Dosar 2942/117/2016*/a1 din 03.08.2016

Informatii dosar

• Sedinta din data de 28.04.2017 la ora 9:30

  Complet: Complet VI F NCP

• Încheiere

  Admite sesizarea din oficiu. În baza art.279 C.p.p., înlătură omisiunile vădite strecurate în cuprinsul minutei Încheierii penale nr. 43/CP/21.04.2017 a Trib. Cluj, în sensul că: În baza art.346 al.2 C.p.p., respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii J T V, L C, P D A, S G C, A F G, B A I, V R, C V I, N O, O V C, M (în prezent B) B M, B A L, M M C, M P C şi T S A, prin apărătorii lor şi, în consecinţă, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 201/P/20143 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, privind pe inculpaţii: 1. C V I, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. KFZ CARS S.R.L., punctul C al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. SEPSIX S.R.L., punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală săvârşită în formă continuată prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „Information Technology & Service” S.R.L., punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. Kozmo Ale S.R.L. punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. Tirolia Electronic S.R.L. punctul I al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. 4 Consulting Asco S.R.L., punctul A al rechizitoriului; totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art. 5 C.p.; 2. A F G, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. KFZ CARS S.R.L. punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. „Information Technology & Service” S.R.L., punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. Kozmo Ale S.R.L., punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. Autodanifi S.R.L., punctul J al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 3. J T V, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -SC KFZ CARS SRL, punctul C al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -S.C. „Information Technology & Service” S.R.L punctul F al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -S.C. Kozmo Ale S.R.L. punctul E al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. - S.C. Autodanifi S.R.L. punctul J al rechizitoriului; totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 4. M M C, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit b şi alin 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. Kozmo Ale S.R.L. punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. Autodanifi S.R.L. punctul J al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt S.C. Paradisul Fructelor S.R.L. punctul H al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 5. S G C, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. KFZ CARS S.R.L. punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „Information Technology & Service” S.R.L punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.; 6. B A I, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. KFZ CARS S.R.L., punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „Information Technology & Service” S.R.L punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. Giadiamond S.R.L. punctul B al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. SEPSIX S.R.L. punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 7. V R, pentru săvârşirea:infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. SEPSIX S.R.L. punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt S.C. Paradisul Fructelor, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 8. O V C, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de autor, asociat şi administrator de fapt la S.C. OCG Trading S.R.L., punctul G al rechizitoriului; fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. OCG Trading S.R.L. prezentate la punctul G al rechizitoriului, evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. Autodanifi S.R.L., punctul J al rechizitoriului, evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. „Information Technology & Service” S.R.L, punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. SEPSIX S.R.L. punctul D al rechizitoriului totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 9. M P C, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator statutar la S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. prezentată la punctul A al rechizitoriului; fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. punctul A al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. Kozmo Ale S.R.L. punctul E al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 10. P D A, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al SC KFZ CARS SRL punctul C al rechizitoriului; 11. Z E G, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit .b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. Autodanifi S.R.L., punctul J al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. Paradisul Fructelor S.R.L punctul H al rechizitoriului, fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar la S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p. 12. L C, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. SEPSIX S.R.L., punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. Giadiamond S.R.L., punctul B al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 13. B A L, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de administrator statutar al S.C. Giadiamond S.R.L., punctul B al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. SEPSIX S.R.L. punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 14. B I V, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. SEPSIX S.R.L. punctul D al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 constând în aceea că, în calitate de administrator statutar la S.C. SEPSIX S.R.L. nu a declarat sediul acestei societăţi în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 15. Ş D T, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al la S.C.Autodanifi S.R.L. punctul J al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea nr. 241/2005, comisă în calitate de autor, administrator statutar la S.C. Autodanifi S.R.L., totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 16. F M F, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. KFZ Cars S.R.L., punctul C al rechizitoriu, de evaziune fiscală, prev. de art.9 lit.f din Legea 241/2005, constând în aceea că în calitate de administrator statutar al S.C. KFZ Cars S.R.L. punctul C al rechizitoriului. şi de fals în declaraţii în formă continuată, prev de art.326 C.p,.cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor administrator statutar al SC KFZ CARS SRL punctul C al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 17. M (ÎN PREZENT B) B M, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar la S.C. Tirolia Electronics S.R.L punctul I al rechizitoriului, infracţiunea prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 comisă în calitate de administrator statutar la S.C. Tirolia Electronic S.R.L. punctul I al rechizitoriului, totul cu.aplic. art.38 al.1 C.p.; 18. N O, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. Tirolia Electronics S.R.L., punctul I al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al. 1 C.p.; 19. T S A, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. Kozmo Ale S.R.L., punctul E al rechizitoriului, fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. Kozmo Ale S.R.L.,punctul E al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. Kozmo Ale S.R.L., punctul E al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 20. C V A, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. Information Technology & Service S.R.L. punctul F al rechizitoriului şi fals în declaraţii, prev. de art.326 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. Information Technology & Service S.R.L. punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art.272 C.p.p., stabileşte în favoarea Baroului de Avocaţi Cluj onorarii avocaţiale parţiale din oficiu în sumă de câte 375 lei cuvenite av. B G şi av. A C L, ce se avansează din FMJ. În temeiul art.275 al.3 C.p.p., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei cereri rămân în sarcina statului. Prezenta încheiere face parte integrantă din dispozitivul Încheierii penale nr. 43/CP/21.04.2017 pronunţată de Trib. Cluj în prezentul dosar, în cuprinsul căruia se vor efectua modificările menţionate. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 28.04.2017.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 28.04.2017

