C***** V******** L******
InculpatA****** R***** I****
InculpatC*** L***** M*****
InculpatS* R* E*********** & P******* S**
Parte responsabilă civilmenteS* T*** I********* S**
Parte responsabilă civilmenteDosar nr. 291/118/2016 Hot./12.06.2019 1. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpata C***** V******** L****** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatei C***** V******** L****** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 861 alin. 1 şi următoarele cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 862 cod penal din 1969. În baza dispoziţiile art. 863 alin. 1 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Obligă inculpata C***** V******** L****** ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa potrivit programului de supraveghere întocmit; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei C***** V******** L****** asupra dispoziţiilor art.864 cpen din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpata C***** V******** L****** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost, va fi decăzut din drepturi. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul A****** R***** I**** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului A****** R***** I**** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul A****** R***** I**** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale effectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului A****** R***** I**** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 Inculpatul A****** R***** I**** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare şi şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului A****** R***** I**** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale În baza art. 861 alin. 1 şi următoarele cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 862 cod penal din 1969. În baza dispoziţiile art. 863 alin. 1 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Obligă inculpatul A****** R***** I**** ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa potrivit programului de supraveghere întocmit; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului A****** R***** I**** asupra dispoziţiilor art.864 cpen din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpatul A****** R***** I**** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost, va fi decăzut din drepturi. 3. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul C*** L***** M***** la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului C*** L***** M***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul C*** L***** M***** la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale effectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului C*** L***** M***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 34 lit. b C.pen. din 1969 Inculpatul C*** L***** M***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare şi şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, lit. b şi lit. c C. pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 cod penal din 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. Aplică inculpatului C*** L***** M***** pedeapsa accesorie, a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c cod penal din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale În baza art. 861 alin. 1 şi următoarele cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 862 cod penal din 1969. În baza dispoziţiile art. 863 alin. 1 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Obligă inculpatul C*** L***** M***** ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa potrivit programului de supraveghere întocmit; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 cod penal din 1969 cu aplic art. 5 C.pen. Dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului C*** L***** M***** asupra dispoziţiilor art.864 cpen din 1969 privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpatul C*** L***** M***** să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost, va fi decăzut din drepturi. În baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin. 1 C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 şi urm. C.civ. Admite acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Obligă, în solidar, inculpata C***** V******** L****** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. RO EURO BLASTING & PAINTING S.R.L: Constanţa, cu inculpatul A****** R***** I**** în solidar şi cu părţile responsabile civilmente S.C. BLUE OCEAN S.R.L. Constanţa ŞI S.C. TORA INDUSTRIES S.R.L. Constanţa şi cu inculpatul C*** L***** M***** în solidar şi cu părţile responsabile civilmente S.C. BLUE OCEAN S.R.L. Constanţa, S.C. BLACK BLUE SHIP S.R.L. Constanţa şi S.C. TORA INDUSTRIES S.R.L. Constanţa, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa la plata sumei de 1.277.415 lei – reprezentând TVA în sumă de 682.107 lei şi impozit pe profit în sumă de 595.308 lei, precum şi dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului fiscal calculate de la producerii prejudiciului, respectiv anul 2007 şi până la achitarea integrală a sumei datorate. Dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.32/P/2012 din data de 26.03.2012 privind cota indiviză de 1/2 din imobilul teren liber de construcţii reprezentând LOT 2/1 în suprafaţă de 1.081,00 mp conform măsurătorilor cadastrale (897,00 mp din acte) situat în intravilanul localităţii Lanurile, comuna Bărăganu, str. Libertăţii nr. 241, judeţul Constanţa, cu număr cadastral 10184 având următoarele laturi şi vecinătăţi: la nord – proprietatea numitei Scrioşteanu Fănel Romică pe o lungime de 22,01 ml; la sud – strada Viforului pe o lungime de 3,52 ml şi LOT2/2 pe o lungime de 18,51 ml; la est – Lot 2/4 pe o lungime de 44,28 ml şi cu LOT 2/2 pe o lungime de 30,67 ml, iar la vest cu proprietatea numitului Voicu Constantin pe o lungime de 75,07 ml, aparţinând inculpatului A****** R***** I****. Dispune menţinerea popririi asiguratorii instituite asupra conturilor inculpaţilor A****** R***** I**** şi C*** L***** M***** prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa nr.643/P/2011 din data de 31.01.2012. În baza art. 249 C.pr.pen. şi Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii Dispune instituirea măsurilor asiguratorii asupra patrimoniului inculpaţilor C***** V******** L****** şi C*** L***** M*****, până la concurenţa sumei de 1.277.415 lei cu dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente conform codului fiscal, la dispoziţia organului de executare. În baza art. 7 din Lg.26/1990 rap. la art. 498 c.p.p. Dispune comunicarea prezentei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa pentru înscrierea menţiunilor ce se impun şi către Secţia a II-a civilă a Tribunalului Constanţa pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispoziţii. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. Obligă inculpaţii C***** V******** L******, A****** R***** I**** şi C*** L***** M***** la plata sumei de câte 5.000 lei fiecare cheltuieli judiciare statului ( urmărire penală şi judecata în fond). În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariu apărător din oficiu – avocat Cadea Elena Adriana (pentru inculpata C***** V******** L****** – în faza de cameră preliminară) în cuantum de 330 lei, onorariu apărător din oficiu – avocat Scupra Florin (pentru inculpatul C*** L***** M***** – în faza de cameră preliminară) în cuantum de 330 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţa publică azi 12 iunie 2019.
Hotarare 290/2019 din 12.06.2019Dosar nr. 291/118/2016 Înch./31.05.2019 În baza art. 391 alin. 2 C.pr.pen. Amână pronun?area la data de 12 iunie 2019. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.05.2019În baza art.391 alin.1 cod pr.penală, Deliberarea ?i pronun?area va avea loc la data de 31.05.2019. Cu contesta?ie odată cu fondul. Pronunţat in ?edin?ă publică, azi 14.05.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.05.2019termen - 14.05.2019, audiere martori
Incheiere de sedinta din 16.04.2019termen - 16.04.2019, audiere martori
Incheiere de sedinta din 19.03.2019termen 19.03.2019, lipsa aparare
Incheiere de sedinta din 19.02.2019TERMEN 19.02.2019, LIPSĂ PROCEDURĂ, LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 11.12.2018termen 11.12.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 13.11.2018termen - 16.10.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 18.09.2018termen - 18.09.2018, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 30.05.2018termen - 30.05.2018, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 04.04.2018T. 04.04.2018 ora 12.00 pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 05.03.2018termen - 05.03.2018, audiere martori
Incheiere de sedinta din 05.02.2018termen - 05.02.2018, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 08.01.2018termen - 08.01.2018 lipsă martori
Incheiere de sedinta din 27.11.2017termen - 27.11.2017, lipsă martori
Incheiere de sedinta din 30.10.2017t - 30.10.2017, audiere martori
Incheiere de sedinta din 27.09.2017TERMEN - 27.09.2017, LIPSA INCULPAT IN VEDEREA AUDIERII, LIPSA DE APARARE
Incheiere de sedinta din 04.09.2017termen - 04.09.2017, lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 29.05.2017termen - 29.05.2017, lipsă inc.Calu Lucian pt audiere
Incheiere de sedinta din 10.05.2017termen - 10.05.2017, audiere inc.Calu Lucian
Incheiere de sedinta din 03.04.2017termen 03.04.2017, audiere martori
Incheiere de sedinta din 06.03.2017termen - 06.03.2017, lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 06.02.2017termen - 06.02.2017, pentru audiere inculpati
Incheiere de sedinta din 16.01.2017T - 16.01.2017, AUDIERE INCULPATI
Incheiere de sedinta din 14.11.2016t - 14.11.2016, lipsă inc.Avgan?i Razvan IOnu?
Incheiere de sedinta din 24.10.2016T - 24.10.2016, LIPSĂ INC.CALU LUCIAN, L.P.CU SC BLACK BLUE SHIP SRL CTA
Incheiere de sedinta din 03.10.2016