M******* O***** I***
InculpatS*** B*** O** S*****
InculpatS***** R**** P*** A*******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P***** - A************ J******** A F********* P****** S****
Parte civilăI. În baza art. 9 alin.1 lit. b, c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen ?i art. 5 C. pen, condamnă pe inculpatul MOLDOVAN OVIDIU-IOAN – la o pedeapsă de: - 6 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii continuate de evaziune fiscală (299 acte materiale) şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit.a teza 2 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), lit. c (dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale) C.p.1969 pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.p.1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza 2 ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b ( dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), lit. c ( dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale) C.p.1969. Constată că pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre este concurentă cu fapta pentru care a fost condamnat prin sentin?a penală 106/F/2016 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti în dosar nr. 4365/2/2014, definitivă prin decizia penală nr. 134/A/15.04.2019 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie Bucure?ti, la o pedeapsă de 7 ani închisoare, ?i în consecin?ă: În baza art. 33 lit.a rap. la art. 34 lit.b C.p. 1969 contope?te pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa aplicată prin sentin?a penală 106/F/2016 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti în dosar nr. 4365/2/2014, definitivă prin decizia penală nr. 134/A/15.04.2019 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie Bucure?ti , inculpatul M******* O***** I*** urmând a executa în final pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, sporită la 9 ani închisoare. În baza art. 35 al.3 C.p.1969 rap. la art. 65 al.2 C.p.1969, inculpatul va executa pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit.a teza 2 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), lit. c (dreptul de a fi administrator la societăţi comerciale) C.p., pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile civile prev. de 64 al.1 lit.a, teza a II-a, lit.b ?i lit.c C.p.1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 404 al.1 lit.c C.p.p., art.249 al.1 ?i 5 C.p.p. ?i art. 11 din legea 241/2005 ?i a deciziei RIL nr. 19/2017 instituie măsura sechestrului asiguratoriu asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale inculpatului Moldovan Ovidiu Ioan, până la concuren?a sumei de 22.940.346 lei. Anulează mandatul de executare nr. 293/2016 din 15.04.2019 emis în baza sentin?ei penală 106/F/2016 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti în dosar nr. 4365/2/2014, definitivă prin decizia penală nr. 134/A/15.04.2019 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie Bucure?ti ?i dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. II. În baza art. 396 al.2 C.p.p. condamnă pe inculpata S.C. „BENZ OIL”S.R.L. Mediaş, jud. Sibiu, la o pedeapsă de: - 400.000 lei amendă, pentru săvâr?irea infrac?iunii continuate de evaziune fiscală art. 9 alin.1 lit. b, c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 C. p. ( 299 acte materiale) ?i art. 5 C. p. ?i cu aplicarea art. 71 ind.1 al.3 C.p. 1969 ?i art. 5 C.p.. În baza art. 53 ind.2 al.1 cu referire la art. 71 ind.3 C.p. 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.53 ind.1 al.3 lit.a C.p.1969. Constată că pedeapsa aplicată persoanei juridice SC Benz Oil SRL Media? este concurentă cu fapta pentru care a fost condamnată inculpata prin sentin?a penală 106/F/2016 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti în dosar nr. 4365/2/2014, definitivă prin decizia penală nr. 134/A/15.04.2019 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie Bucure?ti, ?i în consecin?ă: În baza art.40 ind.1 al.1 ?i 2 C.p. 1969 contope?te pedeapsa amenzii de 400.000 lei aplicată prin prezenta hotărâre inculpatei SC Benz Oil SRL Media? cu pedeapsa amenzii de 700.000 lei aplicată aceia?i inculpate prin sentin?a penală 106/F/2016 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti în dosar nr. 4365/2/2014, definitivă prin decizia penală nr. 134/A/15.04.2019 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie Bucure?ti ?i stabile?te ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 700.000 lei, sporită la 800.000 lei. În baza art. 40 ind.1 al.3 rap. la art. 35 al.3 C.p. 1969 contope?te pedepsele complementare aplicatei inculpatei SC Benz Oil SRL Media? ?i dispune ca aceasta să execute pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice, prev. de art.53 ind.1 al.3 lit.a C.p.1969. În baza art. 53 ind.2 al.4 C.p. 1969 executarea pedepsei complementare, începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. În baza art. 71 ind.2 al.3 C.p.1969 dispune ca o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare să fie comunicată instan?ei civile competente, respectiv Tribunalul Sibiu. În baza art. 397 al.1 C.p.p. rap. la art. 19,20 ?i25 C.p.p. ?i art. 1349,1357 ?i 1382 C.civ. admite ac?iunea civilă formulată de ANAF - cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod poştal 