II.D**** S***** N******* Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea şi art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpata D**** S***** N******* la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpata D**** S***** N******* la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpata D**** S***** N******* la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpata D**** S***** N******* să execute în final pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpata D**** S***** N*******. III. P****** N****** Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul P****** N****** la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul P****** N****** la pedeapsa de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul P****** N****** la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpatul P****** N****** să execute în final pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul P****** N******. IV. BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1.În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.f Cod procedură penală cu aplicarea art.122 alin.1 lit.c Cod penal 1969 şi art.124 Cod penal 1969, Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.11 al.1 lit.c din Legea 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. 2. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea şi art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpata BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA - fostă PANTAZICĂ, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpata BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpata BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA să execute în final pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. V. A***** C****** Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1.În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.f Cod procedură penală cu aplicarea art.122 alin.1 lit.c Cod penal 1969 şi art.124 Cod penal 1968, Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A***** C****** pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.11 al.1 lit.c din Legea 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul A***** C****** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b Cod penal. VI. BURCĂ SILVIU Constată că legea penală mai favorabilă este NCP În bazat.386 alin.1 Cod procedură penală, Schimbă încadrarea juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului BURCĂ SILVIU din evaziune fiscală prevăzută de art.11 al.1 lit.c din Legea 87/1994, republicată, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi înşelăciune, prevăzută de art.215 al.1, 3, 4 Cod penal 1969, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 în evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin 1 Cod penal. 1.În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.f Cod procedură penală cu aplicarea art.154 alin.1 lit.d Cod penal şi art.154 alin.4 Cod penal, Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului BURCĂ SILVIU pentru infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art.244 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.35 alin 1 Cod penal ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 Cod penal, Condamnă inculpatul BURCĂ SILVIU, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art.67 alin.2 Cod penal, Aplică inculpatului BURCĂ SILVIU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit.b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) şi lit.g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art.65 alin.1 Cod penal, Aplică inculpatului BURCĂ SILVIU pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice), lit.b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) şi lit.g (dreptul de a fi administrator) Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul BURCĂ SILVIU. VII. MUTICĂ MARIAN Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul MUTICĂ MARIAN, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul MUTICĂ MARIAN la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul MUTICĂ MARIAN la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpatul MUTICĂ MARIAN să execute în final pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul MUTICĂ MARIAN. VIII. MARTINESCU NICOLAE Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul MARTINESCU NICOLAE, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul MARTINESCU NICOLAE, la pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul MARTINESCU NICOLAE la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpatul MARTINESCU NICOLAE, să execute în final pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul MARTINESCU NICOLAE. IX. ANDRONACHE MARIUS Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul ANDRONACHE MARIUS, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul ANDRONACHE MARIUS la pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul ANDRONACHE MARIUS la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale şi pedepsele complementare aplicate, urmând ca inculpatul ANDRONACHE MARIUS să execute în final pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzute de 64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul ANDRONACHE MARIUS. X. ZAMFIR ION Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. Constată incidenţa art.38 alin.2 Cod penal 1969 şi înlătură dispoziţiile privind recidiva postexecutorie prevăzută de art.37 alin.1 lit.b Cod penal 1969 cu privire la condamnarea dispusă prin sentinţa penală nr.321 din 13.02.2002 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală nr.526 din 06.09.2002 a Curţii de Apel Constanţa. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul ZAMFIR ION la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul ZAMFIR ION la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul ZAMFIR ION la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale aplicate, urmând ca inculpatul ZAMFIR ION să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.83 Cod penal 1969, termen ce va curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi b Cod penal şi în baza art.71 alin.5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.359 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul ZAMFIR ION. XI. ION ANCA GINA Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpata ION ANCA GINA fostă PESTRIŢU, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 2. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpata ION ANCA GINA la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale aplicate, urmând ca inculpata ION ANCA GINA să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.83 Cod penal 1969, termen ce va curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi b Cod penal şi în baza art.71 alin.5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.359 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi art.84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpata ION ANCA GINA. XII. VOINEA PAUL Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul VOINEA PAUL. Constată că legea penală mai favorabilă o constituie Codul penal 1969. 1. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod Penal, Condamnă inculpatul VOINEA PAUL la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul VOINEA PAUL la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală. 3. