Dosar 2447/98/2016 din 14.12.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 30.01.2017 la ora 08:30

  Complet: C5 fond

• Condamnare cu acord de recunoaştere

  În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu inculpatul B******* C****** B***** (date), cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal şi spălarea banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, cu art. 33 – 34 Cod penal anterior. În baza art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. c, art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, art. 484 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă inculpatul B******* C****** B***** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal anterior – art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, art. 484 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor. Constată că inculpatul se află în executarea pedepsei de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 653/17.06.2015 pronunţată de Tribunalul Argeş, Secţia penală, în dosarul nr. 3306/109/2014, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 388/A/06.04.2016 a Curţii de Apel Piteşti, pe care o descontopeşte în pedepsele componente, după cum urmează: - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior; - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior. - 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 23 alin . 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 23 alin . 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal anterior cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior; - sporul de 1 an şi 6 luni închisoare aplicat prin respectiva sentinţă penală în urma operaţiunii de contopire a pedepselor. Ia act de menţinerea anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 149/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Corabia, definitivă prin Decizia penală nr. 812/11.04.2013 a Curţii de Apel Craiova. În baza art. 33, art. 34 lit. b Cod penal anterior şi art. 85 alin. 1 Cod penal anterior, dispune contopirea pedepselor menţionate anterior cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 149/05.12.2012 pronunţată de Judecătoria Corabia şi cu pedepsele de: - 4 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 48 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. c - art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior şi art. 5 C.p. actual cu aplicarea art. 480 alin. 4 C.p.p. - 2 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, art. 74 alin. 1 lit. c - art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal anterior şi art. 5 C.p. actual cu aplic. art. 480 alin. 4 C.p.p., urmând ca inculpatul B******* C****** B***** să execute pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1 an şi 6 luni închisoare, în total pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal anterior. În baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal anterior, se interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II, b şi c Cod penal anterior. Deduce din pedeapsa aplicată perioada de reţinere, arestul preventiv şi arestul al domiciliu, începând cu data de 10.06.2014 până la data de 17.06.2015, dispusă prin sentinţa penală nr. 653/17.06.2015 a Tribunalului Argeş, Secţia penală, definitivă prin Decizia penală nr. 388/A/06.04.2016 a Curţii de Apel Piteşti, mandat de executare nr. 733/06.04.2015 şi executarea pedepsei de la data de 08.04.2016 la zi. Dispune anularea formelor de executare emise în baza sentinţelor penale menţionate şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei pentru pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 486 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 25 alin. 5 teza ultima Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor – Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploie?ti prin A************ J******** A F********* P****** I******* (sediu). În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002 dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 5.274.548 lei, dobândită ca urmare a transferurilor bancare frauduloase în conturile bancare pe care le controla. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală, dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate : factura seria DIV nr. 56 din 11.06.2012; factura seria DIV nr. 57 din 11.06.2012; factura seria DIV nr. 58 din 11.06.2012; factura seria DIV nr. 59 din 14.06.2012; factura seria DIV nr. 60 din 14.06.2012; factura seria DIV nr. 62 din 16.06.2012; factura seria DIV nr. 63 din 17.06.2012; factura seria DIV nr. 64 din 17.06.2012; factura seria DIV nr. 66 din 18.06.2012; factura seria DIV nr. 67 din 18.06.2012; factura seria DIV nr. 68 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 69 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 70 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 71 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 73 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 72 din 21.06.2012; factura seria DIV nr. 78 din 25.06.2012; factura seria DIV nr. 79 din 26.06.2012; factura seria DIV nr. 80 din 26.06.2012; factura seria DIV nr. 84 din 28.06.2012; factura seria DIV nr. 86 din 29.06.2012; factura seria DIV nr. 93 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 94 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 95 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 99 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 98 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 100 din 30.06.2012; factura seria DIV nr. 135 din 26.07.2012; factura seria DIV nr. 134 din 26.07.2012; factura seria DIV nr. 18 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 17 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 16 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 14 din 20.05.2012; factura seria DIV nr. 13 din 20.05.2012; factura seria DIV nr. 12 din 20.05.2012; factura seria DIV nr. 11 din 20.05.2012; factura seria DIV nr. 10 din 20.05.2012; factura seria DIV nr. 9 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 8 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 7 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 6 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 5 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 4 din 18.05.2012; factura seria DIV nr. 43 din 30.05.2012; factura seria DIV nr. 52 din 31.05.2012; factura seria DIV nr. 47 din 31.05.2012; factura seria DIV nr. 46 din 31.05.2012; factura seria DIV nr. 45 din 31.05.2012; factura seria DIV nr. 44 din 31.05.2012; factura seria DIV nr. 42 din 30.05.2012; factura seria DIV nr. 41 din 30.05.2012; factura seria DIV nr. 38 din 29.05.2012; factura seria DIV nr. 37 din 29.05.2012; factura seria DIV nr. 36 din 29.05.2012; factura seria DIV nr. 34 din 24.05.2012; factura seria DIV nr. 33 din 24.05.2012; factura seria DIV nr. 32 din 24.05.2012; factura seria DIV nr. 31 din 24.05.2012; factura seria DIV nr. 30 din 24.05.2012; factura seria DIV nr. 29 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 28 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 27 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 26 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 25 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 24 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 23 din 23.05.2012; factura seria DIV nr. 22 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 21 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 20 din 22.05.2012; factura seria DIV nr. 19 din 22.05.2012; factura seria BUC nr. 629 din 29.10.2012; factura seria BUC nr. 630 din 31.10.2012; factura seria BUC nr. 631 din 31.10.2012; factura seria BUC nr. 632 din 05.11.2012; factura seria BUC nr. 634 din 07.11.2012; factura seria BUC nr. 635 din 07.11.2012; factura seria BUC nr. 636 din 08.11.2012; factura seria BUC nr. 637 din 08.11.2012; factura seria BUC nr. 638 din 09.11.2012; factura seria BUC nr. 639 din 09.11.2012; factura nr. 751 din 12.12.2012; factura nr. 752 din 14.12.2012; factura nr. 753 din 14.12.2012; factura nr. 754 din 18.12.2012; factura nr. 759 din 07.01.2013; factura nr. 760 din 09.01.2013; factura nr. 761 din 14.01.2013; factura nr. 755 din 19.12.2012; factura nr. 756 din 19.12.2012; factura nr. 757 din 20.12.2012; factura seria ARG nr. 36 din 30.07.2012; factura seria ARG nr. 37 din 31.07.2012; factura seria ARG nr. 38 din 31.07.2012; factura seria ARG nr. 39 din 03.08.2012; factura seria ARG nr. 40 din 04.08.2012; factura seria ARG nr. 41 din 04.08.2012; factura seria ARG nr. 42 din 04.08.2012; factura seria ARG nr. 43 din 04.08.2012; factura seria ARG nr. 44 din 07.08.2012; factura seria ARG nr. 45 din 08.08.2012; factura seria ARG nr. 46 din 08.08.2012; factura seria ARG nr. 47 din 08.08.2012; factura seria ARG nr. 52 din 10.08.2012; factura seria ARG nr. 53 din 10.08.2012; factura seria ARG nr. 54 din 10.08.2012; factura seria ARG nr. 56 BIS din 14.08.2012; factura seria ARG nr. 57 BIS din 14.08.2012; factura seria ARG nr. 61 din 21.08.2012; factura seria ARG nr. 60 din 21.08.2012; factura seria ARG nr. 71 din 31.08.2012; factura seria ARG nr. 68 din 29.08.2012. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la pronunţare, conform art. 488 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 ianuarie 2017.

  Hotarare 8/2017 din 30.01.2017

• Sedinta din data de 11.01.2017 la ora 08:30

  Complet: C5 fond

• Amână cauza

  Amânat cauza la data de 23.01.2017, pentru lipsa de procedură cu inculpatul, întrucât nu a putut fi transferat, având afaceri judiciare la Curtea de Apel Craiova, precum şi pentru lipsa de apărare a inculpatului.

  Incheiere de sedinta din 11.01.2017