R*** T***** I*****
InculpatR******** N******
InculpatA*** V********
InculpatS******* B*****
InculpatS******* M*****
InculpatDesemnează lichidator judecătoresc din rândul practicienilor în insolvenţă, pe dl lichidator judecătoresc Răceanu Gabriel.Pune în vedere lichidatorului judecătoresc desemnat dl. Răceanu Gabriel că lichidarea persoanei juridice condamnate S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. şi a persoanei juridice condamnate S.C. INTERNAŢIONAL TEAM PREST S.R.L.,să fie finalizată în cel mult 2 ani de la data dizolvării. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, azi,19.10.2021
Incheiere de sedinta din 19.10.2021I.A. Respinge cererea formulată de inculpatul R*** T***** I***** (date), prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art. 16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei, ianuarie 2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal şi a infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei, ianuarie 2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal rap. la art. 74 – 76 Vechiul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, condamnă inculpatul R*** T***** I***** (date) la pedeapsa principală a închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. În baza art.29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, rap. la art. 74 – 76 alin. 1 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În baza art. 66 alin.1 lit. a), b) şi g) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 45 Cod penal, raportat la art. 66 alin.1 lit. a), b) şi g) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. Constată că faptele deduse judecăţii au fost săvârşite în concurs real cu fapta pentru care inculpatul R*** T***** I***** a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 212/02.10.2015, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr.1901/98/2014, modificată prin decizia penală nr. 1715/A/16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal- art. 39 alin. 1 lit. b) din Noul Cod penal, aplică inculpatului R*** T***** I***** pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care se adăuga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (4 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani închisoare), respectiv 2 ani şi 2 luni închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 2 luni închisoare. Face în cauză aplicarea art. 40 Cod penal privind executarea pedepselor complementare. Ia act că inculpatul a fost liberat condiţionat la data de 18.09.2018, conform sentinţei penale nr. 3114/13.09.2018, pronunţată de Judecătoria Găeşti în dosarul nr. 5736/232/2018, cu un rest neexecutat de 548 zile din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 212/02.10.2015, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr.1901/98/2014, modificată prin decizia penală nr. 1715/A/16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală. Dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţei penale nr. 212/02.10.2015, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr.1901/98/2014, modificată prin decizia penală nr. 1715/A/16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală şi emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 7 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) şi lit. g) Cod penal. I. B. Respinge cererea formulată de inculpata S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. (sediu), de dispunere a achitării în temeiul art. 16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei - ianuarie 2014) cu aplic. art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal şi infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei - ianuarie 2014) cu aplic. art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 200.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 71 ind.2 alin.1 raportat la art.53 ind.1 alin.3 lit. a Vechiul Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 137 Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. la pedeapsa de 80. 000 lei amenda (200 zile x 400 lei zi/amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată. În temeiul art.136 alin. 3 lit. a) şi f) Cod penal aplică inculpatei pedepsele complementare constând în dizolvarea persoanei juridice şi afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. În temeiul art. 40 Cod penal, dispune contopirea pedepselor principale aplicate inculpatei S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L., aceasta urmând să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv amendă penală în cuantum de 200.000 lei. Face aplicarea dispozi?iilor art. 497 şi art.498 Cod procedură penală, în ceea ce prive?te punerea în executare fa?