P******** D* P* L**** T********* B********
ApelantŞ******* V*******
Apelant Intimat - InculpatN******* T****** C*********
Apelant Intimat - InculpatP*** C******* N******
Apelant Intimat - InculpatV**** L***** N******
Intimat InculpatDecizie penală nr. 1520/A din data de 3 noiembrie 2017 În baza art.421 pct.2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* B******** şi apelanţii-inculpaţi P*** C******* N******, Tudor Ion, Ş******* V******* şi N******* T****** C********* împotriva sentinţei penale nr. 1514/16.06.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 27910/3/2015. Desfiin?ează, în parte, sentinţa penală apelată ?i, în fond, rejudecând: In baza art.26 C.p. 1969 cu referire la art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, art. 5 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p., art. 19 din Legea 682/2002 condamna pe inculpatul PAUN CRISTIAN NICOLAE la o pedeapsa de 1 an închisoare pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala, in forma continuata. In baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. 1969, art. 5 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p., art. 19 din Legea 682/2002 C.p. 1969 condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşire a infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată. In baza art. 33 lit. a C.p. 1969-art. 34 lit. b C.p. 1969 inculpatul urmează sa execute pedeapsa cea mai grea, cea de 1 (unu) an închisoare. Menţine disp. art. 861 C.p. din 1969. Constata ca inculpatul Ş******* V******* a fost retinut, arestat preventiv si arestat la domiciliu de la data de 09.07.2014 pana la data de 09.10.2014 inclusiv. Admite in parte cererea de constituire de parte civila formulată de către partea civila Agenţia Naţională de Administrare Fiscala. Obliga in solidar inculpaţii Soachete Valentin, in solidar si cu partea responsabila civilmente SC AS GRUP INTERNATIONAL SRL, N******* T****** C********* si P*** C******* N****** (Paun Cristian Nicolae numai în limita unui prejudiciu corespunzător cheltuielilor fictive în sumă de 178.450 lei), ambii inculpaţi (N******* T****** C*********, si P*** C******* N******) în solidar si cu părţile responsabile civilmente SC ENADUS ART SRL, SC SANYA GLOBAL CONECT SRL, TOLUEG CONSTRUCT SRL, SC KORMAC MEDIA SRL, SC PERON IMPEX SRL si SC IBIT ROTT DESIGN SRL, la plata către partea civila ANAF a sumelor datorate cu titlu de obligaţii fiscale accesorii debitului principal in cuantum de 700.419 lei, calculate de la data la care obligaţia a devenit scadenta si pana la achitarea integrala a debitului - 08.01.2016. Înlătură dispoziţiile din sentinţa penală apelată privind confiscarea specială a sumei totale de 2.332.447 lei, dispuse în baza art. 33 din Legea nr. 656/2002, luată faţă de inculpaţii Soachete Valentin, N******* T****** C*********, P*** C******* N******, V**** L***** N****** si Tudor Ion. Menţine sechestrele asigurătorii instituite prin ordonanţa din data de 07.07.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea acoperirii sumelor datorate cu titlu de obligaţii fiscale accesorii debitului principal in cuantum de 700.419 lei, calculate de la data la care obligaţia a devenit scadenta si pana la achitarea integrala a debitului-08.01.2016 (fila 235 vol. I dosar instanţa) cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor identificate în sentinţa penală apelată. În baza art.421 pct.1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanta parte civilă ANAF şi apelanta partea responsabila civilmente SC As Grup International SRL, împotriva sentinţei penale nr. 1514/16.06.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 27910/3/2017. În baza art. 275 al. 2 C.p.p. obligă pe apelanta parte civilă ANAF şi apelanta partea responsabila civilmente SC As Grup International SRL la plata sumei de 300 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii P*** C******* N****** şi V**** L***** N******, av. Barbu Marilena şi av. Ghinea Ion, în cuantum de 520 lei, se avansează din fondurile MJ şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.11.2017.
Hotarare 1520/2017 din 03.11.2017Amână pronuntarea la data de 03.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.10.2017Amână pronuntarea la data de 27.10.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.10.2017Stabileste pronuntarea la data de 20.10.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.10.2017În baza art. 476 C.p.p. al. 1 rap. la art. 475 C.p.p. sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracţiuni dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale? În baza art. 476 C.p.p. dispune suspendarea judecării cauzei până la pronunţarea hotărârii pentru dezlegarea chestiunii de drept sesizate. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.05.2017.
Incheiere suspendare din 12.05.2017Stabileşte pronun?area privind sesizarea ICCJ la data de 12.05.2017.
Incheiere de sedinta din 05.05.2017În baza art. 395 C.p.p. rap. la art. 476 C.p.p. repune cauza pe rol în vederea punerii în dezbatere a sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la chestiunea de drept a confiscării în cazul infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor. Stabileşte termen de judecată la 05.05.2017, pentru când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa avocaţii aleşi şi din oficiu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.04.2017.
Incheiere de sedinta din 21.04.2017Amână pronuntarea la data de 21.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.04.2017Amână pronun?area la data de 12.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.03.2017Stabileşte pronun?area la data de 31.03.2017.
Incheiere de sedinta din 24.03.2017pentru a se vedea soluţia ICCJ în dosar 71/1/2017 cu termen la 15.03.2017.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017in vederea emiterii unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru a comunica informatii cu privire la denun?ul formulat de inculpat
Incheiere de sedinta din 27.01.2017în vederea emiterii unei adrese către P******** D* P* L**** T********* B********
Incheiere de sedinta din 29.11.2016În baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 66 şi art. 64 alin. 4 Cod procedură penală, admite cererea de abţinere a doamnei judecător Grecu Ruxandra. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2016.
Incheiere abtinere din 18.11.2016Înaintarea declaraţiei de abţinere în vederea soluţionării. Acordă termen de judecată la data de 29.11.2016.
Incheiere de sedinta din 17.11.2016pentru a da posibilitate apelantului-inculpat P*** C******* N****** să-şi angajeze apărător ales
Incheiere de sedinta din 04.11.2016