S*** G*** P**** D******** S*****
Parte responsabilă civilmenteR***** D******
InculpatM****** R******
InculpatS*** S****** R***** S*****
Parte responsabilă civilmenteM********* (***** A********** M******** G*******
InculpatI. În temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., achită pe inculpata ZUBCO GALINA cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art.48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 C.p., întrucât nu există probe că inculpata a săvâr?it infrac?iunea. II. În temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., achită pe inculpata R***** D****** cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art.48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 C.p., întrucât nu există probe că inculpata a săvâr?it infrac?iunea. III. În temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., achită pe inculpata BARBU ANDREEA - EMILIA cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art.48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 C.p., întrucât nu există probe că inculpata a săvâr?it infrac?iunea. IV. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpata MOLDOVEANU (FOSTĂ ANTONOVICI) MAGDALENA - GABRIELA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 C.p., întrucât în cauză a intervenit decesul inculpatei. V. În temeiul art. 396 alin. 2 C.p.p., condamnă pe inculpatul M****** R****** la pedeapsa de 7 (?apte) ani închisoare, în regim de deten?ie, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 C.p. În temeiul art. 67 alin. 2 corob. cu art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din C.p., pe o perioadă de 3 ani, care începe, potrivit art. 68 alin. 1 lit. c din C.p., după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din C.p., care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 72 alin. 1 C.p., scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului durata reţinerii de la 25.05.2015 ora 1415 la 26.05.2015 ora 1415. VI. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19, 25 alin. 1 C.p.p. cu referire la art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov în contradictoriu cu inculpatul M****** R****** şi păr?ile responsabile civilmente SC DANA RICCIO HOPE SRL, SC GOOD PRICE DIVERSCOM SRL şi SC SELENIA RETAIL SRL ?i, în consecin?ă, obligă inculpatul M****** R****** la plata către aceasta a sumei totale de 521.684 lei, după cum urmează: - suma de 160.160 lei, din care 64.064 lei reprezentând impozit pe profit ?i 96.096 lei TVA, în solidar cu SC DANA RICCIO HOPE SRL, - suma de 173.546 lei, din care 69.427 lei reprezentând impozit pe profit ?i 104.119 lei TVA, în solidar cu SC GOOD PRICE DIVERSCOM SRL, ?i - suma de 187.978 lei, din care 78.382 lei reprezentând impozit pe profit ?i 109.596 lei TVA, în solidar cu SC SELENIA RETAIL SRL, sume la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19, 25 alin. 1 C.p.p., respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de către partea civilă Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, în contradictoriu cu inculpatele Zubco Galina, R***** D****** ?i Barbu Andreea Emilia. În temeiul art. 397 alin. 1 rap. la art. 19, 25 alin. 5 C.p.p., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de către partea civilă Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, în contradictoriu cu inculpata M********* (***** A********** M******** G*******. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p., dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurător, instituit prin ordonan?ele procurorului nr. 162/P/2013 din datele de 25.05.2015, 28.05.2015 ?i 02.06.2015, ?i puse în aplicare prin: - procesul verbal din data de 02.06.2015 de organele de poli?ie judiciară, asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului M****** R******: un autoturism marca Dacia Dokker (date), cu nr. de înmatriculare (date), serie ?asiu (date); un autoturism marca Dacia Logan (date), cu nr. de înmatriculare (date), serie ?asiu (date), - procesul verbal din data de 05.06.2015 de organele de poli?ie judiciară, asupra conturilor (date), în care s-a depus suma de 13.800 lei, ?i (date), în care s-a depus suma de 350 euro, sume ridicate de la inculpatul M****** R******, - procesul verbal din data de 10.06.2015 de organele de poli?ie judiciară, asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului M****** R******: un imobil cu destina?ia de locuin?ă situat în (date), un imobil situat în (date) de?inut de inculpat împreună cu so?ia sa U?ă Augustina Elena; un autoturism marca Land Rover cu nr. de înmatriculare (date), serie ?asiu (date), toate, până la concuren?a sumei de 521.684 lei, reprezentând valoarea pagubei cauzate păr?ii civile. În baza art. 404 alin. 4 lit. c rap. la art. 249 alin. 5 C.p.p. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţilor responsabile civilmente SC DANA RICCIO HOPE SRL, până la concurenţa sumei de 160.160 lei, SC GOOD PRICE DIVERSCOM SRL, până la concurenţa sumei de 173.546 lei, şi SC SELENIA RETAIL SRL, până la concurenţa sumei de 187.978 lei. Potrivit art. 397 alin. 4 C.p.p., dispoziţia din hotărâre privind luarea măsurii sechestrului asigurător este executorie. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p., dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a procurorului nr. 162/P/2013 din data de 25.05.2015 ?i pus în aplicare prin procesul verbal din data de 05.06.2015 de organele de poli?ie judiciară asupra unui apartament compus din 4 camere, etaj plus dependin?e, cotă indiviză din păr?ile ?i dependin?ele comune ?i teren în suprafa?ă de 101,5 mp, situat în (date) apar?inând inculpatei Zubco Galina. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p., respinge ca inadmisibilă cererea de men?inere a sechestrului asigurător instituit asupra unui autoturism aflat în proprietatea numitei Tudor Mihaela Adriana. În baza art. 398 C.p.p. rap. la art. 272 C.p.p. şi art. 274 alin. 2 ?i 3 C.p.p., obligă pe inculpatul M****** R******, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente SC DANA RICCIO HOPE SRL, SC GOOD PRICE DIVERSCOM SRL şi SC SELENIA RETAIL SRL, la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 3000 lei în faza de urmărire penală. În temeiul art. 275 alin. 3 din C.p.p., restul cheltuielilor judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpata R***** D******, av. Stanciu Eniko Jenifer, în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), ?i pentru inculpata M********* (***** A********** M******** G*******, av. Dinu Mariana, în cuantum de 1253 lei (faza de judecată), se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei către Baroul Ilfov. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul acesteia se va comunica către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.02.2020.
Hotarare 21/2020 din 03.02.2020Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 03.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.01.2020având nevoie de timp pentru a delibera în baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.01.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.01.2020pentru pregătirea apărării în dezbateri asupra fondului dispune amânarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 05.12.2019pentru a da posibilitate inculpatei Barbu Emilia de a-şi angaja un apărător ales.
Incheiere de sedinta din 04.11.2019faţă de lipsa de procedură constatată dispune amânarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 21.10.2019conform hotărârii nr. 19/2019 dosarul a fost repartizat ciclic.
Avand in vedere dispozitiile art.3 alin.3 C.pr.pen,tribunalul constata ca este incompatibil sa procedeze la solutionarea prezentei cauze, motiv pentru care dispune amânarea cauzei la data de 03.10.2019, ora 11,00. În baza art. 12 alin. 3, art. 275 alin. 6 C. pr. pen., onorariul interpretului de limba araba Amanalachioae Codruta reprezentând contravaloarea a 3 ore prestate în condiţiile prev. de art. 7 alin. 3 lit. a, b şi c din Legea 178/1997 se va avansa din bugetul Ministerului Justiţiei.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019Cu privire la cererea de schimbare a incadrarii juridice instanta urmeaza a se pronunta prin inchiere. Acorda un nou termen de judecata la data de 12.09.2019, ora 10,00, pentru canse va asigura prezenta unui interpret de limba araba .
Incheiere de sedinta din 11.07.2019Pentru a acorda posibilitatea partilor de a lua cunostinta de suplimentul la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 13.06.2019In vederea efectuarii suplimentului la raportul de expertiza, amana cauza.
Incheiere de sedinta din 18.04.2019Acorda un nou termen de judecata pentru când se revine cu adresa la expertul contabil in vederea efectuarii suplimentului la raportul de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii suplimentului la raportul de expertiza contabila. Se vor emite adrese pentru comunicarea fiselor de cazier judiciar ale inculpatilor.
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Pentru a acorda posibilitatea aparatorilor de a lua la cuno?tinta de raportul de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 01.02.2019Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 06.12.2018Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 17.10.2018Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 31.08.2018Acorda un nou termen de judecata pentru când se va cita martorul Chesculescu Florin Valentin cu mandat de aducere. Se revine cu adresa la ANAF.
Incheiere de sedinta din 14.05.2018Acorda un nou termen de judecata in vederea audierii de martori si efectuarii expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 23.04.2018Acorda un nou termen de judecata la data de 23.04.2018, in vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 08.03.2018In vederea audierii martorilor Francu Maria şi Ivan Maria.
Incheiere de sedinta din 25.01.2018Acorda un nou termen de judecata, pentru când se emite adresa la Baroul Ilfov in vederea desemnării unui aparator din oficiu pentri inculpatii Mohamed Rouchdi ?i R***** D******.
Incheiere de sedinta din 20.12.2017Acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea inculpatilor sa-si angajeze aparator. Revenirea cu adresa catre parta civilă pentru a preciza dacă se isi menţineţi pretenţiile formulate în faza de urmărire penală, iar în caz afirmativ, să indice natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază, conform disp. art. 20 alin.2 C.p.p..
Incheiere de sedinta din 08.12.2017