E***** C****** M*****
InculpatS* P*********** E******** S******** S**
InculpatD*** C*********
InculpatM**** T***
InculpatS* M*** C******** S**
InculpatÎn baza art 279 cod proc penala in referire la art 278cod proc penală Admite sesizare privind inlaturarea omisiunii vadite Dispune inlaturarea omisiunii vadite strecurata in dispozitivul incheierii penale nr. 274/20.09.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta , in sensul că dispune avansarea sumei de de 330 lei reprezentand onorariu avocat oficiu ,in favoarea Baroului Constanta,av.Neagu Anca Valentina , suma ce se avanseaza din fondurile Min Justitiei . Pronuntata in camera de consiliu 17.02.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.02.2017NR 2640/118/2016/a1 20 SEPTEMBRIE 2016 ÎNCHEIERE În baza art. 345 alin 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondate, cererile formulate de inculpatii D*** C********* si S* M*** C******** S** privind constatarea neregularităţii rechizitoriului nr .207/P/2015 al DNA Constanţa şi restituirea cauzei la DNA Constanta . În baza art. 346 alin 1 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr, 207/P/2015 al DNA Constanţa , privind judecarea inculpaţilor 1. D*** C*********, , sub control judiciar, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: fals în declaraţii, prevăzută de art.292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 ?i 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i alin.5 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 ?i 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 2. S* M*** C******** S**, , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 ?i 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i alin.5 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 ?i 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 3. Ouahmane Khalid, pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 4. SC Nord Colorado SRL –pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 5. E***** C****** M*****, , în stare de libertate, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 6. SC Nicotrans Eurologistic SRL –pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 7. S* P*********** E******** S******** S** –pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 8. Dumitru Marian Iuliansub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 9. SC Clasic Confort International SRL –pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 10. M**** T***, sub control judiciar, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 11. SC Eva Solution SRL –, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 12. Petrache Lucian, , în stare de arest la domiciliu în altă cauză, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cadrul dosarului de urmărire penală nr , 207/P/2015 al DNA Constanţa Dispune începerea judecăţii şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru stabilirea primului termen de judecată. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare Pronunţată în camera de consiliu azi 20.09. 2016 Judecător cameră preliminară,
Incheierefinalacamerapreliminara274/2016 din 20.09.2016stabileste t pt a.p.pt finalizare camera preliminara la 20.09.2016 t pt a.p.privind masura controlului judiciar la 20.09.2016
Incheiere de sedinta din 12.09.2016t - 12.09.2016, lipsa aparare stabileste t pt m.c.j.la 17.06.2016 PRESCHIMBA TERMENUL DE A.P.PT MMCJ LA DATA DE 15.06.2016
Incheiere de sedinta din 13.06.2016