I****** D*****
InculpatT***** R***** G*****
InculpatT**** S**** A***
InculpatR********* D****** I*****
InculpatU******* C*********
InculpatAdmite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budeancă Adriana Mihaela, reprezentând contravaloarea traducerii a 1 pagini, în regim normal, din limba română în limba italiană, în sumă de 33,56 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 7 septembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 07.09.2020Admite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budeancă Adriana Mihaela, reprezentând contravaloarea traducerii a 6 pagini, în regim normal, din limba italiană în limba română, în sumă de 201,36 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 august 2020.
Incheiere de sedinta din 14.08.2020Admite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budeancă Adriana Mihaela, reprezentând contravaloarea traducerii a 2 pagini, în regim normal, din limba italiană în limba română, în sumă de 67,12 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 martie 2020.
Incheiere de sedinta din 24.03.2020Admite sesizarea. În temeiul art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Încheierii din data de 18 februarie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 280/54/2016 în sensul că, în loc de 31 ianuarie 2020, se va consemna în mod corect data de 3 februarie 2020 ca fiind data la care lucrarea ce necesita a fi tradusă a fost predată către traducătorul Budeancă Adriana Mihaela. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 februarie 2020.
Incheiere indreptare eroare materiala din 27.02.2020Admite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budeancă Adriana Mihaela, reprezentând contravaloarea traducerii a 92 pagini, în regim de urgenţă, din limba română în limba italiană, în sumă de 4631,28 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 februarie 2020.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020Admite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Popa Andra, reprezentând contravaloarea traducerii a 1 pagini, în regim normal, din limba engleză în limba română, în sumă de 33,56 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 februarie 2020.
Incheiere de sedinta din 14.02.2020Admite cererea. Dispune plata onorariului traducătorului autorizat Budeancă Adriana Mihaela, reprezentând contravaloarea traducerii a 7 pagini, în regim de urgenţă, din limba română în limba italiană, în sumă de 352,38 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei alocate Curţii de Apel Craiova în acest scop. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 7 februarie 2020.
Incheiere de sedinta din 07.02.2020În baza art. 386 Cod de procedură penală, cu aplic. art. 5 Cod penal, Recalifică faptele cu privire la care fiecare dintre inculpaţii T**** S**** A***, CIOANĂ ION LIVIU, I****** D*****, TANASĂ RĂZVAN GEORGE, UGLEAN GELU OCTAVIAN, ROGOJNARU DORINEL IULIAN, U******* C********* şi fiecare dintre inculpatele persoane juridice SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA, SC AMBIENT SA SIBIU, SC SINCROTRANS SRL CRAIOVA au fost trimişi în judecată, potrivit legii în vigoare la momentul epuizării activităţii infracţionale. 1. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul T**** S**** A*** la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.,in forma continuata. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului T**** S**** A***, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 9 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului T**** S**** A***, perioada reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la 07.10.2014 la 25.03.2015, inclusiv. 2. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. aşi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul CIOANĂ ION LIVIU la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a,b şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 4 ani şi 11 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,in forma continuata. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului CIOANĂ ION LIVIU, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 11 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. 3. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul I****** D***** la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului I****** D*****, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului I****** D*****, perioada reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la 06.10.2014 la 25.03.2015, inclusiv. 4. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul TANASĂ RĂZVAN GEORGE la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala,in forma continuata. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului TANASĂ RĂZVAN GEORGE, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului TANASĂ RĂZVAN GEORGE, perioada reţinerii, arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la 06.10.2014 la 20.06.2015, inclusiv. 5. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul UGLEAN GELU OCTAVIAN la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 26 Cod penal anterior, cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma complicităţii. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului UGLEAN GELU OCTAVIAN, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal anterior. 6. