S* B******* C***** S*** S** V***** - P*** G* R*********** S* L******** I****
InculpatS******* D****
InculpatS******* B*****
InculpatD*** M*****
InculpatD*** C********
Parte civilăIn baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea incadrarii juridice pentru inculpatul D*** M*****, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala in varianta prevazuta de art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr.241/2005 in infractiunea prevazuta de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005. Constata că sunt incidente dispozitiile art. 5 C.penal, cu consecinta retinerii in sarcina inculpatilor a urmatoarelor incadrari juridice : -pentru inculpata SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL Valeni- art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea 241/2005 cu retinerea art. 71/1 si art. 71/2 din Vechiul Cod penal -pentru inculpatul Stănescu Dănut- art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea 241/2005 -art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 -art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 -art. 280 ind.1 din Legea 31/1990 toate cu aplicarea art. 33lit.a din Cod penal din 1969 -pentru inculpatul S******* B***** –art.26 C.penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit. b si alin.3 din Legea nr. 241/2005 - art.26 C.penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 - art.26 C.penal din 1969 rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 - art.26 C.penal din 1969 rap. la art. 280 ind.1 din Legea 31/1990 toate cu aplicarea art. 33lit.a din Cod penal din 1969 -pentru inculpatul D*** M***** - art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 -art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 - art.26 C.penal din 1969 rap. la art. 280 ind.1 din Legea 31/1990 toate cu aplicarea art. 33lit.a din Cod penal din 1969 1.In baza art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art.5 C.penal, condamna pe inculpata SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni- cu sediul in Dobromir, str. ?ipotei, nr.28 cam.1 jud. Constanta, J 13/442/2011, Cod unic de inregistrare 28090968, la pedeapsa de 10.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prevazuta de art.712C.penal din 1969. Face aplicarea art. 498 C.p.p. in sensul că, la data ramanerii definitive a prezentei, persoana juridica intra in lichidare. Hotararea se comunica potrivit art. 498 C.p.p. 2.In baza art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 C.penal condamna pe inculpatul Stănescu Dănut - pentru infractiunea de evaziune fiscal, la pedeapsa de 5 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.penal din 1969. In baza art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 condamna pe inculpatul Stanescu Danu?, pentru infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, prin declararea fictivă a sediului, la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.penal din 1969. In baza art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 condamna pe inculpatul Stănescu Dănu?, pentru infractiunea de folosirea cu rea credinta a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, la pedeapsa de 1 an inchisoare . In baza art. 280 ind.1 din Legea 31/1990 condamna pe inculpatul Stanescu Dănut, pentru infractiunea de transmiterea fictive a partilor sociale sau actiunilor dintr-o societate comerciala, in scopul savarsirii unei infractiuni, la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art.33 lit.a-34 lit.b C.penal din 1969 si art. 35 C.penal din 1969 cu aplicarea art.5 C.penal contopeste pedepsele aplicate inculpatului Stănescu Dănu? prin prezenta, in final execută pedeapsa de 5 ani inchisoare ?i 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.penal din 1969(dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala) . Pedeapsa se va executa in regim de detentie, potrivit art. 57 C.penal din 1969. In baza art. 71 Cpenal din 1969 interzice inculpatului Stănescu Dănu?, drepturile prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comercială) pe durata executarii pedepsei. 3.In baza art. 26 C.penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 5 C.penal condamna pe inculpatul S******* B***** - pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala la pedeapsa de 6 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala) . In baza art.26 C.penal din 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul S******* B*****, pentru savarsirea infractiunii de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, prin declararea fictivă a sediului, la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa, b si c C.penal din 1969. In baza art.26 C.penal din 1969 rap. la art.272 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, condamnă pe inculpatul S******* B*****, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea cu rea credinta a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, la pedeapsa de 1 an inchisoare . In baza art. 26 C.penal din 1969 rap. la art. 280 ind.1 din Legea 31/1990, condamnă pe inculpatul S******* B*****, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la transmiterea fictivă a partilor sociale sau actiunilor dintr-o societate comerciala, in scopul savarsirii unei infractiuni, la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 33 lit.a-art. 34 lit.b si art. 35 C.penal din 1969 cu aplicarea art.5 C.penal dispune contopirea pedepselor aplicate prin prezenta, de 6 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala) , 3 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala), 1 an inchisoare si 2 ani inchisoare, in final va executa pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare si 4 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comerciala). Pedeapsa se va executa in regim de detentie, potrivit art. 57 C.penal din 1969. In baza art. 71 Cpenal din 1969 interzice inculpatului S******* B***** drepturile prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comercială) pe durata executarii pedepsei. 