G********* V*****
InculpatU** C*********
InculpatG*** Ş*****
InculpatM******* E***
InculpatA*** P*** A*** C********
Parte civilă1.În baza art.8 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul G********* V***** - ...., la o pedeapsă 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor , având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat al statului ori compensări datorate bugetului consolidat al statului şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul G********* V***** la o pedeapsă 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului G********* V***** pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 c.p. din 1969 cu aplicarea art.5 c.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G********* V***** perioada reţinerii de 24 ore de la 27-28.03.2013 şi a arestării preventive de la 28.03.2013 la 01.04.2013, inclusiv. În baza art.86/1 şi art.86/2 Cod penal din 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 doi ani închisoare aplicată inculpatei G********* V***** pe durata unui termen de încercare de 4 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.86/3 Cod penal din 1969: Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul G********* V***** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969: Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală din 1968: Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. 2. În baza art.25 C.p. din 1969 în referire la art.8 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul M******* E*** -..., la o pedeapsă 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tentativă la stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor , având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat al statului ori compensări datorate bugetului consolidat al statului şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul M******* E*** la o pedeapsă 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.396 alin.8 c.p.p. cu aplicarea art.16 alin.1, lit.f c.p.p., cu aplicarea art.18 c.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* E*** sub aspectul infracţiunii prev. de art.280 ind.1 din Legea 31/1990, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. Constată că infracţiunile comise în prezenta cauză sunt în concurs cu infracţiunile care formează obiectul condamnării la pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi repune în individualitatea lor pedepsele de: 4,6 ani pentru evaziune fiscală, cea de 2 ani închisoare pentru evaziune fiscală, 2 ani şi 6 luni pentru evaziune fiscală şi pedeapsa de 2 ani închisoare pentru art.280 ind.1 din Legea nr.31/1990 şi în baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului M******* E*** pedeapsa cea mai grea de 4(patru) ani şi 6(şase) luni închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 4, 6 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. Anulează MEPI nr.518/03.08.2016 emis de Tribunalul Constanţa şi dispune emiterea unor noi forme de executare la data rămânerii definitrive a prezentei. În baza art.36 alin.3 c.p. din 1969 cu aplicarea art.5 c.p. deduce din pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni aplicată inculpatului M******* E*** perioada executată de la data de 16.08.2016 la zi. Pedeapsa se va executa în regim de detenţie. 3. În baza art.25 C.p. din 1969 în ref la art.8 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul U** C********* - ..., la o pedeapsă 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tentativă la stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor , având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat al statului ori compensări datorate bugetului consolidat al statului şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.25 c.p. din 1969 în ref la art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul U** C********* la o pedeapsă 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.396 alin.8 c.p.p. cu aplicarea art.16 alin.1, lit.f c.p.p., cu aplicarea art.18 c.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul U** C********* sub aspectul infracţiunii prev. de art.31 alin.2 c.p. din 1969 în ref la art.290 c.p. din 1969 în condiţiile art.41 alin.2 c.p. din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului U** C********* pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 c.p. din 1969 cu aplicarea art.5 c.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului U** C********* perioada reţinerii de 24 ore de la 27-28.03.2013 şi a arestării preventive de la 28.03.2013 la 01.04.2013, inclusiv. În baza art. 86/1 şi art.86/2 Cod penal din 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 doi ani închisoare aplicată inculpatei U** C********* pe durata unui termen de încercare de 4 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art. 86/3 Cod penal din 1969: Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul U** C********* să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969: Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală din 1968: Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. 4.În baza art.25 C.p. din 1969 în ref la art.8 alin.1 şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul G*** Ş***** - ...., la o pedeapsă 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tentativă la stabilirea cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul consolidat al statului ori compensări datorate bugetului consolidat al statului şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua, b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.25 c.p. din 1969 în ref la art.9 alin.1 lit f din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.: Condamnă pe inculpatul G*** Ş***** la o pedeapsă 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă sau declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.396 alin.8 c.p.p. cu aplicarea art.16 alin.1, lit.f c.p.p., cu aplicarea art.18 c.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul G*** Ş***** sub aspectul infracţiunii prev. de art.31 alin.2 c.p. din 1969 în ref la art.290 c.p. din 1969 în condiţiile art.41 alin.2 c.p. din 1969, cu aplicarea art.5 c.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. În baza art.33 alin.1 lit.a, art 34 alin.1, lit.b c.p. din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, astfel că va aplica inculpatului G*** Ş***** pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a exerciţiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.1, lit.a teza a doua,b şi lit.c-dreptul de a fi administrator C.pen.din 1969, după executarea pedepsei închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei închisorii, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1969. În baza art.88 c.p. din 1969 cu aplicarea art.5 c.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului G*** Ş***** perioada reţinerii de 24 ore de la 27-28.03.2013 şi a arestării preventive de la 28.03.2013 la 01.04.2013, inclusiv. În baza art.86/1 şi art.86/2 Cod penal din 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 doi ani închisoare aplicată inculpatei G*** Ş***** pe durata unui termen de încercare de 4 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.86/3 Cod penal din 1969: Dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul G*** Ş***** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969: Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală din 1968: Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpaţii G********* V*****, M******* E***, U** C********* şi G*** Ş*****. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Respinge, ca nefondată acţiunea civilă formulată de ANAF prin DGFP Galaţi-AJFP Constanţa. În baza art.272 C.p.p. onorariu avocat oficiu (Stamule Mariana) în cuantum de 690 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către baroul Constanţa. În baza art.274 alin.2, 4 C.p.p.: Obligă pe inculpaţii G********* V*****, M******* E***, U** C********* şi G*** Ş***** la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 2850 lei, fiecare Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.08.2018.
Hotarare 422/2018 din 09.08.2018Amână pronunţarea la data de 09.08.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.08.2018- amana pronuntarea. Stabileste termen la data de 08.08.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.07.2018amana pronuntarea. Stabileste termen la data de 30.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.07.2018amana pronuntarea. Stabileste termen la data de 26.07.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.07.2018amana pronuntarea la data de 24.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.07.2018amana pronuntarea. stabileste termen la data de 20.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.07.2018Amana pronuntarea la data de 16.07.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.07.2018amana pronuntarea la data de 12.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.07.2018Amână pronunţarea la data de 06.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2018Amână pronunţarea la data de 29.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.06.2018Amână pronunţarea la data de 27.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2018Amână pronunţarea la data de 22.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.06.2018Amână pronun?area la data de 15.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.06.2018Amână pronunţarea la data de 05.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.05.2018Amână pronunaţarea la data de 21.05.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.05.2018în vederea revenirii cu adresă către Raiffeisen Bank
Incheiere de sedinta din 25.04.2018în vederea emiterii unor adrese
Incheiere de sedinta din 28.03.2018acordă un ultim termen în vederea audierii inculpaţilor U** C********* şi G*** Ş*****
Incheiere de sedinta din 28.02.2018acordă un ultim termen în vederea audierii inculpaţilor U** C********* şi G*** Ş*****
Incheiere de sedinta din 31.01.2018în vederea garantării dreptului la apărare şi prezentării apărătorilor inculpatului G*** Ş*****, precum şi a dovedirii imposibilităţii de prezentare la prezentul termen de judecată,instanţa acordă termen la data de 31.01.2018
Incheiere de sedinta din 13.12.2017În vederea audierii inculpaţilor şi continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 15.11.2017În vederea administrării probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 18.10.2017în vederea administrării probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 20.09.2017Termen preschimbat din cauza încărcăturii şedinţei de judecată în data de 20.09.2017
Rezolutie din 12.07.2017continuarea cercetării judecătoreşti - administrarea probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Pentru administrare de probe
Incheiere de sedinta din 17.05.2017pentru comunicarea relaţiilor solicitate Parchjetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
Incheiere de sedinta din 19.04.2017lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 22.03.2017pentru comunicarea relaţiilor solicitate
Incheiere de sedinta din 22.02.2017lipsa de procedură
Incheiere de sedinta din 01.02.2017lipsa relaţiilor solicitate
Incheiere de sedinta din 09.12.2016pentru comunicarea relaţiilor solicitate ANAF
Incheiere de sedinta din 19.10.2016pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 07.09.2016