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003, cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior, şi art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal anterior, Condamnă pe inculpatul R********* D****** I***** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 26 Cod penal anterior cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, şi respectiv cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi alin. 2 Cod penal anterior şi art. 76 alin. 1 lit. b şi alin. 2 Cod penal anterior, Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în forma complicităţii. În baza art. 65 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 1 an, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului R********* D****** I*****, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 71 Cod penal anterior, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prev. de 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului R********* D****** I*****, perioada reţinerii pe timp de 24 de ore, de la 06.10.2014 la 07.10.2014, inclusiv. 7. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, condamnă pe inculpata persoană juridică SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA, la pedeapsa de 80.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Aplică inculpatei persoană juridică SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. d Cod penal anterior, respectiv interdicţia de a participa la procedurile de achiziţii publice, pe o durată de 2 ani. 8. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, condamnă pe inculpata persoană juridică SC AMBIENT SA SIBIU, la pedeapsa de 55.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Aplică inculpatei persoană juridică SC AMBIENT SA SIBIU pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. d Cod penal anterior, respectiv interdicţia de a participa la procedurile de achiziţii publice, pe o durată de 1 an şi 6 luni. 9. Face aplicarea art. 5 din Codul penal şi, în baza 26 Cod penal anterior cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior, condamnă pe inculpata persoană juridică SC SINCROTRANS SRL CRAIOVA, la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Aplică inculpatei persoană juridică SC SINCROTRANS SRL CRAIOVA pedeapsa complementară prev. de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. d Cod penal anterior, respectiv interdicţia de a participa la procedurile de achiziţii publice, pe o durată de 1 an şi 6 luni. 10. Face aplicarea art. 5 Cod penal şi, în baza art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod de procedură penală, Încetează procesul penal privind pe inculpatul U******* C********* pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior şi art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal anterior, privind concursul real de infracţiuni, prin decesul acestuia. În baza art. 397 Cod de procedură penală, admite acţiunea civilă promovată de partea civilă STATUL ROMÂN PRIN REPREZ. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ Bucureşti, şi obligă pe inculpaţii CIOANĂ ION LIVIU, I****** D*****, T***** R***** G*****, T**** S**** A***, UGLEAN GELU OCTAVIAN, BĂDINĂ GHEORGHE, R********* D****** I*****, DĂNILĂ ROBERT MIHAIL, SFÎRLOGEA DANIEL ANDI, PĂCEANĂ ROBERT ŞTEFAN, STĂNESCU MUGUREL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARIANA-NELY SRL BISTRIŢA NĂSĂUD PRIN LICHIDATOR ULTRALEX SPRL, DUŢU COSTIN VIOREL, ETEGAN ADRIAN GIGI şi inculpatele persoane juridice SC AMBIENT SA Sibiu, SC MITLIV EXIM SRL Craiova, SC SINCROTRANS SRL Craiova şi SC BĂDINĂ COM SRL Băileşti, în solidar, la plata sumei de 9.238.577 lei reprezentând despăgubiri civile către această parte civilă, cu obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data când acestea au devenit scadente, până la data executării integrale a plăţii. Constată că SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA a achitat, conform ordinelor de plată nr. 4802/12.12.2014, suma de 1.500.000 lei, nr. 162/15.01.2015 suma de 50.000 lei, nr. 212/19.01.2015, suma de 50.000 lei şi nr. 319/26.01.2015, suma de 900.000 lei, cu titlu de „plată provizorie parţială” în dosarul nr. 102D/P/2012. În baza art. 397 Cod de procedură penală, rap. la art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă promovată de partea civilă STATUL ROMÂN PRIN REPREZ. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ Bucureşti, faţă de inculpatul U******* C*********. În baza art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală, cu referire la art. 249 alin. 5 Cod de procedură penală, Menţine măsura sechestrului asigurător asupra stocului de marfă al SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA, astfel cum a fost comunicat prin adresa nr. 5535/13.10.2014, până la concurenţa sumei de 9.238.577 lei, precum şi asupra stocului de marfă al SC AMBIENT SA SIBIU, astfel cum a fost comunicat la data de 12.10.2014, până la concurenţa sumei de 9.238.577 lei. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii T**** S**** A***, CIOANĂ ION LIVIU, I****** D*****, TANASĂ RĂZVAN GEORGE, UGLEAN GELU OCTAVIAN, ROGOJNARU DORINEL IULIAN şi pe inculpatele persoane juridice SC MITLIV EXIM SRL CRAIOVA, SC AMBIENT SA SIBIU, SC SINCROTRANS SRL CRAIOVA, la plata sumei de câte 18.000 lei cheltuieli judiciare statului (din care suma de 10.000 lei fiecare stabilite prin rechizitoriu). În baza art. 274 alin.1 Cod de procedură penală, onorariile avocaţilor din oficiu, majorate la suma de câte 1000 lei fiecare, rămân în sarcina statului. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu în dosarul nr. 486/54/2015, majorate la suma de câte 1000 lei fiecare, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08.12.2017.
