Dosar 2783/93/2016/a1 din 25.10.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 02.02.2017 la ora 9:00

  Complet: 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU

• respinge cererea

  În baza art. 345 alin. 1 C. pr. pen. respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile vizând neregularitatea actului de sesizare a instanţei invocate de inculpaţii Mohamad Rauchdi, Moldoveanu (fostă Antonovici) Magdalena Gabriela, Zubco Galina şi Barbu Andreea Emilia. În temeiul art. 346 alin. 1 C. pr. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 162/P/2013 din data de 20.10.2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor MOHAMAD RAUCHDI ?i M********* (***** A********** M******** G******* sub aspectul savarsirii infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. şi a inculpatelor ZUBCO GALINA, R***** D****** ?i BARBU ANDREEA EMILIA, sub aspectul săvâr?irii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. şi ped. de art.48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1, lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art.5 alin. 1 C.pen., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind inculpaţii Mohamad Rauchdi, Moldoveanu (fostă Antonovici) Magdalena Gabriela, Zubco Galina, R***** D****** şi Barbu Andreea Emilia. În baza art. 99 C. pr. pen. rap. la art. 20 alin. 1 din Legea 290/2004 dispune emiterea unor adrese către IGPR pentru a comunica fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor. Ataşarea la dosarul cauzei a fişelor ORC privind părţile responsabile civilmente SC Dana Riccio Hope SRL, SC Good Price Diverscom SRL şi SC Selena Retail SRL. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.02.2017.

  Incheiere finala dezinvestire 31/2017 din 02.02.2017

• Sedinta din data de 18.01.2017 la ora 9:00

  Complet: 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU

• Amână pronunţarea

  In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. amana pronuntarea la data de 02.02.2017.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.01.2017

• Sedinta din data de 09.01.2017 la ora 11:00

  Complet: 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU

• Amână pronunţarea

  In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. amana pronuntarea la data de 18.01.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.01.2017