P******** D* P* L**** T********* G***
ApelantM**** I**
Apelant InculpatB**** S******
Apelant InculpatN*** D******
Apelant InculpatS******** N*****
Apelant InculpatAdmite apelurile formulate de P******** D* P* L**** T********* G***, partea civilă STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ şi inculpaţii M**** I**, B**** S******, S******** N***** şi Mihai Dorinel Mihai. Respinge apelurile declarate de inculpaţii N*** D****** şi Berca Vasile Leonard. Desfiinţează în parte sentinţa instanţei de fond atât sub aspectul laturii civile şi penale a cauzei astfel: Schimbă modalitatea de executare a pedepsei aleasă pentru inculpaţii M**** I** şi Mihai Dorinel Mihai. În baza art. 86 indice 1 V.C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului M**** I** pe durata unui termen de încercare de 6 ani stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 V.C.pen. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 V.C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Gorj; b) să anunţe Serviciul de Probaţiune Gorj în prealabil privind orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ de supraveghere a măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Gorj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 V.C.pen. în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. În baza art. 86 indice 1 V.C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului Mihai Dorinel Mihai pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 V.C.pen. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 V.C.pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: e) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Gorj; f) să anunţe Serviciul de Probaţiune Gorj în prealabil privind orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; g) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj şi să justifice schimbarea locului de muncă; h) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ de supraveghere a măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Gorj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 V.C.pen. în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. În baza art. 86 indice 3 alin. 1 V.C.pen. obligă inculpatul N*** D****** ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: i) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Gorj; j) să anunţe Serviciul de Probaţiune Gorj în prealabil privind orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; k) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj şi să justifice schimbarea locului de muncă; l) să comunice Serviciului de Probaţiune Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Stabileşte ca organ de supraveghere a măsurilor menţionate Serviciul de Probaţiune Gorj. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 V.C.pen. în sensul că dacă în cursul termenului de încercare săvârşeşte din nou infracţiuni sau nu respectă cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, respectiv impuse de instanţă, se va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 71 alin. 5 V.C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei închisorii. În baza art. 396 alin. 6 C:p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. şi art. 10 alin. 3 teza a III –a din Legea 241/2005 Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului B**** S****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.p. şi art. 5 Cod penal. În baza art. 91 lit. c V.C:p. cu aplicarea art. 5 C.p. Aplică inculpatului B**** S****** amenda administrativă în cuantum de 1.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.p. şi art. 5 Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 – 42 V.C.pen., art. 5 C.pen. rap. la art. 10 alin. 3 teza a II – a din Legea 241/2005 şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen. condamnă inculpatul S******** N***** la pedeapsa de 20.000 lei amendă penală. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 indice 1 V.C.pen. Obligă pe inculpatul M**** I** către partea civilă STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ la plata sumei de 146.058 lei, creanţă fiscală principală la care se adaugă accesoriile calculate în conformitate cu dispoziţiile codului de procedură fiscală. Obligă în solidar pe inculpaţii M**** I**, Mihai Dorinel Mihai, Berca Vasile Leonard şi N*** D****** la plata sumei de 43.193, 55 lei creanţă fiscală principală la care se adaugă accesoriile calculate în conformitate cu dispoziţiile codului de procedură fiscală către partea civilă STATUL ROMÂN REPREZENTAT PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ. Constată că din prejudiciul reţinut astfel au fost achitate următoarele sume de bani: • inculpatul M**** I** suma de 5.000 lei cu chitanţele: Seria TS 336 nr. 10000113897, Seria TS 336 nr. 10000113763, Seria TS 336 nr. 10000122367, Seria TS 336 nr. 10000122636, Seria TS 336 nr. 10000120253, Seria TS 336 nr. 10000125596, Seria TS 336 nr. 10000125594, Seria TS 336 nr. 10000127516, • inculpatul Mihai Dorinel Mihai suma de 4.500 lei cu chitanţele: Seria TS 336 nr. 10000113750, Seria TS 336 nr. 10000122662, Seria TS 336 nr. 10000128068. Înlătură solidaritatea obligării părţii responsabile civilmente SC AXIAL TRADE SRL în raport de inculpatul N*** D******. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei ce nu contravin prezentei hotărâri. Cheltuielile judiciare reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii M**** I**, B**** S******, S******** N***** şi Mihai Dorinel Mihai, Berca Vasile Leonard şi N*** D****** rămân în sarcina statului. Obligă pe inculpaţii Berca Vasile Leonard şi N*** D****** la câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 435/2017 din 10.03.2017Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 10.03.2017. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.03.2017Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2017 ora 12:00 faţă de imposibilitatea prezentării la instanţă a inc. M**** I**.
Incheiere de sedinta din 17.02.2017Amână judecarea cauzei la data de 17.02.2017 ora 13:00 în vederea achitării prejudiciului, faţă de lipsa de apărare a inculpatului B**** S******.
Incheiere de sedinta din 30.01.2017Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2017 ora 14:00 faţă de imposibilitatea prezentării avocat Picioiu Ion, din motive medicale şi în vederea achitării prejudiciului de către apelanţii inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 07.12.2016Amână judecarea cauzei la data de 07.12.2016 ora 12:00 la solicitarea apărătorilor inculpaţilor în vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 09.11.2016Amână judecarea cauzei la data de 09.11.2016 ora 12:00 faţă de imposibilitatea de a se prezenta la instanţă a apărătorului ales al apelantului inculpat M**** I**, termen până la care acesta va depune la dosarul cauzei împuternicirea avocaţială în original.
Incheiere de sedinta din 26.10.2016Amână judecarea cauzei la data de 26.10.2016 în vederea angajării unui apărător şi pregătirea apărării de către inculpaţii M**** I**, S******** N*****, N*** D****** şi Berca Vasile Leonard.
Incheiere de sedinta din 07.10.2016