G*********** I**
InculpatC****** Z***
InculpatS*** L** T** S***** B***** P*** C******** I********* D* I********* A****** M*******
Parte responsabilă civilmenteM********* F********* P******* A****** N******** D* A*********** F******* D******* G******* R******** A F********* P****** I**** A************ J******** A F********* P****** B*******
Parte civilăG*********** I** l* S*** P******** D**** ş* A********
InculpatConstată că actele materiale referitoare la „importul cantităţii de 9504 kg cafea din Germania”(pct. II.10) şi „reîntregirea bazei impozabile declarată lunar de societate” (pct. II.11), componente ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, nu sunt prevăzute de legea penală. În temeiul art. 396 alin 1, 5 rap. la art. 16 alin 1 lit. b din Codul de procedură penală, achită pe inculpata C****** Z***, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 4 din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, întrucât faptele nu au fost săvârşite cu vinovăţia prevăzută de lege. În temeiul art. 396 alin 1, 8 rap. la art. 16 alin 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul G*********** I**, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 4 din Legea 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 Cod penal, art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani. Obligă inculpatul G*********** I**, în solidar cu partea responsabilă civilmente LKV TIR S.R.L. Bajura LKV TIR S.R.L. Bajura, prin lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Apetrei Mărioara, să plătească părţii civile DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani suma de 8.859.956 lei (7.396.151 lei TVA nedeclarat, respectiv de 1.463.805 lei impozit pe profit), la care se vor adăuga accesoriile calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă DGRFP Iaşi, prin AJFP Botoşani, în contradictoriu cu inculpata C****** Z***, ca nefondată. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 5 alin. 2 lit. a din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, la data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art. 274 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare cauzate de inculpata C****** Z***, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 274 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală, obligă inculpatul G*********** I** şi partea responsabilă civilmente LKV TIR S.R.L. Bajura, prin lichidator judiciar - Cabinet Individual de Insolvenţă Apetrei Mărioara, în solidar, la plata către stat a sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 500 lei pentru faza de judecată, iar suma de 1.000 lei pentru faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 12 ianuarie 2023.
Hotarare 6/2023 din 12.01.2023În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 12.01.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 16 decembrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2022În temeiul art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală stabileşte pronunţarea la data de 16.12.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 08 noiembrie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.11.2022În temeiul art. 395 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Acordă termen de judecată la data de 08.11.2022, ora 10:30, pentru când se vor cita părţile şi se vor înştiinţa apărătorii inculpaţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 29 septembrie 2022.
Incheiere de sedinta din 29.09.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 29.09.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 21 septembrie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.09.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 21.09.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 24 august 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.08.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 24.08.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi, 05 august 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.08.2022În temeiul art.391 alin.3 din Codul de procedură penală, amână pronunţarea la data de 05 august 2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 3 august 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.08.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 03.08.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 14 iulie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.07.2022În temeiul art. 391 alin. 3 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 14.07.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 17 iunie 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.06.2022În temeiul art. 391 alin. 2 din Codul de procedură penală amână pronunţarea la data de 17.06.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală, astăzi 19 mai 2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.05.2022În temeiul art. 391 alin.1 din Codul de procedură penală stabileşte ca pronunţarea în cauză să aibă loc la data de 19.05.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5 aprilie 2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.04.2022Amână judecarea cauzei la data de 05 aprilie 2022, ora 12:30. Având în vedere lipsa nejustificată a doamnei avocat Strungariu Florica, În temeiul art. 283 alin. 4 lit. e Cod procedură penală, aplică acesteia sancţiunea amenzii judiciare în sumă de 2000 lei. Cu drept de a formula cerere de anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 08.03.2022Amână judecarea cauzei la data de 08 martie 2022, ora 12:00, în vederea pregătirii apărării. În temeiul art. 283 alin. 4 lit. e Cod procedură penală, aplică sancţiunea amenzii judiciare în sumă de 3000 lei inculpatei C****** Z***. Cu drept de a formula cerere de anularea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 08.02.2022În vederea studierii dosarului si pregătirii apărării, fixează termen de judecată la data de 08.02.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 11.01.2022Având în vedere imposibilitatea prezentării domnului avocat Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 11.01.2022, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 23.11.2021Fixează următorul termen de judecată la data de 23 noiembrie 2021, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 12.10.2021Fixează următorul termen de judecată la data de 12 octombrie 2021.