• Sedinta din data de 21.04.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  În baza art.346 al.2 C.p.p., respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii J. T.V., L. C., P. D. A., S. G. C., A. F. G., B. A. I., V. R., C. V. I., N. O., O. V.C., M.(în prezent B.) B. M., B. A. L., M. M. C. şi M. P C., prin apărătorii lor şi, în consecinţă, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 201/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, privind pe inculpaţii: 1. C. V. I., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. KFZ CARS S.R.L., punctul C al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. SEPSIX S.R.L., punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală săvârşită în formă continuată prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „I. T. & S.” S.R.L., punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. K. A. S.R.L. punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. T. E. S.R.L. punctul I al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. 4 C. A. S.R.L., punctul A al rechizitoriului; totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art. 5 C.p.; 2. A. F. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. K.C. S.R.L. punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. „I. T. & S.” S.R.L., punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. K. A.S.R.L., punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de coautor administrator de fapt la S.C. A. S.R.L., punctul J al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 3. J. T. V., ZIS „C.”, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -SC K. C. SRL, punctul C al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -S.C. „I. T. & S” S.R.L punctul F al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. -S.C. K. A. S.R.L. punctul E al rechizitoriului; complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. - S.C. A. S.R.L. punctul J al rechizitoriului; totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 4. M. M. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit b şi alin 3 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cod penal comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. K. A. S.R.L. punctul E al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. A. S.R.L. punctul J al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt S.C. P. F. S.R.L. punctul H al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 5. S. G. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. K. C. S.R.L. punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „I. T. & S.” S.R.L punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.; 6. B. A.I., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. K. C. S.R.L., punctul C al rechizitoriului; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. „I. T. & S.” S.R.L punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. G. S.R.L. punctul B al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. S. S.R.L. punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 7. V. R., pentru săvârşirea:infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. S. S.R.L. punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt S.C. P. F., totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 8. O. V. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.2 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de autor, asociat şi administrator de fapt la S.C. O.T S.R.L., punctul G al rechizitoriului; fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. O. T. S.R.L. prezentate la punctul G al rechizitoriului, evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. A. S.R.L., punctul J al rechizitoriului, evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. „I. T. & S.” S.R.L, punctul F al rechizitoriului; evaziune fiscală, prev de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. S. S.R.L. punctul D al rechizitoriului totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 9. M. P. C., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator statutar la S.C. 4 C. A. S.R.L. prezentată la punctul A al rechizitoriului; fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p., comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. 4 C. A. S.R.L. punctul A al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. K. A. S.R.L. punctul E al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p.şi art.5 C.p.; 10. P. D. A., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al SC K. C. SRL punctul C al rechizitoriului; 11. Z. E. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit .b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. A. S.R.L., punctul J al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. P. F. S.R.L punctul H al rechizitoriului, fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar la S.C. P. F. S.R.L., totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p. 12. L. C., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. S. S.R.L., punctul D al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, comisă în calitate de coautor, administrator de fapt la S.C. G. S.R.L., punctul B al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 13. B. A. L., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de administrator statutar al S.C. Giadiamond S.R.L., punctul B al rechizitoriului; evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. S. S.R.L. punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al.1 C.p. şi art.5 C.p.; 14. B. I. V., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. S. S.R.L. punctul D al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 constând în aceea că, în calitate de administrator statutar la S.C. S. S.R.L. nu a declarat sediul acestei societăţi în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, punctul D al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 15. Ş. D.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al la S.C.A. S.R.L. punctul J al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea nr. 241/2005, comisă în calitate de autor, administrator statutar la S.C. A. S.R.L., totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 16. F. M. F., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p.comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. K. C. S.R.L., punctul C al rechizitoriu, de evaziune fiscală, prev. de art.9 lit.f din Legea 241/2005, constând în aceea că în calitate de administrator statutar al S.C. K. C. S.R.L. punctul C al rechizitoriului. şi de fals în declaraţii în formă continuată, prev de art.326 C.p,.cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor administrator statutar al SC K. C. SRL punctul C al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 17. M. (ÎN PREZENT B.) B. M., porecla „B.”, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar la S.C. T. E. S.R.L punctul I al rechizitoriului, infracţiunea prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 comisă în calitate de administrator statutar la S.C. T. E. S.R.L. punctul I al rechizitoriului, totul cu.aplic. art.38 al.1 C.p.; 18. N. O., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. T. E. S.R.L., punctul I al rechizitoriului, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator de fapt al S.C. „I. T. & S.” S.R.L. punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic art.38 al. 1 C.p.; 19. T. S. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. K. A. S.R.L., punctul E al rechizitoriului, fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art.326 C.p., cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. K. A. S.R.L.,punctul E al rechizitoriului şi evaziune fiscală, prev. de art.9 al.1 lit.f din Legea 241/2005 comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. K. A. S.R.L., punctul E al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p.; 20. C. V. A., pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 al.1 lit.b şi al.3 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 al.1 C.p. comisă în calitate de coautor, administrator statutar al S.C. I. T.& S. S.R.L. punctul F al rechizitoriului şi fals în declaraţii, prev. de art.326 al.1 C.p. comisă în calitate de autor, administrator statutar al S.C. I. T. & S. S.R.L. punctul F al rechizitoriului, totul cu aplic. art.38 al.1 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpaţii de mai sus, sub aspectul comiterii infracţiunilor menţionate anterior. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 21.04.2017.

