S******** V*******
InculpatC****** C******* P***
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** D***
Parte civilăS* P**** V** S**
Parte responsabilă civilmenteS* E******** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 386 C.pr.pen. Admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpatul S******** V******* din două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 C.pen. în două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, fapte prevăzute şi pedepsite de dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi dintr-o complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 C.pen. într-o complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969, formulată de inculpat prin apărător ales. 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe inculpatul S******** V******* la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe inculpatul S******** V******* la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe inculpatul S******** V******* la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară. În baza art. 33 C.pen. din 1969, art. 36 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969. Contopeşte pedepsele menţionate mai sus cu pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 154/06.04.2012 a Tribunalului Dolj definitivă prin decizia penală nr. 27/08.01.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, urmând ca inculpatul S******** V******* să execute în final pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară. În baza art. 71 C.pen. din 1969interzice inculpatului S******** V******* drepturile prevăzute de dispoziţiile art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. din 1969 ca pedeapsă accesorie În baza art. 72 alin. 1 C.pen. şi art. 399 alin. 1 C.pr.pen. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului S******** V******* perioada detenţiei de la 25 mai 2011 la 31.01.2014 Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. nr. 154/06.04.2012 a Tribunalului Dolj definitivă prin decizia penală nr. 27/08.01.2013 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen Condamnă pe inculpatul Ciorîia Paul Costinel la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 Legea nr. 241/2005 interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi lit. d C. pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b şi lit. d C. pen. pe toată durata executării principale. În baza art. 91 cod penal Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 2 ani stabilit de instanţă potrivit dispoziţiilor art. 92 cod penal. În baza art. 93 alin. 1 cod penal Obligă pe inculpatul Ciorîia Paul Costinel ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dolj; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 5 zile, - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 cod penal Obligă pe inculpatul Ciorîia Paul Costinel ca pe durata termenului de încercare să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de Serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate În baza art. 93 alin. 3 C.pen. Inculpatul Ciorîia Paul Costinel va presta pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile la Primăria Craiova sau o altă unitate care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Dolj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpaţii S******** V******* şi Ciorîia Paul Costinel să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali al unei societăţi comerciale, iar dacă au fost, vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Apolodor, nr.17. Obligă inculpatul S******** V*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pawor Val S.R.L. Craiova către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 31 995 lei – reprezentând TVA şi impozit pe profit - precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului de procedură fiscală calculate de la data producerii prejudiciului, respectiv anul 2010 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. Obligă inculpatul S******** V*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pawor Val S.R.L. Craiova către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 152 617 lei – reprezentând TVA şi impozit pe profit - precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului de procedură fiscală calculate de la data producerii prejudiciului, respectiv anul 2010 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. Obligă inculpatul S******** V*******, care răspunde în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pawor Val S.R.L. Craiova şi în solidar cu inculpatul Ciorîia Paul Costinel care răspunde în solidar cu partea responsabilă civilemente S.C. Ecolprest S.R.L. Craiova către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata sumei de 160 650 lei – reprezentând TVA şi impozit pe profit - precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului de procedură fiscală calculate de la data producerii prejudiciului, respectiv anul 2010 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. În baza art. 249 alin. 6 cod pr.penală rap. la art. 397 alin. 2 cod pr.penală Menţine măsura asiguratorie a instituirii sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj nr. 636/P/2011 din 11 ianuarie 2016 asupra imobilului situat în Craiova, strada Mitropolit Firmilian nr. 9, judeţul Dolj – apartament 1 din construcţia C1, compus din trei camere, bucătărie, baie, antreu, în suprafaţă de 76,26 mp, înscris în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu numărul cadastral 22163/1 – CF nr. 57819 Craiova, asupra imobilului situat în Craiova, strada Mitropolit Firmilian nr. 9, judeţul Dolj – apartament 2, compus din o cameră şi dependinţe în suprafaţă de 45,25 mp (din măsurători 46,26), înscris în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu numărul cadastral 22163/2 – CF nr. 58063 Craiova, asupra imobilului situat în Craiova, strada Theodor Aman, bl. 97 APT, sc. B, ap. 18, judeţul Dolj, compus din două camere şi dependinţe în suprafaţă de 46,28 mp (din măsurători 51,40), înscris în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu numărul cadastral 3512/2/18 – CF nr. 31276 Craiova aparţinând inculpatului Ciorîia Paul Costinel, până la concurenţa sumei de 160 650 RON cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 249 alin. 6 cod pr.penală rap. la art. 397 alin. 2 cod pr.penală Menţine măsura asiguratorie a instituirii popririi asiguratorii asupra veniturilor obţinute de inculpatul C****** C******* P***, până la concurenţa sumei de 160 650 RON cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 249 alin. 6 cod pr.penală rap. la art. 397 alin. 2 cod pr.penală Menţine măsura asiguratorie a instituirii sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Oltcit Club 12 TRS TA aparţinând inculpatului S******** V*******, până la concurenţa sumei de 264.987 RON cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 Dispune comunicarea prezentei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea menţiunilor ce se impun. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.pr.pen. Obligă inculpatul S******** V*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Pawor Val S.R.L. Craiova la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare statului. Obligă inculpatul Ciorîia Paul Costinel, în solidar cu partea responsabilă civilemente S.C. Ecolprest S.R.L. Craiova la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 20 septembrie 2017
Hotarare 534/2017 din 20.09.2017În baza art. 391 alin. 1 Cpp. Deliberarea şi pronun?area la data de 20.09.2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.09.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.09.2017Amână cauza la 06.09.2017, pentru a se ataşa copia sentinţei penale nr. 154/16.04.2012 a Tribunalului Dolj.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017Amână cauza la 28.06.2017 pentru a se emite adresă la IPJ în vederea comunicării fişelor de cazier actualizate ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 31.05.2017În baza art. 395 rap. la art. 392 C.pr.pen., Repune cauza pe rol şi fixează termen fond pe data de 31.05.2017, termen pentru care se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică, 17.05.2017.
Incheiere de sedinta din 17.05.2017În baza art. 391 alin. 2 C.pr.pen., Amână pronunţarea la data de 17 mai 2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.05.2017Deliberarea şi pronunţarea la data de 03.05.2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.04.2017Amână cauza la 19.04.2017 pentru pregătirea apărării pe noua încadrare juridică.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Amână cauza la 05.04.2017, pentru a se cita martora Budică Anca Daniela cu mandat de aducere, şi repetarea adresei către Serviciul de Probaţiune în vederea înaintării referatului de evaluare al inculpatului Ciorîia Paul Costinel.
Incheiere de sedinta din 08.03.2017Amână cauza la 08.03.2017, pentru repetarea procedurii de citare cu martora Budică Anca Daniela, şi repetarea adresei către Serviciul de Probaţiune în vederea înaintării referatului de evaluare al inculpatului Ciorîia Paul Costinel.
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Amână cauza la 08.02.2017 pentru audierea martorei lipsă Radu Constantina care se va cita cu mandat de aducere şi proces verbale de căutare.
Incheiere de sedinta din 11.01.2017Amână cauza la 11.01.2017 pentru audierea martorilor lipsă Radu Constantina şi Cojocaru Petrişor care se vor cita cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016Amână cauza la 14.12.2016 pentru audierea martorilor lipsă care se vor cita cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare.
Incheiere de sedinta din 02.11.2016Amână cauza la 02.11.2016 pentru audierea martorilor lipsă care se vor cita cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare. ......................................../ Admite în parte cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor C****** C******* P*** şi S******** V*******, precum şi asupra conturilor bancare şi veniturilor obţinute de inculpaţii C****** C******* P*** şi S******** V*******. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Skoda 6Z STBMEXO1, serie saşiu TMBDY16Y264459013, serie motor 079965 cu numărul de înmatriculare Dj65WVD ce aparţine societăţii S.C. PaworVal S.R.L. Craiova. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea sechestrului asigurator asupra terenului şi construcţiei de la Băile Tuşnad (neidentificate ca locaţie şi numărul cadastral în cererea de instituire sechestru asigurator) şi asupra următoarelor bunuri mobile: tractor marca Foton; tractor marca Same; freză marca Maschio; vagon dormitor, plug, freză lăţime 1,6; tocător vegetaţie; burghiu tractat; motofreză; motocositoare; calculator laptop, imprimantă şi mobilier ce aparţin societăţii S.C. Ecolprest S.R.L. Craiova. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor societăţii S.C. PaworVal S.R.L. Craiova deschise la Raiffeisen Bank S.A. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor societăţii S.C. Ecolprest S.R.L. Craiova. deschise la BRD – Groupe Societe General S.A., la Banca Comercială Română S.A., la Raiffeisen Bank S.A. şi la Banca Transilvania S.A. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra veniturilor inculpatului S******** V******* obţinute în Penitenciarul Pelendava. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale inculpatului C****** C******* P***, respectiv asupra terenului intravilan agricol în suprafaţă de 600 mp situat în comuna Dăbuleni, judeţul Dolj, asupra terenului extravilan – vie în suprafaţă de 2217 mp situat în comuna Dăbuleni, judeţul Dolj şi asupra terenului extravilan – arabil în suprafaţă de 14.051 mp situat în comuna Dăbuleni, judeţul Dolj. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra veniturilor obţinute de inculpatul C****** C******* P*** de la S.C.Ecolprest SRL Craiova şi asupra conturilor deţinute de inculpat la BRD – Groupe Societe General S.A. şi la Banca Comercială Română S.A.. Dispune instituirea popririi asiguratorii asupra veniturilor obţinute de inculpatul C****** C******* P***, până la concurenţa sumei de 160 650 RON cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 252 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Oltcit Club 12 TRS TA aparţinând inculpatului S******** V*******. Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra autoturismului marca Oltcit Club 12 TRS TA aparţinând inculpatului S******** V*******, până la concurenţa sumei de 264.987 RON cu dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, la dispoziţia organului de executare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare în ceea ce priveşte cererea de instituire măsuri asiguratorii formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 05.10.2016Având în vedere Hotărârea nr.4 din 06.09.2016 şi Hotărârea nr.18 din 09.09.2016 a Colegiului de Conducere din cadrul Tribunalului Dolj, privind protestul magistraţilor, cauza de faţă neavând caracter urgent, va dispune amânarea cauzei la data de 05.10.2016.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016Amână cauza la 21.09.2016 pentru audierea martorilor lipsă care se vor cita cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare.
Incheiere de sedinta din 29.06.2016Amână cauza la 29.06.2016 pentru a se cita în vederea audierii martorii: Radu Constantina, Radu Andrei Cătălin, Staicu Dan, Gomoi Valentina, Logofetescu Ioneluş, Logofetescu Paula.
Incheiere de sedinta din 01.06.2016