B******* L******
InculpatO***** E********
InculpatM********* F********* P************** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS*** C****** E**** G*** S*****
Parte responsabilă civilmenteI.) În temeiul art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art.35 alin.1 N.C.pen. şi art.41 alin.1 N.C.pen., condamnă pe inculpatul B******* L****** (la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (- în perioada septembrie 2014 - decembrie 2015). În temeiul art.67 alin.2 - art.68 alin.1 lit.c N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o durată de trei ani după executarea pedepsei închisorii (pedeapsă complementară). În temeiul art.65 alin.1 şi 3 N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate (pedeapsă accesorie). În temeiul art.15 din Legea nr. 187/2012 în ref. la art.83 din vechiul C.pen., văzând şi dispoziţiile art.43 alin.1 N.C.pen., revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 198/08.03.2012 a Judecătoriei Slatina, definitivă prin decizia penală nr. 1362/R/12.06.2012 a Curţii de Apel Craiova, urmând ca aceasta să se adauge la pedeapsa aplicată prin prezenta, inculpatul executând - în final - o pedeapsă rezultantă de 9 (nouă) ani închisoare. În temeiul art.67 alin.2 - art.68 alin.1 lit.c N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (redate mai sus), pe o durată de trei ani după executarea pedepsei închisorii (pedeapsă complementară). În temeiul art.65 alin.1 şi 3 N.C.pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen., de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate (pedeapsă accesorie). În temeiul art.404 alin.4 lit.a N.C.proc.pen. rap. la art.72 N.C.pen., compută durata prevenţiei (reţinere+arest la domiciliu), de la data de 06.05.2016 la data de 28.07.2016. În temeiul art.399 alin.1 N.C.proc.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpat (dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 26.07.2016, pronunţată în dosarul nr. 27918/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală - definitivă prin necontestare). II.) În temeiul art.48 N.C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art.35 alin.1 N.C.pen. şi cu aplic. art.396 alin.10 N.C.proc.pen., condamnă pe inculpata O***** E******** la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (- în perioada septembrie 2014 - decembrie 2015). În temeiul art.67 alin.2 - art.68 alin.1 lit.c N.C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe o durată de doi ani după executarea pedepsei închisorii (pedeapsă complementară). În temeiul art.65 alin.1 şi 3 N.C.pen., interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, lit.b şi lit.g N.C.pen. (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate (pedeapsă accesorie). În temeiul art.404 alin.4 lit.a N.C.proc.pen. rap. la art.72 N.C.pen., compută durata prevenţiei (reţinere+arest preventiv+arest la domiciliu), de la data de 06.05.2016 la data de 13.11.2016. În temeiul art.399 alin.1 N.C.proc.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpată (dispusă prin încheierea de şedinţă din data de 11.11.2016, pronunţată în dosarul nr. 28832/3/2016/a1.5 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală - definitivă prin necontestare). În temeiul art.404 alin.4 lit.g N.C.proc.pen., dispune anularea înscrisurilor falsificate (facturi fiscale) - toate ataşate (cusute) în vol.III al d.u.p.. Constată că, în vol.II al d.u.p., au fost ataşate (cusute) mai multe facturi, chitanţe, despre care se arată de către procuror că ar proveni de la numitul Oancea Marian Cristian (fiul inculpatei), descoperit în timp ce i le înmâna inculpatului B******* L****** la data de 06.05.2016 (fila 1, fila 211 şi fila 391 din vol.II al d.u.p.). Constată că faţă de sus-numit, prin rechizitoriu, la pct.3 şi pct.4, s-au dispus două soluţii diferite de cele de trimitere în judecată dispuse pentru inculpaţii prezenţi, respectiv o soluţie de clasare şi o soluţie de renunţare la urmărirea penală. În consecinţă, trimite volumul II al dosarului de urmărire penală, conţinând separat înscrisuri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru ca procurorul să aprecieze dacă este cazul să sesizeze judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în vederea desfiinţării acestor înscrisuri, ca fiind destinate săvârşirii de infracţiuni, potrivit dispoziţiilor art.549/1 N.C.proc.pen.. În temeiul art.397 alin.1 N.C.proc.pen. corob. cu art.19-20 N.C.proc.pen. în ref. la art.1357, art.1373 şi art.1382 N.C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. şi îi obligă pe inculpaţi, în solidar, iar pe inculpat şi în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CONEXIM ENERG GROUP S.R.L. - la plata sumei de 786.940 lei (511.260 lei reprezentând T.V.A. şi 275.680 lei reprezentând impozit pe profit - prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) aferente, calculate