S* I********* S** O*****
InculpatT***** N****** O******
InculpatB*** I*** S*****
InculpatG**** S***** E******
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** C*** N****** A*** B****
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969 ?i Legea nr.241/2005 aflată în vigoare la 31.12.2012. I. În temeiul art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1968 cu re?inerea art.5 Cod penal ?i cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul TURCU? NICOLAE OLIMPIU, la o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului TURCU? NICOLAE OLIMPIU exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului TURCU? NICOLAE OLIMPIU exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 861 C.pen din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului TURCU? NICOLAE OLIMPIU pe durata unui termen de încercare de 6 ani, termen stabilit în condiţiile art. 862 C.pen. din 1969. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969, obligă pe inculpatul TURCU? NICOLAE OLIMPIU să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune Bihor: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bihor; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Se atrage atenţia inculpatului TURCU? NICOLAE OLIMPIU asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de art. 864 Cod pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, se suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere. II. În temeiul art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1969 cu re?inerea art.5 Cod penal ?i cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpata SC INSTALVEST SRL, la o pedeapsă de 20.000 lei amendă penală, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art.53 ind.2 alin.2 rap. la art.53 ind.1 alin.2 lit.e cu referire la art.71 ind.7 Cod penal din 1969 ?i cu re?inerea dispoz. art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, se aplică inculpatei SC INSTALVEST SRL pedeapsa complementară a difuzării hotărârii de condamnare, în extras, doar cu privire la dispoziţiile de condamnare ce o privesc, prin intermediul publicaţiei locale „Bihoreanul”. Publicarea se va face săptămânal, timp de o lună, cheltuielile de difuzare urmând a fi suportate de către inculpată. În temeiul art.53 ind.2 alin.4 Cod penal din 1969, executarea pedepsei complementare începe după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În temeiul art.71 ind.3 Cod penal din 1969, atrage aten?ia inculpatei SC INSTALVEST SRL asupra faptului că în caz de neexecutare, cu rea-credin?ă, a pedepsei complementare, instan?a va dispune suspendarea activită?ii ?i în mod subsidiar, dizolvarea persoanei juridice, conform dispozi?iilor alin.2 ?i 3 din textul normativ indicat. III. În temeiul art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1968 cu re?inerea art.5 Cod penal ?i cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul B*** I*** S*****, la o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului B*** I*** S***** exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului B*** I*** S***** exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art.85 Cod penal din 1969, anulează suspendarea condi?ionată a pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin sentin?a penală nr.44/P/13.03.2017 pronun?ată de Tribunalul Bihor în dosar nr.5620/111/2016 rămasă definitivă prin decizia penală nr.588/A/13.10.2017 a Cur?ii de Apel Oradea, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.26 cod penal de la 1968 raportat la art 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma legii în vigoare până la data de 22.03.3013) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal de la 1968, cu retinerea art 396 alin 10 cod procedura penala, art 74 lit.a) cod penal de la 1968, art 10 din Legea 241/2005. În temeiul art.33 lit.a-art.34 lit.b Cod penal din 1969 cu aplic. art.5 Cod penal, se contope?te pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită prin prezenta hotărâre cu cea de 3 luni închisoare ?i se aplică pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În temeiul art.57 Cod penal din 1969, executarea pedepsei principale se va face în regim privativ de libertate. În baza art. 71 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului B*** I*** S***** exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei rezultante. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului B*** I*** S***** exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita o profesie de natura aceea de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) şi c) Cod penal 1969 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 4 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante. IV. În temeiul art.26 Cod penal din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal din 1968 cu re?inerea art.5 Cod penal ?i cu aplic. art.396 alin.10 Cod proc.pen., condamnă pe inculpatul GUIA? SERGIU-EMANUEL, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 71 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului GUIA? SERGIU-EMANUEL exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a ?i lit.b) Cod penal 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (2) Cod penal 1969 cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, interzice inculpatului GUIA? SERGIU-EMANUEL exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a ?i lit.b) Cod penal 1969 cu titlu de pedeapsă complementară pe o durată de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 861 C.pen din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului GUIA? SERGIU-EMANUEL pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen stabilit în condiţiile art. 862 C.pen. din 1969. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969, obligă pe inculpatul GUIA? SERGIU-EMANUEL să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune Bihor: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Bihor; b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşe¬dinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Se atrage atenţia inculpatului GUIA? SERGIU-EMANUEL asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prevăzute de art. 864 Cod pen. din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, se suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere. În baza art. 397 alin.1, art. 19 alin.1, art. 25 alin. , art.23 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil, admite ac?iunea civilă formulată de ANAF – Direcţia Generală Regională Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, astfel cum aceasta a fost precizată prin adresa nr.DEJ 87257/16.10.2018 ?i dispune obligarea inculpa?ilor TURCU? NICOLAE-OLIMPIU, SC INSTALVEST SRL, BOTA IOAN-SERGIU ?i GUIA? SERGIU-EMANUEL la plata în solidar a sumei de de 1.998.420 lei ?i a majorărilor ?i penalită?ilor de întârziere calculate conform codului de procedură fiscală până la data stingerii prejudiciului. În temeiul art.404 alin.4 lit.c Cod proc.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpa?ilor TURCU? NICOLAE-OLIMPIU, SC INSTALVEST SRL, BOTA IOAN-SERGIU ?i GUIA? SERGIU-EMANUEL până la concuren?a sumei de 1.998.420 lei ?i a majorărilor ?i penalită?ilor de întârziere calculate conform codului de procedură fiscală până la data stingerii prejudiciului, măsură executorie de la data pronunţării prezentei. În temeiul art.398 raportat la art.274 alin.2 Cod proc.pen., obligă pe inculpaţii TURCU? NICOLAE-OLIMPIU, SC INSTALVEST SRL, BOTA IOAN-SERGIU ?i GUIA? SERGIU-EMANUEL la plata sumei de 1300 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza 272 alin.2 Cod proc.pen, se dispune virarea sumei de 180 lei din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bihor, reprezentând onorariul par?ial al avocatului Masca? Alin desemnat din oficiu pentru inculpatul B*** I*** S*****, conform delega?iei nr. 5903/15.12.2016. În baza 272 alin.2 Cod proc.pen, se dispune virarea sumei de 180 lei din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bihor, reprezentând onorariul par?ial al avocatului Pin?a Diana desemnat din oficiu pentru inculpatul Turcu? Nicolae, conform delega?iei nr. 5902/15.12.2016. În baza 272 alin.2 Cod proc.pen, se dispune virarea sumei de 360 lei din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bihor, reprezentând onorariul avocatului Ciatău Amalia desemnat din oficiu pentru inculpata SC Instalvest SRL, conform delega?iei nr. 5901/15.12.2016. În baza 272 alin.2 Cod proc.pen, se dispune virarea sumei de 360 lei din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bihor, reprezentând onorariul avocatului Radu Andrada desemnat din oficiu pentru inculpatul Guia? Sergiu, conform delega?iei nr. 448/26.01.2018 În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13.11.2018.
Hotarare 142/2018 din 13.11.2018Amână pronuntarea în cauză la data de 13.11.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.11.2018Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei adrese păr?ii civile.
Incheiere de sedinta din 20.09.2018Amână judecarea cauzei la solicitarea av. inculpatului B*** I*** S*****.
Incheiere de sedinta din 14.06.2018Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei noi adrese păr?ii civile.
Incheiere de sedinta din 17.05.2018Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 19.04.2018Amână judecarea cauzei la solicitarea inc. G.I.S.
Incheiere de sedinta din 22.02.2018Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei adrese Baroului Bihor.
Incheiere de sedinta din 11.01.2018Amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorului inc. T.N.
Incheiere de sedinta din 02.11.2017Amână judecarea cauzei pentru emiterea unor adrese.
Incheiere de sedinta din 21.09.2017Respinge cererea de înlăturare a omisiunii vădite.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.06.2017Amână judecare cauzei pentru citarea inculpatului lipsă.
Incheiere de sedinta din 15.06.2017Amână judecarea cauzei pentru emiterea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 04.05.2017Amână judecarea cauzei pentru citarea inculpatei persoana juridică prin practicianul în insolven?ă.
Incheiere de sedinta din 09.03.2017Amână judecarea cauzei fa?ă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017În baza art. 346 alin. 1 Cod proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 26.08.2016 emis în dosar nr. 824/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: - TURCU? NICOLAE-OLIMPIU, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din C. p., cu aplicarea art. 5 C.p. - SC INSTALVEST SRL, trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. ?i ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 din C. p., cu aplicarea art. 5 C.p. - BOTA IOAN-SERGIU, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. - GUIA? SERGIU-EMANUEL, trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Fixează termen pentru judecată la data de 20 Ianuarie 2017, ora 09.00, sala 7, pentru când se citează părţile. Din fondurile Ministerului Justiţiei achită onorariul apărătorului din oficiu Popa Fodor Anca în cuantum de 330 lei, potrivit delegaţiei nr. 4643/14.09.2016. Din fondurile Ministerului Justiţiei achită onorariul apărătorului din oficiu Citău Amalia în cuantum de 330 lei, potrivit delegaţiei nr. 4640/14.09.2016. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 16.11.2016.
Incheiere camera preliminara din 16.11.2016