M**** F******
InculpatS* C****** C** I**** S**
InculpatR*** F***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 386 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului R*** F*** din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal, a inculpatei M**** F****** din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal şi a inculpatei SC Claudia Com Impex SRL din infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută şi pedepsită art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod, condamnă pe inculpatul R*** F***, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul R*** F***. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ?i art. 5 alin. 1 Cod, condamnă pe inculpata M**** F******, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi 3 ani interzicerea cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatei pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a teza a - II - a, b, c Cod penal 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator sau reprezentant legal al vreunei societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 861 Cod penal 1968 raportat la art. 862 Cod penal 1968, dispune suspendarea executării pedepsei de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatei sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal 1968, pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov conform planului stabilit de acest serviciu ; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b, c Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpata M**** F******. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma de la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, art. 711 Cod penal 1968, art. 5 alin. 1 Cod, condamnă pe inculpata S* C****** C** I**** S** (în func?iune), la pedeapsa amenzii de 400.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 531 Cod penal 1968 şi art. 717 Cod penal 1968, aplică inculpatei S* C****** C** I**** S** pedeapsa complementară a difuzării dispozitivului hotărârii definitive de condamnare, în extras, într-un ziar cu acoperire naţională, pe cheltuiala S* C****** C** I**** S**. În baza art. 717 alineatul 2 şi 5 Cod penal 1968, difuzarea se va face de două ori şi fără dezvăluirea identităţii celorlalte persoane din dosar. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 998-999 Vechiul Cod Civil şi art. 1003 Vechiul Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 1.020.280 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei S* C****** C** I**** S** şi ale inculpaţilor M**** F****** şi R*** F*** – inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei de 1.020.280 lei şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi la plata a câte 2000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpata S* C****** C** I**** S** în cuantum total de 260 lei va rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 16.02.2018.
Hotarare 82/2018 din 16.02.2018Amână pronunţarea la data de 16.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.02.2018Amână pronunţarea la data de 12.02.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.02.2018Amână pronunţarea la data de 05.02.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.01.2018Repune cauza pe rol în vederea completării probatoriului în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei. Fixează termen de judecată la data de 22.01.2018, pentru când se citează toate părţile din proces. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.12.2017.
Incheiere de sedinta din 18.12.2017Amână pronunţarea la data de 18.12.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.12.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de fond la data 04.12.2017, ora 12:30 pentru lipsă relaţiilor solicitate şi lipsa inculpatului R*** F***. Fixează termen pentru verificarea măsurii preventive la data de 25.10.2017, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.10.2017 pentru a se emite adrese.
Incheiere de sedinta din 11.09.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de fond la data 11.09.2017 pentru imposibilitate de prezentare apărător ales şi fixează termen pentru verificarea măsurii preventive la data de 06.07.2017, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 26.06.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 26.06.2017 pentru lipsa mandatar pentru inculpata S* C****** C** I**** S** .
Incheiere de sedinta din 15.05.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15.05.2017 pentru când se va emite adresă către Baroul Giurgiu pentru a desemna un apărător din oficiu pentru inculpata S* C****** C** I**** S**.
Incheiere de sedinta din 03.04.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 03.04.2017, ora 11:00 în vederea angajării unui apărător .
Incheiere de sedinta din 20.02.2017