4.In baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 condamnă pe inculpatul D*** M***** - pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea dreprurilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comercială). In baza art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 condamna pe inculpatul D*** M*****, la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comercială). In baza art. 33 lit.a C.penal-34 lit.b C.penal si art. 35 C.penal si art.5 C.penal contopeste pedepsele aplicate prin prezenta, in final executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a IIa ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator sau asociat intr-o societate comercială). In baza art. 81 C.penal din 1969 dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 4 ani , stabilit conform art.82 C.penal din 1969 . In baza art.71 C.penal din 1969 interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II a si b C.pen.. In baza art.71 alin.5 C.penal din 1969 constata ca pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepsei accesorii. Pune in vedere inculpatului dispozitiile art.83 C.penal, privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in cazul savarsirii unei noi infractiuni in termenul de incercare stabilit. In baza art. 396 C.p.p. rap. la art. 16 lit.b C.p.p. achită pe inculpatul D*** M*****, pentru comiterea infractiunii prevazuta de art.26 C.penal din 1969 rap. la art. 280 ind.1 din Legea 31/1990, intrucat fapta nu e savarsita cu forma de vinovatie prevazută de lege. Admite actiunea civila formulata de Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galati, prin mandatar AJFP Constanta. In baza art. 20 C.p.p., art. 397 C.p.p. si art. 1357 si urm. Cod civil obligă inculpatii la plata despagubirilor civile, catre Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galati, prin mandatar AJFP Constanta, după cum urmează: -in solidar, inculpatii Stanescu Danut, Stanescu Bogdan si SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni, la plata sumei de 5.079.646,43 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, calculate de la momentul producerii prejudiciului si pana la data achitarii integrale. -in solidar, inculpatii Stanescu Bogdan, D*** M***** si SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni, la plata sumei de 45.710,40 lei, la care se adauga obligatiile fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, calculate de la momentul producerii prejudiciului si pana la data achitarii integrale. In baza art. 11 din Legea 241/2005 in referire la art. 250 C.p.p. dispune luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile apatinand inculpatilor Stanescu Bogdan, Stanescu Danut, D*** M***** si SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni, pana la concurenta sumelor la care au fost obligati cu titlu de despagubiri civile prin prezenta hotarare . In baza art.274 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpatii Stanescu Bogdan, Stanescu Danut, D*** M***** si SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni, la plata sumei de 3000 lei, fiecare, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. In baza art. 272 C.p.p. dispune avansarea din fondurile MJ in favoarea Baroului Constanta a sumei de 690 lei pentru doamna avocat Panaitescu Eugenia, la plata sumei de 260 lei, pentru domnul avocat Radu Adrian si la plata sumei de 500 lei pentru doamna Dragusin Mihaela-practician in insolventa, numit pentru inculpata SC BUSSINESS CLASIC STAR SRL-Valeni. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica, astazi, 6.03.2018.
Hotarare 96/2018 din 06.03.2018Amână pronuntarea la data de 6.03.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.02.2018Amână pronuntarea la data de 27.02.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.02.2018TERMEN LA DATA DE 13.02.2018, pentru lipsa aparare
Incheiere de sedinta din 16.01.2018TERMEN LA DATA DE 16.01.2018
Incheiere de sedinta din 11.12.2017TERMEN LA DATA DE 11.12.2017, pentru studierea rap. de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.11.2017TERMEN 7.11.2017, pentru înaintarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.10.2017TERMEN LA DATA DE 10.10.2017, pentru lipsă raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 12.09.2017TERMEN LA DATA DE 12.09.2017, pentru efectuare raport de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.06.2017TERMEN LA DATA DE 06.06.2017, ora 09,00 pentru finalizare expertiză contabila
Incheiere de sedinta din 09.05.2017TERMEN 09.05.2017, pentru efectuare expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 11.04.2017TERMEN 11.04.2017, pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 14.03.2017TERMEN LA DATA DE 14.03.2017, pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 14.02.2017TERMEN LA DATA DE 14.02.2016
Incheiere de sedinta din 13.12.2016TERMEN LA DATA DE 13.12.2016
Incheiere de sedinta din 22.11.2016TERMEN LA DATA DE 22.11.2016
Incheiere de sedinta din 01.11.2016TERMEN LA DATA DE 01.11.2016, ora 12,00 pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 11.10.2016TERMEN 11.10.2016 pentru angajare apărători aleşi
Incheiere de sedinta din 20.09.2016