F******* S* M*****
InculpatS***** R**** - P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* T**** S**** 4 A** S*** P*** R****** P***** J***
Parte responsabilă civilmenteP***** I****** R******** P***** R********** T**** S**** 4*** S**
Reprezentant legalÎndreaptă eroarea materială strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 288 din data de 21.11.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 236/86/2018, având ca obiect cauza penală privind pe inculpatul . FRANCIUC MIRCEA, în sensul că, în loc de sintagma: „2. Condamnă inculpatul FRANCIUC MIRCEA, cu datele anterior precizate, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu prev. de art.4 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 37 lit.a şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 1 (un) an închisoare.”, cum greşit s-a menţionat, se va trece sintagma: „2. Condamnă inculpatul FRANCIUC MIRCEA, cu datele anterior precizate, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu prev. de art.4 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 1 (un) an închisoare.”, Conform art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, îndreptarea se va face pe toate exemplarele sentinţei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 noiembrie 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 29.11.2018Respinge cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul FRANCIUC MIRCEA, a fost trimis în judecată, cu reţinerea stării de recidivă post condamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal de la 1968 şi art. 5 Cod penal, respectiv evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit.b din Legea nr.241/2005 şi refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu prev. de art.4 din Legea nr.241/2005, ca neîntemeiată. Respinge cererea formulată de inculpatul FRANCIUC MIRCEA prin apărător de aplicare a dispoziţiilor art. 37 Cod penal, ca neîntemeiată. 1. Condamnă inculpatul FRANCIUC MIRCEA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin 1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, art.41 alin.2 Cod penal de la 1968 şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare. Potrivit art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal cu referire la art. 65 alin.2 Cod penal de la 1968, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), pe o durată de 5 (cinci) ani. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii). 2. Condamnă inculpatul FRANCIUC MIRCEA, cu datele anterior precizate, pentru săvârşirea infracţiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu prev. de art.4 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 37 lit.a şi art. 33 lit.a Cod penal de la 1968 la o pedeapsă principală de 1 (un) an închisoare. În baza art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii). În temeiul art.33 lit. a Cod penal de la 1968, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta sunt concurente între ele şi concurente cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 218/28.12.2012 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3824/86/2012, menţinută prin decizia penală nr. 87 din 10.06.2013 a Curţii de Apel Suceava, modificată în parte şi definitivă prin decizia penală nr. 1158/01.04.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, prin care inculpatul Franciuc Mircea a fost codamnat la pedeapsa de pedeapsa de 2 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art. 34 lit. b şi art.35 alin. 3 Cod penal de la 1968, art. 12 alin.1 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente şi cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 218/28.12.2012 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 3824/86/2012, menţinută prin decizia penală nr. 87 din 10.06.2013 a Curţii de Apel Suceava, modificată în parte şi definitivă prin decizia penală nr. 1158/01.04.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti şi pedepsele complementare stabilite, urmând ca inculpatului să execute pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 5 (cinci) ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii); în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal de la 1968, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii), cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 36 alin. 3 Cod penal de la 1968 deduce din pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, perioada deja executată de la data de 02.04.2014 la 17.06.2015. În baza art.45 alin. 4 Cod penal, art.68 alin. 1 lit.c teza finală Cod penal scade din durata pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal de la 1968, perioada ce s-a executat ca pedeapsă complementară de la data de 01.04.2016 la zi. Admite