  Incheierefinalacamerapreliminara43/2017 din 21.04.2017

• Sedinta din data de 14.04.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  în temeiul disp. art.391 C.proc. pen. amână pronunţarea hotărârii pentru data de 21.04.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.04.2017

• Sedinta din data de 07.04.2017 la ora 9:00

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  în temeiul disp. art.391 C.proc. pen. amână pronunţarea hotărârii pentru data de 14.04.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.04.2017

• Sedinta din data de 31.03.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  în temeiul disp. art.391 C.proc. pen. amână pronunţarea hotărârii pentru data de 07.04.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.03.2017

• Sedinta din data de 17.03.2017 la ora 8:30

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  în temeiul disp. art.391 C.proc. pen. amână pronunţarea hotărârii pentru data de 31.03.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.03.2017

• Sedinta din data de 02.03.2017 la ora 13:00

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 17 martie 2017. Admite cererea formulată de inculpatul S.G.C., prin apărător ales şi, în consecinţă: În temeiul art.29 al.4 din Legea 47/1992 rep., dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 3 al. 3 şi 4, art. 4 al. 9, 11 şi 13 din OUG nr.74/2013 şi art. 172 al. 10 C.pr.pen., invocată în cauză. În baza art. 275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.03.2017.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.03.2017

• Sedinta din data de 15.02.2017 la ora 11:00

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  Amână cauza pentru data de 02.03.2017, sala 31, ora 13.

  Incheiere de sedinta din 15.02.2017

• Sedinta din data de 20.01.2017 la ora 11:00

  Complet: Complet VI F NCP

• Amână cauza

  Amână cauza pentru data de 15.02.2017, sala 31, ora 11.

  Incheiere de sedinta din 20.01.2017

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar