S***** S*****
InculpatH****** D******
InculpatR** I***
InculpatS******* L*****
InculpatS******* S*****
InculpatÎn baza art. 346 alin. 2 Cod de procedură penală respinge ca nefondate cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?i ?i constată legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului din data de 14.12.2016, emis de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu-Mureş în dosarul nr. 75/P/2012. Constată legalitatea efectuării actelor de urmărire penală ?i a administrării probelor în Dosar nr. 75/P/2012 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu-Mureş. În baza art. 346 alin. 4 Cod procedură, dispune începerea judecăţii faţă de inculpaţii: 1. S***** S***** [DP.] - pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (474 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 29.12.2014, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (2194 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b ?i c din Legea 656/2002 – în vigoare la art. 29.12.2014 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (29 acte materiale) cu aplicarea art. 5 Cod Penal din 1968 ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 2. H****** D****** [[DP.] - pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (352 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 29.12.2014, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (2064 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, spălare de bani în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b ?i c din Legea 656/2002 – cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (29 acte materiale) cu aplicarea art. 5 Cod Penal din 1968 ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 3. R** I*** [DP.)- pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (348 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 29.12.2014, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (1142 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal]; 4. Sziksai Laszlo [[DP.] - pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din legea 241/2005 în vigoare la 31.12.2011, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (4 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la 30.06.2011, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (922 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (348 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 29.12.2014, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (1142 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 5. Sziksai Susana [DP.] - pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din legea 241/2005 în vigoare la 31.12.2011, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (4 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 în vigoare la 30.06.2011, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (922 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (348 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 29.12.2014, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (1142 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal; 6. Guzu Răzvan [DP.] - pentru săvâr?irea infrac?iunilor de aderare la un grup infrac?ional organizat în scopul comiterii infrac?iunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 3 din legea 241/2005 în vigoare la 30.09.2012, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal din 1968 (169 acte materiale) toate cu aplicarea art. 5 Cod Penal ?i re?inerea, în privin?a tuturor infrac?iunilor, a dispozi?iilor art. 33 lit. a Cod Penal cu aplicarea art. 5 Cod Penal]. Primul termen de judecată urmează a fi stabilit după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, încheierea se comunică de îndată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciu Teritorial Târgu-Mureş, inculpaţilor, păr?ii civile ?i persoanelor responsabile civilmente. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Dată în camera de consiliu astăzi, 21 iunie 2017, ora 11.20.
Incheierefinalacamerapreliminara89/2017 din 21.06.2017Stabileste termen de pronuntare pentru data de 21 iunie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.06.2017Admite cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului Guzu Răzvan. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 07 iunie 2017, ora 10:30, d-na procuror şi d-l. avocat Costea Vasile neformulând obiecţiuni cu privire la data şi ora stabilite. Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor S***** S*****, H****** D******, S******* L*****, S******* S*****, Guzu Răzvan, R** I*** şi părţii responsabile civilmente SC Sara Akkaya Impex SRL prin lichidator Pop şi Asociaţii IPURL, SC Sara Fruct SRL prin lichidator Continsolv SPRL, precum şi părţii civile Agenţia Naţională De Administrare Fiscală-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş.
Incheiere de sedinta din 24.05.2017Admite cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 24 mai 2017, ora 11:00, d-na procuror şi domnii avocaţi neformulând obiecţiuni cu privire la data şi ora stabilite. Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor S***** S*****, H****** D******, S******* L*****, S******* S*****, Guzu Răzvan personal şi părţii responsabile civilmente SC Sara Akkaya Impex SRL prin lichidator Pop şi Asociaţii IPURL, precum şi părţi civile/persoana vătămată Agenţia Naţională De Administrare Fiscală-Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Mureş, precum şi inculpatul R** I*** prin apărător ales. Reluarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC Sara Fruct SRL prin lichidator CONTINSOLV SPRL.
Incheiere de sedinta din 05.05.2017