ă de inculpata S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. a pedepsei principale a amenzii ?i a pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice. I.C. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului R******** N****** (date), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – noiembrie 2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpatul R******** N******, prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art.396 alin. 5 rap. la art.16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, art. 37 lit. b Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, art. 37 lit. b Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul R******** N****** la pedeapsa principală a închisorii de 7 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. Pedeapsa se va executa în regim de deten?ie, conform prevederilor art. 57 Vechiul Cod penal din 1968 cu referire la Legea 254/2013. Dispune emiterea unui mandat de executare pentru pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare. I.D. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatei S.C. INTERNAŢIONAL TEAM PREST S.R.L. (sediu) pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpata S.C. INTERNAŢIONAL TEAM PREST S.R.L., prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art.396 alin. 5 rap. la art.16 alin.1 lit. a) Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, condamnă pe inculpata INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 200.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 71 ind.2 alin.1 raportat la art.53 ind.1 alin.3 lit. a Vechiul Cod penal din 1968, aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. I.E. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatei A*** V******** (date), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – noiembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpata A*** V********, prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art.396 alin. 5 rap. la art.16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata A*** V******** la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 alin. 1 Vechiul Cod penal, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (pedeapsa accesorie). În baza art. 81 – 82 Vechiul Cod penal şi art. 15 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Face aplicarea art. 83 Vechiul Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Vechiul Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. I.F. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatei S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. VĂRĂŞTI (sediu)– LICHIDATOR JUDICIAR C.I.P.I. „COSTACHE LAURA” (sediu), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – noiembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; Respinge cererea formulată de inculpata S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. VĂRĂŞTI, prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art.396 alin. 5 rap. la art.16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. În baza art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpata S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. VĂRĂŞTI la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 71 ind.2 alin.1 raportat la art.53 ind.1 alin.3 lit. a Vechiul Cod penal din 1968, aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. I.G. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului S******* M***** (date), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* M*****, prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art. 16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei, septembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal În baza art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul S******* M***** la pedeapsa principală a închisorii de 7 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. Constată că fapta dedusă judecăţii a fost săvârşită în concurs real cu faptele pentru care inculpatul S******* M***** a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.43F/24.03.2017, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 28786/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 523/12.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II a penală şi la o pedeapsă de 5 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 82F/19.06.2017, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 1119/98/2016, definitivă prin decizia penală nr. 525/A/12.