solicitarea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi în baza art. 249 alin. (1) şi (5) Cod procedură penală, art. 11 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale” rap. la art. 404 alin. 4 lit. c) Cod procedură penală dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului Franciuc Mircea şi ale părţii responsabile civilmente SC. Terra Silva 4 All SRL până la concurenţa sumei de 187.608 lei. Admite în parte acţiunea civilă formulată de persoana vătămată – parte civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucureşti – DGFP Suceava şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpatul FRANCIUC MIRCEA cu partea responsabilă civilmente SC. Terra Silva 4 All SRL, la plata sumei de 187.608 lei – prejudiciu principal, precum şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală (Decizie RIL nr. 17/2015 din 05/10/2015). În temeiul art.274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă în solidar inculpatul FRANCIUC MIRCEA cu partea responsabilă civilmente SC. Terra Silva 4 All SRL la plata către stat a sumei de 500 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 7000 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată (din care suma de 4.717,73 lei reprezentând taxă expertiză). Conform art.13 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.11.2018
Hotarare 288/2018 din 21.11.2018Amână pronunţarea pentrudata de 21.11.2018. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.11.2018Potrivit art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, pronunţarea va avea loc la data de 14 noiembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 31.10.2018Emiterea unei adrese către expertul Axinte Liliana pentru a preciza cu exactitate cuantumul presupusului prejudiciu. De asemenea, să indice dacă au fost avute în vedere la întocmirea expertizei, înscrisurile depuse la dosar de celălalt expert, Apăvăloaie Ilie, în caz afirmativ, să fie excluse de la calculul prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 03.10.2018Emiterea unei adrese către partea civilă Statul Român – prin ANAF, prin care se va trimite un exemplar al suplimentului la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Admite obiecţiunile formulate de către partea civilă Statul Român – prin ANAF în legătură cu Raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul Axinte Liliana. În conformitate cu disp. art. 180 alin. 1 Cod procedură penală, dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 283 din 22.05.2018 întocmit de către expertul contabil Axinte Liliana, sens în care se emite adresă către aceasta pentru a indica dacă se impune recalcuarea prejudiciului în raport de obiecţiunile părţii civile.
Incheiere de sedinta din 16.07.2018Acordă termenul solicitat de către apărătorul ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 04.07.2018Amână cauza pentru studiul raportului de expertiză depus la dosar. Se va trimite un exemplat de pe raportul de expertiză şi părţii civile Statul Român - prin ANAF.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Admite cererea de amânare a cauzei şi stabileşte termen pentru depunerea raportului de expertiză de către expertul Axinte Liliana la data de 06 iunie 2018. Emiterea unei adrese către expertul Axinte Liliana prin care va fi informată cu privire la faptul că s-a acordat un ultim termen de judecată pentru finalizarea expertizei şi i se va pune în vedere să întocmească raportul de expertiză până la următorul termen de judecată şi să răspundă obiectivului, respectiv să stabilească dacă a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia, iar în eventualitatea în care nu va putea răspunde obiectivului în baza actelor existente la dosarului cauzei, să verifice calculul efectuat de către organele de control şi să indice dacă raportat la dispoziţiile legale de la momentul întocmirii este legal calculat, în caz contrar se va da aplicabilitate disp. art. 284 alin. 3 lit. c Cod procedură penală, în sensul că va fi amendată cu suma de 2.000 lei, iar ulterior, cu suma maximă.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 1.000 lei şi dispune plata acestuia din fondul Ministerului Justiţiei în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava – pe numele expertului Axinte Liliana,urmând ca după depunerea lucrării să fie stabilit onorariul final. Încuviinţează solicitarea formulată de expertul Axinte Liliana de a convoca reprezentanţii AJFP Suceava în vederea obţinerii unor clarificări. Stabileşte termen pentru depunerea raportului de expertiză de către expertul Axinte Liliana la data de 09 mai 2018. Emiterea unei adrese către Compartimentul contabilitate din cadrulTribunalului Suceava să procedeze la virarea sumei de 1.000 lei din fondul Ministerului Justiţiei în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava – pe numele expertului Axinte Liliana. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, prin care va fi informat despre faptul că s-a stabilit onorariu provizoriu în sumă de 1.000 şi s-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava – pe numele expertului Axinte Liliana. Emiterea unei adrese către expertul Axinte Liliana prin care va fi informată cu privire la cele dispuse la termenul de astăzi şi i se va pune în vedere să întocmească raportul de expertiză până la următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 28.03.2018Emiterea unei adrese către expertul contabil Axinte Liliana pentru ca, în urma studierii actelor şi lucrărilor dosarului pe care-l va găsi la Arhiva penală a Tribunalului Suceava, să procedeze la efectuarea expertizei, în sensul de a stabili dacă a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia. Totodată, în eventualitatea în care nu va putea răspunde obiectivului în baza actelor existente la dosarului cauzei, se va pune în vedere expertului să verifice calculul efectuat de către organele de control şi să indice dacă, raportat la dispoziţiile legale de la momentul întocmirii, acesta este legal calculat. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, prin care se va comunica faptul că doamna Axinte Liliana a fost desemnată în calitate de expert în cauză, iar taxa de expertiză va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, sens în care se va emite adresă către expertul Apăvăloaie Ilie pentru a proceda la întocmirea acestuia, în sensul de a răspunde la obiectul nr. 2, respectiv: dacă a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia. În cazul în care nu se poate răspunde la acest obiectiv doar în baza actelor existente la dosar, să verifice calculul făcut de către organele de control. Totodată, va fi inforkmat expertul că la întocmirea suplimentului al raportul de expertiză va participa şi un specialist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Reduce diferenţa de onorariu ce mai trebuie de achitat către expertul Apăvăloaie Ilie la suma de 4.437,5 lei şi pune în vedere inculpatului, prin apărător, să achite această sumă.
Incheiere de sedinta din 31.01.2018Amână cauza pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amână cauza pentru studiul raportului de expertiză contabilă ce a fost depus la dosar de către expertul Apăvăloaie Ilie. Se va trimite un exemplar de pe raportul de expertiză părţii civile Statul Român - prin ANAF.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Pune în vedere expertului Apăvăloaie Ilie să întocmească raportul de expertiză dispus în cauză, în baza actelor existente la dosar, sub sancţiunea amenzii.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Acordă termenulde judecată pentru întocmirea raportului de expertiză de către expertul Apăvăloaie Ilie, sub sancţiunea amenzii. Emiterea unei adrese către expertul Apăvăloaie Ilie, prin care i se va pune în vedere să întocmească expertiza dispusă în cauză, în caz contrar se va dispune înlocuirea şi amendarea sa.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Acordă un ultim termen de judecată pentru întocmirea raportului de expertiză de către expertul Apăvăloaie Ilie, sub sancţiunea amenzii. Emiterea unei adrese către expertul Apăvăloaie Ilie, prin care i se va pune în vedere să întocmească expertiza dispusă în cauză. Emiterea unei adrese către IPJ Suceava pentru a trimite cazierul judiciar al inculpatului Franciuc Mircea.
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Emiterea unei adrese către partea civilă Statul Român – prin ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, pemntru a pune la dispoziţia expertului documentele necesare pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă. Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să depună la dosar documentele necesare expertizei, sub sancţiunea decăderii din probă. Citarea martorilor din lucrări Palade Jana şi Palade Gheorghe cu mandate de aducere şi adrese către organele competente pentru a asigura prezenţa lor, prin însoţire, sub sancţiunea amenzzii.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Admite cererea de amânare a cauzei formulată de expertul Apăvăloaie Ilie şi pune în vedere acestuia să facă dovada celor susţinute cu acte medicale. Citarea martorilor din lucrări Palade Jana şi Palade Gheorghe de la adresa de domiciliu, prin intermediul Poliţiei comunei Mirosloveşti, jud. Iaşi.
Incheiere de sedinta din 08.03.2017Admite cererea de amânare a cauzei formulată de expertul Apăvăloaie Ilie. Citarea martorilor din lucrări Palade Jana şi Palade Gheorghe de la adresa de domiciliu.