050741 ?i obligă inculpa?ii M******* O***** I*** în solidar cu SC Benz Oil SRL Media? la plata sumei de 22.940.346 lei reprezentând despăgubiri civile, din care 5.533.922 TVA, 4.660.144 lei impozit pe profit ?i 12.276.280 lei accize ( vol. 2 dosar urmărire penală, fila 63). În temeiul art. 404 al.4 lit.c C.p.p. rap. la art. 11 din Legea 241/2005 în vederea garantării plă?ii daunelor anterior men?ionate men?ine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonan?a din 15.11.2012 dosar nr. 9/P/2010 al DNA – Serviciul Teritorial Tg. Mure?, ata?ată la fila 93, vol.4 dosar urmărire penală, respectiv sechestrul asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile aflate în proprietatea SC Benz Oil SRL Media?, până la concuren?a sumei la care au fost obliga?i inculpa?ii, respectiv 22.940.346 lei cu accesorii aferente debitului principal în materie fiscală în continuare până la data plă?ii. În baza art. 13 al.1 din Legea 241/2005, o copie de pe dispozitivul acestei hotărâri va fi comunicată, la data rămânerii definitive, Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. În baza art. 4 al.1 ?i art. 5 al.1 ?i 3 din Ordonan?a Guvernului nr. 39/26.08.2015, dispune comunicarea prezentei hotărâri organului fiscal competent în a cărui rază teritorială î?i are domiciliul fiscal contribuabilul sanc?ionat, respectiv Direcţia Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, în vederea înscrierii în cazierul fiscal, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 21 lit. g din Legea nr. 26/1990 republicată şi actualizată dispune comunicarea şi înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu a prezentei hotărâri de condamnare. În baza art. 274 al.1 ?i 2 C.p.p. obligă pe inculpatul M******* O***** I*** în solidar cu SC Bernz Oil SRL ?i pe inculpata SC Benz Oil SRL Media?, la plata sumei de câte 3.500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 26.06.2019.
Hotarare 53/2019 din 26.06.2019Amână pronuntarea la 26.06.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.06.2019Amână pronuntarea la 12.06.2019 pentru a se depune concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.06.2019Acordă termen la 5.06.2019 pentru când se vor solicita relatii la licidatorul inculpatei SC Benz Oil, la Biroul Executări Penale din cadrul Cur?ii de Apel Bucuresti si la ANPR.
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Pentru comunicarea relatiilor solicitate prin comisie rogatorie internatională cu Republica Moldova.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Pentru a se comunica relatiile solicitate prin comisie rogatorie internatională cu Republica Moldova.
Incheiere de sedinta din 12.12.2018Pentru a se efectua comisia rogatorie cu republica Moldova si pentru ca inculpatul să se prezinte pentru a da declaratie.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Pentru a se studia opinia depusă de specialistul DNA.
Incheiere de sedinta din 19.09.2018Pentru a se depune raportul de expertiză contabilă acordă termen la 19.09.2018, iar pentru a se comunica situatia comisiei rogatorii solicitată Republicii Moldova acordă termen la 17.10.2018 pentru când se va efectua adresă la Ministerului Justitiei.
Incheiere de sedinta din 29.08.2018Pentru refacerea raportului de expertiză contabilă si pentru efectuarea comisiei rogatorii cu Republica Moldova
Incheiere de sedinta din 23.05.2018Pentru studiul raportului de expertiză si pentru achitarea diferentei decontului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Fată de lipsa raportului de expertiză si pentru audierea martorilor din Republica Moldova prin comisie rogatorie internatională.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Respinge cererea inculpatilor de modificare a obiectivelor expertizei contabile încuviintate anterior în cauza.
Incheiere de sedinta din 10.01.2018Fată de lipsa raportului de expertiză si a se pune in discutie obiectivele expertizei la care s-a renuntat de inculpat acordă termen la 10.01.2018. Pentru efectuarea comisiei rogatorii cu Republica Moldova acordă termen la 21.02.2018.
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Pentru discutarea obiectivelor stabilite cu expertul desemnat ?i pentru audierea martorilor din republica Moldova, prin comisie rogatorie.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Numeste expert in cauză de d-na Toader Doina si amână cauza la 4.10.2017 în vederea discutării obiectivelor pentru expertiza contabilă dispusă în cauză. Prorogă discutarea întrebărilor pentru martorii din Republica Moldova care urmează a fi audiati prin comisie rogatorie.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Amână cauza la 20.09.2017 sala H, ora 9, dată ptr. când încuviinţează efectuarea expertizei contabile solicitate de avocatul inc., urmând ca la termenul următor să se efectueze adresă expertului.
Incheiere de sedinta din 19.07.2017Fată de cererea de amânare depusă de reprezentanta inculpatului.
Incheiere de sedinta din 12.06.2017Scoate cauza de pe rol si o înaintează la Tribunalul Mures în vederea discutării conexării prezentului dosar la dosar nr. 315/102/2014.
Incheiere finala dezinvestire din 01.03.2017Fată de cererea de amânare formulată de inculpat pentru angajare de apărător ales.
Incheiere de sedinta din 01.02.2017