Incheiere de sedinta din 14.09.2021Stabile?te următorul termen de judecată la data de 14 septembrie 2021, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 29.06.2021Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de DNA - Serviciul Teritorial Suceava. Dispune schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii G*********** I** şi C****** Z***, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal Respinge cererile formulate de inculpatul G*********** I**, prin avocat ales, de comunicare a unor relaţii de către DRAOV Iaşi şi DGRFP Iaşi - AJFP Botoşani, ca nefiind utile soluţionării cauzei. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28 mai 2021.
Incheiere de sedinta din 28.05.2021Stabileşte ca pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de D.N.A- Serviciul Teritorial Suceava şi asupra cererilor formulate de inculpatul G*********** I** să aibă loc la data de 28 mai 2021. Stabileşte următorul termen de judecată la data de 29 iunie 2021 ora 11:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 mai 2021.
Incheiere de sedinta din 25.05.2021Faţă de lipsa martorului Hriţcu Liviu şi de imposibilitatea prezentării domnului avocat Popovici Cristian Dan, fixează termen de judecată la data de 25 mai 2021, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 27.04.2021În vederea citării cu mandat de aducere a martorului Hriţcu Liviu, fixează termen de judecată la data de 27 aprilie 2021, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 16.03.2021Fixează termen de judecată la data de 16 martie 2021, ora 11:00, pentru când se va relua procedura de citare cu martorii Hriţcu Liviu şi Gavriliţă Mariana.
Incheiere de sedinta din 09.02.2021Fixează termen de judecată la data de 09 februarie 2021, ora 11:00, pentru când vor fi citaţi ultimii patru martori din lucrări.
Incheiere de sedinta din 26.01.2021Având în vedere imposibilitatea prezentării procurorului, stabileşte termen de judecată la data de 26.01.2021, ora 11:00. Pune în vedere martorilor prezenţi Vlas Constantin Mirel, Ambros Vasilica şi Huţanu Bogdan să se prezinte la următorul termen de judecată fixat.
Incheiere de sedinta din 15.12.2020În vederea audierii martorilor din lucrări Vlas Constantin, Ambros Vasilica şi Huţanu Bogdan, fixează termen de judecată la data de 15 decembrie 2020, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 03.11.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 03.11.2020, ora 12:00, pentru când dispune citarea martorilor din lucrări Mihalachi Victor şi Stîncescu Mihaela.
Incheiere de sedinta din 06.10.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 06 octombrie 2020, ora 12:00, pentru când se vor cita martorii Matei Nicoleta, Nicolae Margean şi Bejan Laura.
Incheiere de sedinta din 08.09.2020Având în vedere imposibilitatea prezentării domnului avocat Popovici Cristian Dan, fixează următorul termen de judecată la data de 08 septembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 30.06.2020Constată că a intervenit suspendarea de drept a judecăţii cauzei pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 martie 2020.
Incheiere suspendare din 24.03.2020Având în vedere imposibilitatea prezentării d-nului avocat Popovici Cristian Dan, stabileşte următorul termen de judecată la data de 24 martie 2020.
Incheiere de sedinta din 25.02.2020Fixează următorul termen de judecată la data de 25 februarie 2020, ora 09:00. Părţile au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.01.2020Având în vedere imposibilitatea prezentării d-nului avocat Brânză Vasile, fixează următorul termen de judecată la data de 28 ianuarie 2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 10.12.2019Având în vedere lipsa inculpaţilor, fixează următorul termen de judecată la data de 10 decembrie 2019, ora 10:00, pentru când se vor emite mandate de aducere pe numele acestora.