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod Penal 1969, art.74 alin.2 Cod penal 1969, art.76 Cod penal 1969 şi art.5 Cod Penal, Condamnă inculpatul VOINEA PAUL la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b Cod penal şi art.35 Cod penal, Contopeşte pedepsele principale aplicate, urmând ca inculpatul VOINEA PAUL să execute în final pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.83 Cod penal 1969, termen ce va curge de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În temeiul art.71 Cod penal, Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a şi b Cod penal şi în baza art.71 alin.5 Cod penal, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.359 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.84 Cod penal a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul VOINEA PAUL. XIII. SANDU DANIELA În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.b teza a II a Cod procedură penală, Dispune achitarea inculpatei SANDU DANIELA, pentru infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 din Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.l lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal şi de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. art.26 din Cod penal 1969 raportat la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal. XIV. BOITAN GABRIEL În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.b teza a II a Cod procedură penală, Dispune achitarea inculpatului BOITAN GABRIEL, pentru infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art.26 din Cod penal 1969 raportat la art.9 alin.l lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal şi de complicitate la infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. art.26 din Cod penal 1969 raportat la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal. XV. POPA DANIELA În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit.b teza a II a Cod procedură penală, Dispune achitarea inculpatei POPA DANIELA, fostă Cotan, pentru infracţiunile de sprijinirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 din Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal şi de complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prevăzută de art. art.26 din Cod penal 1969 raportat la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal 1969 şi art.5 din Cod penal. ACŢIUNEA CIVILĂ În baza art.397 Cod procedură penală, art.23 Cod procedură penală şi art.25 Cod procedură penală raportat la art.998-999 Cod civil, Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Obligă inculpaţii T**** G******* , D**** S***** N*******, BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA, A***** C****** , în solidar, la plata sumei de 1.181.449,11 lei (din care 510.171,21 lei reprezentând TVA ?i 671.277,90 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul T**** G******* la plata sumei de 11.471.209,47 lei (din care 4.455.261,77 lei reprezentând TVA, 1.886.244 lei dobânzi/maj întârziere TVA, 3.371.798,70 lei impozit pe profit ?i 1.377.905 lei dobânzi/maj întârziere impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă restul accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul MARTINESCU NICOLAE la plata sumei de 3.401.279,76 lei (din care 1.968.986,61 lei reprezentând TVA ?i 1.432.293,15 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul MUTICĂ MARIAN la plata sumei de 853.134,41 lei (din care 493.533,08 lei reprezentând TVA ?i 359.601,33 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul MUTICĂ MARIAN la plata sumei de 1.437.376,69 lei (din care 824.750,25 lei reprezentând TVA ?i 612.626,44 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul ANDRONACHE MARIUS la plata sumei de 760.119,76 lei (din care 435.734,80 lei reprezentând TVA ?i 324.384,96 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul VOINEA PAUL la plata sumei de 135.985,70 lei (din care 78.841,03 lei reprezentând TVA ?i 57.144,67 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpaţii T**** G*******, D**** S***** N*******, MUTICĂ MARIAN, ZAMFIR ION şi ION ANCA GINA, în solidar, la plata sumei de 82.667,76 lei (din care 47.669,33 lei reprezentând TVA ?i 34.998,43 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul P****** N****** la plata sumei de 13.824.990,07 lei (din care 7.621.050,32 lei reprezentând TVA ?i 6.203.939,75 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul BURCĂ SILVIU la plata sumei de 197.581,78 lei (din care 110.242,92 lei reprezentând TVA ?i 87.338,86 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă inculpatul BURCĂ SILVIU la plata sumelor de 326.519,054 lei către partea civilă S.C. FABRICA DE ACCESORII METALICE (FAM) S.A. şi 22.989,491 lei către S.C.TIGRIS INTERNATIONAL S.R.L. BUCUREŞTI, Ia act că persoana vătămată SC FITART PLAST SRL Bistriţa prin administrator cenzor pe INSOLBIS SPRL Bistriţa nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În baza art.112 alin.1 lit.e Cod penal, Dispune confiscarea sumei de 18.066,43 lei de la inculpatul BURCĂ SILVIU. Respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa împotriva inculpaţilor SANDU DANIELA, BOITAN GABRIEL şi POPA DANIELA. În baza art.249 alin.1, 2 şi 5 Cod procedură penală şi art.11 din Legea nr.241/2005, Instituie măsura sechestrului asigurător prin indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, conturi bancare şi cutii de valori aparţinând inculpaţilor T**** G*******, D**** S***** N*******, P****** N******, BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA, A***** C******, BURCĂ SILVIU, MUTICĂ MARIAN, MARTINESCU NICOLAE, ANDRONACHE MARIUS, ZAMFIR ION, ION ANCA GINA, VOINEA PAUL pentru repararea pagubei produse până la concuren?a sumelor stabilite de instan?ă, bunuri care vor fi identificate de către organele de executare care aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii dispuse. Men?ine sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a din 30.03.2016 emisă de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra cotei de 50 % din terenul în suprafa?ă de 10 hectare situat în extravilanul satului Piatra, com.Mihail Kogălniceanu, Jud.Constanţa, formând tarla (sola) 88, parcela 420/74, ce se învecinează na nord DE 419, la est M.Chirjan Grigore, la sud D.C. 438 şi la vest Andrei Dumitru, categorie arabil, deţinut de inculpatul T**** G*******, în baza certificatului de moştenitor nr.11 din 08.03.2013 (a se vedea înscrisurile de la filele 195-225 din vol.37), având o valoare minimă de 4.030 lei/hectar, conform adresei din 26.01.2016 şi înscrisului anexat, aflate la filele 230-231 din volumul 45 U.P. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.272 alin.1 Cod procedură penală, Dispune avansarea, din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Constan?a, a sumei de câte 750 lei în favoarea av. Penciu Anda, av.Roşu Nicolae, av. Ion Ana, av. Petrescu Cristina, av. Scupra Adrian, av. Gâdoiu Tiberiu Nicolae şi av. Buşuricu Iancu. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală, Obligă inculpaţii T**** G*******, D**** S***** N*******, P****** N******, BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA, A***** C******, BURCĂ SILVIU, MUTICĂ MARIAN, MARTINESCU NICOLAE, ANDRONACHE MARIUS, ZAMFIR ION, ION ANCA GINA, VOINEA PAUL la plata sumei de câte 4.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.11.2017.

