B***** M*****
InculpatH***** G*****
InculpatB********** M******
InculpatS* G*** C**** S** Ş******** J*** G*****
InculpatS* G*** C**** S*** P*** M******* S***** I******
InculpatÎn temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul B***** M***** pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, modificată prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata B********** M****** pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, modificată prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul H***** G***** pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, modificată prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi, mandatar Sîrzea Isabela, pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, republicată, modificată prin Legea nr. 187/2012 (Rectificarea nr. 187/2012), cu aplicarea art. 35 alin. 1 şi art. 5 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 242 alin. 1 din Codul de procedură penală, revocă măsura preventivă a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi, mandatar Sîrzea Isabela, prin Încheierea din data de 06.04.2016 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 270/44/2016, verificată şi menţinută succesiv. În temeiul art. 495 alin. 5 din Codul de procedură penală rap. la art. 85 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea soluţiei către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, precum ?i Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, revocă măsurile asiguratorii dispuse prin: - Ordonanţa nr. 68/D/P/2012 din data de 22.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi asupra bunului imobil reprezentat de apartamentul situat în municipiul Galaţi; - Ordonanţa nr. 68/D/P/2012 din data de 23.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi asupra tuturor conturilor bancare în lei şi valută deschise la Raiffeisen Bank S.A. – Sucursala Micro 19 Galaţi, pe numele inculpatei B********** M****** (fostă Balaban Mihaela); - Ordonanţa nr. 68/D/P/2012 din data de 21.03.2012 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galaţi asupra tuturor conturilor bancare în lei şi valută deschise la Raiffeisen Bank S.A. – Sucursala Micro 19 Galaţi, pe numele inculpatei S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi şi pe numele inculpatului H***** G*****. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate în prezenta cauză (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară şi faza de judecată) rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni, în faţa Curţii de Apel Iaşi, av. Bodrug Liliana, potrivit delegaţiei nr. 25.335/22.11.2016, rămâne în sarcina statului şi se avansează către Baroul Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 90 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul B***** M*****, în faţa Curţii de Apel Iaşi, av. Blaga Roxana, potrivit delegaţiei nr. 25.352/22.11.2016, suma de 100 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata B********** M******, în faţa Curţii de Apel Iaşi, av. Boia Aspazia, potrivit delegaţiei nr. 25.354/22.11.2016, şi suma de 100 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul H***** G*****, în faţa Curţii de Apel Iaşi, av. Bocai Florin, potrivit delegaţiei nr. 25.353/22.11.2016, rămân în sarcina statului şi se avansează către Baroul Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Respinge ca nefondate solicitările de plată a onorariului parţial formulate de către apărătorii desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii B********** M****** şi H***** G*****, av. Bîrlădeanu Gabriela (delegaţia nr. 1686/02.03.2018) şi av. Zorilă Cristina (delegaţia nr. 1685/02.03.2018). Executorie cu privire la măsura preventivă, conform art. 399 alin. 4 din Codul de procedură penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi şi pentru procuror. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.04.2018.
Hotarare 16/2018 din 25.04.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 25.04.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2018Amână pronunţarea în cauză la data de 12.04.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2018Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 29.03.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.03.2018I. Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor B********** M****** şi H***** G*****. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.03.2018, ora 12.30, pentru a se desfăşura dezbaterile pe fondul cauzei. Se emite adresă către Baroul Iaşi pentru a se desemna apărători din oficiu pentru inculpaţii B********** M****** şi H***** G*****. II.În temeiul art. 362 alin. 2 rap la art. 493 alin.1 lit. a Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi, mandatar Sîrzea Isabela, prin Încheierea din data de 06.04.2016 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 270/44/2016, verificată şi menţinută succesiv. În temeiul art. 493 alin. 4 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi. Conform art. 495 alin. 5 Cod procedură penală corob. cu art. 495 alin.1 – 3 ?i 7 Cod procedură penală, precum ?i art. 85 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea prezentei încheieri către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, cu menţiunea de a comunica, în termen de 24 de ore de la data înregistrării, către organul judiciar, în copie certificată, a oricărei menţiuni înregistrate cu privire la persoana juridică. Prezenta încheiere se comunică, de asemenea, inculpatei, prin reprezentant legal, precum ?i Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 01.03.2018, ora 13:25.
Incheiere de sedinta din 01.03.2018Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 01.03.2018, ora 12:30, pentru a se înainta relaţiile solicitate de la unităţile bancare.
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Amână cauza şi stabileşte termen la data de 22.02.2018, ora 11:00, pentru a se înainta relaţiile solicitate şi pentru a se formula concluzii pe fondul cauzei.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018Respinge cererea parchetului privind audierea în calitate de martori a numiţilor Toniţă Valentin Gelu, Bîgu Alina, Maxim Corin şi Gurău Marian, administrarea acestor probe nefiind utile pentru soluţionarea cauzei. În temeiul art. 100 alin. 2 Cod procedură penală, admite cererea parchetului şi dispune emiterea unei adrese către A.N.A.F. prin care se solicită a se comunica instanţei care sunt unităţile bancare la care inculpatul B***** M***** a avut dechise conturi bancare în perioada 01.01.2006 – 31.12.2010, cu menţionarea datei deschiderii şi respectiv a închiderii acestor conturi. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.01.2018.
Incheiere de sedinta din 12.01.2018În baza dispozi?iilor art. 283 alin. 2 Cod procedură penală dispune sanc?ionarea martorei Delicoti Tabita cu amendă judiciară în cuantum de 3.000 de lei. Stabile?te pronun?area asupra cererii de suplimentare a probatoriului la data de 12.01.2018. Pe fondul cauzei, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 25.01.2018, ora 11:00, în vederea administrării probelor încuviinţate. Asupra măsurii preventive, în temeiul art. 362 alin. 2 rap la art. 493 alin.1 lit. a Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi, mandatar Sîrzea Isabela. În temeiul art. 493 alin. 4 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi. Conform art. 495 alin. 5 Cod procedură penală corob. cu art. 495 alin.1 – 3 ?i 7 Cod procedură penală, precum ?i art. 85 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea prezentei încheieri către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, cu menţiunea de a comunica, în termen de 24 de ore de la data înregistrării, către organul judiciar, în copie certificată, a oricărei menţiuni înregistrate cu privire la persoana juridică. Prezenta încheiere se comunică, de asemenea, inculpatei, prin reprezentant legal, precum ?i Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 11.01.2018, ora 13:45.
Incheiere de sedinta din 11.01.2018Pentru continuitatea completului acordă termen la data de 11.01.2018, ora 11.00. În temeiul art. 362 alin. 2 rap la art. 493 alin.1 lit. a Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de insolvenţă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi, , mandatar Sîrzea Isabela, prin Încheierea din data de 06.04.2016 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 270/44/2016, verificată şi menţinută succesiv. În temeiul art. 493 alin. 4 Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de insolvenţă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, faţă de inculpata persoană juridică S.C. GECO CLEAN S.R.L. Şendreni din judeţul Galaţi. Conform art. 495 alin. 5 Cod procedură penală coroborat cu art. 495 alin.1 – 3 ?i 7 Cod procedură penală, precum ?i art. 85 alin. 1 lit. a din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea prezentei încheieri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, cu menţiunea de a comunica, în termen de 24 de ore de la data înregistrării, către organul judiciar, în copie certificată, a oricărei menţiuni înregistrate cu privire la persoana juridică. Prezenta încheiere se comunică, de asemenea, inculpatei, prin reprezentant legal, precum ?i Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2017.
Incheiere de sedinta din 16.11.2017pentru emitere adresă către Raiffesen Bank solicitare relaţii; pentru citarea martorei Delicoti Tabita
Incheiere de sedinta din 19.10.2017pentru emitere adrese; citat martori; pe măsura preventivă pronunţarea se află în dosarul asociat 270/44/2016/a11
Incheiere de sedinta din 05.10.2017Faţă de disp. art. 43alin. 2 Cod procedură penală, respinge cererea de reunire a prezentei cauze la dosarul nr. 4767/1/2012*.
Incheiere de sedinta din 14.09.2017Trimite cauza la F_05 pentru discutarea oportunităţii reunirii la ds. nr. 4767/1/2012*.
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Asupra fondului cauzei, încuviinţează cererile de amânare formulate. Amână cauza şi acordă termen la data de 13 septembrie 2017, ora 10.30, cu respectarea principiului continuităţii completului de judecată. Asupra verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, În baza art. 362 alin.2 Cod procedură penală rap la art. 493 alin.1 lit. a si alin. 4 Cod procedură penală si art. 489 alin.1 Cod procedură penală constată ca fiind legală si temeinică măsura preventivă a suspendării procedurii de insolvenţă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică GECO CLEAN S.R.L. Men?ine măsura preventivă a suspendării procedurii de insolvenţă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică GECO CLEAN S.R.L. prin mandatar Sîrzea Isabela. Conform art. 495 alin. 5 Cod procedură penală corob. cu art. 495 alin.1 – 3 şi 7 Cod procedură penală, precum şi art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea prezentei încheieri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare, cu menţiunea de a comunica, în termen de 24 de ore de la data înregistrării, către organul judiciar, în copie certificată, a oricărei menţiuni înregistrate cu privire la persoana juridică. Prezenta încheiere se comunică, de asemenea, inculpatei, prin reprezentant legal, precum şi Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 23.08.2017faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata persoană juridică SC Geco Clean SRL soietate care se află sub puterea măsurii preventive a suspendării procedurii de insolvenţă amână judecata la data de 06.07.2017 pentru a se pune în discuţie măsura preventivă a suspendării procedurii de insolvenţă . Termen pe fondul cauzei la data de 23.08.2017.
Incheiere de sedinta din 28.06.2017pentru a se solicita relaţii de la DIICOT Galaţi, Raiffeisen şi CEC, amână cauza la data de 28.06.2017 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 17.05.2017Admite cererea formulată de către inculpatul B***** M***** privind solicitarea de a fi înaintate de către Tribunalul Galaţi, în copie certificată, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă şi a procedurii falimentului privind pe inculpata SC „Geco Clean” SRL, raportul de deschidere a procedurii de insolvenţă întocmit de administratorul judiciar, precum si încheierile pronunţate de Tribunalul Galaţi cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă în dosarul înregistrat sub nr. 2821/121/2013 pe rolul acestei instanţe, sens în care va fi emisă o adresă către Tribunalul Galaţi. Prorogă pronunţarea asupra cererii privind ascultarea interceptării convorbirilor telefonice din data de 16.03.2012, care o privesc pe martora Sburlan Carmen Mihaela, după ce se va preciza de către Curtea de Apel Galaţii dacă, odată cu rechizitoriul nr.160/D/P/2012, emis la data de 25.03.2016, i-au fost înaintate, ca si mijloace materiale de probă, si CD-urile conţinând interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de martora Sburlan Carmen Mihaela, care, în caz afirmativ, vor fi înaintate Curţii de Apel Iaşi. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017Stabileşte pronun?area asupra probelor solicitate de inculpatul B***** M***** la data de 25.04.2017.
Incheiere de sedinta din 11.04.2017pentru citarea martorilor din lucrări acordă termen la data de 17.05.2017, ora 11,00. Stabileşte pronun?area asupra probelor formulate de inculpatul B***** M***** la data de 11.04.2017.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017pentru administrarea probatoriului acordă termen la data de 05.04.2017.
Incheiere de sedinta din 08.03.2017pentru citarea inculpa?ilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere acordă termen la data de 08.03.2017 ora 11,00. În temeiul prevederilor art. 362 alin.2 Cod procedură penală rap la art. 493 alin.1 lit. a si alin. 4 Cod procedură penală si art. 489 alin.1 Cod procedură penală constată ca fiind legală si temeinică măsura preventivă a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică GECO CLEAN S.R.L. , prin mandatar Sîrzea Isabela, Men?ine măsura preventivă a suspendării procedurii de insolven?ă ce formează obiectul dosarului înregistrat sub nr. 2821/121/2013 la Tribunalul Galaţi – Secţia a II-a civilă, luată faţă de inculpata persoană juridică GECO CLEAN S.R.L prin mandatar Sîrzea Isabela, măsură preventivă luată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Gala?i, prin încheierea pronun?ată la data de 6 aprilie 2016. Conform art. 495 alin. 5 Cod procedură penală în ref. la art. 495 alin.1 – 3 ?i 5Cod procedură penală, precum ?i art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 253/2013, dispune comunicarea prezentei încheieri către Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi , în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare cu menţiunea de a comunica , în termen de 24 de ore de la data înregistrării , către organul judiciar, în copie certificată , a oricărei menţiuni înregistrate cu privire la persoana juridică. Prezenta încheiere se comunică, de asemenea, inculpatei, prin reprezentant legal, precum ?i Tribunalului Galaţi – Secţia a II-a civilă la dosarul nr. 2821/121/2013. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 08.02.2017.
Incheiere de sedinta din 08.02.2017Faţă de disp. art. 43alin. 2 Cod procedură păenală, respinge cererea de reunire a prezentei cauze la dosarul nr. 4767/1/2012*. Acordă termen în cauza de faţă la data de 08.02.2017.
Incheiere de sedinta din 12.01.2017Se va înainta prezenta cauză la completul de judecată cu indicativul F5 pentru discutarea oportunităţii reunirii la dosarul nr. 4767/1/2012*, cu termen de judecată la data de 12.01.2017 ora 10,00.
Incheiere de sedinta din 11.01.2017pentru ca inculpatul B***** M***** să îşi avangajeze un apărător, acordă termen la data de 11.01.2017, ora 100.
Incheiere de sedinta din 14.12.2016