Hotarare 254/2017 din 08.12.2017Amână pronunţarea la data de 08.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.11.2017Amână pronunţarea la data de 24.11.2017. Pronunţată în şedinţa publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2017În baza art. 391 alin. 1 Cpp, Deliberarea şi pronunţarea se vor face la 09.11.2017. Pronunţată în şedinţa publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.10.2017Pentru pronunţarea asupra cererilor de probe şi a cererii privind excep?ia de neconstitu?ionalitateâ Respinge cererea de probe formulată de avocat Ştefan Mariana. Respinge cererea de probe formulată de avocat Popescu Maria. Respinge cererea de probe formulată de avocat Gornoviceanu Manuela. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de avocat Manuela Gornoviceanu. Amână judecarea cauzei la data de 25 octombrie 2017, ora 12.00, pentru când se va cita martorul Bolocan Florin, iar părţile nu se vor mai cita fiind prezumate a cunoşate termenle ulterioare conform disp. art. 353 alin. 2 Cpp. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Octombrie 2017.
Incheiere de sedinta din 12.10.2017Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul DUŢU
Incheiere de sedinta din 21.09.2017Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul DUŢU şi pentru as e emite adresă către Serviciul de stare civilă Craiova în vederea înaintării extrasului din registru de decese cu privire la inculpatul ulăreanu
Incheiere de sedinta din 07.09.2017Faţă de lipsa martorilor Bolocan şi Burcea
Incheiere de sedinta din 10.07.2017Respinge cererea de recuzare, ca nefondată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10.07.2017.
Incheiere recuzare 65/2017 din 10.07.2017Respinge ca nefondată cererea de recuzare formulată de inculpatul Uglean Gelu Octavian. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.06.2017.
Incheiere recuzare 62/2017 din 28.06.2017pentru soluţionarea cererii de recuzare formulată de avocat Maria Popescu
Incheiere de sedinta din 27.06.2017Faţă de lipsa dosarelor de fond
Incheiere de sedinta din 08.06.2017Faţă de lipsa dosarelor de fond ale cauzei
Incheiere de sedinta din 18.05.20171. Respinge cererile privind efectuarea unui nou raport de expertiză fiscal contabilă sau a unui supliment la raportul de expertiză fiscală, formulate de inculpaţii Cioană Ion Liviu, I****** D*****, Uglean Gelu Octavian, SC MITLIV EXIM SRL Craiova, SC AMBIENT SA SIBIU, T**** S**** A***, Bădină Gheorghe şi SC BĂDINĂ COM SRL, ca nefiind utilă şi concludentă în soluţionarea cauzei, fiind deja întocmite rapoarte de expertiză fiscală în cauză, ce au răspuns tuturor obiectivelor propuse. 2. Admite cererea de probe, formulată de inculpatul Tanasă Răzvan George, în parte, în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri în circumstanţiere, proba cu martorul în circumstanţiere Bucuta Alexandru Nicolae şi proba privind audierea, în calitate de martor, a inculpatului Stănescu Mugurel. Cu privire la celelalte probe testimoniale, urmează a le respinge, ca nefiind utile, pertinente şi concludente în soluţionarea cauzei. 3. Respinge cererea privind administrarea probei testimoniale formulată de inculpatul Cioană Ion Liviu, ce nefiind utilă, pertinentă şi concludente în soluţionarea cauzei, 4. Admite cererea de probe, formulată de inculpatul Uglean Gelu Octavian, în parte, în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri în circumstanţiere, proba cu martorul Burcea Bogdan şi proba privind audierea, în calitate de martori, a inculpaţilor Sfârlogea Daniel Andi şi Dănilă Robert Mihail. Ia act de renunţarea la proba privind confruntarea inculpaţilor Uglean Gelu Octavian, Sfârlogea Daniel Andi şi Dănilă Robert. 