  Hotarare 530/2017 din 08.11.2017

• Sedinta din data de 18.10.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 08.11.2017.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.10.2017

• Sedinta din data de 27.09.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Stabileşte termen de pronunţare la 18.10.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.09.2017

• Sedinta din data de 19.07.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Pentru pregatirea dezbaterilor pe fondul cauzei, stabileste termen la data de 27.09.2017.

  Incheiere de sedinta din 19.07.2017

• Sedinta din data de 21.06.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  administrare probe

  Incheiere de sedinta din 21.06.2017

• Sedinta din data de 24.05.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  administrare probe

  Incheiere de sedinta din 24.05.2017

• Sedinta din data de 26.04.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.

  Incheiere de sedinta din 26.04.2017

• Sedinta din data de 29.03.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.

  Incheiere de sedinta din 29.03.2017

• Sedinta din data de 01.03.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.

  Incheiere de sedinta din 01.03.2017

• Sedinta din data de 01.02.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor încuviinţaţi.

  Incheiere de sedinta din 01.02.2017

• Sedinta din data de 11.01.2017 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.

  Incheiere de sedinta din 11.01.2017

• Sedinta din data de 07.12.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judedcătoreşti prin audiere de martori.

  Incheiere de sedinta din 07.12.2016

• Sedinta din data de 09.11.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Având în vedere că este primul termen de judecată, în vederea citării inculpaţilor lipsă cu mandate de aducere şi pentru a se efectua verificări în centrele de detenţie cu privire la aceştia.

  Incheiere de sedinta din 09.11.2016

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar