Dosar 2220/118/2016/a1 din 01.04.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 14.07.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Respins fond

  ÎNCH: În baza art. 345 alin.1 Cod procedură penală, Respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpatul VOINEA PAUL cu privire la nulitatea actului de sesizare a instanţei, la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală, Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr. 189 D/P/2009 din 31.03.2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa privind pe inculpaţii: 1.T**** G*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod penal; - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal ( 1969) şi art.5 Cod penal, - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplic. art.33 alin.1 lit.a Cod penal (1969). 2.D**** S***** N*******, fostă TACHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.5 din Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal, - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal, toate cu aplic. art.33 alin.1 lit.a Cod penal (1969). 3.P****** N******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 din Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din C.P. 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplic. art.33 alin.1 lit.a Cod penal (1969). 4.BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA, fostă PANTAZICĂ, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal., - evaziune fiscală, prev. de art.11 al.1 lit. c din Legea 87/1994, republicată, cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal., - spălare de bani, prev. de art.23 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal., - toate cu aplic.art.33 lit. a Cod penal (1969) 5.A***** C******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 11 alin.1 lit.c din Legea 87/1994 republicată, cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod penal (1969) şi art.5 din Cod penal - spălare de bani, prev. de art.23 al.1 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod penal. (1969) şi art.5 din Cod penal ambele cu aplic.art.33 al.l lit.a din Cod penal. (1969) 6.BURCĂ SILVIU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art.11 al.1 lit. c din Legea 87/1994, - republicată, cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal. (1969) şi art.5 Cod penal - înşelăciune, prev. de art.215 al.1,3,4 şi 5 din C.P. (1969), cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal ambele cu aplic.art.33 al.l lit.a din C.P. (1969) 7.MUTICĂ MARIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 din C.P. 1969 şi art.5 C.P., - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplic. art.33 alin.1 Cod penal (1969). 8.MARTINESCU NICOLAE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal toate cu aplic.art.33 alin.l lit. a din Cod penal (1969) 9.SANDU DANIELA, fostă LIŢĂ, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.26 din Cod penal (1969) rap. la art.9 alin.l lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 C.P.(1969) şi art.5 din Cod penal - complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. art.26 din C.P. (1969) rap. la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.(1969) şi art.5 din Cod penal ambele cu aplic.art.33 al.l lit.a din C.P. (1969) 10.BOITAN GABRIEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.26 din Cod penal (1969) rap. la art.9 alin.l lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 C.P.(1969) şi art.5 din Cod penal., - complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. art.26 din Cod penal (1969) rap. la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.(1969) şi art.5 din Cod penal ambele cu aplic.art.33 al.l lit.a din Cod penal (1969) 11.ANDRONACHE MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin. l lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.(1969) şi art.5 din Cod penal - spălare de bani, prev. de art. art.23 al.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal.(1969) şi art.5 din Cod penal toate cu aplic.art.33 alin.l lit. a din Cod penal (1969) 12.ZAMFIR ION, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.37 al.1 lit.b Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal ( 1969), art.37 al.1 lit.b Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal - spălare de bani, prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic.art.41 al.2 din Cod penal (1969), art.37 al.1 lit.b Cod penal (1969) şi art.5 Cod penal toate cu aplic. art.33 alin.1 lit. a Cod penal (1969). 13.ION ANCA GINA, fostă PESTRIŢU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod penal (anul 1969) şi art.5 din Cod penal - spălare de bani, prev. de art. art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal (1969) şi art.5 din Cod penal ambele cu aplic.art.33 alin.l lit. a din C.P. (1969) 14.VOINEA PAUL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod penal (anul 1969) şi art.5 din Cod penal - spălare de bani, prev. de art. art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal (1969) şi art.5 din Cod penal toate cu aplic.art.33 alin.l lit. a din C.P. (1969) 15.POPA DANIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 Cod penal - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cod penal (anul 1969) şi art.5 din Cod penal - complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. art.26 din Cod penal (1969) rap. la art.23 alin.l lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 (1969) şi art.5 din Cod penal toate cu aplic.art.33 alin.l lit. a din C.P. (1969). Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii T**** G*******, D**** S***** N*******, P****** N******, BOBORUŢĂ MIHAELA MINODORA, A***** C******, BURCĂ SILVIU, MUTICĂ MARIAN, MARTINESCU NICOLAE, SANDU DANIELA, BOITAN GABRIEL, ANDRONACHE MARIUS, ZAMFIR ION, ION ANCA GINA, VOINEA PAUL, POPA DANIELA. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 14.07.2016.

  220/2016 din 14.07.2016

• Sedinta din data de 13.07.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 14.07.2016.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.07.2016

• Sedinta din data de 29.06.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Stabileşte termen de pronunţare la data de 13.07.2016.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.06.2016

• Sedinta din data de 08.06.2016 la ora 09:00

  Complet: F1

• Amână cauza

  Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Mutica Marian, acorda T 29.06.2016

  Incheiere de sedinta din 08.06.2016