conform legislaţiei fiscale. În temeiul art.404 alin.4 lit.c N.C.proc.pen., menţine măsura sechestrului asigurator dispusă de procuror prin ordonanţa din data de 06.07.2016, privind un teren intravilan deţinut de către inculpata O***** E******** (în devălmăşie cu soţul Oancea Stan) în suprafaţă de 250 m.p., situat în XXXXXXX şi evaluat la suma de aproximativ 191.250 lei. În temeiul art.11 din Legea nr. 241/2005 rap. la art.249 N.C.proc.pen., dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului atât asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor (altele decât bunul deja sechestrat), cât şi asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea părţii responsabile civilmente, până la concurenţa debitului, în vederea recuperării întregii pagube. În temeiul art.12 din Legea nr. 241/2005, interzice inculpaţilor dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale. În temeiul art.13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art.274 alin.1, 2 şi 3 N.C.proc.pen. (după caz), îl obligă pe inculpatul B******* L****** - în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Conexim Energ Group S.R.L. - la plata sumei de 6.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, iar pe inculpata O***** E******** la plata sumei de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, pentru inculpaţi, parte civilă şi parte responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.06.2018.
Hotarare 1431/2018 din 28.06.2018Stabileşte pronunţarea la data de 28.06.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.06.2018Cauza a fost amânată la data de 13.06.2018, ora 10:00, sala 239, pentru lipsa de apărare a inculpatului Boldamîr Leonida (având în vedere imposibilitatea de prezentare a doamnei avocat.
Incheiere de sedinta din 08.06.2018Cauza a fost amânată la data de 08.06.2018, C33 fond (C.S.) ora 09:00, sala 143, pentruadministrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 16.05.2018Cauza a fost amânată la data de 16.05.2018, ora 11:00, sala 239, pentru lipsa de procedură cu parte responsabilă civilmente, S*** C****** E**** G*** S*****.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018Cauza a fost amânată la data de 18.04.2018, ora 11:00, sala 239, pentru lipsa de apărare a inculpatei O***** E******** (având în vedere imposibilitatea de prezentare a domnului avocat), pentru a se introduce în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente, S*** C****** E**** G*** S*****, precum şi pentru a se obţine relaţii de la O.N.R.C. în legătură cu această parte responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 21.03.2018Cauza a fost amânată la data de 21.03.2018, CF33, ora 13:00, sala 239, pentru a se studia obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă judiciară întocmit în cauză şi motivarea acestora, formulate de inculpatul Boldamîr Leonida, şi pentru a se depune la dosar fişele de cazier judiciar actualizate ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 07.03.2018Cauza a fost amânată la data de 07.03.2018 C33fond(C.S.), ora 12:00, sala 243, pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Cauza a fost amânată la data de 21.02.2018, ora 08:30, sala 239, pentru efectuarea expertizei dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.12.2017Cauza a fost amânată la data de 07.12.2017, C.S., ora 12:00, sala 213, pentru citarea telefonică a d-nei expert desemnată în cauză.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Cauza a fost amânată la data de 29.11.2017, ora 08:30, sala 239, în vederea efectuării raportului de expertiză financiar-contabilă (stabilire obiective, desemnare expert, stabilire onorariu iniţial expert)şi pentru emiterea unei adrese către PTB.
Incheiere de sedinta din 15.11.2017Cauza a fost amânată la data de 15.11.2017 (C.S.), ora 10:00, sala 243, în vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017Cauza a fost amânată la data de 18.10.2017, ora 10:00 (C.S.), sala 243, pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Cauza a fost amânată la data de 20.09.2017, ora 14:00, sala 243 CF33 (C.S.), pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inc.Boldamîr Leonida.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Cauza a fost amânată la data de 06.09.2017, pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 31.07.2017REZOLUŢIE - 30.06.2017, ora 14:42 - Constatând finalizată procedura de cameră preliminară; Fixează termen de judecată la data de 31.07.2017, C33 fond, ora 14:00, sala 239, pentru când se citează inculpaţii B******* L****** şi O***** E********, precum şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F.. Se asigură apărarea inculpaţilor. Se emit adrese pentru reactualizarea fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor. PREŞEDINTE, Cipariu Monica- Claudia
Rezolutie din 30.06.2017