Incheiere de sedinta din 09.01.2017Emiterea adresei către expertul Apăvăloaie Ilie, prin care acesta va fi informat că a fost numit expert în cauză, astfel încât, în urma studierii dosarului pe care îl va găsi la arhiva penală a Tribunalului Suceava, să procedeze la efectuarea unei expertize financiar contabile în domeniul fiscalitate, răspunzând următoarelor obiective:dacă operaţiunile comerciale au fost evidenţiate în contabilitate şi dacă a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia. Se va face precizarea că taxa de expertiză va fi suportată de către inculpatul Franciuc Mircea, care a achitat onorariul provizoriu în sumă de 1.000 lei. De asemenea, să indice în timp util costul integral al lucrării, pentru ca inculpatul să achite diferenţa de bani. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice şi Judiciare prin care se va informa despre faptul că domnul Apăvăloaie Ilie a fost desemnat expert în cauză, precum şi că s-a stabilit onorariu provizoriu în sumă de 1.000 lei, ce a fost achitat de către inculpatul Franciuc Mircea. Citarea martorilor din lucrări Mariţanu Ovidiu, Palade Jana şi Palade Gheorghe de la adresa de domiciliu.
Incheiere de sedinta din 16.11.2016Admite proba cu expertiza contabilă în domeniul fiscalitate solicitată de inculpatul Franciuc Mircea, prin apărătorul ales, însă cu obiectivele stabilite de către instanţă, respectiv: dacă operaţiunile comerciale au fost evidenţiate în contabilitate şi dacă a a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat, în caz afirmativ care este cuantumul şi întinderea acestuia. Respinge obiectivul nr. 2 propus de inculpat, părin apărător, ca nefiind util soluţionării cauzei. Dispune efectuarea expertizei contabile în domeniul fiscalitate de către domnul expert Apăvăloaie Ilie, care se află la poziţia 4 de pe lista cu experţi. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 1.000 lei şi pune în vedere inculpatului, prin apărător, să achite contravaloarea acestuia în contul Biroului Local de Expertize Tehnice Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Suceava, pe numele expertului menţionat, urmând ca după ce se va face dovada achitării onorariului provizoriu, să se dispună emiterea adreselor în vedereaefectuării expertizei. Citarea martorilor Franciuc Irina, Ciubotariu Dorel Ioan şi Mariţanu Ovidiu cu mandate de aducere şi adrese către organele competente, pentru a asigura prezenţa acestora, prin însoţire, sub sancţiunea amenzii. Citarea martorului din lucrări Mariţanu Marius Dumitru de la adresa specificată în rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016Emiterea unor adrese către Judecătoria Vatra Dornei pentru a înainta copia sentinţei penale nr. 168 din data de 20.11.2009 pronunţată în dosarul nr. 82/334/2009, precum şi către Tribunalul Suceava, pentru a înainta copia sentinţei penale nr. 218 din data de 28.12.2012 pronunţată în dosarul nr. 3824/86/2012, cu menţiunile corespunzătoare. citarea martorilor din lucrări Franciuc Irina, Ciubotariu Dorel Ioan, Franciuc Cătălin Ilie şi Mariţanu Ovidiu, de la adresele specificate în rechizitoriu. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să formuleze în scris, potrivit art. 172 alin. 3 Cod procedură penală, cererea privind proba cu expertiza contabilă, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
Incheiere de sedinta din 07.09.2016Termen: 7.09.2016, ora 9,00 (procedura de citare nu a fost îndeplinită cu partea resp. civilmente)
Incheiere de sedinta din 24.06.2016Termen la data de 24.06.2016, ora 9,00, pentru a da posibilitatea inculpatului să se prezinte în instanţă în vederea audierii acestuia.
Incheiere de sedinta din 27.05.2016Acordă termenul solicitat de apărătorul ales al inculpatului în sensul solicitat. Emiterea unei adrese către SC Tera Silva 4 All ARL - la punctul de lucru din sat Poiana Sărată, comuna Oituz, jud. Bacău, pentru a comunica situaţia juridică a societăţii.
Incheiere de sedinta din 15.04.2016