Dosar 2395/98/2016/a1 din 05.12.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 17.02.2017 la ora 08:30

  Complet: C1 fond

• Soluţionare

  Respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Radu Traian-Iulian, S.C. Radim Agro Oil S.R.L. Slobozia, Stănescu Marian, S******* B*****. În baza art. 346 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 181/P/2014 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind pe inculpaţii Radu Traian-Iulian, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, Rădulescu Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, Asan Victoriţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, S******* B*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, Stănescu Marian, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, S.C. Radim Agro Oil S.R.L. Slobozia CUI: 31579256, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, S.C. International Team Prest S.R.L. Bucureşti CUI: 31424090, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 Cod penal şi S.C. Andras Colect S.R.L. Vărăşti CUI: 31519750, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, prev. de 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 17.02.2017.

  din 17.02.2017