C****** V*******
InculpatS*** R****** E***** T**** S***** S********
Parte civilăS******* I***
InculpatS******* C******
InculpatS******* F*****
InculpatCondamnă pe inculpatul C****** V*******,la pedeapsa de: - 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal; - 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor societăţii în folos propriu, prevăzută de art. 272 al. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. În baza art. 38 al. 1 Cod penal constată că infracţiunile sunt în concurs şi în temeiul art. 39 al. 1 lit. b Cod penal şi art. 45 al. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea, la pedeapsa principală adăugându-se un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Piatra Neamţ sau a Primăriei comunei Dumbrava Roşie. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reţinerii şi arestului la domiciliu, de la data de 10 octombrie 2016 la data de 30 ianuarie 2017. Condamnă pe inculpaţii S******* I***, S******* C****** şi S******* F*****, la pedepsele de: - câte 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 al. 1 Cod penal raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpaţilor ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepselor principale de câte 1 an şi 6 luni închisoare aplicate inculpaţilor şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpaţii trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi la datele fixate de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpaţi să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de calificare profesională. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere inculpaţii vor presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei oraşului Hârlău sau a Primăriei comunei Deleni, judeţul Iaşi. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpaţilor asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 72 Cod penal, deduce din pedepsele aplicate inculpaţilor, perioada reţinerii de la data de 5 octombrie 2016 la data de 6 octombrie 2016. Condamnă pe inculpata SC ,,ROMWOOD EXPERT TRANS” SRL, la pedeapsa de: - 10.000 (zece) mii lei - echivalentul a 100 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 100 lei/zi, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 136 alin. 3 lit. f, art. 138 alin. 2 Cod penal, art. 138 alin. 4 Cod penal şi art. 145 Cod penal aplică inculpatei SC ,, ROMWOOD EXPERT TRANS” SRL pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare, în extras, la sediul inculpatei din comuna Săvineşti, , strada Uzinei nr. 59, jud. Neamţ, pe o perioadă de o lună. În baza art. 25 al. 3 Cod procedură penală dispune anularea următoarelor facturi fiscale: nr. 108 din 17.08.2014 aflată la fila 31 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 111 din 19.08.2014 aflată la fila 34 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 112 din 20.08.2014 aflată la fila 42 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 116 din 26.08.2014 aflată la fila 48 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 117 din 27.08.2014 aflată la fila 50 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 119 din 31.08.2014 aflată la fila 59 volum 33 dosar urmărire penală, nr. 121 din 1.09.2014, aflată la fila 39 volum 38 dosar urmărire penală, nr. 123 din 2.09.2014, aflată la fila 37 volum 38 dosar urmărire penală, nr. 124 din 3.09.2014, aflată la fila 35 volum 38 dosar urmărire penală, nr. 125 din 5.09.2014, aflată la fila 33 volum38 dosar urmărire penală, nr. 126 din 4.09.2014, aflată la fila 30 volum38 dosar urmărire penală, nr. 129 din 6.09.2014, nr. 130 din 7.09.2014, nr. 131 din 8.09.2014, nr. 133 din 10.09.2014, nr. 134 din 11.09.2014, nr. 136 din 12.09.2014, nr. 137 din 13.09.2014, nr. 138 din 14.09.2014, nr. 140 din 15.09.2014, nr. 143 din 16.09.2014, nr. 144 din 17.09.2014, nr. 145 din 18.09.2014, nr. 146 din 19.09.2014, nr. 147 din 20.09.2014, nr. 148 din 21.09.2014, nr. 150 din 22.09.2014, nr. 151 din 23.09.2014, nr. 152 din 24.09.2014, nr. 153 din 25.09.2014, nr. 154 din 26.09.2014, nr. 155 din 27.09.2014, nr. 157 din 28.09.2014, nr. 158 din 29.09.2014 şi nr. 159 din 30.09.2014 aflate la filele 4-27 volum38 dosar urmărire penală, emise de S.C. INFINITY REGAL S.R.L. Baia Mare, nr. 196 din 1.12.2014, aflată la fila 8 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 197 din 2.12.2014, aflată la fila 10 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 198 din 3.12.2014, aflată la fila 12 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 199 din 4.12.2014, aflată la fila 14 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 200 din 7.12.2014, aflată la fila 26 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 201 din 8.12.2014, aflată la fila 28 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 202 din 9.12.2014, aflată la fila 30 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 203 din 11.12.2014, aflată la fila 41 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 204 din 14.12.2014, aflată la fila 44 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 205 din 157.12.2014, aflată la fila 46 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 206 din 17.12.2014, aflată la fila 55 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 207 din 18.12.2014, aflată la fila 66 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 208 din 21.12.2014, aflată la fila 61 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 209 din 22.12.2014, aflată la fila 63 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 210 din 23.12.2014, aflată la fila 65 volum 6 dosar urmărire penală, nr. 211 din 28.12.2014, aflată la fila 67 volum 6 dosar urmărire penală, emise de S.C. VEGA INDUSTRIALE COM S.R.L. Botoşani, nr. 150183 din 7.05.2014 aflată la fila 23 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150184 din 10.05.2014 aflată la fila 27 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150188 din 12.05.2014 aflată la fila 29 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150191 din 13.05.2014 aflată la fila 36 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150192 din 14.05.2014 aflată la fila 38 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150195 din 15.05.2014 aflată la fila 40 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150197 din 21.05.2014 aflată la fila 42 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150201 