5. Admite cererea de probe, formulată de inculpatul I****** D*****, în parte, în ceea ce priveşte proba privind audierea, în calitate de martori, a inculpaţilor Sfârlogea Daniel Andi, Dănilă Robert Mihail şi Stănescu Mugurel. Respinge celelalte probe testimoniale ca nefiind utile, pertinente şi concludente în soluţionarea cauzei. 6. Admite cererea de probe, formulată de inculpatul T**** S**** A***, în parte, în ceea ce priveşte proba cu înscrisuri. 7. Admite cererea de probe, formulată de inculpatul R********* D****** I*****, în parte, în ceea ce priveşte proba privind audierea, în calitate de martor, a inculpatului Sfârlogea Daniel Andi. Respinge celelalte probe testimoniale ca nefiind utile, pertinente şi concludente în soluţionarea cauzei. 8. Respinge celelalte probe testimoniale solicitate de SC AMBIENT SA, ca nefiind utile, pertinente şi concludente în soluţionarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 25.04.2017faţă de lipa dosarelor de fond şi de UP
Incheiere de sedinta din 06.04.2017la solicitarea reprezentantului ministerului public şi a apărătorilor prezenţi în vederea observării cererilor de probe
Incheiere de sedinta din 17.03.2017Pentru pronunţarea asupra cererii de probe
Incheiere de sedinta din 03.03.2017Pentru continuarea administrării probatoriului cu martorii din acte
Incheiere de sedinta din 02.02.2017continuarea administrării probatoriului cu martorii din acte
Incheiere de sedinta din 19.01.2017continuarea administrării probatoriului cu martorii din acte
Incheiere de sedinta din 14.12.2016pentru CONTINUAREA ADMINISTRĂRII PROBATROULUI CU MARTORII DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 24.11.2016faţă de lipsa martorilor. Dispune amendarea martorului Cucu Alin cu suma de 3000 lei.
Incheiere de sedinta din 03.11.2016pentru lipsa procurorului DIICOT
Incheiere de sedinta din 27.10.2016Pentru continuitatea completului de judecată şi raportat la cererile de amânare formulate în cauză
Incheiere de sedinta din 13.10.2016Faţă de lipsa dosarului de UP
Incheiere de sedinta din 15.09.2016Faţă de lipsa dosarului de UP
Incheiere de sedinta din 02.09.2016Pentru continuarea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 07.07.2016Pentru continuarea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 23.06.2016faţă de lipsa de apărare, lipsa martorilor şi pentru soluţionarea cererilor de recuzare
Incheiere de sedinta din 02.06.2016În baza art. 68 C.pr.pen. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen respinge ca neîntemeiate cererile de recuzare formulate de inculpaţii T**** S**** A***, I****** D***** şi Tănase Răzvan George. Definitivă. Pronunţată în şedinţa public azi, 02.06.2016.
Incheiere recuzare 34/2016 din 02.06.2016Faţă de lipsa dosarelor de fond
Incheiere de sedinta din 19.05.2016Faţă de lipsa dosarelor de fond ale cauzei şi lipsa martorilor Cucu Alin şi Filimon Cristian
Incheiere de sedinta din 05.05.2016Faţă de lipsa martorului Boar Cristea Constantin şi pentru a fi citaţi următorii 4 martori din rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 07.04.2016PENTRU A FI CITAŢI PRIMII 3 MARTORI DIN RECHIZITORIU
Incheiere de sedinta din 29.03.2016Pentru continuarea probatoriului cu declaraţiile inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 10.03.2016Faţă de lipsa dosarului de urmărire penală şi pentru a fi emisă adresă către Baroul Dolj în vederea desemnării de apărători din oficiu pentru inculpaţi
Incheiere de sedinta din 03.03.2016