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II a penală. În baza art.33 alin. l lit. a) Vechiul Cod penal, raportat la art.34 alin. l lit. b) Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, dispune contopirea tuturor pedepselor aplicate inculpatului S******* M*****, inclusiv a celei dispuse prin prezenta, urmând ca acesta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani şi 6 luni închisoare, în regim de deten?ie, conform prevederilor art. 57 Vechiul Cod penal din 1968 cu referire la Legea 254/2013. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. În baza art. 35 alin. 1-3 Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, contope?te pedepsele complementare ?i aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a, teza a-II-a , b, c Vechiul Cod penal, pe o durată de 3 ani. Dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţelor penale menţionate şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, pentru pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal. I.H. În baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală dispune achitarea inculpatului S******* B***** (date), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpatul S******* B*****, prin apărător, de dispunere a achitării în temeiul art. 16 alin.1 lit. b) teza a II-a Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei, septembrie 2013), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal condamnă pe inculpatul S******* B***** la pedeapsa principală a închisorii de 7 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal din 1969, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. Constată că fapta dedusă judecăţii a fost săvârşită în concurs real cu faptele pentru care inculpatul STĂNESCU BOGDAN a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare, prin sentinţa penală nr.43F/24.03.2017, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 28786/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 523/12.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II a penală, la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 82F/19.06.2017, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 1119/98/2016, definitivă prin decizia penală nr. 525/A/12.04.2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II a penală şi la o pedeapsă de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 252/01.04.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.14797/118/2012, definitivă prin decizia penală nr. 581/P/01.10.2014 a Curţii de Apel Constanţa. În baza art.33 alin. l lit. a) Vechiul Cod penal, raportat la art.34 alin. l lit. b) Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, dispune contopirea tuturor pedepselor aplicate inculpatului STĂNESCU BOGDAN, inclusiv a celei dispuse prin prezenta, urmând ca acesta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani şi 6 luni închisoare, în regim de deten?ie, conform prevederilor art. 57 Vechiul Cod penal din 1968 cu referire la Legea 254/2013. În baza art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. În baza art. 71 Vechiul Cod penal combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, raportat la art. 64 alin.1 lit. a) teza a-II-a , b) şi c) Vechiul Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei societă?i, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până la terminarea executării pedepsei, până la gra?ierea totală sau a restului de pedeapsă, ori până la împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei. În baza art. 35 alin. 1-3 Vechiul Cod penal, combinat cu art.12 din Legea nr.187/2012, contope?te pedepsele complementare ?i aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a, teza a-II-a , b, c Vechiul Cod penal, pe o durată de 3 ani. Dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţelor penale menţionate şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, pentru pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal. II. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpaţilor R*** T***** I*****, R******** N******, A*** V********, S******* M***** şi S******* B***** dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar în ipoteza în care ace?tia au fost ale?i ori numi?i în vreuna din aceste funcţii, dispune decăderea din respectivele drepturi. Face aplicarea dispozi?iilor art.13 din Legea nr. 241/2005 şi art. 52 din Legea nr. 129/2019, privind comunicarea hotărârii rămasă definitivă către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, respectiv Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor. III. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin A.N.A.F – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. În temeiul art. 19, art. 25 alin.1 ?i art. 397 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 1357, 1381, 1382, 1385, 1386 Cod civil, obligă pe inculpatul R*** T***** I*****, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. la plata despăgubirilor în sumă de 2.310.486 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului general consolidat, din care, în solidar şi cu inculpaţii R******** N****** şi S.C. INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L. până la concurenţa sumei de 754.611 lei (344.329 lei impozit pe profit şi 410282 lei TVA), în solidar şi cu inculpaţii A*** V******** şi S.C. ANDRAS COLECT S.R.L. până la concurenţa sumei de 17.150 lei, în solidar şi cu inculpaţii S******* B***** şi S******* M***** până la concurenţa sumei de 934.252 lei (535.761 lei impozit pe profit şi 398.491 lei TVA), sume ce vor fi actualizate cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei obliga?iei fiscale ?i până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 249 Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 181/P/2014 din 09.03.2016 asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor S******* B***** şi S******* M*****, după cum urmează: imobil fără documente de proprietate apar?inând inculpatului S******* M*****, compus dintr-un teren intravilan în suprafa?ă de 100 m.p., situat în comuna Cuza Vodă, strada Frasinului nr. 44, jude?ul Constan?a, o clădire în suprafa?ă de 48 m.p. având 3 camere, un hol ?i o bucătărie ?i o anexă în suprafa?ă de 20 m.p.; autoturism marca Opel Astra seria motor 0719826, seria ?asiu WOLOTGF4836131193, cu nr. de înmatriculare CT 81 NMC, apar?inând inculpatului S******* B*****; autoturism marca Nissan Pathfinder, având nr. de identificare VSKJVWR31U0109836, cu nr. de înmatriculare CT 64 WST, apar?inând inculpatului S******* B*****; autoturism marca Hyundai Santa Fe, având nr. de identificare KMMSH81WP8U248932, cu nr. de înmatriculare CT 10 EJT, apar?inând inculpatului S******* B*****. În temeiul art.11 din Legea nr.241/2005, art. 249, art. 397 alin.2 ?i art.404 al.4 lit. c) Cod procedură penală, în vederea garantării reparării pagubei produsă prin infrac?iunile pentru care au fost condamnaţi inculpaţii ?i a executării cheltuielilor judiciare, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare apar?inând inculpaţilor R*** T***** I*****, R******** N******, A*** V********, S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L., S.C. INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L., S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., ce vor fi identificate cu ocazia punerii în executare a prezentei de către organele de specialitate din cadrul A.N.A.F. IV. În baza art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor rap. la art. 112 lit. e) din Codul penal şi în baza Deciziei nr. 23/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dispune confiscarea de la inculpaţii R*** T***** I***** şi S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L. a sumei de 6.820.067,79 lei (9.130.553,79-2.310.486 lei), câte 3.410.033,89 lei de la fiecare inculpat. V. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală şi art. 404 alin. 4 lit. g) Cod procedură penală, dispune anularea înscrisurilor falsificate, depuse în original în vol. IV, V dosar de urmărire penală nr.181/P/2014, după cum urmează: vol. IV: factura fiscală nr. 34 din 19.12.2013 (fila 29), factura fiscală nr. 36 din 20.12.2013 (fila 33), factura fiscală nr. 68 din 27.12.2013 (fila 34), factura fiscală nr. 171 din 02.11.2013 (fila 79), factura fiscală nr. 211 din 12.11.2013 (fila 80), factura fiscală nr. 172 din 15.11.2013 (fila 84), factura fiscală nr. 173 din 19.11.2013, factura fiscală nr. 212 din 15.11.2013 (fila 85), factura fiscală nr. 213 din 15.11.2013 (fila 86), factura fiscală nr. 33 din 16.11.2013 (fila 87), factura fiscală nr. 112 din 19.11.2013 (fila 90), factura fiscală nr. 214 din 19.11.2013 (fila 93), factura fiscală nr. 175 din 20.11.2013 (fila 94), factura fiscală nr. 215 din 20.11.2013 (fila 95), factura fiscală nr. 176 din 22.11.2013 (fila 99), factura fiscală nr. 177 din 27.11.2013 (fila 100), factura fiscală nr. 178 din 29.11.2013 (fila 101), factura fiscală nr. 171 din 16.11.2013 (fila 144), factura fiscală nr. 181 din 02.11.2013 (fila 175), factura fiscală nr. 182 din 20.11.2013 (fila 177), factura fiscală nr. 301 din 12.11.2013 (fila 179), factura fiscală nr. 170 din 15.11.2013 (fila 184), factura fiscală nr. 169 din 15.11.2013 (fila 186), factura fiscală nr. 175 din 20.11.2013 (fila 188), factura fiscală nr. 183 din 27.11.2013 (fila 193), factura fiscală nr. 32 din 20.10.2013 (fila 204), factura fiscală nr. 209 din 23.10.2013 (fila 205), factura fiscală nr. 210 din 30.10.2013 (fila 209), factura fiscală nr. 208 din 09.10.2013 (fila 213), factura fiscală nr. 30 din 20.10.2013 (fila 217), factura fiscală nr. 29 din 15.10.2013 (fila 218), factura fiscală nr. 27 din 01.10.2013 (fila 219), factura fiscală nr. 206 din 08.10.2013 (fila 220), factura fiscală nr. 207 din 08.10.2013 (fila 221), factura fiscală nr. 28 din 09.10.2013 (fila 222), factura fiscală nr. 164 din 01.10.2013 (fila 248), factura fiscală nr. 500 din 08.10.2013 (fila 250), factura fiscală nr. 361 din 08.10.2013 (fila 253), factura fiscală nr. 20 din 23.10.2013 (fila 255), factura fiscală nr. 21 din 30.10.2013 (fila 257), factura fiscală nr. 19 din 09.10.2013 (fila 259), factura fiscală nr. 165 din 09.10.2013 (fila 261), factura fiscală nr. 166 din 15.10.2013 (fila 263), factura fiscală nr. 167 din 20.10.2013 (fila 265), factura fiscală nr. 168 din 20.10.2013 (fila 267), factura fiscală nr. 179 din 14.01.2014 (fila 345), factura fiscală nr. 179 din 14.01.2014 (fila 345), factura fiscală nr. 450 din 14.01.2014 (fila 381); vol. V: factura fiscală nr. 11 din 28.06.2013 (fila 26), factura fiscală nr. 152 din 28.06.2013 (fila 35), factura fiscală nr. 151 din 27.06.2013 (fila 37), factura fiscală nr. 105 din 27.06.2013 (fila 45), factura fiscală nr. 101 din 25.06.2013 (fila 47), factura fiscală nr. 4 din 25.06.2013 (fila 49), factura fiscală nr. 3 din 20.06.2013 (fila 52), factura fiscală nr. 12 din 29.06.2013 (fila 64), factura fiscală nr. 8 din 28.06.2013 (fila 68), factura fiscală nr. 7 din 28.06.2013 (fila 70), factura fiscală nr. 6 din 28.06.2013 (fila 72), factura fiscală nr. 5 din 28.06.2013 (fila 83), factura fiscală nr. 9 din 28.06.2013 (fila 91), factura fiscală nr. 61 din 27.06.2013 (fila 114), factura fiscală nr. 60 din 25.06.2013 (fila 130), factura fiscală nr. 59 din 20.06.2013 (fila 132), factura fiscală nr. 63 din 29.06.2013 (fila 142), factura fiscală nr. 62 din 28.06.2013 (fila 146), factura fiscală nr. 1 din 25.05.2013 (fila 192), factura fiscală nr. 2 din 26.05.2013 (fila 193), factura fiscală nr. 10 din 24.05.2013 (fila 222), factura fiscală nr. 58 din 26.05.2013 (fila 224), factura fiscală nr. 6391 din 21.05.2013 (fila 227), factura fiscală nr. 57 din 25.05.2013 (fila 230), factura fiscală nr. 64 din 30.07.2013 (fila 250), factura fiscală nr. 59 din 22.07.2013 (fila 256), factura fiscală nr. 162 din 24.07.2013 (fila 257), factura fiscală nr. 60 din 25.07.2013 (fila 258), factura fiscală nr. 265 din 19.07.2013 (fila 265), factura fiscală nr. 52 din 04.07.2013 (fila 270), factura fiscală nr. 14 din 08.07.2013 (fila 274), factura fiscală nr. 61 din 25.07.2013 (fila 281), factura fiscală nr. 164 din 25.07.2013 (fila 283), factura fiscală nr. 62 din 30.07.2013 (fila 284), factura fiscală nr. 157 din 16.07.2013 (fila 294), factura fiscală nr. 201 din 15.07.2013 (fila 297), factura fiscală nr. 156 din 15.07.2013 (fila 300), factura fiscală nr. 56 din 15.07.2013 (fila 302), factura fiscală nr. 54 din 09.07.2013 (fila 307), factura fiscală nr. 55 din 11.07.2013 (fila 308), factura fiscală nr. 110 din 03.07.2013 (fila 309), factura fiscală nr. 53 din 04.07.2013 (fila 311), factura fiscală nr. 13 din 03.07.2013 (fila 314), factura fiscală nr. 107 din 01.07.2013 (fila 324), factura fiscală nr. 109 din 01.07.2013 (fila 327), factura fiscală nr. 108 din 01.07.2013 (fila 336), factura fiscală nr. 154 din 09.07.2013 (fila 342), factura fiscală nr. 15 din 08.07.2013 (fila 347), factura fiscală nr. 16 din 08.07.2013 (fila 354), factura fiscală nr. 153 din 05.07.2013 (fila 358), factura fiscală nr. 51 din 03.07.2013 (fila 360), factura fiscală nr. 158 din 18.07.2013 (fila 365), factura fiscală nr. 57 din 16.07.2013 (fila 370), factura fiscală nr. 11 din 03.07.2013 (fila 425), factura fiscală nr. 66 din 01.07.2013 (fila 428), factura fiscală nr. 64 din 01.07.2013 (fila 438), factura fiscală nr. 65 din 01.07.2013 (fila 442), factura fiscală nr. 67 din 03.07.2013 (fila 450), factura fiscală nr. 68 din 03.07.2013 (fila 453), factura fiscală nr. 69 din 03.07.2013 (fila 458), factura fiscală nr. 70 din 04.07.2013 (fila 464), factura fiscală nr. 430 din 30.07.2013 (fila 467), factura fiscală nr. 250 din 04.07.2013 (fila 468), factura fiscală nr. 71 din 05.07.2013 (fila 474), factura fiscală nr. 251 din 08.07.2013 (fila 477), factura fiscală nr. 252 din 08.07.2013 (fila 489), factura fiscală nr. 253 din 08.07.2013 (fila 497), factura fiscală nr. 254 din 09.07.2013 (fila 506), factura fiscală nr. 255 din 09.07.2013 (fila 508), factura fiscală nr. 256 din 11.07.2013 (fila 514), factura fiscală nr. 257 din 15.07.2013 (fila 517), factura fiscală nr. 258 din 15.07.2013 (fila 525), factura fiscală nr. 258 din 15.07.2013 (fila 526), factura fiscală nr. 259 din 16.07.2013 (fila 530), factura fiscală nr. 260 din 16.07.2013 (fila 543), factura fiscală nr. 261 din 18.07.2013 (fila 549), factura fiscală nr. 262 din 19.07.2013 (fila 551), factura fiscală nr. 263 din 22.07.2013 (fila 553), factura fiscală nr. 264 din 24.07.2013 (fila 555), factura fiscală nr. 267 din 25.07.2013 (fila 557), factura fiscală nr. 265 din 25.07.2013 (fila 559), factura fiscală nr. 266 din 25.07.2013 (fila 565), factura fiscală nr. 268 din 30.07.2013 (fila 575), factura fiscală nr. 202 din 05.08.2013 (fila 589), factura fiscală nr. 203 din 10.08.2013 (fila 590), factura fiscală nr. 204 din 16.08.2013 (fila 591), factura fiscală nr. 111 din 19.08.2013 (fila 592), factura fiscală nr. 166 din 21.08.2013 (fila 593), factura fiscală nr. 205 din 23.08.2013 (fila 594), factura fiscală nr. 17 din 27.08.2013 (fila 596), factura fiscală nr. 18 din 27.08.2013 (fila 613), factura fiscală nr. 167 din 28.08.2013 (fila 619), factura fiscală nr. 502 din 20.08.2013 (fila 646), factura fiscală nr. 503 din 02.08.2013 (fila 649), factura fiscală nr. 352 din 05.08.2013 (fila 653), factura fiscală nr. 353 din 10.08.2013 (fila 655), factura fiscală nr. 354 din 16.08.2013 (fila 657), factura fiscală nr. 504 din 21.08.2013 (fila 658), factura fiscală nr. 501 din 19.08.2013 (fila 660), factura fiscală nr. 355 din 23.08.2013 (fila 663), factura fiscală nr. 505 din 27.08.2013 (fila 664), factura fiscală nr. 505 din 27.08.2013 (fila 664), factura fiscală nr. 505 din 27.08.2013 (fila 684), factura fiscală nr. 506 din 28.08.2013 (fila 693), factura fiscală nr. 165 din 02.08.2013 (fila 717), factura fiscală nr. 168 din 03.09.2013 (fila 718), factura fiscală nr. 169 din 03.09.2013 (fila 728), factura fiscală nr. 65 din 04.09.2013 (fila 730), factura fiscală nr. 170 din 04.09.2013 (fila 739), factura fiscală nr. 20 din 06.09.2013 (fila 743), factura fiscală nr. 22 din 09.09.2013 (fila 747),factura fiscală nr. 24 din 12.09.2013 (fila 748), factura fiscală nr. 25 din 16.09.2013 (fila 749), factura fiscală nr. 66 din 26.09.2013 (fila 756), factura fiscală nr. 67 din 27.09.2013 (fila 757), factura fiscală nr. 509 din 04.09.2013 (fila 793), factura fiscală nr. 401 din 06.09.2013 (fila 796), factura fiscală nr. 507 din 03.09.2013 (fila 799), factura fiscală nr. 508 din 03.09.2013 (fila 812), factura fiscală nr. 510 din 04.09.2013 (fila 814), factura fiscală nr. 512 din 06.09.2013 (fila 824), factura fiscală nr. 513 din 09.09.2013 (fila 829), factura fiscală nr. 356 din 12.09.2013 (fila 832), factura fiscală nr. 357 din 16.09.2013 (fila 834), factura fiscală nr. 359 din 26.09.2013 (fila 842). VI. Cheltuieli judiciare În baza art. 274 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de 36000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat (urmărire penală şi judecată în primă instanţă), după cum urmează: inculpaţii R*** T***** I*****, R******** N******, S.C. RADIM AGRO OIL S.R.L., S.C. INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L., S******* B***** şi S******* M***** câte 5000 lei fiecare, iar inculpaţii A*** V******** şi S.C. ANDRAS COLECT S.R.L., câte 3000 lei fiecare. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile în cuantum de 750 lei fiecare pentru doamna avocat Popescu Cristina Florica, apărător desemnat din oficiu inculpatei S.C. INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L. (cameră preliminară şi fond) şi pentru doamna avocat Petrache Corina Georgeana, desemnată din oficiu pentru inculpata S.C. ANDRAS COLECT S.R.L vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2020.
Hotarare 20/2020 din 18.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 18.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 17.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 14.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 10.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 07.02.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.01.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.01.2020Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea inculpaţilor să depună concluzii scrise la dosar, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 23.01.2020. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.01.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.01.2020Amână cauza pentru imposibilitatea de prezentare a avocatului ales al inculpatei A*** V********.
Incheiere de sedinta din 18.12.2019Stabileşte termen pentru pronunţarea cu privire la cererile de probatorii, formulate de inculpaţi, prin apărători, la data de 18.12.2019.
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Pentru lipsa de procedură cu inculpata S.C. Andras Colect S.R.L. Vărăşti.
Incheiere de sedinta din 29.11.2019Pentru lipsa de procedură cu inculpaţii S******* B***** şi S******* M*****, aflaţi în prezent în Penitenciarul Constanţa-Poarta Albă.
Incheiere de sedinta din 08.11.2019Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin rechizitoriul nr. 181/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, după cum urmează: - pentru inculpatul R*** T***** I***** (date) - din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei, ianuarie 2014) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal; - pentru inculpatul R*** T***** I***** - din infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata SC RADIM AGRO OIL SRL (sediu) - din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei - ianuarie 2014) cu aplic. art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpata SC RADIM AGRO OIL SRL - din infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; - pentru inculpatul R******** N****** din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 37 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpatul R******** N****** din infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – ianuarie 2014) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpata INTERNATIONAL TEAM PREST S.R.L, din infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal; - pentru inculpata A*** V********, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpata A*** V********, din infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – noiembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 cu aplic art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpata SC ANDRAS COLECT SRL VĂRĂŞTI, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – octombrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpata SC ANDRAS COLECT SRL VĂRĂŞTI, din infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – noiembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 cu aplic art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpaţii S******* M***** şi S******* B*****, din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Noul Cod penal; - pentru inculpaţii S******* M***** şi S******* B*****, din infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 (forma în vigoare la data săvârşirii faptei – septembrie 2013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 Codul penal din 1969 cu aplic art. 5 Noul Cod penal. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01 noiembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 01.11.2019Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, la data de 01.11.2019 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2019.
Incheiere de sedinta din 18.10.2019Stabileşte termen pentru pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, la data de 18.10.2019.
Incheiere de sedinta din 04.10.2019Amână cauza pentru a sosi relaţiile şi înscrisurile solicitate.
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Amână cauza pentru ca apărătorul inculpatei A*** V******** să pregătească apărarea.
Incheiere de sedinta din 21.08.2019Amână cauza pentru ca inculpata A*** V******** să-şi angajeze apărător ales şi pentru a sosi relaţiile solicitate.
Incheiere de sedinta din 14.06.2019Amână cauza pentru a sosi relaţiile şi înscrisurile solicitate.
Incheiere de sedinta din 24.05.2019Amână cauza pentru a sosi relaţiile şi înscrisurile solicitate.
Incheiere de sedinta din 10.05.2019Amână cauza pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 12.04.2019Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.03.2019Amână cauza pentru lipsa completărilor la raportul de expertiză dispus în cauză şi pentru ca expertul contabil şi expertul parte să se prezinte în faţa instanţei pentru a da lămuriri, conform dispoziţiilor art. 175 alin. 7 Cod procedură penală. Prorogă discutarea solicitărilor la termenul acordat.
Incheiere de sedinta din 22.02.2019Amână cauza pentru depunerea completărilor la raportul de expertiză.Prorogă discutarea solicitărilor la termenul acordat.
Incheiere de sedinta din 25.01.2019Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 19.12.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Pentru studierea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.10.2018Pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiza contabilă.
Incheiere de sedinta din 29.08.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 06.06.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 09.05.2018Pentru ca avocatul să studieze dosarul.
Incheiere de sedinta din 11.04.2018Pentru întocmirea raportului de expertiză contabilă şi raportul de expertiză grafică a scrisului.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018Pentru întocmirea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.02.2018Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Pentru întocmirea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 22.11.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 25.10.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 27.09.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 09.08.2017rerepartizat ciclic
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpatului R******** N******
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Amână cauza pentru ca apărătorul inculpatului R******** N****** să pregătească apărarea
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Amână cauza pentru ca inculpatul R******** N****** să-şi angajeze apărător ales
Incheiere de sedinta din 19.04.2017