din 23.05.2014 aflată la fila 44 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 1502031 din 253.05.2014 aflată la fila 50 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150206 din 27.05.2014 aflată la fila 57 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150207 din 28.05.2014 aflată la fila 59 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150208 din 29.05.2014 aflată la fila 66 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150211 din 31.05.2014 aflată la fila 68 volum 23 dosar urmărire penală, nr. 150215 din 2.06.2014 aflată la fila 34 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150216 din 3.06.2014 aflată la fila 38 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150217 din 4.06.2014 aflată la fila 40 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150220 din 52.06.2014 aflată la fila 42 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150221 din 6.06.2014 aflată la fila 56 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150223 din 10.06.2014 aflată la fila 65 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150224 din 11.06.2014 aflată la fila 67 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150226 din 12.06.2014 aflată la fila 75 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150228 din 13.06.2014 aflată la fila 79 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150230 din 15.06.2014 aflată la fila 87 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150231 din 16.06.2014 aflată la fila 94 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150233 din 18.06.2014 aflată la fila 101 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150234 din 19.06.2014 aflată la fila 103 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 1502361 din 20.06.2014 aflată la fila 105 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150237 din 22.06.2014 aflată la fila 111 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150240 din 24.06.2014 aflată la fila 113 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150241 din 25.06.2014 aflată la fila 115 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150244 din 27.06.2014 aflată la fila 124 volum 26 dosar urmărire penală, nr. 150245 din 28.06.2014 aflată la fila 128 volum 26 dosar urmărire penală şi nr. 150247 din 29.06.2014 aflată la fila 133 volum 26 dosar urmărire penală emise de S.C. FAD 2014 S.R.L. Iaşi. În baza art. 112 al. 1 lit. e Cod penal, confiscă de la inculpatul C****** V******* suma de 432.075,37 lei. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti şi obligă pe inculpaţi la plata sumelor de 95.081,58 lei reprezentând T.V.A. şi 63.424,10 lei reprezentând impozit pe profit, sume care vor fi actualizate la data plăţii efective, prin calcularea accesoriilor prevăzute de Codul de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpaţilor C****** V*******, S******* I***, S******* C******, S******* F***** şi S.C. Romwood Industries S.R.L. Săvineşti, până la achitarea integrală a debitului şi a accesoriilor fiscale. Constată că inculpatul C****** V******* a fost asistat de avocaţi aleşi. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii S******* C******, S******* F***** şi S.C. Romwood Industries S.R.L. Săvineşti, în sumă de câte 520 lei, vor fi achitate Baroului Neamţ, din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţi, să achite statului câte 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 23 mai 2018.
Hotarare 47/2018 din 23.05.2018În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 23 mai 2018, ora 1300. Pronunţată în şedinţa publică din 8 mai 2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.05.2018Stabileşte pronunţarea la data de 08.05.2018, ora 13:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.04.2018Faţă de cererea de amânare formulată de avocat Ciocoiu Mihai, în vederea pregătirii apărării şi pentru prezenţa celor doi apărători aleşi, amână judecarea cauzei la data de 24.04.2018
Incheiere de sedinta din 22.03.2018În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 22.03.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 07.03.2018În vederea administrării probatoriului şi pentru a înaintarea obiecţiunilor formulate de inculpatul C****** V******* doamnei expert, amână judecarea cauzei la data de 07.03.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 07.02.2018În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 07.02.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 18.01.2018În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 18.01.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Amână cauza la 06.12.2017, ora 09,00 pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 15.11.2017În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 15.11.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 11.10.2017În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 11.10.2017, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 27.09.2017În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 27.09.2017 ora 11:00
Incheiere de sedinta din 13.09.2017Amana judecarea cauzei la data de 13.09.2017 pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 23.08.2017În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 23.08.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 05.07.2017În vederea administrării probatoriului, amână judecarea cauzei la data de 05.07.2017, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 21.06.2017În vederea e,miterii unei adrese societăţii inculpatei de a se prezenta în instanţă pentru a preciza dacă înţelege sau nu să uzeze de procedura simplificată, amână judecarea cauzei la data de 21.06.2017, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 30.05.2017Faţă de precizarea apărătorului ales al inculpaţilor S******* I*** şi S******* F***** prin care arată că a reziliat contractul de asistenţă juridică cu aceştia, amână judecarea cauzei la data de 30.05.2017, la solicitarea apărătorilor aleşi
Incheiere de sedinta din 09.05.2017În vederea introducerii în cauză în calitate de parte civilă a SC Romwood Industries SRL, amână judecarea cauzei la data de 09.05.2017, ora 9:00
Incheiere de sedinta din 06.04.2017Faţă de cererile de amânare formulată de inculpaţii S******* I***, S******* C****** şi S******* F*****, amână judecarea cauzei la data de 06.04.2017
Incheiere de sedinta din 22.03.2017