M***** L******
InculpatG****** P****
InculpatD****** M*****
InculpatC**** I***
InculpatA**** S*** O*****
InculpatÎn baza art. 342 raportat la art. 345 alin.1 Cod de procedură penală dispune începerea judecăţii faţă de inculpaţii: – M***** L****** cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată (66 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - spălarea banilor, în formă continuată (237 acte materiale), faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i art.5 alin.1 Cod penal; – G****** P**** cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată (12 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - spălarea banilor, în formă continuată (55 acte materiale), faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin.1 Cod penal; – D****** M***** cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată (18 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - spălarea banilor, în formă continuată (36 acte materiale), faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin.1 Cod penal; – CORO? IOAN cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de: - spălarea banilor, în formă continuată (5 acte materiale), faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin. 1 Cod penal; – A**** S*** O***** cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată (46 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin. 1 din Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - spălarea banilor, în formă continuată (76 acte materiale), faptă prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 din Cod penal ?i art. 5 alin.1 Cod penal; – STĂNESCU MÂNDRA cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (144 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - complicitate la spălarea banilor, în formă continuată (409 acte materiale), faptă prev. de art.48 Cod penal rap. art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin.1 Cod penal; – STĂNESCU DRAGOŞ cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (144 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art.48 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal ?i - complicitate la spălarea banilor, în formă continuată (409 acte materiale), faptă prevăzută şi pedepsită de art.48 Cod penal rap. art.29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi art.5 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i art. 5 alin.1 Cod penal, trimişi în judecată prin rechizitoriul din data de 19 decembrie 2016 emis în dosarul nr. 110/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Mureş, termenul de judecată urmând a fi fixat după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. În baza art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală, dispune comunicarea încheierii de îndată Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Mureş şi părţilor. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25 mai 2017.
Incheierefinalacamerapreliminara81/2017 din 25.05.2017Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu prevederile art.391 alin.2 Cod procedură penală amână pronun?area asupra solu?iei la data de 25 mai 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.05.2017Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu prevederile art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare la data de 19 mai 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.05.2017Pentru neasigurarea asistenţei juridice a doi dintre inculpaţi, acordă termen în camera preliminară la data de 15 mai 2017.
Incheiere de sedinta din 28.04.2017I. În baza art. 342 raportat la art. 345 alin.1 Cod de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului din data de 19 decembrie 2016 emis în dosarul nr. 110/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Mureş. II. În baza art. 345 alin.2 Cod procedură penală, constată nulitatea relativă şi exclude următoarele probele administrate: - declaraţie de martor Aldea Cosmina Simona din 28.11.2012; - declaraţie de martor Miklos loan din 13.12.2012; - declaraţie de martor Miklos Csongor din 13.12.2012; - declaraţie de martor Mărginean Ioan-Mihai din 13.12.2012; - declaraţie de martor Denes Janos din 13.12.2012; - declaraţie de martor Puia Crinel Gabriel din 13.12.2012; - declaraţie de martor Baciu Mirela Anca din 14.03.2013; - declaraţie de martor Stoica Liliana Dana din 14.03.2013; - declaraţie de martor Man Otilia din 21.05.2013, precum şi Raportul de constatare din data de 30 septembrie 2016 întocmit de specialistul antifraudă din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş, completat la data de 25 octombrie 2016. III. Respinge în rest, cererile şi excepţiile formulate de inculpaţi, prin apărători. Dispune comunicarea încheierii, parchetului care a remis rechizitoriul, în vederea remedierii neregularităţilor şi a exprimării punctului de vedere cu privire la menţinerea soluţiei de trimitere în judecată sau la solicitarea de restituire a cauzei, în termenul de 5 zile de la comunicare. Stabileşte termen la data de 28 aprilie 2017, pentru a purta discu?ii asupra răspunsului procurorului ?i asupra solu?iilor prevăzute la art. 346 din Codul de procedură penală. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 14 aprilie 2017.
Hotarare intermediara din 14.04.2017Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispoziţiile art.391 alin.2 Cod procedură penală, amână pronun?area soluţiei la data de 14 aprilie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.03.2017Având nevoie de timp pentru deliberare, în acord cu dispozi?iile art.391 alin.1 Cod procedură penală, stabileşte termen de pronunţare la data de 31 martie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.03.2017