Incheiere de sedinta din 12.11.2019Având în vedere imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului G*********** I**, fixează următorul termen de judecată la data de 12 noiembrie 2019, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Pentru a da posibilitatea părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate de părţi la raportul de expertiză, stabileşte următorul termen de judecată la data de 10.10.2019, ora 10:00. De asemenea, la acelaşi termen urmează să fie audiaţi inculpaţii din prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 03.09.2019Fixează următorul termen de judecată la data de 03 septembrie 2019, ora 10:00, pentru când se va efectua o adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 18.06.2019Având în vedere imposibilitatea d-nului avocat Popovici Cristian Dan de a se prezenta, amână cauza şi stabileşte următorul termen de judecată la data de 18 iunie 2019, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 21.05.2019Se amână cauza pentru a se comunica părţii civile şi părţii responsabile civilmente un exemplar al răspunsului întocmit de expert la obiecţiunile formulate de părţi.
Incheiere de sedinta din 16.04.2019La solicitarea expertului amână cauza pentru a da posibilitatea acestuia să depună răspunsul la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 05.03.2019Amână cauza pentru a se emite adresă către expertul desemnat în cauză şi pentru a i se da posibilitate acestuia să răspundă la obiecţiunile formulate cu privire la raportul de expertiză întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 31.01.2019Amână cauza în vederea comunicării obiecţiunilor formulate de către inculpat şi parchet, părţii civile ANAF - DGRFP - AJFP Bt. Se vor comunica inculpatului, prin apărător, duplicatele rapoartelor de inspecţie fiscală ce au fost depuse la dosar de către parchet.
Incheiere de sedinta din 11.12.2018Amână cauza pentru a se comunica raportul de expertiză şi pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul acestuia.
Incheiere de sedinta din 13.11.2018Amână cauza în vederea depunerii raportului de expertiză şi pentru reaudierea inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 16.10.2018Amână cauza pentru când se va reveni cu adresă către exepertul desemnat în vederea depunerii raportului de expertiză, cu menţiunea că urmează a se reaprecia dacă există motive de tergiversare şi dacă se impune sancţionarea sa.
Incheiere de sedinta din 04.09.2018Amână cauza pentru când se va reveni cu adresă către exepertul desemnat în vederea depunerii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 05.06.2018Amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 08.05.2018Pentru lipsa raportului de expertiză, amână cauza, urmând a se reveni cu adresă către exeprtul desemna, cu solicitarea de a întocmi şi depune la dosar raportul de expertiză dispus.
Incheiere de sedinta din 10.04.2018Faţă de cerere expertului desemnat în cauză prin care solicită acordarea unui termen de judecată pentru a finaliza raportul de expertiză, va amâna cauza acordând un nou termen de judecată în acest sens.
Incheiere de sedinta din 13.03.2018- pentru a da posibilitate expertului să depună la dosar raportul de expertiză dispus în cauză, sens în care se va reveni cu adrsă către acesta.
Incheiere de sedinta din 13.02.2018Faţă de lipsa judecătorului iniţial investit cu soluţionarea cauzei, va stabili un nou termen de judecată pentru care se va reveni cu adresă către avocatul inculpatei Condrea Zâna, cu solicitarea de a justifica lipsa de la acest termen de judecată, urmând să se revină cu adresă şi către expertul Olteanu Mihai Cornel, cu solicitarea de a depune la dosar expertiza dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 16.01.2018Amână cauza în vederea efectuării expertizei dispusă în cauză şi pentru a se depune la dosar datele de contact ale specialistului D.N.A Popovici Dan, în vederea comunicării acestora către expert.
Incheiere de sedinta din 12.12.2017Pentru a se efectua expertiza dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.11.2017Amână cauza în vederea administrării probei cu expertiză de specialitate fiscal - contabilă, sens în care se vor emite adrese către experţii desemnaţi în cauză,în vederea efectuării expertizei.
Incheiere de sedinta din 10.10.2017Amână cauza pentru a se pune în discuţia contradictorie a părţilor obiectivele expertizei fiscal- contabilie solicitată în cauză.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017Amână cauza în vederea audierii martorilor Matei Nicoleta, Nicolae Mărgean, Bejan Dana şi Ursu NIcoleta Elena.
Incheiere de sedinta din 13.06.2017Amână cauza pentru a da posibilitate apărătorilui inculpatei Condrea Zâna, să pregătească apărarea clientei sale, având în vedere că a fost angajat la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 30.05.2017